Detalii dosar - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României

Numărul dosarului:

1600/1/2025

Numărul vechi al dosarului:

Data formării dosarului la ÎCCJ:

25.07.2025

Data inițială a dosarului:

25.07.2025

Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:

Penal

Secție:

Secţia Penală

Obiectul dosarului:

înşelăciunea (art.244 NCP)

Obiectele secundare ale dosarului:

falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art.322 NCP), uzul de fals (art.323 NCP), infracţiunea de spălare de bani (Legea nr. 129/2019, art. 49), infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)

Stadiul procesual:

Recurs in casaţie

Stadiul procesual combinat:

Părțile din dosar:

DUMITRAŞCU DRAGOŞ DAN - Recurent
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CRAIOVA - Intimat
PRIE AUREL DORIAN - Intimat (Inculpat)
DRĂGAN RADU CONSTANTIN - Intimat (Inculpat)
DRĂGAN ELENA - Intimat (Inculpat)
VLAD IONEL - Intimat (Inculpat)
COJOCINESCU DORIN - Intimat (Inculpat)
BOERICĂ DIANA CRISTINA - Intimat (Inculpat)
MOANDĂ ILEANA - Intimat (Inculpat)
SC LORD HOUSE GROUP SRL - Intimat (Inculpat)
SC DMB DE LUX CORPORATION SRL - Intimat (Inculpat)
SC ROYAL HOLDING SRL - Intimat (Inculpat)
CEC BANK SA - Intimat (Parte civilă)
STATUL ROMÂN REPREZ. DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat (Parte civilă)
STATUL ROMÂN REPREZ. DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN D.G.R.F.P. CRAIOVA - Intimat (Parte civilă)
STATUL ROMÂN REPREZ. DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GORJ - Intimat (Parte civilă)
SC IFN D.H. LEASING SA - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MAESTRO SPRL FILIALA BUCUREŞTI - Intimat (Inculpat)
SC IFN D.H. LEASING SA - PRIN MANDATAR LEOVEANU SIMONA - Intimat (Inculpat)
STATUL ROMAN REPREZ. DE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PRIN ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE MEHEDINTI - Intimat (Parte civilă)
MOANDĂ MARIUS ALEXANDRU - Intimat
MILITARU DUMITRA - Intimat
STATUL ROMÂN REPREZ. DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN D.G.R.F.P. CRAIOVA. - Intimat (Parte civilă)

Ședințe de judecată:

Dată de ședință	Ora de începere a ședinței
15.10.2025	09:00	Complet de judecată: C1 - filtru Numărul documentului de soluționare: - Data documentului de soluționare: 15.10.2025 Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă Soluție: Respinge sesizarea Detalii soluţie: Respinge, ca inadmisibilă, cererea privind sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în vederea pronunţării unei hotărâri preliminare, formulate de inculpatul Dumitraşcu Dragoş Dan. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15 octombrie 2025........Amână cauza şi acordă termen la data de 12.11.2025.
22.09.2025	09:00	Complet de judecată: C1 - filtru Numărul documentului de soluționare: - Data documentului de soluționare: 22.09.2025 Tipul documentului de soluționare: Încheiere – abţinere Soluție: Încheiere Detalii soluţie: Respinge, ca inadmisibilă, cererea de abţinere a domnului judecător Ilie Iulian Dragomir formulată de recurentul inculpat Dumitraşcu Dragoş Dan de la judecarea dosarului nr. 1600/1/2025, aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22 septembrie 2025.
14.10.2025	09:00	Complet de judecată: C1 - filtru Numărul documentului de soluționare: - Data documentului de soluționare: 14.10.2025 Tipul documentului de soluționare: Încheiere – abţinere Soluție: Încheiere Detalii soluţie: Respinge, ca inadmisibilă, cererea de recuzare a domnului judecător Ilie Iulian Dragomir formulată de recurentul inculpat Dumitraşcu Dragoş Dan de la judecarea dosarului nr. 1600/1/2025, aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 octombrie 2025. ........... Respinge, ca neîntemeiată, declaraţia de abţinere a domnului judecător Ilie Iulian Dragomir de la judecarea dosarului nr. 1600/1/2025, aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 octombrie 2025.
12.11.2025	09:00	Complet de judecată: C1 - filtru Numărul documentului de soluționare: - Data documentului de soluționare: - Tipul documentului de soluționare: - Soluție: - Detalii soluţie: -

Căi de atac:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României

scj