Detalii dosar - High Court of Cassation and Justice

Numéro de l'affaire:

2754/1/2023

Vieux numéro de l'affaire:

Date de l'affaire :

11/17/2023

Numéro de l'affaire:

11/17/2023

La question d' ordre juridique d'ou fait partie l'objet de l'affaire:

Penal

Chambre:

Secţia Penală

L'objet de l'affaire:

infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)

Les objets secondaires du dossier:

falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art.322 NCP), infracţiuni la legea societăţilor comerciale (Legea nr. 31/1990), influenţarea declaraţiilor (art.272 NCP), infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005), constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)

Stade de la procédure:

Recurs in casaţie

Stade de procédure combinée:

Les parties du dossier:

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE – DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ SI TERORISM - Intimat
Armaşu Paul Valentin - Recurent (Inculpat)
Armaşu Adina - Recurent (Inculpat)
Harbuzaru George Adrian - Intimat (Inculpat)
Popescu Ovidiu - Intimat (Inculpat)
Havrileţi Smetana Mihaela - Intimat (Inculpat)
Toma Elena Sorina - Intimat (Inculpat)
Curta Roxana Elena - Intimat (Inculpat)
Hoţa Alin Marian - Intimat (Inculpat)
Ghiţă Ion - Recurent (Inculpat)
Crîşmariu Gheorghe - Intimat (Inculpat)
Ungureanu Aaron - Intimat (Inculpat)
Iordăchescu Andrei Cosmin - Intimat (Inculpat)
Cîrpean Ion Marius - Intimat (Inculpat)
Gheorghe Cătălin - Intimat (Inculpat)
Mihai Biriţă - Intimat (Inculpat)
Mocioalcă Georgian - Intimat (Inculpat)
Gogoman Romulus Viorel - Intimat (Inculpat)
Suciu Florin Traian - Intimat (Inculpat)
Şerban Florin - Intimat (Inculpat)
Şerban Viorel - Intimat (Inculpat)
Hulughiuc Andreea - Intimat (Inculpat)
Schipor Laurenţiu Vasile - Intimat (Inculpat)
Spătaru Alisa Isabela - Intimat (Inculpat)
Costiuc-Timiş Marius Cristian - Intimat (Inculpat)
Maxim Cristian Adelin - Intimat (Inculpat)
Bujor Bogdan - Intimat (Inculpat)
Ghenciu Sebastian Costin - Intimat (Inculpat)
Niţă Cellus Laurenţiu - Intimat (Inculpat)
Andreaş Isac - Intimat (Inculpat)
Harbuzaru Paul Gheorghe - Intimat (Inculpat)
S.C. NARWILDE S.R.L. - Intimat (Inculpat)
S.C. CAMAND IMPEX S.R.L. - Intimat (Inculpat)
S.C. ADRM TRANS LOG S.R.L. - Intimat (Inculpat)
S.C. DNAMAC CONSTRUCT S.R.L. - Intimat (Inculpat)
S.C. POLMAR CONSTRUCT SERV S.R.L. - Intimat (Inculpat)
ANAF - Intimat (Parte civilă)
S.C. DNAMAC CONSTRUCT S.R.L. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MIRCOV RELICONS SPRL - Intimat (Inculpat)
S.C. DNAMAC CONSTRUCT S.R.L. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MIRCOV RELICONS SPRL - Intimat (Inculpat)
S.C POLMAR CONSTRUCT - SERVS.R.L - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MIRCOV RELICONS SPRL - Intimat (Inculpat)
S.C. ADRM TRANS LOG S.R.L. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONSULTANT INSOLVENTA SPRL - Intimat (Inculpat)
S.C. CAMAND IMPEX S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU DARADA INSOLV IPURL - Intimat (Inculpat)
S.C. POLMAR CONSTRUCT SERV S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL - Intimat (Inculpat)

Audiences:

Date de l'audience	Heure de début de l'audience
02/13/2024	09:00	Formation de juges: C2 - filtru null: - null: 02/13/2024 Type de solution: Încheiere admitere in principiu Solution: Recurs în casaţie - Admis în principiu Détails: Admite în principiu cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii Ghiţă Ion, Armaşu Adina şi Armaşu Paul Valentin împotriva deciziei penale nr. 252/A din data de 21 august 2023 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală, în dosarul nr. 7908/2/2017. Trimite cauza Completului nr. 2, în compunere de 3 judecători. Acordă termen la data de 26 martie 2024, cu citarea inculpaţilor Ghiţă Ion, Armaşu Adina şi Armaşu Paul Valentin şi a intimatei-părţi civile ANAF. Se încunoştinţează apărătorii aleşi ai inculpaţilor. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13 februarie 2024.
03/26/2024	12:00	Formation de juges: Completul nr. 2 null: 192/2024 null: 03/26/2024 Type de solution: Hotarâre Solution: Recurs în casaţie - Respins Détails: Respinge, ca nefondate, recursurile în casaţie declarate de inculpaţii Ghiţă Ion, Armaşu Adina şi Armaşu Paul Valentin împotriva deciziei penale nr. 252/A din data de 21 august 2023 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală, în dosarul nr. 7908/2/2017. Obligă recurenţii-inculpaţi plata sumei de câte 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26 martie 2024.

Voies d’attaque:

High Court of Cassation and Justice

scj