Ședințe de judecată: Aprilie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii dosar
Numărul dosarului:
1893/110/2015
Numărul vechi al dosarului:
-
Data formării dosarului la ÎCCJ:
19.01.2023
Data inițială a dosarului:
26.05.2015
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Penal
Secție:
Secţia Penală
Obiectul dosarului:
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Obiectele secundare ale dosarului:
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23), infracţiuni la legea societăţilor comerciale (Legea nr. 31/1990), infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiul procesual:
Recurs in casaţie
Stadiul procesual combinat:
-
Părțile din dosar:
  • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM - SERVICIUL TERITORIAL BACĂU - Intimat
  • SC BALCOST COM SRL - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC COMEGROM WORKCOM SRL - RADIATĂ - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • IORDĂCHIOAIA LIA-SONIA (SOŢIA LUI IORDĂCHIOARA I CONSTANTIN - DECEDAT) - Intimat (MOŞTENITOR AL INCULPATULUI IORDĂCHIOAIA CONSTANTIN - DECEDAT)
  • IORDĂCHIOAIA NECULAI (TATĂL LUI IORDĂCHIOAIA I CONSTANTIN - DECEDAT - Intimat (MOŞTENITOR AL INCULPATULUI IORDĂCHIOAIA CONSTANTIN - DECEDAT)
  • IORDĂCHIOAIA NECULAI - (FRATELE LUI IORDĂCHIOAIA I CONSTANTIN - DECEDAT) - Intimat (MOŞTENITOR AL INCULPATULUI IORDĂCHIOAIA CONSTANTIN - DECEDAT)
  • IORDĂCHIOAIA CONSTANTIN - DECEDAT - Intimat (Inculpat)
  • GOREA FLORENTIN - Intimat (Inculpat)
  • GANEA LAURENTIU EUGEN - Recurent (Inculpat)
  • MIHOC EUGEN - Intimat (Inculpat)
  • NICULA DOREL - Intimat (Inculpat)
  • RĂDULESCU GHEORGHE - Intimat (Inculpat)
  • CHIRILUŞ SPIRIDON - Intimat (Inculpat)
  • BOTEZATU SIMION - Intimat (Inculpat)
  • STAMATE MĂDĂLIN - Intimat (Inculpat)
  • DORLE GHEORGHE - Recurent (Inculpat)
  • SECREATĂ TEODORA - Intimat (Inculpat)
  • BÎRLIBA MIHAI - Intimat (Inculpat)
  • COSMA MIHAI - Intimat (Inculpat)
  • AMARIEI FIDOR - Intimat (Inculpat)
  • CANDET CONSTANTIN - Intimat (Inculpat)

    Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 09.02.2023

  • MĂRCUŞ IOAN - Intimat (Inculpat)
  • CREŢU CRISTINEL - Recurent (Inculpat)
  • MIHOC ION - Intimat (Inculpat)
  • LEONTE DORU - Intimat (Inculpat)
  • SAVIN EMIL - Intimat (Inculpat)
  • STAMATE MĂDĂLIN - Intimat (Inculpat)
  • NIŢU VALENTIN ADRIAN - Intimat (Inculpat)
  • MF. ANAF - DGRFP IAŞI - AJFP BACĂU - Intimat (Parte civilă)
  • MF ANAF - DGRFP CLUJ NAPOCA - AJFP SATU MARE - Intimat (Parte civilă)
  • SC ROM GAN CONSTRUCT SRL BACĂU - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC IODORA COM SRL- PRIN LICHIFATOR JUDICIAR IONESCU SI ASOCIAŢII SPRL - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC TRANSPAM IMPEX SRL - RADIATĂ - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC EURO EM SRL - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • IZVORUL MUNTELUI EM S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC DORLE SRL - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC MIHOC OIL SRL - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC MIHOC PRIMA SRL - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC ALIEN TRUST SRL PRIN ADMINISTRATOR CREŢU CRISTINEL - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC BURUIANĂ IMPEX SRL- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ASIST CONST SPRL - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC VITTRAL SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU CABINET INDIVIDUAL DE OSOLOŞ TATIANA - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC TRANSBIT SRL-PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ANTEUS EXPERT SPRL - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC BALCOST COM SRL- ADM.JUDICIAR PROVIZORIU C.I.I.BISTRICEANU DUMITRU - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC BICO INDRUSTRIES SRL - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC FREMEN TRANS SRL-(FALIMENT)-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSOLVEXPERT SPRL - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC TRANSMIR SRL - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC PIKCOM IMOBILIAR SRL- RADIATĂ - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC SPYDOX SRL - RADIATĂ - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC MAGENTA TRADING SRL - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC MADDOX SRL- RADIATA - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC TOPY CONSTRUCT SRL - RADIATĂ - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • RĂDULESCU GHEORGHE - Intimat (Inculpat)
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PRIN ANAF - Intimat (Parte civilă)
  • SECREATĂ TEODORA - Intimat (Inculpat)
  • SC EXPLOR GF SRL - RADIATĂ - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC MIHOC OIL SRL- PRIN ADMINISTRATOR FIRĂSTRĂU MIHOC ANDREEA - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC BICO INDRUSTRIES SRL-PRIN ADM.CRUDU LAURENŢA - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC MAGENTA TRADING SRL-PRIN ADMS.GOREA D.MARILENA - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • RĂDULESCU GHEORGHE-la fam.CONSTANTINESCU MARIA - Intimat (Inculpat)
Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței  
28.02.2023 09:00
  • Complet de judecată: C7 - filtru
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 28.02.2023
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: -
07.03.2023 09:00
  • Complet de judecată: C7 - filtru
  • Numărul documentului de soluționare: 169/2023
  • Data documentului de soluționare: 07.03.2023
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere finală (dezinvestire)
  • Soluție: Încheiere
  • Detalii soluţie: În baza art. 440 alin. 4 C.pr.pen., admite în principiu cererea de recurs în casaţie formulată de inculpatul Creţu Cristinel împotriva deciziei penale nr. 872 din 24 octombrie 2022 pronunţată de Curtea de Apel Bacău, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, în dosarul nr. 1893/110/2015. Trimite cauza, în vederea judecării recursului în casaţie, Completului nr. 7. Fixează termen de judecată în şedinţă publică la data de 02 mai 2023, pentru când va fi cita recurentul inculpat Creţu Cristinel, la adresele indicate în cererea de recurs în casaţie, partea civilă Ministerul Finanţelor Publice prin A.N.A.F. şi partea responsabilă civilmente S.C. Alien Trust S.R.L., la adresele din dosar. Se va încunoştiinţa apărătorul ales al recurentului inculpat Creţu Cristinel, avocat Bîrsan Liviu, cu privire la termenul acordat în cauză, iar în situaţia în care nu va confirma prezenţa se va emite adresă către Baroul Bucureşti, pentru a desemna un avocat din oficiu. În baza art. 440 C.pr.pen., respinge, ca inadmisibile, cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii Ganea Laurenţiu Eugen şi Dorle Gheorghe împotriva aceleiaşi decizii penale. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă recurenţii inculpaţi Ganea Laurenţiu Eugen şi Dorle Gheorghe la plata sumei de câte 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07 martie 2023.
02.05.2023 9:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 7
  • Numărul documentului de soluționare: 275/2023
  • Data documentului de soluționare: 02.05.2023
  • Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
  • Soluție: Recurs în casaţie - Respins
  • Detalii soluţie: Respinge, ca nefondat, recursul în casaţie formulat de inculpatul Creţu Cristinel împotriva deciziei penale nr. 872 din 24 octombrie 2022 pronunţată de Curtea de Apel Bacău, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, în dosarul nr. 1893/110/2015, astfel cum a fost îndreptată şi completată prin încheierile din 09 noiembrie 2022 şi 15 decembrie 2022. Obligă recurentul inculpat la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru recurentul inculpat, până la prezentarea apărătorului ales, în sumă de 170 lei, rămâne în sarcina statului şi se plăteşte din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 02 mai 2023.
Căi de atac:
Data declarării Tip Parte declarantă
05.12.2022 Recurs in casaţie CREŢU CRISTINEL
05.12.2022 Revizuire - Apel CREŢU CRISTINEL
29.11.2022 Recurs in casaţie DORLE GHEORGHE
24.11.2022 Recurs in casaţie GOREA FLORENTIN
16.12.2020 Apel RĂDULESCU GHEORGHE
16.12.2020 Apel MF ANAF - DGRFP CLUJ NAPOCA - AJFP SATU MARE
11.12.2020 Apel -
11.12.2020 Apel MIHOC EUGEN
11.12.2020 Apel -
09.12.2020 Apel MĂRCUŞ IOAN
08.12.2020 Apel DORLE GHEORGHE
07.12.2020 Apel NIŢU VALENTIN ADRIAN
07.12.2020 Apel LEONTE DORU
07.12.2020 Apel CREŢU CRISTINEL
03.12.2020 Apel DORLE GHEORGHE
03.12.2020 Apel SECREATĂ TEODORA
03.12.2020 Apel NICULA DOREL
03.12.2020 Apel COSMA MIHAI
03.12.2020 Apel CREŢU CRISTINEL
03.12.2020 Apel SC BALCOST COM SRL- ADM.JUDICIAR PROVIZORIU C.I.I.BISTRICEANU DUMITRU
03.12.2020 Apel GOREA FLORENTIN
02.12.2020 Apel CANDET CONSTANTIN
02.12.2020 Apel AMARIEI FIDOR
02.12.2020 Apel GANEA LAURENTIU EUGEN
02.12.2020 Apel SAVIN EMIL
02.12.2020 Apel BÎRLIBA MIHAI
02.12.2020 Apel MIHOC ION
02.12.2020 Apel NICULA DOREL
24.10.2016 Contestaţie(NCPP) Inc. MIHOC EUGEN si partea responsabila civilmente S C EURO EM SRL - prin av.Matei Stoenescu - cu CERERE - formuleaza CONTESTATIE -
01.04.2016 Contestaţie(NCPP) GANEA LAURENTIU EUGEN
01.04.2016 Contestaţie(NCPP) GOREA FLORENTIN
01.04.2016 Contestaţie(NCPP) NICULA DOREL
01.04.2016 Contestaţie(NCPP) RĂDULESCU GHEORGHE
01.04.2016 Contestaţie(NCPP) SECREATĂ TEODORA
11.03.2016 Contestaţie(NCPP) inc.MIHOC EUGEN - prin av. Matei Stoenescu - cu CERERE înaintată prin FAX - formulează CONTESTAŢIE
11.03.2016 Contestaţie(NCPP) S C EUROEM SRL ( parte responsabilă civilmente) - prin av. Matei Stoenescu - cu CERERE înaintată prin FAX - formulează CONTESTAŢIE
03.02.2016 Contestaţie(NCPP) GANEA LAURENTIU EUGEN
03.02.2016 Contestaţie(NCPP) NICULA DOREL
03.02.2016 Contestaţie(NCPP) SECREATĂ TEODORA
16.12.2015 Contestaţie(NCPP) inc. SECREATA TEODORA prin avocat Cojocaru Cristian - CU CERERE - formulează CONTESTAŢIE -
08.12.2015 Contestaţie(NCPP) GANEA LAURENTIU EUGEN
08.12.2015 Contestaţie(NCPP) MIHOC EUGEN
22.10.2015 Contestaţie(NCPP) inc. MIHOC EUGEN - prin av. Matei Stoenescu - cu CERERE - formulează CONTESTAŢIE -
21.10.2015 Contestaţie(NCPP) inc. DÂLCU VASILE LAURENŢIU prin av. Silviu Ciprian Finică - cu CERERE - formulează CONTESTAŢIE -
26.08.2015 Contestaţie(NCPP) inc. Ganea Mihai prin av. Cliveti Mihai - cu CERERE - formulează CONTESTAŢIE
26.08.2015 Contestaţie(NCPP) inc. SECREATA TEODORA prin av. Cojocaru Cristian - cu CERERE - formulează CONTESTAŢIE
26.08.2015 Contestaţie(NCPP) inc. MIHOC EUGEN prin av. Matei Stoenescu - cu CERERE - formulează CONTESTAŢIE
16.07.2015 Contestaţie(NCPP) DORLE GHEORGHE
09.07.2015 Contestaţie(NCPP) SAVIN EMIL
08.07.2015 Contestaţie(NCPP) inc. MĂRCUŞ IOAN - prin av. Sebastian Răşcanu - cu CERERE - formulează CONTESTAŢIE -
07.07.2015 Contestaţie(NCPP) COSMA MIHAI
06.07.2015 Contestaţie(NCPP) inc.MIHOC EUGEN - prin av. Matei Stoenescu - cu CERERE - formulează CONTESTAŢIE
06.07.2015 Contestaţie(NCPP) inc.MIHOC EUGEN - prin av. Matei Stoenescu - cu CERERE înaintată prin FAX - formulează CONTESTAŢIE
06.07.2015 Contestaţie(NCPP) inc.MIHOC ION - prin av. Neculai Claudiu - cu CERERE - formulează CONTESTAŢIE
06.07.2015 Contestaţie(NCPP) LEONTE DORU
06.07.2015 Contestaţie(NCPP) LEONTE DORU
02.07.2015 Contestaţie(NCPP) inc. CREŢU CRISTINEL - prin av. Liviu Bîrsan - cu CERERE - înaintată prin poştă - formulează CONTESTAŢIE
01.07.2015 Contestaţie(NCPP) inc.SECREATĂ TEODORA - prin av. Cojocaru Cristian, cu CERERE - formulează CONTESTAŢIE
01.07.2015 Contestaţie(NCPP) inc.SECREATĂ TEODORA - prin av. Cojocaru Cristian, cu CERERE - formulează CONTESTAŢIE ( aceeaşi cerere)
30.06.2015 Contestaţie(NCPP) inc.GANEA LAURENŢIU EUGEN - prin av. Mihai Cliveti - cu CERERE - formulează CONTESTAŢIE
30.06.2015 Contestaţie(NCPP) inc.GANEA LAURENŢIU EUGEN - prin av. Cliveti Mihai , cu CERERE - formulează CONTESTAŢIE ..
30.06.2015 Contestaţie(NCPP) inc.LEONTE DORU - prin av. Ivaşcu Petru, cu CERERE înaintată prin FAX - formulează CONTESTAŢIE
28.05.2015 Contestaţie(NCPP) inc. GANEA LAURENŢIU EUGEN - prin av. M. Cliveti - cu CERERE - formulează CONTESTAŢIE -
28.05.2015 Contestaţie(NCPP) inc. DÂLCU VASILE LAURENŢIU - prin av. Silviu Ciprian Finică - cu CERERE - formulează CONTESTAŢIE -
28.05.2015 Contestaţie(NCPP) inc. MIHOC EUGEN - prin av. Matei Stoenescu - cu CERERE - formulează CONTESTAŢIE -