| 14.06.2023 |
9:00 |
- Complet de judecată: Completul nr. 1
- Numărul documentului de soluționare: -
- Data documentului de soluționare: 14.06.2023
- Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
- Soluție: Încheiere
- Detalii soluţie: În baza art. 250/2 Cod procedură penală, menţine măsurile asigurătorii dispuse în dosarul nr. 528/P/2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, astfel cum au fost menţinute prin încheierea de cameră preliminară din data de 20 aprilie 2022, după cum urmează:
1. măsura asigurătorie a popririi până la concurenţa sumei de 3.904.511,61 lei, la dispozi?ia Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie-Sec?ia de combatere a infrac?iunilor asimilate infrac?iunilor de corup?ie, asupra sumelor de bani prezente ?i viitoare din conturile bancare deschise la Banca Transilvania, BCR S.A., BRD - GSG S.A şi Raiffeisen Bank ce au ca titular pe inculpata Furtună Cătălina Alexandra.
2. măsura asigurătorie a sechestrului până la concurenţa sumei de 3.904.511,61 lei asupra unui număr de 811 ac?iuni emise de Banca Transilvania SA Cluj Napoca, cod fiscal 5022670, cu valoarea nominală/ac?iune de 1 RON, având ca titular pe inculpata Furtună Cătălina Alexandra,
instituite prin ordonan?a din data de 27.08.2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie.
3. măsura asigurătorie a sechestrului până la concurenţa sumei de 3.904.511,61 lei, asupra următoarelor bunuri imobile având ca titular pe inculpatul Bănicioiu Nicolae:
-imobilul înscris în CF nr. 106427, număr cadastral 2156/1/69, reprezentat de un apartament în suprafa?ă din acte de 165.38 mp, situat în Mun. Bucure?ti, ..., fără date privind cota parte de?inută.
-imobilul înscris în CF nr. 106179, număr cadastral 2156/5, reprezentat de teren în suprafa?ă din acte de 69 mp ?i suprafa?ă măsurată de 69 mp, situat în Mun. Bucure?ti, ..., fără date privind cota parte de?inută.
4. măsura asigurătorie a sechestrului până la concurenţa sumei de 3.904.511,61 lei asupra următoarelor păr?i sociale având ca titular pe inculpatul Bănicioiu Nicolae:
- 30 păr?i sociale aferente unei cote de participare la beneficii ?i pierderi de 20% de?inute la Cancer Clinic Infrastructure S.R.L., CUI ..., J..., capital social subscris: 1500 LEI, în care este asociat cu un aport de capital de 300 lei.
-25 păr?i sociale aferente unei cote de participare la beneficii ?i pierderi de 25% de?inute la Cancer Clinic Management SRL, CUI ...., J..., capital social subscris: 1000 LEI, în care este asociat cu un aport de capital de 250 lei.
-6 păr?i sociale aferente unei cote de participare la beneficii ?i pierderi de 30% de?inute la Infosoft Innovation S.R.L., CUI ...., J..., capital social subscris: 200 LEI, în care este asociat cu un aport de capital de 60 lei.
-2 păr?i sociale aferente unei cote de participare la beneficii ?i pierderi de 8% de?inute la Netprise Consulting SRL, CUI ...., J...., capital social subscris: 250 LEI, în care este asociat cu un aport de capital de 20 lei
-60 păr?i sociale aferente unei cote de participare la beneficii ?i pierderi de 15% de?inute la Techlife Med Center S.R.L., CUI ...., J..., capital social subscris: 4000 LEI, în care este asociat cu un aport de capital de 600 lei.
5. măsura asigurătorie a popririi până la concurenţa sumei de 3.904.511,61 lei, la dispozi?ia Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie-Sec?ia de combatere a infrac?iunilor asimilate infrac?iunilor de corup?ie, asupra:
- tuturor sumelor de bani prezente ?i viitoare din conturile bancare de depozit deschise la Banca Transilvania, BCR SA ?i BRD-GSG SA ce au ca titular pe inculpatul Bănicioiu Nicolae;
- asupra unei cote de o treime din sumele de bani prezente ?i viitoare din conturile bancare curente deschise la Banca Transilvania, BCR SA ?i BRD-GSG SA ce au ca titular pe inculpatul Bănicioiu Nicolae,
instituite prin ordonan?a emisă în data de 29.10.2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie.
6. măsura sechestrului asigurătoriu până la concurenţa sumei de 3.904.511,61 lei asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. 242201-C1-U367 a Municipiului Bucure?ti, Sectorul 1 reprezentat de locul de parcare nr. 222 (de la subsol -2) în suprafa?ă construită de 11,5 mp ?i suprafa?ă utilă de 11/5 mp, cote păr?i comune 792/10000, cote teren 792/10000 situat în mun. ...., proprietatea inculpatului BĂNICIOIU NICOLAE, ...., domiciliat în mun. Bucure?ti, ..., CNP ....
7. măsura popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Bănicioiu Nicolae, fiul lui Nicolae ?i Lenu?a, născut la data de 26.03.1979 în Mun. Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, domiciliat în mun. Bucure?ti, Bd. ...., posesor al C.I. ..., eliberată la data de ...., CNP .... de către următoarele societă?i comerciale:
- CANCER CLINIC INFRASTRUCTURE S.R.L., CUI ...., J....,
- CANCER CLINIC MANAGEMENT SRL, CUI ...., J....,
- INFOSOFT INNOVATION S.R.L., CUI ...., J....,
- NETPRISE CONSULTING SRL, CUI ...., J....,
- TECHLIFE MED CENTER S.R.L., CUI ...., J...,
8. măsura asigurătorie a popririi până la concurenţa sumei de 3.904.511,61 lei, asupra sumei de 17.800 de lei având ca titular pe inculpata Furtună Cătălina Alexandra, ....., CNP ...., ce a fost consemnată în contul ANABI pe nume beneficiar Furtună Cătălina Alexandra cu IBAN ..... deschis la UNICREDIT BANK SA, conform recipisa cu număr de referin?ă tranzac?ie 1091B0022/14.04.2021, emisă de UNICREDIT BANK SA-Sucursala Millenium Bucure?ti,
instituite prin ordonan?a din data de 23.04.2021, emisă în dosar nr. 528/P/2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie.
9. măsura sechestrului asigurătoriu până la concurenţa sumei de 3.904.511,61 lei asupra imobilului reprezentat de apartamentul nr. ...., referencia catastral 2922101UF2422S0118LH, inscrita en el Registro de la Propiedad 3 de los Marbella, al Tomo 1845, Libro 819, Folio 5, Finca numero 62190+anexele apartamentului ?i cota parte din spa?iile comune, proprietatea martorului SÂNGEAP COSTICĂ, ....., CNP ...., posesor al pa?aportului numărul ...., eliberat de România în 15.12.2008, imobil ce a fost identificat de organele judiciare din Spania cu ocazia punerii în executare a ordinului european de anchetă emis în data de 02.12.2020 în dosar nr. 528/P/2019,
instituită prin ordonan?a din data de 09.09.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie.
Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi, în cuantum de câte 340 lei, rămâne în sarcina statului.
Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 iunie 2023._____Amână cauza şi acordă termen la data de 13.09.2023.
|
| 13.09.2023 |
9:00 |
- Complet de judecată: Complet Fond 1
- Numărul documentului de soluționare: -
- Data documentului de soluționare: 13.09.2023
- Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
- Soluție: Amână cauza
- Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 11.10.2023.
|
| 11.10.2023 |
9:00 |
- Complet de judecată: Complet Fond 1
- Numărul documentului de soluționare: -
- Data documentului de soluționare: 11.10.2023
- Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
- Soluție: Amână cauza
- Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 22.11.2023, ora 10,30.
|
| 22.11.2023 |
10:30 |
- Complet de judecată: Complet Fond 1
- Numărul documentului de soluționare: -
- Data documentului de soluționare: 22.11.2023
- Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
- Soluție: Amână cauza
- Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 06.12.2023.
|
| 06.12.2023 |
9:00 |
- Complet de judecată: Complet Fond 1
- Numărul documentului de soluționare: -
- Data documentului de soluționare: 06.12.2023
- Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
- Soluție: Amână cauza
- Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 10.01.2024, ora 12,00.
|
| 10.01.2024 |
12:00 |
- Complet de judecată: Complet Fond 1
- Numărul documentului de soluționare: -
- Data documentului de soluționare: 10.01.2024
- Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
- Soluție: Încheiere
- Detalii soluţie: Respinge cererea formulată de persoana interesată Cancer Clinic Infrastructure SRL, de înlocuire în parte a măsurilor asigurătorii dispuse în dosarul nr. 528/P/2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, astfel cum au fost menţinute prin încheierea de cameră preliminară din data de 14 iunie 2023.
Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10 ianuarie 2024.___Amână cauza şi acordă termen la data de 07.02.2024, ora 12,00.
|
| 07.02.2024 |
12:00 |
- Complet de judecată: Complet Fond 1
- Numărul documentului de soluționare: -
- Data documentului de soluționare: 07.02.2024
- Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
- Soluție: Amână cauza
- Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 06.03.2024, ora 12,00.
|
| 06.03.2024 |
12:00 |
- Complet de judecată: Complet Fond 1
- Numărul documentului de soluționare: -
- Data documentului de soluționare: 06.03.2024
- Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
- Soluție: Amână cauza
- Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 15.03.2024.
|
| 15.03.2024 |
9:00 |
- Complet de judecată: Complet Fond 1
- Numărul documentului de soluționare: -
- Data documentului de soluționare: 15.03.2024
- Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
- Soluție: Amână cauza
- Detalii soluţie: Termen pentru verificare conform art. 126 alin. 6 din Codul de procedură penală.
...................................
Amână cauza şi acordă termen la data de 03.04.2024, ora 12:00.
|
| 03.04.2024 |
12:00 |
- Complet de judecată: Complet Fond 1
- Numărul documentului de soluționare: -
- Data documentului de soluționare: 03.04.2024
- Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
- Soluție: Amână cauza
- Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 15.05.2024, ora 12:00.
|
| 15.05.2024 |
12:00 |
- Complet de judecată: Complet Fond 1
- Numărul documentului de soluționare: -
- Data documentului de soluționare: 15.05.2024
- Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
- Soluție: Amână pronunţarea
- Detalii soluţie: Amână pronun?area la data de 19.06.2024.
|
| 19.06.2024 |
9:00 |
- Complet de judecată: Complet Fond 1 AP
- Numărul documentului de soluționare: -
- Data documentului de soluționare: 19.06.2024
- Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
- Soluție: Amână pronunţarea
- Detalii soluţie: Amână pronun?area la data de 17.07.2024.
|
| 17.07.2024 |
9:00 |
- Complet de judecată: Complet Fond 1 AP
- Numărul documentului de soluționare: -
- Data documentului de soluționare: 17.07.2024
- Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
- Soluție: Amână pronunţarea
- Detalii soluţie: Amână pronunţarea la data de 19.08.2024.
|
| 19.08.2024 |
9:00 |
- Complet de judecată: Complet Fond 1 AP
- Numărul documentului de soluționare: -
- Data documentului de soluționare: 19.08.2024
- Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
- Soluție: Amână pronunţarea
- Detalii soluţie: Amână pronunţarea la data de 16 septembrie 2024.
|
| 16.09.2024 |
9:00 |
- Complet de judecată: Complet Fond 1 AP
- Numărul documentului de soluționare: -
- Data documentului de soluționare: 16.09.2024
- Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
- Soluție: Amână pronunţarea
- Detalii soluţie: Amână pronun?area la data de 26.09.2024.
|
| 26.09.2024 |
9:00 |
- Complet de judecată: Complet Fond 1 AP
- Numărul documentului de soluționare: -
- Data documentului de soluționare: 26.09.2024
- Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
- Soluție: Amână pronunţarea
- Detalii soluţie: Amână pronun?area la data de 03.10.2024.
|
| 03.10.2024 |
9:00 |
- Complet de judecată: Complet Fond 1 AP
- Numărul documentului de soluționare: -
- Data documentului de soluționare: 03.10.2024
- Tipul documentului de soluționare: Opinie separată
- Soluție: Achitare
- Detalii soluţie: I. Cu unanimitate,
În baza art. 396 alin. (6) C pr. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C. pr. pen. încetează procesul penal privind pe inculpatul Bănicioiu Nicolae (...) pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, prevăzută de art. 291 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constatând că a intervenit prescripţia răspunderii penale.
În baza art. 396 alin. (6) C pr. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C. pr. pen. încetează procesul penal privind pe inculpata Furtună Cătălina Alexandra (...), pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de trafic de influenţă, prevăzută de art. 48 C. pen. raportat la art. 291 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constatând că a intervenit prescripţia răspunderii penale.
În baza art. 291 alin. (2) C. pen., confiscă de la inculpatul Bănicioiu Nicolae sumele de 895.127,91 lei, reprezentată de dividende aferente anului 2013, distribuite de Hemos Med SRL, ?i 396.994,21 lei, reprezentată de dividende aferente anului 2013, distribuite de SC Disan Ortomed SRL, bani primi?i de inculpat în schimbul traficării influen?ei în intervalul 26.02.2014 – 27.10.2014.
Menţine măsurile asiguratorii dispuse faţă de inculpatul Bănicioiu Nicolae în dosarul nr. 528/P/2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, menţinute anterior în cauză prin încheierea din 14.06.2023, pronun?ată de Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Sec?ia Penală, în limita sumei confiscate, respectiv 1.292.122, 12 lei.
II. Cu majoritate,
În baza art. 396 alin. (5) C. pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) C.pr.pen. achită pe inculpatul Bănicioiu Nicolae (...) sub aspectul comiterii infracţiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constatând că fapta nu există.
În baza art. 396 alin. (5) C. pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. achită pe inculpata Furtună Cătălina Alexandra (...), pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de luare de mită prevăzută de art. 48 C. pen. raportat la art. 289 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constatând că fapta nu este prevăzută de legea penală.
Ridică măsurile asiguratorii dispuse faţă de inculpata Furtună Cătălina Alexandra în dosarul nr. 528/P/2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, menţinute anterior în cauză prin încheierea din 14.06.2023, pronun?ată de Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Sec?ia Penală.
Cheltuielile judiciare avansate de stat ramân în sarcina acestuia.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronun?ată prin punerea hotărârii la dispozi?ia inculpa?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 03 octombrie 2024.
..................................
Cu opinie separată, în sensul condamnării inculpatului Bănicioiu Nicolae, sub aspectul comiterii infracţiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, şi a inculpatei Furtună Cătălina Alexandra, pentru complicitate la comiterea infracţiunii de luare de mită, prevăzută de art. 48 C. pen. raportat la art. 289 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, la câte o pedeapsă cu închisoarea cu executare, precum şi a confiscării de la cei doi inculpaţi, în baza art. 289 alin. (3) C. pen., a sumelor de bani dobândite ca urmare a comiterii infracţiunilor, respectiv sumele de 679.339,42 lei, reprezentând dividende primite de la S.C. HEMOS MED S.R.L., aferente anului 2014, 1.126.602,93 lei, reprezentând dividende primite de la S.C. DISAN ORTOMED S.R.L., aferente anului 2014, şi 806.447,14 lei, reprezentând dividende primite de la S.C. DISAN ORTOMED S.R.L., aferente anului 2015.
|