Detalii jurisprudență - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României

Şedinţa publică din data de 10 octombrie 2023

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei supreme, la data de 16 iunie 2023, sub nr. x/2023, contestatoarea Autoritatea Vamală Română prin Direcţia Regională Vamală Bucureşti a solicitat lămurirea dispozitivului deciziei penale nr. 257/09.12.2022 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul nr. x/2014.

În susţinerea cererii, în esenţă, contestatoarea Autoritatea Vamală Română prin Direcţia Regională Vamală Bucureşti a arătat că, prin decizia penală nr. 257 din 09.12.2022, pronunţată în dosarul nr. x/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia Penală a admis apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - D.I.I.C.O.T. şi de inculpaţi împotriva sentinţei penale nr. 177/F/14.09.2020 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I Penală, a desfiinţat hotărârea atacată, în parte, iar în rejudecare, a dispus schimbarea încadrării juridice/încetarea procesului penal/achitarea în cazul anumitor infracţiuni, pentru următorii inculpaţi: A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N., O..

În cazul inculpaţilor A., B., C., D., F., H., I., J., L., M., N. şi O., instanţa de apel nu a dispus, ulterior rejudecării, cu privire la lăsarea nesoluţionată a acţiunii civile, menţinerea/înlăturarea dispoziţiilor referitoare la obligarea la plata despăgubirilor civile sau reducerea cuantumului despăgubirilor civile, stabilite prin hotărârea judecătorească pronunţată în faza de fond a procesului penal.

În caz contrar, referitor la inculpaţii E., G., K., instanţa de apel a dispus, ulterior rejudecării, cu privire la lăsarea nesoluţionată a acţiunii civile, menţinerea/înlăturarea dispoziţiilor referitorare la obligarea la plata despăgubirilor civile sau reducerea cuantumului despăgubirilor civile, stabilite prin hotărârea judecătorească pronunţată în faza de fond a procesului penal.

S-a dispus, de asemenea, menţinerea celorlalte dispoziţii ale sentinţei care nu sunt contrare deciziei penale.

În vederea punerii în aplicare a sentinţei penale nr. 177/F/14.09.2020 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 257/A/09.12.2020 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul nr. x/2014, în conformitate cu O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi H.G. nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 14/2007, s-a apreciat că sunt necesare anumite lămuriri cu privire la aplicarea dispozitivului privind confiscarea specială în sarcina inculpaţilor.

Contestatoarea a susţinut că dispozitivul deciziei penale nr. 257/A/09.12.2020 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul nr. x/2014 necesită lămuriri cu privire la stabilirea cuantumului despăgubirilor civile, precum şi clarificarea confiscărilor în cazul următorilor inculpaţi: A., B., C., D., F., H., J., I., L., M., N. şi O..

Faţă de aceste aspecte, contestatoarea a susţinut că, întrucât măsurile din dispozitivul deciziei penale nr. 257/A/09.12.2020 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul nr. x/2014, sunt neclare si au fost întâmpinate dificultăţi la punerea acesteia în aplicare, s-a solicitat să se dispună lămurirea hotărârii cu privire la aplicarea dispozitivului, raportat la cuantumul despăgubirilor civile şi clarificarea confiscărilor în cazul următorilor inculpaţi: A., B., C., D., F., H., J., I., L., M., N. şi O..

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 425¹ C. proc. pen.

Cererea contestatoarei Autoritatea Vamală Română prin Direcţia Regională Vamală Bucureşti a fost înregistrată pe rolul instanţei supreme cu următorul obiect "contestaţie la executare (art. 598 noul C. proc. pen..) - lămurire dispozitiv".

Analizând actele şi lucrările dosarului, Înalta Curte constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 177/F din data de 14 septembrie 2020 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia I Penală, pronunţată în dosarul nr. x/2014, printre altele, s-au dispus următoarele:

În baza art. 386 C. proc. pen.., a fost schimbată, în cazul tuturor inculpaţilor, încadrarea juridică, din infracţiunea prev. de art. 367 alin. (1), alin. (2) C. pen. în infracţiunea prev. de art. 367 alin. (1) C. pen.

~~~~~~~~~~~

S-a constatat că legea penală mai favorabilă în cazul inculpatului A. este legea în vigoare la data comiterii infracţiunilor şi au fost recalificate infracţiunile pentru care s-a dispus trimiterea inculpatului în judecată potrivit acestei legi.

A fost condamnat inculpatul A., la următoarele pedepse:

- 7 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003;

- 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru instigare la infracţiunea de contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 25 C. pen. din 1969 raportat la art. 90 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2), alin. (3) lit. a) şi alin. (4) din Legea nr. 84/1998, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen.;

- 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru instigare la infracţiunea de folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 25 C. pen. din 1969 raportat la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 modificată, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen.;

- 5 ani închisoare pentru instigare la infracţiunea de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 25 C. pen. din 1969 raportat la art. 296¹ lit. h) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen.;

- 5 ani închisoare pentru instigare la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 25 C. pen. din 1969 raportat la art. 296¹ alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 5 C. pen.;

- 3 ani închisoare pentru instigare la infracţiunea de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 25 C. pen. raportat la art. 296¹ alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen.;

- 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 modificată, cu aplicarea art. 5 C. pen. (act material referitor la achiziţionarea autoturismului marca x).

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen.., a fost achitat inculpatul A. pentru celelalte acte materiale ale infracţiunii continuate de spălare a banilor, prev. de art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen.

În baza art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.., a fost achitat acelaşi inculpat sub aspectul instigării la săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prev. de art. 25 C. pen. din 1969 raportat la art. 270 alin. (2) lit. a) şi alin. (3), raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen.

S-a aplicat pe lângă fiecare pedeapsă principală pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969.

S-a constatat că infracţiunile din cauză sunt concurente cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 315/05.04.2011 a Tribunalului Bucureşti, secţia a II-a penală, definitivă prin decizia penală nr. 237/2016 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia I penală (dosarul nr. x/2007).

A fost descontopită pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi b C. pen. din 1969 aplicată prin sentinţa penală nr. 315/05.04.2011 a Tribunalului Bucureşti, secţia a II-a penală, definitivă prin decizia penală nr. 237/2016 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia I penală, în pedepsele componente, care au fost repuse în individualitatea lor, astfel:

- 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi b C. pen. din 1969, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001 cu aplicarea art. 5 C. pen.;

- 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi b C. pen. din 1969, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 5 C. pen.

În baza art. 33 lit. a) şi b), art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. din 1969, au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului în cauză, cu pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. 315/05.04.2011 a Tribunalului Bucureşti, secţia a II-a Penală, definitivă prin decizia penală nr. 237/2016 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia I Penală, acesta urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare, sporită cu 2 ani şi 6 luni, rezultând o pedeapsă de 9 ani şi 6 luni închisoare.

S-a interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969.

În baza art. 35 C. pen. din 1969, s-a aplicat inculpatului, alături de pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969, pentru o perioadă de 3 ani.

S-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii, a arestării preventive şi a arestului la domiciliu în cauză de la 21.09.2013 la 04.05.2015, precum şi perioada executată în temeiul sentinţei penale nr. 315/05.04.2011 a Tribunalului Bucureşti, secţia a II-a Penală, de la 17.04.2007 la 29.11.2007 şi de la 09.02.2016 la 17.07.2018.

~~~~~~~~~~~

S-a constatat că legea penală mai favorabilă în cazul inculpatului C. este legea în vigoare la data comiterii infracţiunilor şi au fost recalificate infracţiunile pentru care s-a dispus trimiterea inculpatului în judecată potrivit acestei legi.

A fost condamnat inculpatul C., la următoarele pedepse:

- 6 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003;

- 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 90 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2), alin. (3) lit. a) şi alin. (4) din Legea nr. 84/1998, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen.;

- 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 modificată, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen.;

- 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 296¹lit. h din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen.;

- 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 296¹ alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 5 C. pen.;

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 296¹ alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen.;

- 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în varianta prev. art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen.;

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen.., a fost achitat inculpatul C. pentru celelalte acte materiale ale infracţiunii continuate de spălare a banilor, prev. de art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen.

În baza art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.., a fost achitat inculpatul C. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă în varianta prev. de art. 270 alin. (2) lit. a) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen.

S-a aplicat pe lângă fiecare pedeapsă principală pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969.

În baza art. 33 lit. a) şi b), art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. din 1969, au fost contopite pedepsele aplicate, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, sporită cu 1 an şi 6 luni, rezultând o pedeapsă de 7 ani şi 6 luni închisoare.

S-a interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969.

S-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii, a arestării preventive şi a arestului la domiciliu în cauză de la 21.09.2013 la 19.09.2017.

~~~~~~~~~~~

S-a constatat că legea penală mai favorabilă în cazul inculpatului D. este legea în vigoare la data comiterii infracţiunilor şi au fost recalificate infracţiunile pentru care s-a dispus trimiterea inculpatului în judecată potrivit acestei legi.

A fost condamnat inculpatul D., la următoarele pedepse:

- 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, art. 90 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2), alin. (3) lit. a) şi alin. (4) din Legea nr. 84/1998, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen.;

- 5 închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 296¹ lit. h) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen.;

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen.., a fost achitat inculpatul D. pentru celelalte acte materiale ale infracţiunii continuate de spălare a banilor, prev. de art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen.

S-a aplicat pe lângă fiecare pedeapsă principală pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969.

S-a interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969.

S-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii, a arestării preventive şi a arestului la domiciliu în cauză de la 21.09.2013 la 19.09.2017.

~~~~~~~~~~~

S-a constatat că legea penală mai favorabilă în cazul inculpatului B. este legea în vigoare la data comiterii infracţiunilor şi au fost recalificate infracţiunile pentru care s-a dispus trimiterea inculpatului în judecată potrivit acestei legi.

În baza art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.., a fost achitat inculpatul B., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, prev. de art. 270 alin. (2) lit. a) şi alin. (3), raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen.

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen.., a fost achitat inculpatul B. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 modificată, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen.

A fost condamnat inculpatul B. la următoarele pedepse:

- 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 şi art. 5 C. pen.;

- 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 90 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2), alin. (3), lit. a) şi alin. (4) din Legea nr. 84/1998, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen.;

- 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru instigare la infracţiunea de folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 25 C. pen. din 1969 raportat la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 modificată, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen.;

- 3 ani închisoare pentru instigare la infracţiunea de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 25 C. pen. din 1969 raportat la art. 296¹ lit. h) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen.;

- 3 ani închisoare pentru instigare la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 25 C. pen. din 1969 raportat la art. 296¹ alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 5 C. pen.;

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 296¹ alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen.;

S-a aplicat, pe lângă fiecare pedeapsă principală, pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969.

S-a constatat că infracţiunile din prezenta cauză sunt concurente cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 67/F/06.05.2014 a Curţii de Apel Braşov, secţia penală şi pentru cauze cu minori, definitivă prin decizia penală nr. 129/A/30.03.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia Penală (dosarul nr. x/2013).

A fost descontopită pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 4 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. k) C. pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 67/F/06.05.2014 a Curţii de Apel Braşov, secţia penală şi pentru cauze cu minori, definitivă prin decizia penală nr. 129/A/30.03.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia Penală, în pedepsele componente, care au fost repuse în individualitatea lor, astfel:

- 2 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. k) C. pen., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen.;

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 452 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 (art. 296¹ alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003) cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen.;

- 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. k) C. pen., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen.;

- sporul obligatoriu de 1 an şi 4 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a) şi b), art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. din 1969, cu aplicarea deciziei nr. 29/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului în cauză cu pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. 67/F/06.05.2014 a Curţii de Apel Braşov, secţia penală şi pentru cauze cu minori, definitivă prin decizia penală nr. 129/A/30.03.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia Penală, acesta urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, sporită cu 2 ani, rezultând o pedeapsă de 7 ani închisoare.

S-a interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969.

S-a dispus ca inculpatul să execute, alături de pedeapsa principală, următoarele pedepse complementare: interzicerea exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969, pentru o perioadă de 2 ani; interzicerea exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. k) C. pen. pe o durată de 2 ani, din care se deduce perioada executată de la 11.05.2020 la zi.

S-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii şi a arestării preventive, precum şi perioada executată în temeiul sentinţei penale nr. 67/F/06.05.2014 a Curţii de Apel Braşov, secţia penală şi pentru cauze cu minori, de la 11.03.2013 până la 29.05.2013 şi de la 31.03.2016 la 11.07.2018.

~~~~~~~~~~~

S-a constatat că legea penală mai favorabilă în cazul inculpatului F. este legea în vigoare la data trimiterii în judecată.

În baza art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.., a fost achitat inculpatul F., - pentru complicitate la infracţiunea de folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 48 C. pen., raportat la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 modificată, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

A fost condamnat inculpatul F. la următoarele pedepse, cu reţinerea art. 5 C. pen. în cazul fiecărei infracţiuni:

- 1 an închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen. pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen.;

- 3 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 48 C. pen. raportat la art. 90 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 84/1998 modificată şi republicată, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

- 2 ani închisoare pentru complicitate la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 48 C. pen. art. 296¹ alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1) şi (2) C. pen., raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., art. 45 C. pen., au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului, acesta urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care s-a adăugat sporul obligatoriu de 5 luni, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă 2 ani şi 5 luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

S-a făcut aplicarea art. 65 C. pen. şi s-a interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 91 C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei rezultante sub supraveghere şi s-a stabilit un termen de supraveghere de 4 ani, ce se calculează cu începere de la data rămânerii definitive a hotărârii. În baza art. 93 alin. (1) C. pen., a fost obligat inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) C. pen., s-a impus inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, s-a dispus ca inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A. Sector 5, Bucureşti, sau al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare.

Pedeapsa complementară se execută de la data rămânerii definitive a hotărârii. Pedeapsa accesorie devine executabilă doar în condiţiile în care şi pedeapsa principală se va executa.

S-a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

S-a constatat că inculpatul a fost reţinut, arestat şi arestat la domiciliu în cauză de la data de 21.09.2013 la data de 04.05.2015.

~~~~~~~~~~~

S-a constatat că legea penală mai favorabilă în cazul inculpatului H. este legea în vigoare la data trimiterii în judecată.

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen.., a fost achitat inculpatul H. - pentru complicitate la infracţiunea de folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 48 C. pen., raportat la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 modificată, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

A fost condamnat inculpatul H. la următoarele pedepse, cu reţinerea art. 5 C. pen. în cazul fiecărei infracţiuni:

- 6 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 48 C. pen. raportat la art. 90 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 84/1998 modificată şi republicată, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

- 2 ani şi 6 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 48 C. pen. art. 296¹ alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1) şi (2) C. pen., raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., art. 45 C. pen., au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului, acesta urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare, la care s-a adăugat sporul obligatoriu de 6 luni, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

S-a făcut aplicarea art. 65 C. pen. şi s-a interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 91 C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei rezultante sub supraveghere şi s-a stabilit un termen de supraveghere de 4 ani, ce se calculează cu începere de la data rămânerii definitive a hotărârii. În baza art. 93 alin. (1) C. pen., a fost obligat inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) C. pen., s-a impus inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, s-a dispus ca inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul S.C. Servicii de gospodărire urbană Ploieşti S.R.L. sau al Administraţiei Parcului Memorial "P.", Ploieşti, pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare.

Pedeapsa complementară se execută de la data rămânerii definitive a hotărârii. Pedeapsa accesorie devine executabilă doar în condiţiile în care şi pedeapsa principală se va executa.

~~~~~~~~~~~

S-a constatat că legea penală mai favorabilă în cazul inculpatului I. este legea în vigoare la data trimiterii în judecată.

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen.., a fost achitat inculpatul I., - pentru complicitate la infracţiunea de folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 48 C. pen., raportat la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 modificată, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

A fost condamnat inculpatul I. la următoarele pedepse, cu reţinerea art. 5 C. pen. în cazul fiecărei infracţiuni:

În baza art. 38 alin. (1) şi (2) C. pen., raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., art. 45 C. pen., au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului, acesta urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care s-a adăugat sporul obligatoriu de 5 luni, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 5 luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

S-a făcut aplicarea art. 65 C. pen. şi s-a interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 93 alin. (2) C. pen., s-a impus inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., s-a dispus ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul S.C. Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A. Sector 5, Bucureşti, sau al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare.

Pedeapsa complementară se execută de la data rămânerii definitive a hotărârii. Pedeapsa accesorie devine executabilă doar în condiţiile în care şi pedeapsa principală se va executa.

~~~~~~~~~~~

S-a constatat că legea penală mai favorabilă în cazul inculpatului J. este legea în vigoare la data trimiterii în judecată.

A fost condamnat inculpatul J. - la următoarele pedepse, cu reţinerea art. 5 C. pen., în cazul fiecărei infracţiuni:

- 3 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 48 C. pen., raportat la art. 90 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 84/1998 modificată şi republicată, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

- 2 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen. pentru complicitate la infracţiunea de folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 48 C. pen., raportat la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 modificată, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

- 2 ani închisoare pentru complicitate la infracţiunea de marcare cu marcaje false a produselor supuse accizării, prev. de art. 48 C. pen., raportat la art. 296¹ alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal) în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

- 2 ani închisoare pentru complicitate la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 48 C. pen., raportat la art. 296¹ alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1) şi (2) C. pen., raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului, acesta urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care s-a adăugat sporul obligatoriu de 1 an şi 9 luni, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 9 luni închisoare.

În baza art. 45 C. pen., s-a interzis inculpatului, pe o perioadă de 1 an, de la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

S-a făcut aplicarea art. 65 C. pen. şi s-a interzis inculpatului, pe toată durata executării pedepsei principale, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

S-a dedus din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 20.09.2013 la 20.10.2013.

~~~~~~~~~~~

S-a constatat că legea penală mai favorabilă în cazul inculpatului L. este legea în vigoare la data comiterii infracţiunilor şi au fost recalificate infracţiunile pentru care s-a dispus trimiterea inculpatului în judecată potrivit acestei legi.

A fost condamnat inculpatul L., - la următoarele pedepse, cu reţinerea art. 396 alin. (10) C. proc. pen.., art. 37 alin. (1) lit. a) C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen. în cazul fiecărei infracţiuni:

- 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003;

- 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 90 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2), alin. (3) lit. a) şi alin. (4) din Legea nr. 84/1998 modificată şi republicată, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969;

- 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969, cu titlu de pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 modificată, în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969;

- 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 296¹ alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969;

- 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 296¹ alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969;

- 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969, cu titlu de pedeapsă complementară pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 (act material constând în achiziţia autoturismului marca x, număr de înmatriculare x).

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen.., a fost achitat inculpatul L. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 republicată (act material constând în contribuţia la încheierea contractului de închiriere cu coinculpatul O.).

S-a aplicat pe lângă fiecare pedeapsă principală pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969.

În baza art. 33 lit. a) şi b), art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. din 1969, au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului, acesta urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, sporită cu 6 luni, inculpatul urmând a executa pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare.

S-a interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969.

În baza art. 35 alin. (5) C. pen. din 1969, s-a aplicat inculpatului, alături de pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969, pentru o perioadă de 2 ani.

În baza art. 83 C. pen. din 1969 raportat la art. 15 din Legea nr. 187/2012, a fost revocată suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 37/18.01.2011 a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, definitivă prin nerecurare la data de 07.02.2011.

S-a adăugat pedeapsa de 2 ani închisoare cu privire la care s-a dispus revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei la pedeapsa rezultantă stabilită în cauză, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 6 ani şi 6 luni închisoare.

S-a interzis inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969.

S-a dedus din pedeapsa rezultantă reţinerea de la data de 12.02.2010.

~~~~~~~~~~~

S-a constatat că legea penală mai favorabilă în cazul inculpatului M. este legea în vigoare la data comiterii infracţiunilor şi au fost recalificate infracţiunile pentru care s-a dispus trimiterea inculpatului în judecată potrivit acestei legi.

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen.., a fost achitat inculpatul M., - sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen.

A fost condamnat inculpatul M. la următoarele pedepse, cu reţinerea art. 396 alin. (10) C. proc. pen.. şi art. 5 C. pen. în cazul fiecărei infracţiuni:

- 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării prev. de art. 296¹ alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969;

S-a aplicat, pe lângă fiecare pedeapsă principală, pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969.

În baza art. 33 lit. a) şi b), art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. din 1969, au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului, acesta urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, sporită cu 6 luni, urmând a executa pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare.

S-a interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969.

În baza art. 35 alin. (1) C. pen. din 1969, s-a aplicat inculpatului, alături de pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969, pentru o perioadă de 2 ani.

S-a dedus din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 21.09.2013 la 18.12.2013.

~~~~~~~~~~~

S-a constatat că legea penală mai favorabilă în cazul inculpatului N. este legea în vigoare la data trimiterii în judecată.

A fost condamnat inculpatul N. - la următoarele pedepse, cu reţinerea art. 396 alin. (10) C. proc. pen.. şi art. 5 C. pen. în cazul fiecărei infracţiuni:

- 8 luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen. pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen.;

- 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 90 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 84/1998 modificată şi republicată, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

- 1 an şi 4 luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen. pentru săvârşirea infracţiunii de folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 modificată, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

- 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării prev. de art. 296¹ alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

- 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 296¹ alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

- 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 296¹ alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1) şi (2) C. pen., raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., art. 45 C. pen., au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului, acesta urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 4 luni închisoare, la care s-a adăugat sporul obligatoriu de 1 an, 4 luni şi 20 de zile, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani, 8 luni şi 20 de zile închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

S-a făcut aplicarea art. 65 C. pen. şi s-a interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În baza art. 91 C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei rezultante sub supraveghere şi s-a stabilit un termen de supraveghere de 4 ani, ce se calculează cu începere de la data rămânerii definitive a hotărârii. În baza art. 93 alin. (1) C. pen., a fost obligat inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Giurgiu, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) C. pen., s-a impus inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., s-a dispus ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul S.C. Q. S.A. sau al S.C. R. S.A., pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare.

Pedeapsa complementară se execută de la data rămânerii definitive a hotărârii. Pedeapsa accesorie devine executabilă doar în condiţiile în care şi pedeapsa principală se va executa.

S-a constatat că inculpatul a fost reţinut şi arestat în cauză de la data de 21.09.2013 la data de 20.10.2013.

~~~~~~~~~~~

S-a constatat că legea penală mai favorabilă în cazul inculpatului O. este legea în vigoare la momentul trimiterii în judecată.

În baza art. 16 lit. b) teza I C. proc. pen.., a fost achitat inculpatul O., - sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen.

A fost condamnat inculpatul O. la următoarele pedepse, cu reţinerea art. 5 C. pen. în cazul fiecărei infracţiuni:

- 1 an şi 6 luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen. pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen.;

- 6 luni închisoare pentru complicitate la infracţiunea de contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. art. 48 C. pen. raportat la art. 90 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 84/1998 modificată şi republicată, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

- 3 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen. pentru complicitate la infracţiunea de folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 48 C. pen. raportat la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 modificată, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

- 3 ani închisoare pentru complicitate la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 48 C. pen. raportat la art. 296¹ alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1) şi (2) C. pen., raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., art. 45 C. pen., au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului, acesta urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, la care s-a adăugat sporul obligatoriu de 1 an şi 8 luni, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 8 luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

S-a făcut aplicarea art. 65 C. pen. şi s-a interzis inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiu drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

S-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii şi a arestării preventive de la data de 21.09.2013 la data de 13.02.2014.

~~~~~~~~~~~

A fost admisă, în parte, acţiunea civilă formulată de Ministerul Finanţelor Publice - A.N.A.F. şi au fost obligaţi inculpaţii, în solidar, la plata sumei de 9.704.279,37 RON, cu titlu de accize, precum şi la plata accesoriilor fiscale calculate până la data achitării debitului, din care:

- inculpaţii A., D., C., M., L., K., O., N. până la concurenţa sumei de 9.704.279,37 RON;

- inculpaţii H., I., F., G., B. şi J. până la concurenţa sumei de 2.588.835,85 RON, aferentă cantităţii de 7 tone tutun depozitată la Platforma Petrobrazi şi folosită pentru producerea ţigărilor la fabrica de la Clinceni (iulie- august 2013).

Au fost obligaţi inculpaţii D. şi E., în solidar, la plata sumei de 407.768,25 RON, cu titlu de accize, precum şi la plata accesoriilor fiscale calculate până la data achitării debitului, aferente cantităţii de 62.400 pachete ţigări transportate pe ruta Bucureşti-Botoşani la data de 04.11.2011.

Au fost obligaţi inculpaţii D. şi E., în solidar, la plata sumei de 1.340.804,78 RON, cu titlu de accize, precum şi la plata accesoriilor fiscale calculate până la data achitării debitului, aferente cantităţii de 300 baxuri ţigări sustrase de la fabrica din Blejoi la data de 11/12.02.2013.

~~~~~~~~~~~

A fost menţinută, până la concurenţa sumei totale la plata căreia a fost obligat fiecare inculpat, măsura asiguratorie a popririi luate prin ordonanţa nr. 46/D/P/2012 din 19.09.2013 în vederea reparării pagubei cauzate prin infracţiuni asupra sumelor de bani aflate în şi cu care vor fi alimentate conturile deschise pe numele inculpaţilor A., B., C., D., K., E., F., H., I., G., M., L., N., O. şi J..

S-a constatat că sumele indisponibilizate în conturile deschise pe numele inculpatului H. la S. au fost transferate în conturile deschise de Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate - titular subcont ANABI H. - nr. x pentru suma de 1293,87 USD şi x pentru suma de 4789,16 EUR.

Au fost menţinute în vederea reparării pagubei, până la concurenţa sumei totale la plata căreia a fost obligat fiecare inculpat, şi în vederea confiscării speciale în cazul autoturismelor marca x cu numărul de înmatriculare x, serie şasiu x, şi autoturismul marca x cu numărul de înmatriculare x cu serie şasiu x, măsurile asigurătorii luate prin următoarele ordonanţe:

1. Ordonanţa nr. 46/D/P/2012 din 19.09.2013, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, aparţinând inculpatului H., inclusiv asupra vehiculului remorca specială marca x culoare albă, număr înmatriculare x, serie şasiu x, lăsat în custodia numitului T., posesor CI seria x nr. x eliberat de SPCEP S1;

2. Ordonanţa nr. 46/D/P/2012 din 16.10.2013, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra sumei de 6.500 RON, aparţinând inculpatului H., sumă depusă la D.G.F.P. Bucureşti cu chitanţa nr. x/17.10.2013;

3. Ordonanţa nr. 46/D/P/2012 din data de 06.11.2013 prin care s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile aparţinând inculpatului M..

A fost ridicată măsura sechestrului asigurător instituită asupra autoturismului marca x cu numărul de înmatriculare x serie şasiu x, uzufructuar inculpatul M., introdus în camera de corpuri delicte a I.G.P.F. în baza dovezii seria x.

S-a dispus restituirea autoturismului marca x cu numărul de înmatriculare x serie şasiu x, împreună cu toate accesoriile şi documentele ridicate, petentului U..

4. Ordonanţa nr. 46/D/P/2012 din 19.09.2013, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, aparţinând inculpatului O., inclusiv asupra:

- terenului în suprafaţă de 200 mp situat în oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov, tarla x, parcela x cu număr cadastral x înscris în Cartea Funciară nr. x a oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. x din 29.07.2010;

- terenului extravilan arabil în suprafaţă de 200 mp situat în oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov, tarla x, parcela x cu număr cadastral x înscris în Cartea Funciară nr. x a oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, conform încheierii nr. 112792 din 06.10.2010 eliberată de O.C.P.I. Ilfov, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. x din 20.09.2010;

- terenului extravilan arabil în suprafaţă de 400 mp situat în oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov, tarla x, parcela x cu număr cadastral x înscris în Cartea Funciară nr. x a oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, conform încheierii nr. 123068 din 27.10.2010 eliberată de O.C.P.I. Ilfov, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. x din 13.10.2010;

- terenului extravilan arabil în suprafaţă de 400 mp situat în oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov, tarla x, parcela x cu număr cadastral x înscris în Cartea Funciară nr. x a oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, conform încheierii nr. 123069 din 04.11.2010 eliberată de O.C.P.I. Ilfov, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. x din 13.10.2010;

- terenului extravilan arabil în suprafaţă de 400 mp situat în oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov, tarla x, parcela x cu număr cadastral x înscris în Cartea Funciară nr. x a oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, conform încheierii nr. 124719 din 09.11.2010 eliberată de O.C.P.I. Ilfov, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. x din 18.10.2010;

- terenului extravilan arabil în suprafaţă de 400 mp situat în oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov, tarla x, parcela x cu număr cadastral x înscris în Cartea Funciară nr. x a oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, conform încheierii nr. 96729 din 16.08.2010 eliberată de O.C.P.I. Ilfov, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. x din 20.10.2010;

- terenului extravilan arabil în suprafaţă de 400 mp situat în oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov, tarla x, parcela x cu număr cadastral x înscris în Cartea Funciară nr. x a oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, conform încheierii nr. 130687 din 12.11.2010 eliberată de O.C.P.I. Ilfov, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. x din 29.10.2010;

- terenului extravilan arabil în suprafaţă de 200 mp situat în oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov, tarla x, parcela x cu număr cadastral x înscris în Cartea Funciară nr. x a oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, conform încheierii nr. 155313 din 04.01.2011 eliberată de O.C.P.I. Ilfov, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. x din 22.12.2010;

- terenului extravilan arabil în suprafaţă de 400 mp situat în oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov, tarla x, parcela x cu număr cadastral x înscris în Cartea Funciară nr. x a oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, conform încheierii nr. 44021 din 06.04.2013 eliberate de O.C.P.I. Ilfov, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. x din 22.03.2013;

- terenului extravilan arabil în suprafaţă de 400 mp situat în oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov, tarla x, parcela x cu număr cadastral x înscris în Cartea Funciară nr. x a oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, conform încheierii nr. 65720 din 20.05.2013 eliberată de O.C.P.I. Ilfov, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. x din 26.04.2013;

- imobilului situat în intravilanul comunei Clinceni, judeţul Ilfov, strada x nr. 18, cu număr cadastral x compus din una casă de locuit în suprafaţă de 20 mp şi anexă gospodărească în suprafaţă de 83 mp, teren în suprafaţă de 1368 mp aferent casei de locuit înscris, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. x din 05.03.2002 şi teren intravilan în suprafaţă de 280,81 mp situat în comuna Clinceni, judeţul Ilfov, tarla x, parcela x cu număr cadastral x înscris în Cartea Funciară nr. x a comunei Clinceni, judeţul Ilfov, conform încheierii nr. 100131 din 05.12.2006 eliberată de O.C.P.I. Ilfov, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. x din 18.01.2007, alipite prin actul autentificat sub nr. x/15.10.2009 de B.N.P. V., terenul alipit şi construcţia fiind înscrise în cartea funciară nr. x comunei Clinceni, număr cadastral x. Conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. x din 17.12.2009 de B.N.P. V., numărul cadastral x a fost dezmembrat în lotul x cu număr cadastral x teren 1406 mp şi construcţii 416 mp. înregistrat în cartea funciară nr. x şi lotul x cu numărul cadastral x - teren 243 mp înregistrat în cartea funciară nr. x;

5. Ordonanţa nr. 46/D/P/2012 din 11.10.2013, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra sumelor de 5.300 RON, depusă la D.G.F.P. Bucureşti cu chitanţa nr. x din 18.10.2013 şi 3.700 EUR, depusă la W.. cu ordinul de încasare nr. x din 18.10.2013 ridicate de la inculpatul I.;

6. Ordonanţa nr. 46/D/P/2012 din 19.09.2013, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, aparţinând inculpatului J., inclusiv asupra:

- cotei de 1/2 din imobil situat în strada x nr. 8 din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova achiziţionat conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat prin încheierea nr. 1258 din 26.09.2000, Cartea Funciară nr. x;

- sumei de 1.790 RON ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de 20.09.2013 şi predată la casieria P.Î.C.C.J.-D.I.I.C.O.T. cu chitanţa x din 11.10.2013;

7. Ordonanţa nr. 46/D/P/2012 din 19.09.2013, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpatul A., inclusiv asupra:

- autoturismului marca x GTS, cu seria şasiu x cu numărul de înmatriculare x, introdus în camera de corpuri delicte a I.G.P.F. în baza dovezii seria x.

A fost respinsă, ca nefondată, cererea petentului X. de restituire a autoturismului marca x GTS, cu seria şasiu x cu numărul de înmatriculare x.

8. Ordonanţa nr. 46/D/P/2012 din 03.10.2013, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra sumei de 165.890 RON, depusă la D.G.F.P. Bucureşti cu chitanţa nr. x din 08.10.2013, ridicată de la inculpatul B..

A fost ridicată măsura sechestrul asigurător instituită asupra autoturismului marca x Benz tip R350 CDI culoare negru, cu număr de înmatriculare x, seria şasiu x, achiziţionat în leasing de la Y. S.A., conform contractului de leasing nr. x/21.06.2011, prin ordonanţa nr. 46/D/P/2012 din data de 06.11.2013 şi s-a dispus restituirea acestuia, împreună cu toate accesoriile şi documentele ridicate, către Y. S.A..

9. Ordonanţa nr. 46/D/P/2012 din 19.09.2013, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpatul N., inclusiv asupra autoturismului marca x culoare verde metalizat cu numărul de înmatriculare x, serie şasiu x, introdus în camera de corpuri delicte a I.G.P.F. în baza dovezii seria x.

10. Ordonanţa nr. 46/D/P/2012 din 19.09.2013, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpatul D., inclusiv asupra:

- autoturismului marca x cu numărul de înmatriculare CQJ499 serie şasiu x, introdus în camera de corpuri delicte a I.G.P.F. în baza dovezii seria x;

- autoturismului marca x cu numărul de înmatriculare x, serie şasiu x, introdus în camera de corpuri delicte a I.G.P.F. în baza dovezii seria x.

A fost respinsă, ca nefondată, cererea petentei Z. de restituire a autoturismului marca x E220 CDI cu numărul de înmatriculare CQJ499 serie şasiu x.

11. Ordonanţa nr. 46/D/P/2012 din 10.10.2013, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra sumei de 1.830 EUR depusă la W.. cu ordinul de încasare x din 14.10.2013 şi asupra sumei de 4.150 RON depusă la D.G.F.P. Bucureşti, chitanţa nr. x din 14.10.2013, ridicate de la inculpatul D..

12. Ordonanţa nr. 46/D/P/2012 din 15.10.2013, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra sumei de 100 EUR depusă la casieria D.I.I.C.O.T. cu chitanţa nr. x/16.10.2013 şi asupra sumei de 500 USD RON depusă la casieria D.I.I.C.O.T. cu chitanţa nr. x/16.10.2013, ridicate de la inculpatul F..

13. Ordonanţa nr. 46/D/P/2012 din 05.11.2013, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile deţinute de inculpatul C., inclusiv asupra:

- autoturismului marca x cu numărul de înmatriculare x cu serie şasiu x, introdus în camera de corpuri delicte a I.G.P.F. în baza dovezii seria x;

- autoturismului marca x cu numărul de înmatriculare x cu serie şasiu x, introdus în camera de corpuri delicte a I.G.P.F. în baza dovezii seria x.

A fost respinsă, ca nefondată, cererea petentei AA. de restituire a autoturismului marca x cu numărul de înmatriculare x cu serie şasiu x.

14. Ordonanţa nr. 46/D/P/2012 din 05.11.2013, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile deţinute de inculpatul L., inclusiv asupra autoturismului marca x cu numărul de înmatriculare x, serie şasiu x, introdus în camera de corpuri delicte, în prezent aflându-se în camera de corpuri delicte a I.G.P.F. în baza dovezii seria x.

A fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, până la concurenţa sumei totale la plata căreia a fost obligat fiecare inculpat, în cazul inculpaţilor cu privire la care măsura indicată nu a fost luată în cursul urmăririi penale: M., B., C., L., I., F..

A fost ridicată măsura sechestrului asigurător instituită asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi asupra conturilor bancare ale inculpatului BB. prin ordonanţele nr. 46/D/P/2012 din datele de 19.09.2013.

A fost ridicată măsura sechestrului asigurător instituită asupra sumelor de 1.900 USD, depusă la casieria P.Î.C.C.J.-D.I.I.C.O.T. cu chitanţa nr. x din 15.10.2013, 4.500 EUR, depusă la casieria P.Î.C.C.J.-D.I.I.C.O.T. cu chitanţa nr. x din 15.10.2013 şi 4.500 RON, depusă la casieria P.Î.C.C.J.-D.I.I.C.O.T. cu chitanţa nr. x din 15.10.2013, dispusă prin ordonanţa nr. 46/D/P/2012 din 11.10.2013.

S-a dispus restituirea către numita CC. a autoturismului marca x cu numărul de înmatriculare x serie şasiu x, introdus în camera de corpuri delicte a I.G.P.F. în baza dovezii seria x, împreună cu toate accesoriile şi documentele ridicate, precum şi a celorlalte bunuri ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de 20.09.2013.

În temeiul dispoziţiilor art. 112 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen., s-a dispus confiscarea următoarelor bunuri:

- 988.960 ţigarete (nouă sute optzeci şi opt de mii nouă sute şaizeci - bucăţi) marca x, din care 763.880 ţigarete au fost ridicate din autoutilitara x cu nr. x identificate la data de 20.09.2013 cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în baza autorizaţiei nr. x/2013 la imobilul din localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, care se afla în custodia DRV Bucureşti conform procesului-verbal nr. x/20.09.2013;

- 13.154 kg tutun prelucrat destinat rulării în ţigarete, identificat la data de 20.09.2013 cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în baza autorizaţiei nr. x/2013 la imobilul din localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, care se afla în custodia DRV Bucureşti conform procesului-verbal nr. x/20.09.2013;

- 1.569 kg deşeuri de tutun ridicate la data de 20.09.2013 cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în baza autorizaţiei nr. x/2013 la imobilul din localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, care se afla în custodia DRV Bucureşti conform procesului-verbal nr. x/20.09.2013;

- 171.384 pachete ţigări marca x, identificate la data de 20.09.2013 cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în baza autorizaţiei nr. x/2013 la imobilul situat în comuna Corbeanca, localitatea Petreşti, judeţul Ilfov, locaţie ce aparţine S.C. DD. S.R.L.;

- 2.187 (două mii una suta optzeci şi şapte) pachete ţigări marca x cu timbru de acciză R. Moldova, identificate la data de 20.09.2013 cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în baza autorizaţiei nr. x/2013 la imobilul situat în localitatea Domneşti, judeţul Ilfov, unde locuieşte inculpatul N., respectiv în autoturismul folosit de acesta cu nr. x, tutun care se afla în custodia DRV Bucureşti, conform ARB 66/D;

- maşină confecţionat ţigarete fără filtru, una buc, identificată la data de 20.09.2013 cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în baza autorizaţiei nr. x/2013 la imobilul din localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, care se află în custodia DRV Bucureşti conform procesului-verbal nr. x/20.09.2013 şi ARB 93/A din 20.09.2013;

- linie împachetat şi celofanat pachete ţigarete - una bucată, utilaj de împachetat ţigarete (grupare a cate 20 ţigarete şi aplicare hârtie metalizată pe fiecare grupare de 20 ţigarete), compusă din: utilaj formare pachet, utilaj aplicare automată timbre fiscale, utilaj aplicare celofan şi bentiţă de rupere pe pachetele de ţigarete, identificată la data de 20.09.2013 cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în baza autorizaţiei nr. x/2013 la imobilul din localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, care se află în custodia DRV Bucureşti conform procesului-verbal nr. x/20.09.2013 şi ARB 93/A din 20.09.2013;

- role folie celofan 12 cm - 112 (una sută doisprezece) bucăţi, identificate la data de 20.09.2013 cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în baza autorizaţiei nr. x/2013 la imobilul din localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, care se află în custodia DRV Bucureşti conform procesului-verbal nr. x/20.09.2013 şi ARB 93/A din 20.09.2013;

- role scoth - 84 (optzecişi patru) bucăţi identificate la data de 20.09.2013 cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în baza autorizaţiei nr. x/2013 la imobilul din localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, care se află în custodia DRV Bucureşti conform procesului-verbal nr. x/20.09.2013 şi ARB 93/A din 20.09.2013;

- timbre fiscale false - 1.941.000 (unmilionnouăsutepatruzeci şi una mii) bucăţi - identificate la data de 20.09.2013 cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în baza autorizaţiei nr. x/2013 la imobilul din localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, care se află în custodia DRV Bucureşti conform procesului-verbal nr. x/20.09.2013 şi ARB 93/A din 20.09.2013;

- cutii de carton - goale şi pliate - 69 (şaizeci şi nouă) bucăţi cu următoarele dimensiuni: lungime 114 cm, lăţime 70 cm, înălţime 74 cm, identificate la data de 20.09.2013 cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în baza autorizaţiei nr. x/2013 la imobilul din localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, care se află în custodia DRV Bucureşti conform procesului-verbal nr. x/20.09.2013 şi ARB 93/A din 20.09.2013;

- role folie staniol 8 cm lăţime - 87 (optzeci şi şapte) bucăţi - identificate la data de 20.09.2013 cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în baza autorizaţiei nr. x/2013 la imobilul din localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, care se află în custodia DRV Bucureşti conform procesului-verbal nr. x/20.09.2013 şi x din 20.09.2013;

- bidoane a 30 kg aracet - 7 (şapte) bucăţi - identificate la data de 20.09.2013 cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în baza autorizaţiei nr. x/2013 la imobilul din localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, care se află în custodia DRV Bucureşti conform procesului-verbal nr. x/20.09.2013 şi x din 20.09.2013;

- role folie ţigarete 27 mm lăţime - 160 (una suta şaizeci) bucăţi - identificate la data de 20.09.2013 cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în baza autorizaţiei nr. x/2013 la imobilul din localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, care se afla în custodia DRV Bucureşti conform procesului-verbal nr. x/20.09.2013 şi x din 20.09.2013;

- sertare depozitare ţigări - 80 (optzeci) bucăţi - identificate la data de 20.09.2013 cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în baza autorizaţiei nr. x/2013 la imobilul din localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, care se află în custodia DRV Bucureşti conform procesului-verbal nr. x/20.09.2013 şi x din 20.09.2013;

- ventilatoare electrice - 2 (două) bucăţi - identificate la data de 20.09.2013 cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în baza autorizaţiei nr. x/2013 la imobilul din localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, care se află în custodia DRV Bucureşti conform procesului-verbal nr. x/20.09.2013 şi x din 20.09.2013;

- bidoane a 20 kg cu adeziv - 4 (patru) bucăţi - identificate la data de 20.09.2013 cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în baza autorizaţiei nr. x/2013 la imobilul din localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, care se află în custodia DRV Bucureşti conform procesului-verbal nr. x/20.09.2013 şi x din 20.09.2013;

- blanchete hârtie pentru ţigări - 160.000 (una suta şaizeci de mii) bucăţi - identificate la data de 20.09.2013 cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în baza autorizaţiei nr. x/2013 la imobilul din localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, care se afla în custodia DRV Bucureşti conform procesului-verbal nr. x/20.09.2013 şi x din 20.09.2013;

- găleată de plastic cu adeziv - 20 kg - 1 bucată - identificată la data de 20.09.2013 cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în baza autorizaţiei nr. x/2013 la imobilul din localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, care se află în custodia DRV Bucureşti conform procesului-verbal nr. x/20.09.2013 şi ARB 95/A din 20.09.2013;

- 639 pachete ţigări marca x cu timbru de acciză Ucraina, precum şi o instalaţie artizanală pentru distilare şi îmbuteliere pet-uri plastic (pentru alcool şi băuturi alcoolice) şi următoarele cantităţi de alcool/băuturi alcoolice: 20 de pet-uri mari, conţinând în total 195 litri alcool, cu concentraţie de aproximativ 70 grade, 12 canistre a câte 30 de litri, însumând 360 litri alcool, având o concentraţie de aproximativ 40 grade, 225 pet-uri de 0,5 litri, însumând 112,5 litri de alcool de concentraţie 45 grade, 3 pet-uri de alcool, însumând 5,5 litri, concentraţie 35 grade, 544 bucăţi pet-uri plastic goale, folosite, fără dopuri, având etichete aplicate şi inscripţionate "EE." şi "alcool sanitar", 750 pet-uri plastic goale, nefolosite, cu dopuri, de 0,5 litri, 83 bucăţi pet-uri plastic goale, de 10 litri, nefolosite, cu dopuri, bunuri care se află în custodia DRV Bucureşti conform ARB 11/N din 20.09.2013, ARB 12/N din 20.09.2013, ARB 13/N din 20.09.2013, identificate cu ocazia percheziţiei domiciliare realizate la adresa din Bucureşti, - inculpatul E..

În baza art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpatul C. echivalentul în RON, la data plăţii, al sumei de 15.000 EUR.

În baza art. 112 alin. (1) lit. b) C. pen., s-a dispus confiscarea autoturismului marca x cu numărul de înmatriculare x, serie şasiu x, introdus în camera de corpuri delicte a I.G.P.F. în baza dovezii seria x şi autoturismului marca x cu numărul de înmatriculare x cu serie şasiu x, introdus în camera de corpuri delicte a I.G.P.F. în baza dovezii seria x.

În baza art. 274 alin. (1), (2) C. proc. pen.., au fost obligaţi inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare către stat, astfel: A. la plata sumei de 60.000 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 50.000 RON este aferentă fazei de urmărire penală; D. şi C. la plata sumei de 47.500 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, fiecare, din care suma de 37.500 RON este aferentă fazei de urmărire penală; F., H., I., J., G., K., B., O., E., M., N. şi L. la plata sumei de 17.500 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, fiecare, din care suma de 12.500 RON este aferentă fazei de urmărire penală.

Împotriva sentinţei penale nr. 177/F din 14 septembrie 2020 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia I Penală, pronunţată în dosarul nr. x/2014, au declarat apel Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, de inculpaţii F., H., I., G., D., O., M., N., A., C., E., K., B., J., L. şi de partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Prin decizia penală nr. 257/A din 09 decembrie 2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, pronunţată în dosarul nr. x/2014, printre altele, au fost admise apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi de inculpaţii F., H., I., D., O., M., N., A., C., B., J. şi L. împotriva sentinţei penale nr. 177/F din data de 14 septembrie 2020 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia I Penală, pronunţată în dosarul nr. x/2014, a fost desfiinţată, în parte, sentinţa penală apelată şi rejudecând:

În aplicarea art. 5 C. pen.

I. Au fost înlăturate dispoziţiile prin care s-a constatat că infracţiunile din cauză sunt concurente cu infracţiunile pentru care inculpatul A. a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 315/05.04.2011 a Tribunalului Bucureşti, secţia a II-a penală, definitivă prin decizia penală nr. 237/2016 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia I penală şi cele prin care s-a dispus, în baza art. 33 lit. a) şi b) C. pen., 34 alin. (1) lit. b) C. pen. 1969, contopirea tuturor pedepselor.

În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen.. s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în:

- infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (actele materiale constând în reinvestirea profitului în continuarea activităţii infracţionale);

- infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 (achiziţionarea autoturismului marca x).

În baza 396 alin. (5) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen.. a fost achitat inculpatul A. pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (actele materiale constând în reinvestirea profitului în continuarea activităţii infracţionale).

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen.. cu referire la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen., s-a dispus încetarea procesului penal cu privire la inculpatul A., sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen.;

- instigare la infracţiunea de contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 47 rap. la art. 102 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 84/1998, modificată şi republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen.. cu referire la art. 154 alin. (1) lit. c) C. pen., s-a dispus încetarea procesului penal cu privire la inculpatul A., sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni:

- instigare la infracţiunea de folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 47 rap. la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005, modificată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

- instigare la infracţiunea de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 47 rap. la art. 452 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

- instigare la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 47 rap. la art. 452 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

- instigare la infracţiunea de deţinere sau comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 47 rap. la art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

- spălare de bani, prev. de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 (act material referitor la achiziţionarea autoturismului marca x).

S-a constatat că inculpatul a fost reţinut, arestat şi arestat la domiciliu în cauză de la data de 21.09.2013 la 04.05.2015.

~~~~~~~~~~~

II. Au fost înlăturate dispoziţiile prin care s-a constatat că infracţiunile din prezenta cauză sunt concurente cu infracţiunile pentru care inculpatul B. a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 67/F/06.05.2014 a Curţii de Apel Braşov, secţia penală şi pentru cauze cu minori, definitivă prin decizia penală nr. 129/A/30.03.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia Penală şi cele prin care s-a dispus, în baza art. 33 lit. a) şi b) C. pen., 34 alin. (1) lit. b) C. pen. 1969, contopirea tuturor pedepselor.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.., a fost achitat inculpatul B. pentru săvârşirea infracţiunii de contrafacere, punere în circulaţie de produse contrafăcute prev. de art. 102 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 84/1998, modificată şi republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.., a fost achitat inculpatul B. pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere sau comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen.. s-a dispus schimbarea încadării juridice din instigare la infracţiunea de folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, instigare la infracţiunea de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, instigare la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat în:

- complicitate la infracţiunea de folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 48 rap. la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005, modificată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

- complicitate la infracţiunea de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 48 rap. la art. 452 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015;

- complicitate la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 48 rap. la art. 452 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (prin înlăturarea actelor materiale de instigare).

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen.. cu referire la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen., s-a dispus încetarea procesului penal cu privire la inculpatul B., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen.

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen.. cu referire la art. 154 alin. (1) lit. c) C. pen., s-a dispus încetarea procesului penal cu privire la inculpatul B., sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni:

- complicitate la infracţiunea de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 48 rap. la art. 452 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015;

A fost redus cuantumul cheltuielilor judiciare către stat la care a fost obligat de instanţa de fond la suma de 16.500 RON.

~~~~~~~~~~~

III. În baza art. 386 C. proc. pen.. s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de contrabandă prev. de art. 270 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., pentru care a fost trimis în judecată inculpatul C. în infracţiunile de contrabandă prev. de art. 270 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. şi tăinuire prev. de art. 270 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. a fost achitat inculpatul C. pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă prev. de art. 270 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

- infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 (achiziţionarea autoturismului marca x).

În baza 396 alin. (5) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen.. a fost achitat inculpatul C. pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (actele materiale constând în reinvestirea profitului în continuarea activităţii infracţionale).

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen.. cu referire la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen., s-a dispus încetarea procesului penal cu privire la inculpatul C., sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen.;

- contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 102 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 84/1998, modificată şi republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

- tăinuire prev. de art. 270 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

- folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005, modificată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

- marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 452 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

- producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 452 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

- deţinere sau comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

- spălare de bani, prev. de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 (achiziţionarea autoturismului marca x).

S-a constatat că inculpatul a fost reţinut, arestat şi arestat la domiciliu în cauză de la data de 21.09.2013 la 19.09.2017.

IV. În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen.., a fost achitat inculpatul D. pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen.. cu referire la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen. s-a dispus încetarea procesului penal cu privire la inculpatul D., sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen.;

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen.. cu referire la art. 154 alin. (1) lit. c) C. pen., s-a dispus încetarea procesului penal cu privire la inculpatul D., sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni:

- marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 452 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

A fost redus cuantumul cheltuielilor judiciare stabilite de prima instanţă la 46.500 RON.

S-a constatat că inculpatul a fost reţinut, arestat şi arestat la domiciliu în cauză de la data de 21.09.2013 la 19.09.2017.

~~~~~~~~~~~

V. În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen.. cu referire la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen., s-a dispus încetarea procesului penal cu privire la inculpatul F., sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen.;

- complicitate la infracţiunea de contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 48 rap. la art. 102 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 84/1998, modificată şi republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen.. cu referire la art. 154 alin. (1) lit. c) C. pen. s-a dispus încetarea procesului penal cu privire la inculpatul F., pentru complicitate la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 48 rap. la art. 452 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

S-a constatat că inculpatul a fost reţinut, arestat şi arestat la domiciliu în cauză de la data de 21.09.2013 la data de 04.05.2015.

~~~~~~~~~~~

VI. În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen.. cu referire la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen., s-a dispus încetarea procesului penal cu privire la inculpatul H., sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen.;

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen.. cu referire la art. 154 alin. (1) lit. c) C. pen. s-a dispus încetarea procesului penal cu privire la inculpatul H., pentru complicitate la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 48 rap. la art. 452 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

~~~~~~~~~~~

VII. În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen.. cu referire la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen., s-a dispus încetarea procesului penal cu privire la inculpatul I., sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen.;

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen.. cu referire la art. 154 alin. (1) lit. c) C. pen. s-a dispus încetarea procesului penal cu privire la inculpatul I., pentru complicitate la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 48 rap. la art. 452 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

~~~~~~~~~~~

VIII. În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen.. cu referire la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen., s-a dispus încetarea procesului penal cu privire la inculpatul J., sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen.;

- complicitate la infracţiunea de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 48 rap. la art. 452 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

S-a constatat că inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv de la 20.09.2013 la 20.10.2013.

~~~~~~~~~~~

IX. În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen.. s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. reţinută în sarcina inculpatului L. în:

- infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 (actul material constând în reinvestirea profitului în continuarea activităţii infracţionale);

- infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 (achiziţionarea autoturismului x).

În baza 396 alin. (5) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen.. a fost achitat inculpatul L. pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 (actul material constând în reinvestirea profitului în continuarea activităţii infracţionale).

În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen.. cu referire la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen., s-a dispus încetarea procesului penal cu privire la inculpatul L., sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen.;

- marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 452 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

- spălare de bani, prev. de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 (achiziţia autoturismului marca x).

S-a constatat că inculpatul a fost reţinut la data de 12.02.2010.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen.. cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea cauzei în fond au rămas în sarcina statului.

~~~~~~~~~~~

X. În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen.. cu referire la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen., s-a dispus încetarea procesului penal cu privire la inculpatul M., sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen.;

- marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 452 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

S-a constatat că inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv de la 21.09.2013 la 18.12.2013.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen.. cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea cauzei în fond au rămas în sarcina statului.

~~~~~~~~~~~

XI. În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen.. cu referire la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen., s-a dispus încetarea procesului penal cu privire la inculpatul N., sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen.;

- marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 452 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.;

S-a constatat că inculpatul a fost reţinut şi arestat în cauză de la data de 21.09.2013 la data de 20.10.2013.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen.. cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea cauzei în fond au rămas în sarcina statului.

~~~~~~~~~~~

XII. În baza art. 396 alin. (6) C. proc. pen.. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C. proc. pen.. cu referire la art. 154 alin. (1) lit. d) C. pen., s-a dispus încetarea procesului penal cu privire la inculpatul O., sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni:

- constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen.;

S-a constatat că inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv de la data de 21.09.2013 la data de 13.02.2014.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen.. cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea cauzei în fond au rămas în sarcina statului.

~~~~~~~~~~~

S-a constatat că, prin încheierea de şedinţă din 06 iulie 2021 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia Penală, rămasă definitivă, s-a dispus:

- ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 46/D/P/2012 din data de 06.11.2013 asupra autoturismului marca x cu nr. de înmatriculare x serie şasiu x, uzufructuar inculpatul M., depus în camera de corpuri delicte a IGPF în baza dovezii seria x;

- ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 46/D/P/2012 din data de 06.11.2013 asupra autoturismului marca x Benz tip R350 CDI culoare negru, cu număr de înmatriculare x, seria şasiu x, achiziţionat în leasing de la Y. S.A., conform contractului de leasing nr. x/21.06.2011;

- ridicarea măsurii măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţele nr. 46/D/P/2012 din datele de 19.09.2013, asupra bunurilor mobile şi imobile şi asupra conturilor bancare ale inculpatului BB. precum şi măsura sechestrului asigurător instituită asupra sumelor de 1.900 USD, depusă la casieria P.Î.C.C.J.-D.I.I.C.O.T. cu chitanţa nr. x din 15.10.2013, 4.500 EUR, depusă la casieria P.Î.C.C.J.-D.I.I.C.O.T. cu chitanţa nr. x din 15.10.2013 şi 4.500 RON, depusă la casieria P.Î.C.C.J.-D.I.I.C.O.T. cu chitanţa nr. x din 15.10.2013, dispusă prin ordonanţa nr. 46/D/P/2012 din 11.10.2013;

- ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 46/D/P/2012 din data de 19.09.2013 cu privire la inculpatul FF..

Au fost menţinute dispoziţiile sentinţei care nu sunt contrare deciziei.

Prin aceeaşi decizie, a fost respins, ca nefondat apelul părţii civile Statul român prin Ministerul Finanţelor Publice A.N.A.F.

~~~~~~~~~~~

Analizând cererea formulată de contestatoarea Autoritatea Vamală Română prin Direcţia Regională Vamală Bucureşti, prin raportare la actele şi lucrările dosarului, Înalta Curte constată următoarele:

Contestaţia la executare este un mijloc procesual cu caracter jurisdicţional prin intermediul căruia se soluţionează anumite incidente limitativ prevăzute de lege, ivite în cursul punerii în executare a hotărârilor penale definitive sau în cursul executării pedepsei, cu scopul de a se asigura coformitatea cu legea penală a executării hotărârilor judecătoreşti, fără însă a se putea schimba sau modifica soluţia care se bucură de autoritate de lucru judecat.

În sistemul de drept procesual românesc se poate formula contestaţie la executare în cazurile expres şi limitativ prevăzute de art. 598 alin. (1) C. proc. pen..: a) când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă; b) când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare; c) când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare; d) când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei.

Cazul de contestaţie la executare prevăzut de art. 598 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. reglementează două posibile incidente ce pot interveni fie la momentul punerii în executare a hotărârii judecătoreşti, fie pe parcursul executării sancţiunii penale - când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare.

Motivele formulate de contestatoarea Autoritatea Vamală Română prin Direcţia Regională Vamală Bucureşti pot fi analizate prin prisma dispoziţiilor art. 598 alin. (1) lit. c) teza I C. proc. pen.

Înalta Curte constată că, în cauză, prin decizia penală nr. 257/A din 09 decembrie 2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, pronunţată în dosarul nr. x/2014, cu privire la inculpaţii A., B., C., D., F., H., J., I., L., M., N. şi O., au fost dispuse fie soluţii de achitare, fie soluţii de încetare a procesului penal ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

Soluţiile de achitare au fost dispuse cu privire la:

- inculpatul A., pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (actele materiale constând în reinvestirea profitului în continuarea activităţii infracţionale), în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen..;

- inculpatul B. pentru săvârşirea infracţiunii de contrafacere, punere în circulaţie de produse contrafăcute prev. de art. 102 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 84/1998, modificată şi republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. şi a infracţiunii de deţinere sau comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., în temeiul art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen..;

- inculpatul C. pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă prev. de art. 270 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., în temeiul art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.. şi pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (actele materiale constând în reinvestirea profitului în continuarea activităţii infracţionale), în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen..;

- inculpatul D. pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen..;

- inculpatul L. pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 (actul material constând în reinvestirea profitului în continuarea activităţii infracţionale), în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen.

Referitor la critica contestatoarei, în sensul că, în cazul inculpaţilor A., B., C., D., F., H., I., J., L., M., N. şi O., instanţa de apel nu a dispus, ulterior rejudecării, cu privire la lăsarea nesoluţionată a acţiunii civile, Înalta Curte constată următoarele:

Conform dispoziţiilor art. 25 alin. (5) C. proc. pen.., "(5) În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f) - cu excepţia prescripţiei, i) şi j), în caz de încetare a procesului penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile, precum şi în cazul prevăzut de art. 486 alin. (2), instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă.".

Prin raportare la prevederile indicate anterior, prezintă interes soluţiile de achitare dispuse în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen.., cu privire la infracţiunile de spălare de bani prev. de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 (în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii A., C., D. şi L.).

Infracţiunea de spălare a banilor, deşi nu exclude un rezultat material, este ca natură o infracţiune de pericol. Fiind o infracţiune care este îndreptată şi contra relaţiilor de natură patrimonială, spălarea banilor poate avea şi o urmare imediată care să constea într-un prejudiciu material. Urmarea imediată a infracţiunii prev. de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 constă în crearea unei aparenţe de legalitate a provenienţei bunurilor.

Având în vedere că infracţiunea de spălare de bani este una de pericol, nu aveau incidenţă dispoziţiile art. 25 alin. (5) C. proc. pen.. în sensul că instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă în caz de achitare a inculpatului, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen.. (în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii A., C., D. şi L.), neexistând o acţiune civilă cu privire la această infracţiune.

Totodată, întrucât una dintre condiţiile prevăzute de lege pentru a se dispune confiscarea specială este ca fapta să fie prevăzută de legea penală, faţă de soluţia de achitare pronunţată în cauză cu privire la infracţiunea de spălare de bani (în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen..), instanţa nu a dispus luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale.

Deopotrivă, întrucât, în cauză, s-au dispus soluţii de încetare a procesului penal ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale cu privire la mai multe infracţiuni, care au generat prejudicii, iar dispoziţiile art. 25 alin. (5) C. proc. pen.. prevăd în mod expres că instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă în caz de încetare a procesului penal, în baza art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen.. - cu excepţia prescripţiei, instanţa de apel a menţinut dispoziţiile sentinţei atacate sub aspectul laturii civile.

În plus, instanţa de apel a constatat că, prin încheierea de şedinţă din 06 iulie 2021 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia Penală, rămasă definitivă, s-a dispus ridicarea anumitor măsuri asigurătorii şi, totodată, a menţinut dispoziţiile instanţei de fond care nu sunt contrare deciziei din apel, inclusiv cele privind măsurile asigurătorii (care nu au fost ridicate), precum şi cele referitoare la confiscarea specială, dispusă în temeiul art. 112 alin. (1) lit. a) lit. b) şi lit. e) C. pen.

În raport cu considerentele expuse, constatând că nu se impune lămurirea dispozitivului deciziei penale nr. 257/A din 09 decembrie 2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, pronunţată în dosarul nr. x/2014, Înalta Curte urmează să respingă, ca nefondată, contestaţia la executare formulată de Autoritatea Vamală Română prin Direcţia Regională Vamală Bucureşti cu privire la această hotărâre.

Potrivit dispoziţiilor art. 275 alin. (2) C. proc. pen.., va fi obligată contestatoarea la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Conform prevederilor art. 275 alin. (6) C. proc. pen.., onorariile parţiale cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru intimaţii inculpaţi C., J., H. şi M., în cuantum de câte 85 RON, precum şi onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru intimaţii inculpaţi D., I., O., F., L., N., B., în cuantum de câte 340 RON, vor rămâne în sarcina statului şi se vor suporta din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondată, contestaţia la executare formulată de Autoritatea Vamală Română prin Direcţia Regională Vamală Bucureşti cu privire la decizia nr. 257/A din 09 decembrie 2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, pronunţată în dosarul nr. x/2014.

Obligă contestatoarea la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariile parţiale cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru intimaţii inculpaţi C., J., H. şi M., în cuantum de câte 85 RON, rămân în sarcina statului şi se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei.

Onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru intimaţii inculpaţi D., I., O., F., L., N., B., în cuantum de câte 340 RON, rămân în sarcina statului şi se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10 octombrie 2023.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României

scj