Detalii dosar - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României

Numărul dosarului:

30/33/2016**

Numărul vechi al dosarului:

Data formării dosarului la ÎCCJ:

26.04.2023

Data inițială a dosarului:

07.07.2022

Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:

Penal

Secție:

Secţia Penală

Obiectul dosarului:

constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)

Obiectele secundare ale dosarului:

înşelăciunea (art.244 NCP), infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23), infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

Stadiul procesual:

Apel

Stadiul procesual combinat:

Părțile din dosar:

CHEREGI I. RODICA CARMEN - Intimat (Inculpat)
PICCJ - DIICOT - BT SĂLAJ - Apelant
S.C. ADELPHIA BROKER S.R.L. PRIN ADMIN GONCZI TIBERIU - Intimat (Parte civilă)
SC. ADELPHIA BROKER S.R.L PRIN CII LAZĂR IOAN - Intimat (Parte civilă)
CHEREGI I. RODICA CARMEN - Intimat (Inculpat)
IORDACHE F. FLORIN - GHEORGHE(decedat) - Intimat (Inculpat)
IORDACHE I. ALINA - Intimat (Inculpat)
NEACŞU A. CONSTANTIN - Intimat (Inculpat)
KISS V. LASZLO GYORGY - Intimat (Inculpat)
IORDĂCHESCU M. MARIANA - Intimat (Inculpat)
S.C. ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A. - Intimat (Parte civilă)
S.C. ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A. PRIN LICH. JUD. KPMG RESTRUCTURING S.P.R.L. - Apelant (Parte civilă)
S.C. EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - Apelant (Parte civilă)
S.C. GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. - Intimat (Parte civilă)
S.C. CARPATICA ASIG S.A. - Intimat (Parte civilă)
S.C. ADELPHIA BROKER DE ASIGURARE S.R.L. PRIN LICH. JUD. C.I.I. LAZAR IOAN - Intimat (Parte civilă)
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat (Parte civilă)
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ - NAPOCA - Intimat (Parte civilă)
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SĂLAJ - Intimat (Parte civilă)
FARBRIDGE LIMITED - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
S.C. SWIFT S.R.L. - Intimat (Parte civilă)
S.C. ACRIS ASISTANCE S.R.L. - Intimat (Parte civilă)
S.C. ACORD CONSULTING S.R.L. - Intimat (Parte civilă)
S.C. TEMPO ASISTANCE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
S.C. SILVANIA ASISTANCE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
S.C. IORDACHE INTERNATIONAL S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
S.C. AFI ASISTANCE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
S.C. SWIFT AGENT DE ASIGURARE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
S.C. 3APLUS S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
S.C. LIET ASISTANCE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
S.C. CARPATICA ASIG S.A. PRIN LICH.JUD.CITR CLUJ SPRL - Intimat (Parte civilă)
FAAIORDACHE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
S.C. CRISCAMRO S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)

Ședințe de judecată:

Dată de ședință	Ora de începere a ședinței
08.06.2023	9:00	Complet de judecată: Completul nr. 6 Numărul documentului de soluționare: - Data documentului de soluționare: 08.06.2023 Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă Soluție: Amână cauza Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 21.09.2023.
21.09.2023	9:00	Complet de judecată: Completul nr. 6 Numărul documentului de soluționare: - Data documentului de soluționare: 21.09.2023 Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă Soluție: Amână cauza Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 02.11.2023.
02.11.2023	9:00	Complet de judecată: Completul nr. 6 Numărul documentului de soluționare: - Data documentului de soluționare: 02.11.2023 Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă Soluție: Amână cauza Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 18.01.2024.
18.01.2024	9:00	Complet de judecată: Completul nr. 6 Numărul documentului de soluționare: - Data documentului de soluționare: - Tipul documentului de soluționare: - Soluție: - Detalii soluţie: -

Căi de atac:

Data declarării	Tip	Parte declarantă
13.03.2023	Recurs	S.C. ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A. PRIN LICH. JUD. KPMG RESTRUCTURING S.P.R.L.
10.03.2023	Apel	S.C. EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.
08.03.2023	Apel	S.C. ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A. PRIN LICH. JUD. KPMG RESTRUCTURING S.P.R.L.
06.03.2023	Apel	S.C. EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.
01.03.2023	Apel	D.I.I.C.O.T. - BIROUL TERITORIAL SĂLAJ

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României

scj