Detalii dosar - High Court of Cassation and Justice

Case number:

30/33/2016**

Old case number:

Case data:

04/26/2023

Initial case date:

07/07/2022

Case object judicial matter:

Penal

Chamber:

Secţia Penală

Case object:

constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)

Secondary case objects:

înşelăciunea (art.244 NCP), infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23), infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

Stage:

Apel

Combined stage:

Docket parties:

CHEREGI I. RODICA CARMEN - Intimat (Inculpat)
PICCJ - DIICOT - BT SĂLAJ - Apelant
S.C. ADELPHIA BROKER S.R.L. PRIN ADMIN GONCZI TIBERIU - Intimat (Parte civilă)
SC. ADELPHIA BROKER S.R.L PRIN CII LAZĂR IOAN - Intimat (Parte civilă)
CHEREGI I. RODICA CARMEN - Intimat (Inculpat)
IORDACHE F. FLORIN - GHEORGHE(decedat) - Intimat (Inculpat)
IORDACHE I. ALINA - Intimat (Inculpat)
NEACŞU A. CONSTANTIN - Intimat (Inculpat)
KISS V. LASZLO GYORGY - Intimat (Inculpat)
IORDĂCHESCU M. MARIANA - Intimat (Inculpat)
S.C. ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A. - Intimat (Parte civilă)
S.C. ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A. PRIN LICH. JUD. KPMG RESTRUCTURING S.P.R.L. - Apelant (Parte civilă)
S.C. EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - Apelant (Parte civilă)
S.C. GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. - Intimat (Parte civilă)
S.C. CARPATICA ASIG S.A. - Intimat (Parte civilă)
S.C. ADELPHIA BROKER DE ASIGURARE S.R.L. PRIN LICH. JUD. C.I.I. LAZAR IOAN - Intimat (Parte civilă)
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat (Parte civilă)
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ - NAPOCA - Intimat (Parte civilă)
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SĂLAJ - Intimat (Parte civilă)
FARBRIDGE LIMITED - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
S.C. SWIFT S.R.L. - Intimat (Parte civilă)
S.C. ACRIS ASISTANCE S.R.L. - Intimat (Parte civilă)
S.C. ACORD CONSULTING S.R.L. - Intimat (Parte civilă)
S.C. TEMPO ASISTANCE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
S.C. SILVANIA ASISTANCE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
S.C. IORDACHE INTERNATIONAL S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
S.C. AFI ASISTANCE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
S.C. SWIFT AGENT DE ASIGURARE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
S.C. 3APLUS S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
S.C. LIET ASISTANCE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
S.C. CARPATICA ASIG S.A. PRIN LICH.JUD.CITR CLUJ SPRL - Intimat (Parte civilă)
FAAIORDACHE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
S.C. CRISCAMRO S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)

Hearings:

Hearing date	Hearing start hour
06/08/2023	9:00	Panel: Completul nr. 6 Solution number: - Solution date: 06/08/2023 Solution type: Încheiere de şedinţă Solution: Amână cauza Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 21.09.2023.
09/21/2023	9:00	Panel: Completul nr. 6 Solution number: - Solution date: 09/21/2023 Solution type: Încheiere de şedinţă Solution: Amână cauza Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 02.11.2023.
11/02/2023	9:00	Panel: Completul nr. 6 Solution number: - Solution date: 11/02/2023 Solution type: Încheiere de şedinţă Solution: Amână cauza Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 18.01.2024.
01/18/2024	9:00	Panel: Completul nr. 6 Solution number: - Solution date: 01/18/2024 Solution type: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării Solution: Amână pronunţarea Details: Amână pronunţarea la data de 18.03.2024.
03/18/2024	9:00	Panel: Completul nr. 6 AP Solution number: - Solution date: 03/18/2024 Solution type: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării Solution: Amână pronunţarea Details: Amână pronun?area la data de 18 aprilie 2024.
04/18/2024	9:00	Panel: Completul nr. 6 AP Solution number: - Solution date: 04/18/2024 Solution type: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării Solution: Amână pronunţarea Details: Amână pronun?area la data de 16 mai 2024.
05/16/2024	9:00	Panel: Completul nr. 6 AP Solution number: - Solution date: - Solution type: - Solution: - Details: -

Avenues of appeal:

Declaring	Type	Initiating party
03/13/2023	Recurs	S.C. ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A. PRIN LICH. JUD. KPMG RESTRUCTURING S.P.R.L.
03/10/2023	Apel	S.C. EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.
03/08/2023	Apel	S.C. ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A. PRIN LICH. JUD. KPMG RESTRUCTURING S.P.R.L.
03/06/2023	Apel	S.C. EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.
03/01/2023	Apel	D.I.I.C.O.T. - BIROUL TERITORIAL SĂLAJ

High Court of Cassation and Justice

scj