Ședințe de judecată: Decembrie | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii dosar
Numărul dosarului:
2783/93/2016
Numărul vechi al dosarului:
-
Data formării dosarului la ÎCCJ:
24.05.2022
Data inițială a dosarului:
21.10.2016
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Penal
Secție:
Secţia Penală
Obiectul dosarului:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Obiectele secundare ale dosarului:
-
Stadiul procesual:
Recurs in casaţie
Stadiul procesual combinat:
-
Părțile din dosar:
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Intimat (Parte civilă)
  • SC DANA RICCIO HOPE SRL - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ILFOV - Intimat
  • S.C. GOOD PRICE DIVERSCOM S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • RICCIO DANIELA - Intimat (Inculpat)
  • ROUCHDI MOHAMAD - Recurent (Inculpat)
  • S.C. SELENIA RETAIL S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • MOLDOVEANU (fosta ANTONOVICI) MAGDALENA GABRIELA - Intimat (Inculpat)
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Intimat (Parte civilă)
  • BARBU ANDREEA EMILIA - Intimat (Inculpat)
  • S.C. DANA RICCIO HOPE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • ZUBCO GALINA - Intimat (Inculpat)
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat (Parte civilă)
Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței  
29.06.2022 09:00
  • Complet de judecată: C8 - filtru
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 29.06.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere admitere in principiu
  • Soluție: Recurs în casaţie - Admis în principiu
  • Detalii soluţie: Admite în principiu cererea de recurs în casaţie formulată de inculpatul Mohamad Rouchdi împotriva deciziei penale nr.95/A din 07.02.2022 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a II-a penală. Trimite cauza Completului C8, în vederea judecării recursului în casaţie declarat de inculpatul Mohamad Rouchdi, cu citarea recurentului inculpat la locul de detenţie şi încunoştinţarea apărătorului ales, pentru termenul din 14 septembrie 2022. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 29 iunie 2022.
14.09.2022 9:20
  • Complet de judecată: Completul nr. 8
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 14.09.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 26.10.2022.
26.10.2022 9:30
  • Complet de judecată: Completul nr. 8
  • Numărul documentului de soluționare: 529/2022
  • Data documentului de soluționare: 26.10.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
  • Soluție: Recurs în casaţie - Respins
  • Detalii soluţie: Respinge, ca nefondat, recursul în casaţie formulat de inculpatul Rouchdi Mohamad împotriva deciziei penale nr.95/A din data de 07 februarie 2022 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, în dosarul nr.2783/93/2016 (1088/2020). Obligă recurentul inculpat la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul interpretului de limbă arabă se suportă din fondul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26 octombrie 2022.
Căi de atac:
Data declarării Tip Parte declarantă
16.03.2022 Recurs in casaţie ROUCHDI MOHAMAD
10.02.2020 Apel AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI
05.02.2020 Apel MOHAMAD ROUCHDI PRIN AV. SIMONA MIHAELA OPREA ŞI MIHAI DRAGAN
05.02.2020 Apel -