Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Penal
Secție:
Secţia Penală
Obiectul dosarului:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Obiectele secundare ale dosarului:
delapidarea (art.295 NCP), latură civilă, infracţiunea de spălare de bani (Legea nr. 129/2019, art. 49), infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiul procesual:
Recurs in casaţie
Stadiul procesual combinat:
-
Părțile din dosar:
DUMITRAŞCU DRAGOŞ DAN - Recurent (intimat inculpat)
SC NEW RIBON INCORPORATED - Intimat (Parte civilă)
BOERICĂ DIANA CRISTINA - Intimat (Inculpat)
CHIRFOT GHEORGHE VIOREL - Intimat (intimat inculpat)
STATUL ROMÂN REPREZENTAT DE ANAF PRIN DIRECTIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA - Intimat (Parte civilă)
MOANDĂ ILEANA - Intimat (Inculpat)
IORDACHE GABRIELA DIANA - Intimat (Inculpat)
ŢUGUI RĂZVAN OVIDIU - Intimat (Inculpat)
S.C. NEW RIBON INCORPORATED S.R.L. PRIN REPREZENTANT PRACTICIANUL DE INSOLVENŢĂ GRĂDINARU VALENTINA - Intimat (Inculpat)
S.C. LORD HOUSE PRIN REPREZENTANT SĂFTOIU FLORIN - Intimat (Inculpat)
S.C. YUKO GROUP S.R.L. PRIN REPREZENTANT PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ RUJEAN IONUŢ - Intimat (Inculpat)
STATUL ROMÂN REPREZENTAT DE ANAF PRIN DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA PRIN ADMINISTRATIA JUDETEANĂ A FINANTELOR PUBLICE MEHEDINTI - Intimat (Parte civilă)