Detalii dosar - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României

Numărul dosarului:

2783/93/2016

Numărul vechi al dosarului:

Data formării dosarului la ÎCCJ:

24.05.2022

Data inițială a dosarului:

21.10.2016

Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:

Penal

Secție:

Secţia Penală

Obiectul dosarului:

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

Obiectele secundare ale dosarului:

Stadiul procesual:

Recurs in casaţie

Stadiul procesual combinat:

Părțile din dosar:

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ILFOV - Intimat
S.C. GOOD PRICE DIVERSCOM S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
RICCIO DANIELA - Intimat (Inculpat)
ROUCHDI MOHAMAD - Recurent (Inculpat)
S.C. SELENIA RETAIL S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
MOLDOVEANU (fosta ANTONOVICI) MAGDALENA GABRIELA - Intimat (Inculpat)
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Intimat (Parte civilă)
BARBU ANDREEA EMILIA - Intimat (Inculpat)
S.C. DANA RICCIO HOPE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
ZUBCO GALINA - Intimat (Inculpat)
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat (Parte civilă)

Ședințe de judecată:

Dată de ședință	Ora de începere a ședinței
29.06.2022	09:00	Complet de judecată: C8 - filtru Numărul documentului de soluționare: - Data documentului de soluționare: 29.06.2022 Tipul documentului de soluționare: Încheiere admitere in principiu Soluție: Recurs în casaţie - Admis în principiu Detalii soluţie: Admite în principiu cererea de recurs în casaţie formulată de inculpatul Mohamad Rouchdi împotriva deciziei penale nr.95/A din 07.02.2022 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a II-a penală. Trimite cauza Completului C8, în vederea judecării recursului în casaţie declarat de inculpatul Mohamad Rouchdi, cu citarea recurentului inculpat la locul de detenţie şi încunoştinţarea apărătorului ales, pentru termenul din 14 septembrie 2022. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 29 iunie 2022.
14.09.2022	9:00	Complet de judecată: Completul nr. 8 Numărul documentului de soluționare: - Data documentului de soluționare: - Tipul documentului de soluționare: - Soluție: - Detalii soluţie: -

Căi de atac:

Data declarării	Tip	Parte declarantă
16.03.2022	Recurs in casaţie	ROUCHDI MOHAMAD
10.02.2020	Apel	AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI
05.02.2020	Apel	MOHAMAD ROUCHDI PRIN AV. SIMONA MIHAELA OPREA ŞI MIHAI DRAGAN
05.02.2020	Apel	-

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României