Ședințe de judecată: August | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii dosar
Numărul dosarului:
2966/1/2021/a1
Numărul vechi al dosarului:
-
Data formării dosarului la ÎCCJ:
03.12.2021
Data inițială a dosarului:
03.12.2021
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Penal
Secție:
Secţia Penală
Obiectul dosarului:
măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Obiectele secundare ale dosarului:
-
Stadiul procesual:
Fond
Stadiul procesual combinat:
-
Părțile din dosar:
  • BĂNICIOIU NICOLAE - Inculpat

    Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 07.12.2021

  • FURTUNĂ CĂTĂLINA ALEXANDRA - Inculpat

    Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 07.12.2021

Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței  
18.03.2022 09:00
  • Complet de judecată: C31 CP
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 18.03.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: Acordă termen la data de 15.04.2022 ora 09,00 sala secţiei penale
15.04.2022 09:00
  • Complet de judecată: C31 CP
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: -
  • Tipul documentului de soluționare: -
  • Soluție: Termen preschimbat
  • Detalii soluţie: -
20.04.2022 09:00
  • Complet de judecată: C31 CP
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 20.04.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Încheiere
  • Detalii soluţie: În baza art. 250/2 Cod procedură penală, menţine măsurile asigurătorii dispuse în dosarul nr. 528/P/2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, astfel: 1. măsura asigurătorie a popririi până la concurenţa sumei de 3.904.511,61 lei, la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie-Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare deschise la Banca Transilvania, BCR S.A., BRD -GSG S.A Şi Raiffeisen Bank ce au ca titular pe inculpata Furtună Cătălina Alexandra. 2. măsura asigurătorie a sechestrului până la concurenţa sumei de 3.904.511,61 lei asupra unui număr de 811 acţiuni emise de Banca Transilvania SA Cluj Napoca, cod fiscal 5022670, cu valoarea nominală/acţiune de 1 RON, având ca titular pe inculpata Furtună Cătălina Alexandra. Instituite prin ordonanţa din data de 27.08.2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie. 3. măsura asigurătorie a sechestrului până la concurenţa sumei de 3.904.511,61 lei, asupra următoarelor bunuri imobile având ca titular pe inculpatul Bănicioiu Nicolae: -imobilul înscris în CF nr. 106427, număr cadastral 2156/1/69, reprezentat de un apartament în suprafa?ă din acte de 165.38 mp, situat în Mun. Bucureşti... sector 1, fără date privind cota parte deţinută. -imobilul înscris în CF nr. 106179, număr cadastral 2156/5, reprezentat de teren în suprafaţă din acte de 69 mp şi suprafaţă măsurată de 69 mp, situat în Mun. Bucureşti.... sector 1, fără date privind cota parte deţinută. 4. măsura asigurătorie a sechestrului până la concurenţa sumei de 3.904.511,61 lei asupra următoarelor părţi sociale având ca titular pe inculpatul Bănicioiu Nicolae: - 30 părţi sociale aferente unei cote de participare la beneficii şi pierderi de 20% deţinute la Cancer Clinic Infrastructure S.R.L., CUI 40190303, J40/16743/2018, capital social subscris: 1500 LEI, în care este asociat cu un aport de capital de 300 lei. -25 părţi sociale aferente unei cote de participare la beneficii şi pierderi de 25% deţinute la Cancer Clinic Management SRL, CUI 38433435, J40/18444/2017, capital social subscris: 1000 LEI, în care este asociat cu un aport de capital de 250 lei. -6 părţi sociale aferente unei cote de participare la beneficii şi pierderi de 30% deţinute la Infosoft Innovation S.R.L., CUI 38540270, J40/19765/2017, capital social subscris: 200 LEI, în care este asociat cu un aport de capital de 60 lei. -2 părţi sociale aferente unei cote de participare la beneficii şi pierderi de 8% deţinute la Netprise Consulting SRL, CUI 35573299, J40/1409/2016, capital social subscris: 250 LEI, în care este asociat cu un aport de capital de 20 lei -60 părţi sociale aferente unei cote de participare la beneficii şi pierderi de 15% deţinute la Techlife Med Center S.R.L., CUI 33274177, J22/972/2014, capital social subscris: 4000 LEI, în care este asociat cu un aport de capital de 600 lei. 5. măsura asigurătorie a popririi până la concurenţa sumei de 3.904.511,61 lei, la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie-Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corup?ţe, asupra: - tuturor sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare de depozit deschise la Banca Transilvania, BCR SA şi BRD-GSG SA ce au ca titular pe inculpatul Bănicioiu Nicolae; - asupra unei cote de o treime din sumele de bani prezente şi viitoare din conturile bancare curente deschise la Banca Transilvania, BCR SA şi BRD-GSG SA ce au ca titular pe inculpatul Bănicioiu Nicolae. instituite prin ordonanţa emisă în data de 29.10.2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie. 6. măsura sechestrului asigurătoriu până la concurenţa sumei de 3.904.511,61 lei asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. 242201-C1-U367 a Municipiului Bucure?ti, Sectorul 1 reprezentat de locul de parcare nr. 222 (de la subsol -2) în suprafaţă construită de 11,5 mp şi suprafaţă utilă de 11/5 mp, cote părţi comune 792/10000, cote teren 792/10000 situat în mun. Bucureşti ... sector 1, proprietatea inculpatului BĂNICIOIU NICOLAE (...). 7. măsura popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului Bănicioiu Nicolae (...) de către următoarele societăţi comerciale: - CANCER CLINIC INFRASTRUCTURE S.R.L., CUI 40190303, J40/16743/2018, - CANCER CLINIC MANAGEMENT SRL, CUI 38433435, J40/18444/2017, - INFOSOFT INNOVATION S.R.L., CUI 38540270, J40/19765/2017, - NETPRISE CONSULTING SRL, CUI 35573299, J40/1409/2016, - TECHLIFE MED CENTER S.R.L., CUI 33274177, J22/972/2014, 8. măsura asigurătorie a popririi până la concurenţa sumei de 3.904.511,61 lei, asupra sumei de 17.800 de lei având ca titular pe inculpata Furtună Cătălina Alexandra (...), ce a fost consemnată în contul ANABI pe nume beneficiar Furtună Cătălina Alexandra cu IBAN RO57BACX0000002139625000 deschis la UNICREDIT BANK SA, conform recipisa cu număr de referinţă tranzacţie 1091B0022/14.04.2021 emisă de UNICREDIT BANK SA-Sucursala Millenium Bucure?ti - instituite prin ordonanţa din data de 23.04.2021 emisă în dosar nr. 528/P/2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asmimilate infracţiunilor de corupţie. 9. măsura sechestrului asigurătoriu până la concurenţa sumei de 3.904.511,61 lei asupra imobilului reprezentat de apartamentul nr. 118, situat în blocul C, del Conjunto Residencial Magna Marbella (...)Spania, referencia catastral 2922101UF2422S0118LH, inscrita en el Registro de la Propiedad 3 de los Marbella, al Tomo 1845, Libro 819, Folio 5, Finca numero 62190+anexele apartamentului şi cota parte din spaţiile comune, proprietatea martorului SÂNGEAP COSTICĂ (...), posesor al paşaportului numărul 14517455, eliberat de România în 15.12.2008, imobil ce a fost identificat de organele judiciare din Spania cu ocazia punerii în executare a ordinului european de anchetă emis în data de 02.12.2020 în dosar nr. 528/P/2019. - instituită prin ordonanţa din data de 09.09.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, astăzi, 20 aprilie 2022. Amână pronunţarea cu privire la cereri şi excepţii la data de 28.04.2022.
28.04.2022 09:00
  • Complet de judecată: C31 CP
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 28.04.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Incheiere - camera preliminară
  • Soluție: Încheiere
  • Detalii soluţie: În baza art. 345 alin. (1) Cod procedură penală admite în parte cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Bănicioiu Nicolae şi Furtună Cătălina Alexandra şi, în consecinţă: I. Constată neregularitatea actului de sesizare, respectiv a rechizitoriului nr. 528/P/2019 din data de 02.12.2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie în ceea ce priveşte descrierea faptelor, după cum urmează: 1). Indicarea perioadei 26.02.2014 – 07.04.2015, în care inculpatul Bănicioiu Nicolae ar fi primit sumele de bani ce reprezentau dividende aferente anului 2013 de la S.C. Hemos Med S.R.L. şi S.C. Disan Ortomed S.R.L. prin intermediul martorei Irimescu Mihaela, corespunzător acuzaţiei de comitere a infracţiunii de trafic de influenţă, descrisă în rechizitoriu la încadrarea juridică pct. A. 1. 2). Descrierea actelor materiale corespunzătoare infracţiunilor de luare de mită şi complicitate la aceasta reţinute în sarcina inculpaţilor Bănicioiu Nicolae şi Furtună Cătălina Alexandra, prin rechizitoriu la încadrarea juridică, pct. A.2 şi respectiv, B.2. II. Constată nelegalitatea ordonanţelor prin care a fost autorizată folosirea unor colaboratori cu identitate protejată în dosarul de urmărire penală nr. 721/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, strict în ceea ce priveşte activităţile desfăşurate faţă de inculpata Furtună Cătălina Alexandra, respectiv: 1). ordonanţa emisă în dosarul nr. 721/P/2015 în data de 24.11.2015 prin care s-a dispus autorizarea folosirii numitei Frunzăreanu Florina-Irina, în calitate de colaborator cu altă identitate decât cea reală ?i anume “Ionescu Adrian” (vol. 1, file 123-124); 2). ordonanţa emisă în dosarul nr. 721/P/2015 în data de 24.11.2015 prin care s-a dispus autorizarea folosirii numitei Militaru Lăcrămioara Claudia în calitate de colaborator cu altă identitate decât cea reală ?i anume ,,Pop Voicu” (vol. 303, file 7-9). 3). ordonanţele de prelungire a măsurii de folosire a colaboratorilor cu altă identitate decât cea reală emise în dosarul nr. 721/P/2015 la datele de 25.01.2016, 25.03.2016 ?i 24.05.2016 ( vol. 1 file 137-140, 148-151, 160-163, vol. 303, file 10-27). III. Constată nelegalitatea încheierilor prin care s-a dispus măsura supravegherii tehnice şi a mandatelor emise în baza acestora, strict în ceea ce priveşte măsurile dispuse faţă de inculpata Furtună Cătălina Alexandra şi încuviinţarea folosirii de către colaboratorii cu o altă identitate decât cea reală a dispozitivelor tehnice pentru obţinerea de fotografii şi înregistrări audio-video, strict în ceea ce o priveşte pe aceeaşi inculpată, respectiv: 1). încheierea din data de 24.11.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia Penală în dosarul 42722/3/2015 şi a mandatele de supraveghere nr.11408/UP/24.11.2015 şi nr.11394/UP/24.11.2015 (vol. 5, filele 106, 110 şi 139); 2). încheierea din data de 23.12.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia Penală în dosarul nr. 47202/3/2015 (vol. 5, fila 155); 3). încheierea din data de 22.01.2016 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia Penală în dosarul nr. 2618/3/2016 (vol. 5, fila 171); 4). încheierea din data de 19.02.2016 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia Penală în dosarul nr. 6674/3/2016 (vol. 5, fila 189); 5). încheierea din data de 14.04.2016 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia Penală în dosarul nr. 14048/3/2016 şi mandatele de supraveghere nr.4242/UP/14.04.2016 nr.4243/UP/14.04.2016 (vol. 5, fila 203, 234, 237); 6). încheiere din data de 27.05.2016, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia Penală în dosarul nr. 20211/3/2016 şi mandatele de supraveghere tehnică nr.5260/UP/27.05.2016 şi nr.5261/UP/27.05.2016 (vol. 5, filele 248, 280, 282). IV. În baza art. 102 alin. (3) şi (4) Cod procedură penală şi în considerarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 22/2018, exclude probele obţinute în urma punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică constatate ca nelegale şi dispune eliminarea din dosar a mijloacelor de probă corespunzătoare (inclusiv suporturile optice şi procesele verbale de redare), după cum urmează: 1). Înregistrarea audio-video din data de 28.04.2016, menţionată în procesul verbal din data de 29.04.2016 privind dialogul dintre inculpata Furtună Cătălina Alexandra şi martorii Frunzăreanu Florina Irina şi Militaru Lăcrămioara (vol. 6, filele 151-158 şi vol. 8, fila 31) 2). Înregistrarea audio-video din data de 21.04.2016, redată prin procesul verbal din data de 22.10.2019, privind dialogul dintre inculpata Furtună Cătălina Alexandra şi martorii Frunzăreanu Florina Irina şi Militaru Lăcrămioara (vol. 8, filele 45-52); 3). Înregistrarea audio-video din data de 31.05.2016, redată prin procesul verbal din data de 07.07.2020, privind dialogul dintre inculpata Furtună Cătălina Alexandra şi martorii Frunzăreanu Florina Irina şi Militaru Lăcrămioara (vol. 8, filele 74-145). 4). Înregistrarea audio-video din data de 01.06.2016, redată prin procesul verbal din data de 07.07.2020, privind dialogul dintre inculpata Furtună Cătălina Alexandra şi martorii Frunzăreanu Florina Irina şi Militaru Lăcrămioara (vol. 8, filele 146-152). 5). Înregistrarea audio-video din data de 06.06.2016, redată prin procesul verbal din data de 21.07.2020, privind dialogul dintre inculpata Furtună Cătălina Alexandra şi martorii Frunzăreanu Florina Irina şi Militaru Lăcrămioara (vol. 8, filele 164-190). 6). Planşa fotografică întocmită în urma înregistrării ambientale din data de 06.06.2016 (vol. 8, filele 156-163). V. Constată nelegalitatea administrării în condiţiile art. 139 alin. (3) Cod procedură penală a probelor constând în înregistrări efectuate prin mijloace proprii de către Militaru Lăcrămioara şi Frunzăreanu Florina Irina şi dispune excluderea următoarelor probe, iar în considerarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 22/2018 dispune eliminarea de la dosar a mijloacelor de probă corespunzătoare (inclusiv suporturi optice): 1). Înregistrarea ambientală din data de 06.04.2016 efectuată de Militaru Lăcrămioara, redată prin procesul verbal din data de 16.05.2016, constatând că în perioada 22.03.2016 – 14.04.2016 nu au fost autorizate măsuri de supraveghere tehnică în cauză (vol. 8, fila 245); 2). Înregistrarea ambientală din data de 17.02.2016 efectuată de Frunzăreanu Florina Irina, redată prin procesul verbal din data de 29.10.2020 (vol. 8, fila 274); 3). Înregistrarea ambientală din data de 18.02.2016 efectuată de Frunzăreanu Florina Irina, redată prin procesul verbal din data de 29.10.2020 (vol. 8, fila 276); 4). Înregistrarea ambientală din data de 17.05.2016 efectuată de Frunzăreanu Florina Irina, redată prin procesul verbal din data de 29.10.2020 (vol. 8, fila 278); VI. Respinge ca neîntemeiate celelalte cereri şi excepţii invocate de către inculpaţi. VII. În temeiul art. 345 alin. (3) Cod procedură penală în termen de 5 zile de la comunicarea prezentei încheieri, procurorul va proceda la remedierea neregularităţilor actului de sesizare şi va comunica dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată sau solicită restituirea cauzei. VIII. În considerarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 22/2018, dispune, după rămânerea definitivă a încheierii, eliminarea din conţinutul rechizitoriului a conţinutului înregistrărilor cu privire la care s-a dispus excluderea, precum şi a oricăror referiri la acestea. IX. Cu drept de contestaţie pentru inculpaţi şi pentru procuror odată cu încheierea pronunţată conform art.346 Cod procedură penală. X. Stabileşte termen la data de 30 mai 2022, Sala Secţiei Penale, ora 09.00, cu citarea părţilor. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, astăzi, 28 aprilie 2022.
30.05.2022 09:00
  • Complet de judecată: C31 CP
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: -
  • Tipul documentului de soluționare: -
  • Soluție: Termen preschimbat
  • Detalii soluţie: -
15.06.2022 09:00
  • Complet de judecată: C31 CP
  • Numărul documentului de soluționare: 253/2022
  • Data documentului de soluționare: 15.06.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere finală (dezinvestire)
  • Soluție: Încheiere
  • Detalii soluţie: În baza art. 346 alin.2 din Codul de procedură penală, constată legalitatea sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin rechizitoriul nr.528/P/2019 din data de 02 decembrie 2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, în limitele stabilite prin încheierea din data de 28 aprilie 2022 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Înaltei Curţi în prezenta cauză. Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii Bănicioiu Nicolae, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influen?ă, faptă prev. de art. 291 alin. 1 Cod Penal, raportat la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 şi luare de mită, faptă prev. de art. 289 alin. 1 Cod Penal, raportat la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale), ambele infracţiuni cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi Furtună Cătălina Alexandra, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la trafic de influenţă, faptă prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 291 alin. 1 Cod Penal, raportat la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 şi complicitate la luare de mită, faptă prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 289 alin. 1 Cod Penal, raportat la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale), ambele infracţiuni cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, astăzi, 15 iunie 2022.
Căi de atac:
Data declarării Tip Parte declarantă
20.06.2022 Contestaţie(ICCJ) FURTUNĂ CĂTĂLINA ALEXANDRA
16.06.2022 Contestaţie(ICCJ) BĂNICIOIU NICOLAE
16.06.2022 Contestaţie(ICCJ) -