Ședințe de judecată: August | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii dosar
Numărul dosarului:
30/33/2016*
Numărul vechi al dosarului:
-
Data formării dosarului la ÎCCJ:
29.04.2022
Data inițială a dosarului:
15.07.2021
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Penal
Secție:
Secţia Penală
Obiectul dosarului:
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Obiectele secundare ale dosarului:
înşelăciunea (art.244 NCP), infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23), infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiul procesual:
Apel
Stadiul procesual combinat:
-
Părțile din dosar:
  • PICCJ - DIICOT - BT SĂLAJ - Apelant
  • S.C. ADELPHIA BROKER S.R.L. PRIN ADMIN GONCZI TIBERIU - Intimat (Parte civilă)
  • SC. ADELPHIA BROKER S.R.L PRIN CII LAZĂR IOAN - Intimat (Parte civilă)
  • CHEREGI I. RODICA CARMEN - Intimat (Inculpat)
  • IORDACHE F. FLORIN - GHEORGHE(decedat) - Intimat (Inculpat)
  • IORDACHE I. ALINA - Intimat (Inculpat)
  • NEACŞU A. CONSTANTIN - Intimat (Inculpat)
  • KISS V. LASZLO GYORGY - Intimat (Inculpat)
  • IORDĂCHESCU M. MARIANA - Intimat (Inculpat)
  • S.C. ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A. - Apelant (Parte civilă)
  • S.C. ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A. PRIN LICH. JUD. KPMG RESTRUCTURING S.P.R.L. - Apelant (Parte civilă)
  • S.C. EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - Apelant (Parte civilă)
  • S.C. GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. - Intimat (Parte civilă)
  • S.C. CARPATICA ASIG S.A. - Intimat (Parte civilă)
  • S.C. ADELPHIA BROKER DE ASIGURARE S.R.L. PRIN LICH. JUD. C.I.I. LAZAR IOAN - Intimat (Parte civilă)
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat (Parte civilă)
  • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ - NAPOCA - Intimat (Parte civilă)
  • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SĂLAJ - Intimat (Parte civilă)
  • FARBRIDGE LIMITED - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. SWIFT S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. ACRIS ASISTANCE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. ACORD CONSULTING S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. TEMPO ASISTANCE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. SILVANIA ASISTANCE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. IORDACHE INTERNATIONAL S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. AFI ASISTANCE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. SWIFT AGENT DE ASIGURARE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. 3APLUS S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. LIET ASISTANCE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. CARPATICA ASIG S.A. PRIN LICH.JUD.CITR CLUJ SPRL - Intimat (Parte civilă)
  • FAAIORDACHE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. CRISCAMRO S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței  
16.06.2022 9:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 9
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 16.06.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
  • Soluție: Amână pronunţarea
  • Detalii soluţie: Amână pronunţarea la data de 30.063.2022.
30.06.2022 9:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 9 AP
  • Numărul documentului de soluționare: 136/2022
  • Data documentului de soluționare: 30.06.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
  • Soluție: Admis apel - Trimitere cu rejudecare
  • Detalii soluţie: Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – BT Sălaj şi de apelanţii părţi civile S.C. Abc Asigurări Reasigurări S.A., S.C. Asigurare - Reasigurare Astra S.A. prin lich. jud. Kpmg Restructuring S.P.R.L. şi S.C. Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. împotriva sentinţei penale nr. 40/2022 din data de 11 martie 2022 a Curţii de Apel Cluj – Secţia Penală şi de Minori şi a încheierii din data de 15 noiembrie 2021. Desfiinţează, în totalitate, sentinţa penală atacată, precum şi încheierea din data de 15 noiembrie 2021 şi trimite cauza spre rejudecare la Curtea de Apel Cluj– Secţia Penală şi de Minori. Ultimul act procedural rămas valabil este încheierea din data 22 octombrie 2021 a aceleiaşi instanţe. Cheltuielile ocazionate cu soluţionarea apelurilor declarate în cauză rămân în sarcina statului. Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru intimaţii inculpaţi Iordache Alina, Iordăchescu Mariana, Iordache Florin Gheorghe şi Kiss Laszlo Gyorgy, în sumă de câte 1253 lei, rămân în sarcina statului şi se plătesc din fondul Ministerului Justiţiei. Onorariile parţiale ale apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru intimaţii inculpaţi Neacşu Constantin şi Cheregi Rodica Carmen, în sumă de câte 314 lei, rămân în sarcina statului şi se plătesc din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30 iunie 2022.
Căi de atac:
Data declarării Tip Parte declarantă
28.03.2022 Apel S.C. ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A. PRIN LICH. JUD. KPMG RESTRUCTURING S.P.R.L.
28.03.2022 Apel S.C. ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A.
25.03.2022 Apel S.C. ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A. PRIN LICH. JUD. KPMG RESTRUCTURING S.P.R.L.
22.03.2022 Apel -
21.03.2022 Apel S.C. EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.
18.03.2022 Apel S.C. EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.
17.03.2022 Apel -