Ședințe de judecată: Februarie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii dosar
Numărul dosarului:
590/1/2023
Numărul vechi al dosarului:
-
Data formării dosarului la ÎCCJ:
03.03.2023
Data inițială a dosarului:
03.03.2023
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Penal
Secție:
Secţia Penală
Obiectul dosarului:
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Obiectele secundare ale dosarului:
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23), infracţiuni la legea societăţilor comerciale (Legea nr. 31/1990), infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiul procesual:
Apel
Stadiul procesual combinat:
-
Părțile din dosar:
  • PICCJ - DIICOT- ST PLOIEŞTI - Apelant
  • CREŢU ALEXANDRU - Apelant (Inculpat)
  • CREŢU SANDA - Apelant
  • CREŢU VASILE - Apelant (Inculpat)
  • SC MINIAN METAL SRL PRIN MANDATAR ÎMPUTERNICIT TELEAŞĂ DUMITRU - Intimat (Inculpat)
  • NICA COSTEL - Apelant (Inculpat)
  • S.C.ANA MARIUS PROD S.R.L.PRIN REPREZ. LEGAL NICA FLORINA - Apelant (Inculpat)
  • NICULESCU CAMELIA - Apelant
  • ANAF BUCUREŞTI, DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE DÂMBOVIŢA - Apelant (Parte civilă)
  • ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU - Apelant (Parte civilă)
  • SC GHETRANS METAL SRL REPREZ. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CIOCĂNEL ION - Intimat (Inculpat)
  • SC ADY TEHNO COLECT SRL REPREZ. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CIOCĂNEL ION - Intimat (Inculpat)
  • SC CARDINAL COLECT CENTER SRL REPREZ. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CIOCĂNEL ION - Intimat (Inculpat)
  • SC MARKET ANDERSON SRL REPREZ. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CIOCĂNEL ION - Intimat (Inculpat)
  • SC VIŞA FLOR COM SRL REPREZ. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ BĂLAN CRISTINA-IULIANA - Intimat (Inculpat)
  • SC HAGMAR CONSTRUCT SRL REPREZ. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR TURMAC INSOLVENCY SPRL - Intimat (Inculpat)
  • SC MARIO DEMOSTEEL SRL REPREZ. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ BĂLAN CRISTINA-IULIANA - Intimat (Inculpat)
  • PAHONŢU NICUŞOR MARIAN - Intimat (Inculpat)
  • MOCOFANU ADRIAN BOGDAN - Intimat (Inculpat)
  • ALA HANI KHALIL HASSAN - Intimat (Inculpat)
  • DULAIMI AN A SALEH - Intimat (Inculpat)
  • CURT FLORIN - Intimat (Inculpat)
  • CIURARU FLORIN - Intimat (Inculpat)
  • MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC - Intimat (Inculpat)
  • BOGDAN ILIE - Intimat (Inculpat)
  • GACHE RADU - Intimat (Inculpat)
  • KAHLOUI ANIS - Intimat (Inculpat)
  • SC METAL CONSTRUCT TRADING SRL REPREZ. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CIOCĂNEL ION - Intimat (Inculpat)
  • RADU GOGU IONIŢĂ - Intimat (Inculpat)
  • RADU MARIA - Intimat (Inculpat)
  • MIHAI DECIAN - Intimat (Inculpat)
  • SC SANDY ALEX TRADING SRL REPREZ. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CIOCĂNEL ION - Intimat (Inculpat)
  • STĂNESCU VIOREL - Intimat (Inculpat)
  • SC ADY TEHNO COLECT SRL REPREZ. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CIOCĂNEL ION - Intimat (Inculpat)
  • UDREA IONEL MIREL - Intimat (Inculpat)
  • GRĂTIANU DIANA VIOLETA - Intimat (Inculpat)
  • SC CONSULT MEDIA MED CONSTRUCT SRL REPREZ. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ BĂLAN CRISTINA-IULIANA - Intimat (Inculpat)
  • YACOUBI DHIA - Intimat (Inculpat)
  • BOTA GABRIELA-MARIANA - Intimat (Inculpat)
  • STAN ALINA GABRIELA - Apelant (Inculpat)
  • SC AMED METAL BIO SRL PRIN REPREZ. LEGAL MIHAI LENUŢA - Intimat (Inculpat)
  • GOCIU ELENA DELIA - Apelant (Inculpat)
  • SC DOR FER SRL TÂRGOVIŞTE PRIN REPREZ. LEGAL NUŢĂ REMUS ALEXANDRU - Intimat (Inculpat)
  • TELEAŞĂ MIHAELA ANDREEA - Intimat (Inculpat)
  • BUCUREŞTEANU DORINA - Intimat (Inculpat)
  • SC ILONA MIX COM SRL REPREZ. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ BĂLAN CRISTINA-IULIANA - Intimat (Inculpat)
  • SC DOMUS PREST SRL - Intimat (Inculpat)
  • SC METAL CONSTRUCT TRADING SRL - Intimat (Inculpat)
  • SC DOR FER SRL TÂRGOVIŞTE TÂRGOVIŞTE PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR BEST INSOLVENCY SPRL - Intimat (Inculpat)
  • SC DOR FER SRL TÂRGOVIŞTE PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CHINDIA SPRL - Intimat (Inculpat)
  • BUCUREŞTEANU (UNGUREANU) ILONA - Intimat (Inculpat)
  • CHIŢU ALINA VALENTINA - Intimat (Inculpat)
  • CREŢU IONUŢ - Intimat (Inculpat)
  • ZECA BOREA - Intimat (Petent)
  • AJFP GIURGIU - SERV. FISCAL ORĂŞENESC BOLINTIN VALE - Intimat (custode)
  • PANĂ NICOLAE - Apelant
  • Miriţă Ioana - Apelant
  • Neagu Milena - Apelant
  • Filote Corina-Elena - Apelant
Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței  
13.04.2023 9:30
  • Complet de judecată: Completul nr. 6
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 13.04.2023
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: Amână cauza la data de 25.05.2023, ora 09:30.
16.03.2023 9:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 6
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 16.03.2023
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Încheiere
  • Detalii soluţie: În baza art.362 alin.(2) rap. la art.493 alin.(4) teza a II-a din Codul de procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurilor preventive menţinute prin sentinţa penală nr. 5 din data de 26.01.2023 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti -Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie faţă de apelanta-inculpată SC CARDINAL COLECT CENTER SRL şi intimatele-inculpate SC GHETRANS METAL SRL, SC ADY TEHNO COLECT SRL, SC MARKET ANDERSON SRL, SC VIŞA FLOR COM SRL, SC HAGMAR CONSTRUCT SRL, SC MARIO DEMOSTEEL SRL, măsuri pe care le menţine pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 27.03.2023 şi până la data de 25.05.2023. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16 martie 2023.
25.05.2023 9:30
  • Complet de judecată: Completul nr. 6
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 25.05.2023
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Încheiere
  • Detalii soluţie: În baza art. 362 alin. (2) rap. la art. 493 alin. (4) teza a II-a Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurilor preventive menţinute prin sentinţa penală nr. 5 din 26 ianuarie 2023, pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, în dosarul nr. 445/42/2014, faţă de intimatele inculpate S.C. CARDINAL COLECT CENTER S.R.L., S.C. GHETRANS METAL S.R.L., S.C. ADY TEHNO COLECT S.R.L., S.C. MARKET ANDERSON S.R.L., S.C. VIŞA FLOR COM S.R.L., S.C. MARIO DEMOSTEEL S.R.L., măsuri pe care le menţine pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 26.05.2023 şi până la data de 24.07.2023. În baza art. 362 alin. (2) rap. la art. 493 alin. (8) Cod procedură penală, revocă măsura preventivă prev. de art. 493 alin.1 lit. a) Cod procedură penală, vizând interdicţia iniţierii ori după caz suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare dispusă fa?ă de persoana juridică S.C. HAGMAR CONSTRUCT S.R.L., aplicată prin încheierea din 28.01.2015 a Curţii de Apel Ploieşti, pronunţată în dosarul nr. 445/42/2014. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25 mai 2023.___Amână cauza şi acordă termen la 22.06.2023, ora 12,00.
22.06.2023 12:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 6
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 22.06.2023
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: Stabileşte termen intermediar la data de 18.07.2023 pentru verificarea măsurilor preventive. ___Amână cauza şi acordă termen la data de 07.09.2023.
22.06.2023 9:00
  • Complet de judecată: CC 6
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 22.06.2023
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - îndreptare eroare materială
  • Soluție: Încheiere
  • Detalii soluţie: În temeiul dispozi?iilor art. 279 C.pr.pen., înlătură omisiunea vădită din cuprinsul minutei încheierii din 25 mai 2023, pronun?ată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul nr. 590/1/2023, în sensul men?ionării că: „În baza art. 362 alin. (2) rap. la art. 493 alin. (4) teza a II-a Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurilor preventive menţinute prin sentinţa penală nr. 5 din 26 ianuarie 2023, pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, în dosarul nr. 445/42/2014, cu excep?ia celei prev. de art. 493 alin.1 lit. a) Cod procedură penală, faţă de intimata inculpată S.C. HAGMAR CONSTRUCT S.R.L., măsuri pe care le menţine pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 26.05.2023 şi până la data de 24.07.2023.” Prezenta încheiere face parte integrantă din încheierea din 25 mai 2023, pronun?ată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul nr. 590/1/20232, despre înlăturarea omisiunii vădite urmând a se face menţiune la sfârşitul minutei încheierii corectate, conform dispoziţiilor art. 278 alin. 3 C.pr.pen. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22 iunie 2023.
07.09.2023 9:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 6
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 07.09.2023
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 19.10.2023.
18.07.2023 9:00
  • Complet de judecată: Complet Special
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 18.07.2023
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Încheiere
  • Detalii soluţie: În baza art. 362 alin. (2) rap. la art. 493 alin. (8) Cod procedură penală, revocă măsurile preventive dispuse faţă de intimatele inculpate S.C. CARDINAL COLECT CENTER S.R.L., S.C. GHETRANS METAL S.R.L., S.C. ADY TEHNO COLECT S.R.L., S.C. MARKET ANDERSON S.R.L., S.C. VIŞA FLOR COM S.R.L., S.C. MARIO DEMOSTEEL S.R.L. şi S.C. HAGMAR CONSTRUCT S.R.L. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18 iulie 2023.
19.10.2023 10:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 6
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 19.10.2023
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 14.12.2023.
14.12.2023 10:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 6
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 14.12.2023
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Încheiere
  • Detalii soluţie: În baza art.250/2 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii instituite prin ordonanţa nr. 6/D/P/2012 din data de 16.05.2014 şi prin ordonanţa nr. 6/D/P/2012 din data de 19.05.2014, ambele ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, DIICOT – Biroul Teritorial Dâmboviţa, a?a cum au fost men?inute prin încheierea din data de 16.02.2022, pronun?ată de Curtea de Apel Ploie?ti în dosarul nr. 117/42/2022 (445/42/2014) ?i menţine măsurile asigurătorii men?ionate anterior numai cu privire la următoarele bunuri: Bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpatului Creţu Vasile împreună cu soţia sa Creţu Gabi sau trecute în proprietatea surorii sale Văduva Florentina, respectiv: I. Imobil de locuit situat în ..., oraş Bolintin Vale, judeţ Giurgiu suprafaţa totală 245,12 mp., valoare aproximativă 117.168 lei. II. Teren în suprafaţă de 2.425 mp din care categoria de folosinţă curţi construcţii – 1.110 mp şi 1.315 mp arabil, împreună cu anexa C2 – garaj în suprafaţă de 59 mp şi anexa C3 – magazine în suprafaţă de 31 mp, imobil înscris în Cartea funciară nr. 32191 a localităţii Bolintin Vale, valoarea aproximativă a terenului şi a clădirilor 141.240 lei. III. Teren extravilan în suprafaţă de 2.637 mp din care 1.778 mp arabil şi 860 mp – curţi construcţii şi C1 – locuinţă în suprafaţă construită de 37 mp, număr cadastral 30903, Valoarea aproximativă a terenului şi a clădirii 143.633 lei. IV. Teren extravilan în suprafaţă de 851 mp, număr cadastral 30901, valoarea aproximativă 44.933 lei. V. Autoutilitară VOLVO FH 12, cap tractor, număr înmatriculare GR-02-MOL, culoare alb, an fabricaţie 1998, serie şasiu YV2A4B2A4WB190513, serie motor 093546, capacitate cilindrică 12310 cm, valoarea aproximativă a vehiculului 44.000 lei. VI. Semiremorca OK KARDESLER DORSD3, număr înmatriculare GR-06-MOL, culoare roşu, serie şasiu NP936D3KA02002403, masă totală de 33.500 kg, valoarea aproximativă a vehiculului 30.800 lei. VII. Utilaj greu pe pneuri ATLAS FUCHS MHL 320 nr.3200100005/1997 valoarea aproximativă a vehiculului 12.400 lei. Bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpatului Creţu Alexandru sau trecute în proprietatea soţiei sale Creţu Sanda, respectiv: I. Teren extravilan în suprafaţă de 836 mp identificat cu număr cadastral 30902, situat în localitatea Bolintin Vale, judeţ Giurgiu, valoarea aproximativă 44.933 lei. II. Imobil de locuit situat în ..., oraşul Bolintin Vale, judeţ Giurgiu, valoarea aproximativă a clădirii a fost estimată la suma de 117.168 lei. III. teren intravilan aferent în suprafaţă de 3118 mp şi teren extravilan în suprafaţă de 2647 mp, valoarea aproximativă 517.682 lei. IV. Teren extravilan în suprafaţă de 3.713 mp, identificat cu număr cadastral (778-792)/1/1/1/2 înscris în cartea funciară 1562/N UAT Bolintin Vale, valoarea aproximativă 245.058 lei. V. Teren extravilan în suprafaţă de 3.137 mp situat în oraş Bolintin Vale, sola 59, parcela 5, cu nr. cadastral provizoriu 1325/2, valoarea aproximativă 207.042 lei. VI. Clădire în suprafaţă de 171,26 mp şi teren în suprafaţă de 356 mp situate în municipiul Bucureşti, Sector 6, ..., valoarea clădirii 358.688 lei, iar valoarea terenului 291.350 lei. VII. Teren arabil intravilan în suprafaţă de 2.349 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 31980 a localităţii Bolintin Vale, valoarea aproximativă 258.390 lei. VIII. Teren arabil extravilan în suprafaţă de 2.500 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 31976 a localităţii Bolintin Vale, valoarea aproximativă 165.000 lei. IX. Teren arabil extravilan în suprafaţă de 3.000 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 31979 a localităţii Bolintin Vale, valoarea 198.000 lei. X. Teren arabil extravilan în suprafaţă de 2.500 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 31982 a localităţii Bolintin Vale, valoarea aproximativă 165.000 lei. XI. Teren arabil extravilan în suprafaţă de 3.900 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 30024 a localităţii Bolintin Vale, valoarea aproximativă 257.400 lei. XII. Teren arabil extravilan în suprafaţă de 1.593 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 30025 a localităţii Bolintin Vale, valoarea 105.138 lei. XIII. Teren arabil extravilan în suprafaţă de 2.500 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 30693 a localităţii Bolintin Vale, valoarea aproximativă 165.000 lei. XIV. Teren arabil extravilan în suprafaţă de 1.145 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 31978 a localităţii Bolintin Vale, valoarea aproximativă 75.570 lei. Bunurile imobile aparţinând inculpatei Gociu Elena Delia, respectiv: apartament situat în ..., Municipiul Bucureşti, Sector 5, suprafaţa utilă 62,07 mp, valoarea aproximativă 128.142 lei. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 decembrie 2023. ____Amână cauza şi acordă termen la data de 15.02.2024.
15.02.2024 9:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 6
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 15.02.2024
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 28.03.2024, ora 10.00.
28.03.2024 10:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 6
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: -
  • Tipul documentului de soluționare: -
  • Soluție: -
  • Detalii soluţie: -
Căi de atac:
-