Ședințe de judecată: Decembrie | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii dosar
Numărul dosarului:
1750/2/2014*
Numărul vechi al dosarului:
-
Data formării dosarului la ÎCCJ:
24.02.2021
Data inițială a dosarului:
03.04.2018
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Penal
Secție:
Secţia Penală
Obiectul dosarului:
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Obiectele secundare ale dosarului:
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23), infractiuni privind concurenţa neloială (Legea nr.11/1990), infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiul procesual:
Apel
Stadiul procesual combinat:
-
Părțile din dosar:
  • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE – DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ SI TERORISM - Apelant
  • GUŞAN ION zis Nicu Patron - Intimat (Inculpat)
  • GORI VALERIU - Apelant (intimat inculpat)
  • LUCA VLADIMIR zis Vova - Apelant (intimat inculpat)
  • PĂDUREAN ION zis Vanea - Apelant (intimat inculpat)
  • TRANDAFIRESCU DANIEL - Apelant (intimat inculpat)
  • TROHIN VASILE fost Căldare - Apelant (intimat inculpat)
  • BURCEA GHEORGHE CRISTIAN - Apelant (intimat inculpat)
  • ALEXE RĂZVAN - Apelant (intimat inculpat)
  • HARITON VEACESLAV - Apelant (intimat inculpat)
  • ALEXE IONEL zis RICĂ - Apelant (intimat inculpat)
  • BIVOL VICTOR - Apelant (intimat inculpat)
  • BURCIU DARIUS IONEL - Apelant (intimat inculpat)
  • DUMITRU MARCEL - Apelant (intimat inculpat)
  • FURTUNĂ RADU - Intimat (Inculpat)
  • IBRANYI VASILE - Apelant (intimat inculpat)
  • IFRIM TEODOR CRISTIAN - Apelant (intimat inculpat)
  • ŞERBAN COSMIN - Apelant (intimat inculpat)
  • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant (Parte civilă)
  • PUŞCĂ NATALIA - Petent
  • BALTAG ARTUR disjungere cauza - Inculpat
  • PIREAUS LEASING ROMÂNIA IFN - Petent (Petent)
  • PIREAUS LEASING ROMÂNIA IFN-SEDIUL ALES CABINETUL DE AVOCATURĂ TUDOSE ANTONEL - Petent (Petent)
  • MATEI VIOLETA - Petent (Petent)
  • BALTAG LILIA - Petent (Petent)
  • BALTAG LILIA - SEDIUL ALES AVOCAT POP DOMINIC - Petent (Petent)
  • ZAMFIR CRISTIAN - Petent (Petent)
  • BITTERSTRAWBERRY SERVICES SRL - Petent (Petent)
  • BITTERSTRAWBERRY SERVICES SRL- DOMICILIU ALES SCP CĂLIN ŞI ASOCIAŢII - Petent (Petent)
  • BIVOL ION - la sediul avocat ales Zăbrăuţanu Augustin - Petent (Petent)
Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței  
23.03.2021 10:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 7
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 23.03.2021
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Încheiere
  • Detalii soluţie: Amână cauza la data de 04.05.2021, ora 10,30.
23.03.2021 9:00
  • Complet de judecată: CC 7
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 23.03.2021
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere – abţinere
  • Soluție: Încheiere
  • Detalii soluţie: Admite declara?ia de ab?inere formulată de doamna judecător în dosarul nr. 1750/2/2014* al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23 martie 2021.
04.05.2021 10:30
  • Complet de judecată: Completul nr. 7
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 04.05.2021
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: Amână cauza la data de 29.06.2021.
29.06.2021 10:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 7
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 29.06.2021
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
  • Soluție: Amână pronunţarea
  • Detalii soluţie: 06.07.2021 cu privire la cererile de probe şi la verificarea măsurilor asiguratorii; Acordă termen pe fond la data de 12.10.2021 ora 12,00
12.10.2021 12:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 7
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 12.10.2021
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: Amână cauza la data de 23.11.2021.
06.07.2021 9:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 7 AP
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 06.07.2021
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: I. În ceea ce prive?te probele solicitate de reprezentantul Ministerului Public, fa?ă de motivele de apel formulate referitor la: • inculpatul Guşan Ion Încuviin?ează audierea inculpaţilor Burciu Darius, Gori Valeriu şi Pădurean Ion. Încuviin?ează proba testimonială constând în audierea martorilor Curmei Lilian Tudor, Gogu Petre Ion ?i Halupa Valeriu Ion. Pune în vedere Ministerului Public şi inculpatului Guşan Ion să formuleze în scris întrebările pe care le propun a fi adresate martorilor, în vederea audierii acestora prin comisie rogatorie, până la data de 30 septembrie 2021. • inculpatul Furtună Radu: Încuviin?ează audierea inculpaţilor Trohin Vasile, Burciu Darius, Gori Valeriu, Ifrim Teodor ?i Pădurean Ion ?i a martorului Trifan Robert. • inculpatul Alexe Ionel: Respinge cererea de audiere a inculpa?ilor Gori Valeriu, Trohin Vasile, Hariton Veaceslav, Pădurean lon, Ifrim Teodor, Alexe Răzvan, Burciu Darius ?i a martorului Trifan Robert George. • inculpaţii Pădurean Ion ?i Ifrim Teodor: Încuviin?ează audierea inculpaţilor Gori Valeriu, Trohin Vasile ?i a martorului Trifan Robert George. Respinge cererea de audiere a inculpa?ilor Hariton Veaceslav, Pădurean Ion, Ifrim Teodor, Alexe Răzvan, Burciu Darius. • inculpaţii Alexe Răzvan ?i Burciu Darius: Încuviin?ează audierea inculpaţilor Gori Valeriu, Trohin Vasile ?i Alexe Razvan ?i a martorului Trifan Robert George. Respinge cererea de audiere a inculpa?ilor Hariton Veaceslav, Pădurean Ion, Ifrim Teodor şi Burciu Darius. • inculpatul Gori Valeriu Încuviin?ează audierea acestui inculpat. • inculpaţii Trohin Vasile ?i Hariton Veaceslav: Încuviin?ează audierea inculpatului Şerban Cosmin ?i a martorului Sultan Tabit. Respinge cererea privind emiterea unei adrese către Înalta Curte de Casaţie ?i Justiţie pentru a se comunica condiţiile accesului la informa?iile clasificate. II. În ceea ce prive?te probele solicitate de inculpa?i: 1. Încuviin?ează, pentru apelantul intimat inculpat Trohin Vasile, proba cu înscrisuri şi dispune emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism, pentru a se comunica dacă înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecă?ii inculpatul a denun?at şi/sau a facilitat identificarea ?i tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvâr?it infrac?iuni. Încuviin?ează pentru apelantul intimat inculpat Trohin Vasile proba testimonială constând în audierea martorului Sultan Tabit. Respinge cererea aceluiaşi apelant intimat inculpat privind audierea inculpatului Hariton Veaceslav, precum ?i a martorilor Maxim Cătălin Ioan, Khalif Salim, Dahabreh Raed, Secară George Claudiu, Chirvasă Antonel, Florescu Dan Ovidiu, Perjan Alexandru, Icuşar Costel, Radu Adrian Ionuţ, Vasile Săndel. 2. Încuviin?ează, pentru apelantul intimat inculpat Luca Vladimir, proba cu înscrisuri, respectiv adeverinţa emisă la data de 18.06.2021 de Agenţia Servicii Publice din Republica Moldova şi acte în circumstanţiere. 3. Încuviin?ează, pentru apelantul intimat inculpat Alexe Răzvan, proba cu înscrisuri şi dispune emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti pentru a se comunica dacă înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecă?ii inculpatul a denun?at şi/sau a facilitat identificarea ?i tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvâr?it infrac?iuni. 4. Încuviin?ează, pentru apelantul intimat inculpat Trandafirescu Daniel, proba cu înscrisuri respectiv copia contractului individual de muncă înregistrat sub nr. 1/30.03.2021. Dispune emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti pentru a se comunica dacă înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecă?ii inculpatul Trandafirescu Daniel a denun?at şi/sau a facilitat identificarea ?i tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvâr?it infrac?iuni. 5. Încuviin?ează, pentru apelantul intimat inculpat Dumitru Marcel, proba cu înscrisuri în circumstan?iere. Dispune emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Ploieşti pentru a se comunica dacă înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecă?ii inculpatul Dumitru Marcel a denun?at sau/şi a facilitat identificarea ?i tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvâr?it infrac?iuni. Încuviin?ează pentru acelaşi apelant proba testimonială constând în audierea martorului Sima Sorin. 6. Încuviin?ează, pentru apelantul intimat inculpat Gori Valeriu, proba cu înscrisuri în circumstan?iere şi, în parte, proba testimonială constând în audierea martorului Sultan Tabit. Respinge proba testimonială constând în audierea martorilor Khalif Salim, Maxim Cătălin, Sihalev Vladimir, Finoghenov Igor, Cornea Ion, Marcu Vadim, Iliciuc Constantin, Sajin Ştefan, Andries Lilian, Rotari Nicolae, Cazachievici Vladislav, Pargaru Daniel, Brîndusescu Mihai, Ivasisin Vladimir. 7. Încuviin?ează proba cu înscrisuri în circumstan?iere pentru apelan?ii intima?i inculpa?i Ifrim Teodor Cristian, Alexe Ionel, Ibrany Vasile ?i Şerban Cosmin. III. În ceea ce prive?te măsurile asigurătorii: În baza art. 2502 din Codul de procedură penală, menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză (poprire şi sechestru asigurător), astfel cum acestea au fost menţinute prin sentinţa penală nr. 177/F din data de 14 septembrie 2020 a Cur?ii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală pronun?ată în dosarul nr. 1750/2/2014* (1006/2018) cu privire la sumele de bani şi celelalte bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Gori Valeriu, Hariton Veaceslav, Trohin Vasile, Luca Vladimir, Trandafirescu Daniel, Alexe Ionel, Pădurean Ion, Alexe Răzvan, Burciu Darius Ionel, Ifrim Teodor Cristian, Bivol Victor, ?erban Cosmin, Ibranyi Vasile, Burcea Gheorghe Cristian ?i Dumitru Marcel, precum şi măsurile asigurătorii instituite prin aceeaşi sentinţă asupra bunurilor mobile ?i imobile, prezente ?i viitoare ale inculpaţilor Bivol Victor, Ifrim Teodor Cristian, Hariton Veaceslav, Trohin Vasile, ?erban Cosmin, Burciu Darius Ionel, Pădurean Ion, Trandafirescu Daniel. Ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a nr. 46/D/P/2012 din data de 06.11.2013 asupra autoturismului marca Skoda Superb cu nr. de înmatriculare CQM639 serie şasiu TMBAF73T2A9008762, uzufructuar inculpatul Bivol Victor, depus în camera de corpuri delicte a IGPF în baza dovezii seria AAA07606 (vol. 39 d.u.p., f. 38). Ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a nr. 46/D/P/2012 din data de 06.11.2013 asupra autoturismului marca Mercedes Benz tip R350 CDI culoare negru, cu număr de înmatriculare B-33-NLO, seria şasiu WDC2511231A122335, achiziţionat în leasing de la Piraeus Leasing IFN SA, conform contractului de leasing nr. 13413/21.06.2011 (f. 214-215 vol. 39 d.u.p.). Ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?ele nr. 46/D/P/2012 din datele de 19.09.2013 (f. 166 vol. 39 d.u.p., f. 1 vol. 41 d.u.p.), asupra bunurilor mobile ?i imobile ?i asupra conturilor bancare ale inculpatului Gu?an Ion precum şi măsura sechestrului asigurător instituită asupra sumelor de 1.900 USD, depusă la casieria PICCJ-DIICOT cu chitanţa nr. 116 din 15.10.2013, 4.500 EUR, depusă la casieria PICCJ-DIICOT cu chitanţa nr. 117 din 15.10.2013 ?i 4.500 lei, depusă la casieria PICCJ-DIICOT cu chitanţa nr. 135 din 15.10.2013, dispusă prin ordonan?a nr. 46/D/P/2012 din 11.10.2013 (f. 199 vol. 39 d.u.p.) Ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a nr. 46/D/P/2012 din data de 19.09.2013 cu privire la inculpatul Furtună Radu. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06 iulie 2021.
23.11.2021 13:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 7
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 23.11.2021
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: Amână cauza la data de 25.01.2022. ora 11,00
25.01.2022 11:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 7
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 25.01.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: Amână cauza la data de 08.03.2022, ora 10,30.
08.03.2022 10:30
  • Complet de judecată: Completul nr. 7
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 08.03.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: Amână cauza la data de 19.04.2022, ora 10,30.
19.04.2022 10:30
  • Complet de judecată: Completul nr. 7
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 19.04.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: - Amână cauza la data de 31.05.2022, ora 10,30.
31.05.2022 10:30
  • Complet de judecată: Completul nr. 7
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 31.05.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Încheiere
  • Detalii soluţie: În baza art. 250 ind.2 din Codul de procedură penală, menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză (poprire şi sechestru asigurător) cu privire la sumele de bani şi celelalte bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Gori Valeriu, Hariton Veaceslav, Trohin Vasile, Luca Vladimir, Trandafirescu Daniel, Alexe Ionel, Pădurean Ion, Alexe Răzvan, Burciu Darius Ionel, Ifrim Teodor Cristian, Bivol Victor, ?erban Cosmin, Ibranyi Vasile, Burcea Gheorghe Cristian ?i Dumitru Marcel, în limitele în care au fost menţinute prin încheierea din 06 iulie 2021 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul nr. 1750/2/2014*. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică. Amână cauza şi acordă termen la data de 13.09.2022, ora 11,00.
13.09.2022 11:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 7
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 13.09.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 11.10.2022, ora 11,00.
22.06.2022 9:00
  • Complet de judecată: CC 7
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 22.06.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - îndreptare eroare materială
  • Soluție: Încheiere
  • Detalii soluţie: În temeiul dispoziţiilor art. 278 din Codul de procedură penală, îndreaptă eroarea materială din cuprinsul încheierii de şedinţă din 19 aprilie 2022 pronunţată în dosarul nr. 1750/2/2014*, în sensul că s-a menţionat, în mod greşit, componenţa completului de judecată din care au făcut parte doamna judecător Lucia Rog, doamna judecător Lavinia Valeria Lefterache şi domnul judecător Dan Andrei Enescu în loc de doamna judecător Lucia Rog, doamna judecător Ioana Alina Ilie şi domnul judecător Dan Andrei Enescu. Prezenta face parte integrantă din încheierea penală a cărei îndreptare de eroare s-a dispus. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22 iunie 2022.
11.10.2022 11:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 7
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 11.10.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
  • Soluție: Amână pronunţarea
  • Detalii soluţie: Amână pronunţarea la data de 09.12.2022.
09.12.2022 9:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 7 AP
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: -
  • Tipul documentului de soluționare: -
  • Soluție: -
  • Detalii soluţie: -
Căi de atac:
Data declarării Tip Parte declarantă
19.07.2021 Contestaţie(ICCJ) GORI VALERIU
14.07.2021 Contestaţie(ICCJ) DIICOT
20.11.2020 Apel ALEXE IONEL zis RICĂ
02.10.2020 Apel IBRANYI VASILE
30.09.2020 Apel STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
29.09.2020 Apel STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
28.09.2020 Apel STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
25.09.2020 Apel ALEXE IONEL zis RICĂ
23.09.2020 Apel BURCEA GHEORGHE CRISTIAN
23.09.2020 Apel DUMITRU MARCEL
22.09.2020 Apel DUMITRU MARCEL
21.09.2020 Apel ŞERBAN COSMIN
21.09.2020 Apel IFRIM TEODOR CRISTIAN
18.09.2020 Apel -
17.09.2020 Apel LUCA VLADIMIR zis Vova
17.09.2020 Apel GORI VALERIU
17.09.2020 Apel ALEXE RĂZVAN
16.09.2020 Apel TRANDAFIRESCU DANIEL
16.09.2020 Apel BIVOL VICTOR
15.09.2020 Apel BURCIU DARIUS IONEL, PĂDUREAN ION zis Vanea
15.09.2020 Apel HARITON VEACESLAV
15.09.2020 Apel TROHIN VASILE fost Căldare