Jurisprudence - details - High Court of Cassation and Justice

Şedinţa publică din data de 9 mai 2023

Deliberând asupra contestaţiilor în anulare formulate de contestatorii A., B., C., D. şi E. împotriva deciziei penale nr. 293/A din 2 octombrie 2019, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, în dosarul nr. x/2015, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 40 din data de 06 martie 2018, pronunţată în dosarul nr. x/2015, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală, printre altele, a hotărât următoarele:

În baza art. 386 din C. proc. pen., s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului C. din cea prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) din C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 5 din C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. cu aplic. art. 5 din C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 5 din C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 5 din C. pen., art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005 cu aplic.art. 35 alin. (1) din C. pen. şi cu aplic. art. 5 din C. pen., art. 244 alin 1 şi 2 din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi cu aplic. art. 5 din C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 84 alin. (1) pct. 2 şi 3 din Legea nr. 59/1934 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 47 din C. pen. rap la art. 321 alin. (1) din C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 322 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 323 din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 367 alin. (1) din C. pen., art. 241 alin. (1) lit. b) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen. în cea prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) din C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 5 din C. pen., art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 32 C. pen. rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 9 alin. (1) lit. b), lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi cu aplic. art. 5 din C. pen., art. 84 alin. (1) pct. 2 şi 3 din Legea nr. 59/1934 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 47 din C. pen. rap la art. 321 alin. (1) din C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 322 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 323 din C. pen. cu aplic. art. 5 din C. pen., art. 241 alin. (1) lit. b) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.

1. În baza art. 396 alin. (2) din C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul C. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) din C. pen.

În baza art. 67 alin. (1) din C. pen., s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) din C. pen., pe o perioada de 3 ani.

În baza art. 65 alin. (1) din C. pen., aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din C. pen.

2. În baza art. 396 alin. (2) din C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul C. la pedeapsa de 8 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. (persoane vătămate F., CEC, G., H., I., J. S.A., S.C. K.).

3. În baza art. 396 alin. (2) din C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul C. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice prev. de art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

În baza art. 65 alin. (1) din C. pen., s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b), g) - dreptul de fi administrator al unei societăţi comerciale - din C. pen.

4. În baza art. 396 alin. (2) din C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul C. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 5 din C. pen.

5. În baza art. 396 alin. (2) din C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul C. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

6. În baza art. 396 alin. (2) din C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul C. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale prev. de art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

7. În baza art. 396 alin. (2) din C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul C. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru tentativă la săvârşirea infracţiunii prev. de art. art. 32 din C. pen. rap. la 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

8. În baza art. 396 alin. (2) din C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul C. la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. b), c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

9. În baza art. 396 alin. (5) din C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. b) teza I din C. proc. pen., a fost achitat inculpatul C. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi cu aplic. art. 5 din C. pen.

10. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul C. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen.. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (cu privire la persoana vătămată L. SRL).

11. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul C. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 84 alin. (1) pct. 2 şi 3 din Legea nr. 59/1934 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

12. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul C. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 47 C. pen.. rap la art. 321 alin. (1) C. pen.. cu ref. la art. 52 alin. (3) C. pen.. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

13. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul C. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. (1) C. pen.. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

14. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul C. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prev. de art. 323 C. pen.. cu aplic. art. 5 C. pen.

15. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul C. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) C. pen.. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

În baza art. 38, art. 39 lit. b) din C. pen., a aplicat pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare la care adaugă o treime din totalul celorlalte (1/3 din 36 de ani), respectiv 12 ani, inculpatul având de executat în final o pedeapsă de 21 de ani închisoare.

În baza art. 45 alin. (2), (3) C. pen., a aplicat pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) - dreptul de fi administrator al unei societăţi comerciale – din C. pen., pe o perioada de 5 ani.

În baza art. 65 alin. (1) din C. pen., a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b), g) - dreptul de fi administrator al unei societăţi comerciale - din C. pen.

În baza art. 72 C. pen., s-a dedus din pedeapsa aplicată reţinerea şi arestarea preventivă din 09.07.2015 la 23.03.2016.

II. În baza art. 386 C. proc. pen., s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatei A. din cea prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen., art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi cu aplic. art. 5 C. pen., art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen., art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi cu aplic. art. 5 C. pen., art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi cu aplic. art. 5 C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi cu aplic. art. 5 C. pen., art. 47 C. pen. rap la art. 321 alin. (1) C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (1) C. pen., art. 322 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 323 C. pen., art. 367 alin. (1) C. pen., art. 48 alin. (1) rap. la art. 241 alin. (1) lit. b) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen. în cea prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 C. pen., art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen., art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi cu aplic. art. 5 C. pen., art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968 şi art. 5 C. pen., art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi cu aplic. art. 5 C. pen., art. 47 C. pen. rap la art. 321 alin. (1) C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) C. pen., art. 322 alin. (1) C. pen.. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 323 C. pen., art. 48 alin. (1) rap. la art. 241 alin. (1) lit. b) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.

1. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnată inculpata A. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen.

2. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnată inculpata A. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen.. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.. cu aplic. art. 5 C. pen. (persoană vătămată F., H., S.C. K.).

3. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnată inculpata A. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice prev. de art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

4. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnată inculpata A. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.. cu aplic. art. 5 C. pen.

5. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnată inculpata A. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

6. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnată inculpata A. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale prev. de art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 C. pen.

7. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnată inculpata A. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (forma anterioară lg. 255/2011) cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968, art. 5 C. pen.

În baza art. 65 alin. (1) din C. pen. s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute în art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) - dreptul de fi administrator al unei societăţi comerciale - C. pen., pe o perioada de 3 ani.

S-a făcut aplic. art. 71, art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b), c) - dreptul de fi administrator al unei societăţi comerciale - C. pen. din 1968 de la rămânerea definitivă a hotărârii până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

8. În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. b) teza I C. proc. pen. achită pe inculpata A. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi cu aplic. art. 5 C. pen.

9. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata A. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 47 C. pen.. rap la art. 321 alin. (1) C. pen.. cu ref. la art. 52 alin. (3) C. pen.. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.., art. 5 C. pen.

10. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata A. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. (1) C. pen.. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

11. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata A. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prev. de art. 323 C. pen.. cu aplic. art. 5 C. pen.

12. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata A. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 241 alin. (1) lit. b) C. pen.. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

În baza art. 38, art. 39 lit. b) C. pen. s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare la care adaugă o treime din totalul celorlalte (1/3 din 23 de ani), respectiv 7 ani şi 8 luni, inculpata având de executat în final o pedeapsă de 12 ani şi 8 luni închisoare.

În baza art. 45 alin. (2), (3) C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) - dreptul de fi administrator al unei societăţi comerciale - C. pen., pe o perioada de 5 ani.

În baza art. 72 C. pen. deduce din pedeapsa aplicată reţinerea şi arestarea preventivă din 09.07.2015 la 23.03.2016.

III. În baza art. 386 C. proc. pen. s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatei B. din cea prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi cu aplic. art. 5 C. pen., art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen., art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 5 C. pen., art. 48 rap. la art. 32 rap. la art. 8 alin. (1) şi (3) Legea 241/2005, art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi cu aplic. art. 5 C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 47 C. pen.. rap la art. 321 alin 1 C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (1) C. pen., art. 322 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 367 alin. (1) C. pen., art. 241 alin. (1) lit. b) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen. în cea prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen., art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 5 C. pen., art. 48 rap. la art. 32 rap. la art. 8 alin. (1) şi (3) Legea 241/2005, art. 47 C. pen. rap la art. 321 alin. (1) C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) C. pen., art. 322 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 241 alin. (1) lit. b) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.

1. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata B. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen.

În baza art. 67 alin. (1) C. pen. s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) din C. pen., pe o perioada de 3 ani.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din C. pen.

2. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata B. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen.. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (persoană vătămată F., G., H., S.C. K.).

3. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata B. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice prev. de art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

4. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata B. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.. cu aplic. art. 5 C. pen.

5. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata B. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

6. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata B. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale prev. de art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

7. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata B. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru complicitate la săvârşirea în formă tentată a infracţiunii de obţinere, fără drept, de rambursări de la bugetul consolidat de stat, prev. de art. 48 rap. la art. 32 C. pen. rap. la art. 8 alin. (1), (3) din Legea nr. 241/2005.

8. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata B. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (cu privire la persoana vătămată S.C. L. SRL).

9. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. condamnă pe inculpata B. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 47 C. pen.. rap la art. 321 alin. (1) C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) C. pen.

10. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata B. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. (1) C. pen.. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

11. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata B. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

În baza art. 72 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată reţinerea şi arestarea preventivă din 09.07.2015 la 23.03.2016.

IV. În baza art. 386 C. proc. pen. s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatei D. din cea prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen., de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen., art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi cu aplic. art. 5 C. pen., art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi cu aplic. art. 5 C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi cu aplic. art. 5 C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 244 alin 1 şi 2 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 84 alin. (1) pct. 2 şi 3 din Legea nr. 59/1934 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 47 C. pen. rap la art. 321 alin. (1) C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (1) C. pen., art. 322 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 367 alin. (1) C. pen., art. 241 alin. (1) lit. b) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen. în cea prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen., art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. art. 9 alin. (1) lit. b), c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 32 C. pen. rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi cu aplic. art. 5 C. pen., art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi cu aplic. art. 5 C. pen., art. 84 alin. (1) pct. 2 şi 3 din Legea nr. 59/1934 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 47 C. pen. rap la art. 321 alin. (1) C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) C. pen., art. 322 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 241 alin. (1) lit. b) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.

1. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata D. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen.

2. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata D. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen. (persoană vătămată G., H., I., J. S.A., S.C. K.).

3. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata D. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice prev. de art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen.

4. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata D. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi cu aplic. art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen., art. 5 C. pen.

5. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata D. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen.

6. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata D. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. b), c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen.

7. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata D. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru tentativă la săvârşirea infracţiunii de obţinere, fără drept, de rambursări de la bugetul consolidat de stat, prev. de art. 32 C. pen. rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen. si art. 5 C. pen.

8. În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. b) teza I C. proc. pen. a fost achitată inculpata D. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi cu aplic. art. 5 C. pen.

9. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata D. la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen. (cu privire la persoana vătămată S.C. L. SRL).

10. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata D. la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 84 alin. (1) pct. 2 şi 3 din Legea nr. 59/1934 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen.

11. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata D. la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 47 C. pen. rap la art. 321 alin. (1) C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) C. pen., cu aplic. art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen.

12. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata D. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen.

13. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnată inculpata D. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen.

În baza art. 38, art. 39 lit. b) C. pen. s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare la care s-a adăugat o treime din totalul celorlalte (1/3 din 18 de ani), respectiv 6 ani, inculpata având de executat în final o pedeapsă de 11 ani închisoare.

În baza art. 45 alin. (2), (3) C. pen. s-a aplicat pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) - dreptul de fi administrator al unei societăţi comerciale - C. pen., pe o perioada de 3 ani.

În baza art. 72 C. pen., s-a dedus din pedeapsa aplicată reţinerea şi arestarea preventivă din 09.07.2015 la 23.03.2016.

V. În baza art. 386 C. proc. pen., s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului E. din cea prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 41 C. pen., art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen. cu aplic. art. 41 C. pen., art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen. cu aplic. art. 41 C. pen., art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 32 rap. la art. 8 alin 1 şi 3 Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 C. pen., art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. şi cu aplic. art. 5 C. pen. cu aplic. art. 41 C. pen., art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi cu aplic. art. 5 C. pen. cu aplic. art. 41 C. pen., art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 41 C. pen., art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 41 C. pen., art. 47 C. pen. rap la art. 321 alin. (1) C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 41 C. pen., art. 322 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi cu aplic. art. 41 C. pen., art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 41 C. pen., art. 241 alin. (1) lit. b) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 41 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen. în cea prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 41 C. pen., art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen. cu aplic. art. 41 C. pen., art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen. cu aplic. art. 41 C. pen., art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 41 C. pen., art. 32 rap. la art. 8 alin. (1) şi (3) Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 C. pen., art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. şi cu aplic. art. 5 C. pen. cu aplic. art. 41 C. pen., art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi cu aplic. art. 5 C. pen. cu aplic. art. 41 C. pen., art. 47 C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen. cu refer. la art. 52 alin. (3) C. pen. cu aplic. art. 41 C. pen., art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 41 C. pen., art. 322 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi cu aplic. art. 41 C. pen., art. 241 alin. (1) lit. b) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 41 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.

1. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul E. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 41, art. 43 alin. (5) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) C. pen.

2. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul E. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. art. 48 C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen.. cu aplic. art. 5 C. pen.., art. 41, art. 43 alin. (5) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) C. pen. (persoană vătămată G.).

3. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul E. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire de documente false pentru obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul UE, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen.

În baza art. 67 alin. (1) din C. pen. s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) - dreptul de fi administrator al unei societăţi comerciale - C. pen., pe o perioada de 3 ani.

În baza art. 65 alin. (1) din C. pen. s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b), g) - dreptul de fi administrator al unei societăţi comerciale - din C. pen.

4. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul E. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) C. pen.

5. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul E. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea în formă tentată a infracţiunii de obţinere, fără drept, de rambursări de la bugetul consolidat de stat, prev. de art. 32 C. pen. rap. la art. 8 alin. (1), (3) din Legea nr. 241/2005, art. 41, art. 43 alin. (5) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) C. pen.

6. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul E. la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen., art. 79 alin. (3) C. pen.

7. În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. b) teza I C. proc. pen. a fost achitat inculpatul E. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) C. pen. şi cu aplic. art. 5 C. pen.

8. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul E. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 47 C. pen. rap la art. 321 alin. (1) C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) C. pen.

9. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul E. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale prev. de art. 48 C. pen. rap la art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) C. pen.

10. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul E. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. (1) C. pen. cu aplic. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) C. pen.

11. În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul E. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 41, art. 43 alin. (5) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) C. pen.

În baza art. 38, art. 39 lit. b) C. pen., s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare la care s-a adăugat o treime din totalul celorlalte (1/3 din 17 de ani), respectiv 5 ani şi 8 luni, inculpatul având de executat în final o pedeapsă de 14 ani şi 8 luni închisoare.

În baza art. 45 alin. (2), (3) C. pen., s-a aplicat pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) - dreptul de fi administrator al unei societăţi comerciale - C. pen., pe o perioada de 5 ani.

În baza art. 72 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată reţinerea şi arestarea preventivă din 09.07.2015 la 23.03.2016.

Prin decizia penală nr. 293/A din 02.10.2019 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia Penală în dosarul nr. x/2015, s-au admis apelurile declarate de inculpaţii C., A., B., D., E., M., N., O., P., partea civilă Asociaţia Consorţiu de Extensie şi Dezvoltare Rurală Vîlcele S.R.L. şi persoana vătămată Q. S.R.L. împotriva sentinţei penale nr. 40 din 06 martie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – secţia a II-a Penală.

S-a admis apelul declarat de inculpatul E. împotriva sentinţei penale nr. 111 din data de 27 octombrie 2017 pronunţată de Tribunalul Călăraşi în dosarul nr. x/2017.

S-a desfiinţat, în parte, sentinţa penală nr. 111 din data de 27 octombrie 2017 pronunţată de Tribunalul Călăraşi în dosarul nr. x/2017 şi sentinţa penală nr. 40 din 06 martie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – secţia a II-a Penală şi rejudecând, s-a dispus:

S-au descontopit pedepsele aplicate inculpaţilor C., A., B., D., E. şi M. prin sentinţa penală nr. 40 din 06 martie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – secţia a II-a Penală şi s-au repus în individualitatea lor pedepsele componente.

S-a descontopit pedeapsa aplicată inculpatului E. prin sentinţa penală nr. 111 din data de 27 octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Călăraşi în dosarul nr. x/2017 şi s-au repus în individualitatea lor pedepsele componente.

A.1. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) din C. pen. de la 5 ani închisoare la 4 ani închisoare.

2. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. (persoane vătămate F., CEC, G., H., I., J. S.A., S.C. K.) de la 8 ani închisoare la 5 ani închisoare.

3. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice prev. de art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare.

4. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de prev. de art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 5 din C. pen. de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare.

5. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la pedeapsa de 4 ani închisoare la pedeapsa 3 ani închisoare.

6. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale prev. de art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la 2 ani închisoare la 1 an închisoare.

7. S-a menţinut pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la săvârşirea infracţiunii prev. de art. 32 din C. pen. rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

8. S-a menţinut pedeapsa de 9 ani închisoare aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. b), c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

9. S-a menţinut soluţia de achitare a inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi cu aplic. art. 5 din C. pen.

10. S-a menţinut pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. (cu privire la persoana vătămată L. SRL).

11. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 84 alin. (1) pct. 2 şi 3 din Legea nr. 59/1934 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la 1 an închisoare la 6 luni închisoare.

12. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 47 din C. pen. rap la art. 321 alin. (1) din C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. de la 2 ani închisoare la 1 an închisoare.

13. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la 1 an închisoare la 6 luni închisoare.

14. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prev. de art. 323 din C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen. de la 1 an închisoare la 6 luni închisoare.

15. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la 1 an închisoare la 6 luni închisoare.

În baza art. 38, art. 39 lit. b) din C. pen. s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare la care s-a adăugat o treime din totalul celorlalte (1/3 din 25 de ani), respectiv 8 ani şi 4 luni, inculpatul având de executat în final o pedeapsă de 17 ani şi 4 luni închisoare.

B. 1. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatei A. pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) din C. pen., de la 5 ani la 3 ani închisoare.

2. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatei A. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 5 din C. pen. (persoană vătămată F., H., S.C. K.) de la 5 ani închisoare la 1 an închisoare;

3. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatei A. pentru săvârşirea infracţiunii de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice prev. de art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare.

4. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatei A. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 5 din C. pen. de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare.

5. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatei A. pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare.

6. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatei A. pentru săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale prev. de art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 5 din C. pen. de la 2 ani închisoare la 1 an închisoare.

7. S-a menţinut pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată inculpatei A. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (forma anterioară Legii nr. 255/2011) cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. din 1968, art. 5 din C. pen.

8. S-a menţinut soluţia de achitare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi cu aplic. art. 5 din C. pen.

9. S-a menţinut pedeapsa de 1 an închisoare pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 47 din C. pen. rap la art. 321 alin. (1) din C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 5 din C. pen.

10. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatei A. pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la 1 an închisoare la 6 luni închisoare.

11. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatei A. pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prev. de art. 323 din C. pen. cu aplic. art. 5 din C. pen. de la 1 an închisoare la 6 luni închisoare.

12. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatei A. pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 48 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 241 alin. (1) lit. b) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la 1 an închisoare la 6 luni închisoare.

În baza art. 38, art. 39 lit. b) din C. pen. s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare la care s-a adăugat o treime din totalul celorlalte (1/3 din 16 ani şi 6 luni), respectiv 5 ani şi 6 luni închisoare, inculpata având de executat în final o pedeapsă de 9 ani şi 6 luni închisoare.

C.1. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatei B. pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) din C. pen. de la 5 ani închisoare la 3 ani închisoare.

2. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatei B. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. (persoană vătămată F., G., H., S.C. K.) de la 5 ani închisoare la 1 an închisoare.

3. S-a menţinut pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatei B. pentru săvârşirea infracţiunii de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice prev. de art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

4. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatei pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 5 din C. pen. de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare.

5. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatei B. pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare.

6. S-a menţinut pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatei B. pentru săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale prev. de art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

7. S-a menţinut pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatei B. pentru complicitate la tentativă la săvârşirea infracţiunii de obţinere, fără drept, de rambursări de la bugetul consolidat de stat, prev. de art. 48 rap. la art. 32 din C. pen. rap. la art. 8 alin. (1), (3) din Legea nr. 241/2005.

8. S-a menţinut pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatei B. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. (cu privire la persoana vătămată S.C. L. SRL).

9. S-a menţinut pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatei B. pentru infracţiunea de instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 47 din C. pen. rap la art. 321 alin. (1) din C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) din C. pen.

10. S-a menţinut pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatei B. pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen.

11. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatei B. pentru infracţiunea de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. de la 1 an închisoare la 6 luni închisoare.

În baza art. 38, art. 39 lit. b) din C. pen., s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare la care s-a adăugat o treime din totalul celorlalte (1/3 din 16 ani şi 6 luni), respectiv 5 ani şi 6 luni, inculpata având de executat, în final, o pedeapsă de 8 ani şi 6 luni închisoare.

D. 1. S-a menţinut pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) din C. pen. cu aplic. art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen.

2. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen. (persoană vătămată G., H., I., J. S.A., S.C. K.) de la 3 ani închisoare la 8 luni închisoare.

3. S-a menţinut pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice prev. de art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen.

4. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen., art. 5 din C. pen. de la 3 ani la 2 ani închisoare.

5. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen. de la 3 ani închisoare la 2 ani închisoare.

6. S-a menţinut pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. b), c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen.

7. S-a menţinut pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatei D. pentru tentativă la săvârşirea infracţiunii de obţinere, fără drept, de rambursări de la bugetul consolidat de stat, prev. de art. 32 C. pen. rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen. şi art. 5 din C. pen.

8. S-a menţinut soluţia de achitare a inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. şi cu aplic. art. 5 din C. pen.

9. S-a menţinut pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen. (cu privire la persoana vătămată S.C. L. SRL).

10. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 84 alin. (1) pct. 2 şi 3 din Legea nr. 59/1934 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen. de la 8 luni închisoare la 4 luni închisoare.

11. S-a menţinut pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată inculpatei D. pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 47 din C. pen. rap la art. 321 alin. (1) din C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) din C. pen., cu aplic. art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen.

12. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen. de la 1 an închisoare la 4 luni închisoare.

13. S-a redus pedeapsa aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen. de la 1 an închisoare la 4 luni închisoare.

În baza art. 38, art. 39 lit. b) din C. pen., s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare la care s-a adăugat o treime din totalul celorlalte (1/3 din 12 ani), respectiv 4 ani, inculpata având de executat în final o pedeapsă de 9 ani închisoare.

E. S-a constatat că actele materiale ce intră în conţinutul constitutiv al infracţiunii prevăzută de art. 367 alin. (1) din C. pen. pentru care a fost condamnat inculpatul E. la 2 ani închisoare prin sentinţa penală nr. 111 din data de 27 octombrie 2017 pronunţată de Tribunalul Călăraşi, în dosarul nr. x/2017, se regăsesc în conţinutul infracţiunii prevăzute de art. 367 alin. (1) şi (2) din C. pen. pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 40 din 06 martie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – secţia a II-a Penală la pedeapsa de 3 ani închisoare, alcătuind o infracţiune unică de constituirea unui grup infracţional organizat.

S-a înlăturat condamnarea la pedeapsa 2 ani închisoare pentru infracţiunea prevăzută de art. 367 alin. (1) din C. pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 111 din data de 27 octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Călăraşi, în dosarul nr. x/2017, precum şi pedepsele complementare şi accesorii aplicate pe lângă aceasta.

S-a menţinut pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) din C. pen. cu aplic. art. 41, art. 43 alin. (5) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) din C. pen., aplicată prin sentinţa penală nr. 40 din 06 martie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – secţia a II-a Penală.

S-a constatat că actele materiale care intră în conţinutul infracţiunii de uz de fals prev. de art. 323 teza a II-a din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. pentru care inculpatul a fost condamnat la 1 an închisoare prin sentinţa penală nr. 111 din data de 27 octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Călăraşi, în dosarul nr. x/2017, sunt absorbite în conţinutul infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 41, art. 43 alin. (5) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) din C. pen., pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 40 din 06 martie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – secţia a II-a Penală la pedeapsa de 1 an închisoare.

S-a înlăturat condamnarea la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracţiunea de uz de fals prev. de art. 323 teza a II-a din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 111 din data de 27 octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Călăraşi şi la 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 41, art. 43 alin. (5) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) din C. pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 40 din 06 martie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – secţia a II-a Penală.

A fost condamnat inculpatul E. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 41, art. 43 alin. (5) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) din C. pen.

S-au menţinut celelalte pedepse principale aplicate inculpatului E. prin sentinţa penală nr. 40 din 06 martie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – secţia a II-a Penală, respectiv:

- pedeapsa de 1 an închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. art. 48 din C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. cu aplic. art. 5 din C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) din C. pen. (persoană vătămată G.).

- pedeapsa de 4 ani închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire de documente false pentru obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul UE, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) din C. pen. cu aplic. art. 5 din C. pen.

- pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) din C. pen.

- pedeapsa de 2 ani închisoare pentru tentativă la săvârşirea infracţiunii de obţinere, fără drept, de rambursări de la bugetul consolidat de stat, prev. de art. 32 din C. pen. rap. la art. 8 alin. (1), (3) din Legea nr. 241/2005, art. 41, art. 43 alin. (5) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) din C. pen.

- pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) din C. pen., art. 79 alin. (3) din C. pen.

- pedeapsa de 1 an închisoare pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 47 din C. pen. rap la art. 321 alin. (1) din C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) din C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) din C. pen.

- pedeapsa de 1 an închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) din C. pen.

- pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen. cu aplic. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) din C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) din C. pen.

S-au menţinut pedepsele complementare şi accesorii aplicate inculpatului E. prin sentinţa penală nr. 40 din 06 martie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – secţia a II-a Penală.

În baza art. 38, art. 39 lit. b) din C. pen., s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare la care adaugă o treime din totalul celorlalte (1/3 din 17 de ani), respectiv 5 ani şi 8 luni, inculpatul având de executat în final o pedeapsă de 14 ani şi 8 luni închisoare.

În baza art. 45 alin. (2) şi (3) lit. a) din C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) - dreptul de fi administrator al unei societăţi comerciale - din C. pen., pe o perioada de 5 ani.

În baza art. 45 alin. (5) rap. la alin. (3) lit. a) din C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie rezultantă a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b), g) din C. pen. - dreptul de fi administrator al unei societăţi comerciale.

S-au respins, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, de inculpaţii R., S., T., U., S.C. V. S.R.L., S.C. W. S.R.L., S.C. X. S.R.L., S.C. Y. S.R.L., S.C. Z. S.R.L., părţile civile H., persoanele vătămate AA. şi BNP BB. S.A. împotriva sentinţei penale nr. 40 din 06 martie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – secţia a II-a Penală.

S-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţelor penale apelate care nu sunt contrare acestei decizii.

Împotriva deciziei penale nr. 893/A pronunţată la data de 02.10.2019 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia Penală, în dosarul nr. x/2015 au formulat contestaţii în anulare contestatorii inculpaţi A., B., C., D. şi E., cauza fiind înregistrată pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sub dosar nr. x/2022.

În motivarea contestaţiilor, în esenţă, contestatorii au invocat cazul de contestaţie în anulare prevăzut de dispoziţiile art. 426 lit. b) din C. proc. pen. şi au solicitat admiterea în principiu a contestaţiilor şi să se constate că sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile impuse de dispoziţiile legale. Au menţionat că instanţa de apel nu a analizat prescripţia răspunderii penale, au făcut referire la Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor probleme de drept şi au solicitat să se constate împlinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale şi să se dispună încetarea procesului penal cu privire la o parte dintre infracţiunile pentru care au fost condamnaţi. Totodată, au menţionat, la termenul de judecată din 31.01.2023 că nu mai solicită suspendarea executării hotărârii.

Prin încheierea de şedinţă din data de 14 martie 2023 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, în dosarul nr. x/2022, s-a dispus admiterea în principiu a contestaţiile în anulare formulate de contestatorii inculpaţi A., B., C., D. şi E. împotriva deciziei penale nr. 293/A din 2 octombrie 2019, pronunţată în cauză de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, în dosarul nr. x/2015 şi s-a acordat termen la 11 aprilie 2023.

Prin aceeaşi încheiere, s-a luat act că s-a renunţat la cererile de suspendare a executării deciziei formulate de contestatorii inculpaţi.

Pentru a pronunţa această încheiere, Înalta Curte a reţinut următoarele:

Reglementând cazurile de contestaţie în anulare, art. 426 din C. proc. pen. stabileşte că aceasta poate fi formulată împotriva hotărârilor penale definitive: a) când judecata în apel a avut loc fără citarea legală a unei părţi sau când, deşi legal citată, a fost în imposibilitate de a se prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre această imposibilitate, b) când inculpatul a fost condamnat, deşi existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal, c) când hotărârea din apel a fost pronunţată de alt complet decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului, d) când instanţa de apel nu a fost compusă potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate, e) când judecata în apel a avut loc fără participarea procurorului sau a inculpatului, când aceasta era obligatorie, potrivit legii, f) când judecata în apel a avut loc în lipsa avocatului, când asistenţa juridică a inculpatului era obligatorie, potrivit legii, g) când şedinţa de judecată în apel nu a fost publică, în afară de cazurile când legea prevede altfel, h) când instanţa nu a procedat la audierea inculpatului prezent, dacă audierea era legal posibilă şi i) când împotriva unei persoane s-au pronunţat două hotărâri definitive pentru aceeaşi faptă.

Totodată, art. 427 din C. proc. pen. stabileşte în alin. (1) care sunt titularii acestei căi extraordinare de atac, respectiv oricare dintre părţi, persoana vătămată sau procurorul, iar în alin. (2) elementele de conţinut ale cererii şi anume cazurile de contestaţie în anulare invocate de titular şi motivele aduse în sprijinul acestora.

În ceea ce priveşte termenul de introducere a contestaţiei în anulare, acesta este reglementat în cuprinsul art. 428 din C. proc. pen., fiind de 30 de zile de la data comunicării deciziei instanţei de apel pentru motivele prevăzute de art. 426 lit. a) şi c) – h) din C. proc. pen., în timp ce pentru cazurile reglementate de lit. b) şi i) calea extraordinară de atac poate fi introdusă oricând.

Nu în ultimul rând, instanţa supremă reţine că, dispoziţiile art. 431 din C. proc. pen. reglementează procedura admisibilităţii în principiu a cererii de contestaţie în anulare, potrivit cărora, pentru a fi admisibilă, contestaţia în anulare trebuie să îndeplinească cumulativ trei condiţii: să fie formulată în termenul prevăzut de lege; să fie invocate motive dintre cele prevăzute de art. 426 din C. proc. pen. să fie depuse sau să se invoce dovezi care sunt la dosar.

Legiuitorul a prevăzut în mod explicit procedura contestaţiei în anulare, în cadrul căreia se analizează într-o primă etapă condiţiile de admisibilitate şi doar în măsura în care constată incidenţa reală – nu doar formală – a cazurilor de contestaţie invocate, instanţa procedează ulterior la analiza temeiniciei cererii, în cadrul căreia verifică susţinerea cazurilor de contestaţie invocate prin raportare la decizia instanţei a cărei anulare se cere şi respectiv la toate actele dosarului.

Raportând aceste considerente la situaţia concretă din cauză, Înalta Curte a reţinut că cererile de contestaţie în anulare sunt formulate de contestatorii inculpaţi A., B., C., D. şi E. care au avut calitatea de apelanţi inculpaţi, conform art. 427 alin. (1) din C. proc. pen., sunt îndreptate împotriva unei hotărâri definitive prin care s-a soluţionat acţiunea penală, conform art. 426 din C. proc. pen. (decizia penale nr. 893/A pronunţată la data de 02.10.2019 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia Penală, în dosarul nr. x/2015) şi în termenul prevăzut de art. 428 alin. (2) din C. proc. pen., având în vedere aspectul că, pentru motivele prevăzute la art. 426 lit. b) din C. proc. pen., contestaţia poate fi introdusă oricând.

Totodată, Înalta Curte constată că a fost invocat cazul de contestaţie în anulare prevăzut de dispoziţiile art. 426 lit. b) din C. proc. pen. de către toţi contestatorii inculpaţi, iar în cuprinsul cererilor formulate s-a invocat împlinirea termenului general de prescripţie a răspunderii penale cu privire la infracţiunile pentru care au fost condamnaţi.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 426 lit. b) din C. proc. pen., această cale extraordinară de atac poate fi exercitată împotriva hotărârilor penale definitive în situaţia în care inculpatul a fost condamnat, deşi existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal. Din modul de redactare a normei procedurale, rezultă, aşadar, că o asemenea contestaţie în anulare poate fi promovată numai atunci când cauza a fost soluţionată prin condamnarea inculpatului fără ca instanţa de judecată să se pronunţe asupra unui motiv de încetare a procesului penal, ignorând probele aflate la dosar care ar fi permis dispunerea uneia dintre soluţiile prevăzute de art. 16 alin. (1) lit. f)-j) din C. proc. pen.

Potrivit art. 396 alin. (6) din C. proc. pen., încetarea procesului penal se pronunţă în cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. e) – j: e) lipseşte plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale; f) a intervenit amnistia sau prescripţia, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică; g) a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii;

h) există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege; i) există autoritate de lucru judecat;j) a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii.

Deopotrivă, admisibilitatea în principiu a contestaţiei în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 426 lit. b) din C. proc. pen. este condiţionată, astfel cum rezultă din Decizia nr. 10/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, de lipsa dezbaterii şi analizării de către instanţa de apel care a pronunţat decizia contestată a aceleiaşi cauze de încetare a procesului penal.

Înalta Curte a mai reţinut că, prin Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, s-a stabilit că "Instanţa care soluţionează contestaţia în anulare, întemeiată pe efectele deciziilor Curţii Constituţionale nr. 297 din 26 aprilie 2018 şi nr. 358 din 26 mai 2022, nu poate reanaliza prescripţia răspunderii penale, în cazul în care instanţa de apel a dezbătut şi a analizat incidenţa acestei cauze de încetare a procesului penal în cursul procesului anterior acestei din urmă decizii".

Din considerentele acestei din urmă decizii rezultă că pe calea contestaţiei în anulare nu pot fi invocate chestiuni privind fondul cauzei (vitium in judicando), ci numai erori de procedură (error in procedendo), iar aprecierea eronată a instanţelor de judecată asupra incidenţei unei cauze de încetare a procesului penal, inclusiv prescripţia răspunderii penale, constituie o eroare de judecată, respectiv "o greşeală de drept, ce implică reevaluarea fondului hotărârii judecătoreşti astfel pronunţate". În schimb, "omisiunea instanţei de a se pronunţa cu privire la incidenţa unei cauze de încetare a procesului penal reprezintă o eroare de procedură, în acest caz instanţa neanalizând aspectele ce ar putea determina o soluţie de încetare a procesului penal" (în acelaşi sens, Decizia Curţii Constituţionale nr. 453/2020, paragrafele 29 şi 30).

Aşadar, Înalta Curte a reţinut că omisiunea instanţei de apel de a analiza incidenţa cauzei de încetare a procesului penal constituie o eroare de procedură. Eroarea de procedură menţionată trebuie înţeleasă ca lipsa propriu-zisă a analizării instituţiei prescripţiei răspunderii penale, indiferent dacă aceasta a fost sau invocată de părţi ori din oficiu. Orice analiză efectuată de instanţa de apel asupra aceleiaşi chestiuni va constitui o eventuală eroare de judecată, care însă nu poate fi invocată pe calea contestaţiei în anulare.

Or, în cauza de faţă, Înalta Curte a constatat că instanţa de apel în decizia penală atacată nu a dezbătut şi nu a analizat aspectele invocate de contestatori cu privire la incidenţa termenului de prescripţie specială a răspunderii penale, această chestiune fiind circumscrisă motivului contestaţiei în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 426 lit. b) din C. proc. pen.

Examinând cauza, prin prisma criticilor invocate în ceea ce priveşte cazul de contestaţie în anulare prev. de art. 426 alin. (1) lit. b) din C. proc. pen., Înalta Curte reţine următoarele:

Prin cererile de contestaţie în anulare, contestatorii A., B., C., D. şi E. au susţinut, în esenţă, că, la momentul la care instanţa de apel s-a pronunţat, era împlinit termenul privind prescripţia generală a răspunderii penale cu referire la o parte dintre infracţiunile pentru care au fost condamnaţi, iar instanţa de apel a omis să se pronunţe cu privire la încetarea procesului penal.

Înalta Curte reţine că omisiunea de a analiza o cauză de încetare a procesului penal care nu a fost pusă în discuţia contradictorie a participanţilor procesuali nici din oficiu, nici la cerere, se subsumează noţiunii de eroare de procedură, remediabilă pe calea contestaţiei în anulare, în baza temeiului prev. de art. 426 lit. b) din C. proc. pen.

Prealabil analizării cauzei de încetare a procesului penal invocată de contestatori, instanţa reţine că, prin decizia Curţii Constituţionale nr. 297/2018 (publicată în Monitorul Oficial nr. 518 din 25.06.2018) s-a constatat că soluţia legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripţiei răspunderii penale prin îndeplinirea "oricărui act de procedură în cauză", din cuprinsul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din C. pen., este neconstituţională.

Ulterior, prin decizia Curţii Constituţionale nr. 358/2022 (publicată în Monitorul Oficial nr. 565 din 09.06.2022) s-a constatat că dispoziţiile art. 155 alin. (1) din C. pen. sunt neconstituţionale, în considerentele aceste hotărâri reţinându-se că: "... în condiţiile stabilirii naturii juridice a Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 ca decizie simplă/extremă, în absenţa intervenţiei active a legiuitorului, obligatorie potrivit art. 147 din Constituţie, pe perioada cuprinsă între data publicării respectivei decizii şi până la intrarea în vigoare a unui act normativ care să clarifice norma, prin reglementarea expresă a cazurilor apte să întrerupă cursul termenului prescripţiei răspunderii penale, fondul activ al legislaţiei nu conţine vreun caz care să permită întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale" (paragraful 73).

Anterior publicării acestei din urmă decizii, prin articolul unic al O.U.G. nr. 71/2022 (publicată în Monitorul Oficial nr. 531 din 30 mai 2022), a fost modificat art. 155 din C. pen. după cum urmează: "(1) Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului."

Deopotrivă, trebuie notat că prin decizia nr. 67/25 octombrie 2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (publicată în Monitorul Oficial nr. 1141 din 28 noiembrie 2022), s-a stabilit că normele referitoare la întreruperea cursului prescripţiei sunt norme de drept penal material (substanţial) supuse, din perspectiva aplicării lor în timp, principiului activităţii legii penale prevăzut de art. 3 din C. pen., cu excepţia dispoziţiilor mai favorabile, potrivit principiului mitior lex prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constituţie şi art. 5 din C. pen.

În considerentele acestei decizii s-a reţinut că "în egală măsură, în contextul examinării instituţiei prescripţiei răspunderii penale nu pot fi combinate prevederi cuprinse în două legi distincte, una aparţinând dreptului procesual aplicabilă cauzei (actului întreruptiv) şi una aparţinând dreptului material, aplicabilă efectului (întreruperea cursului prescripţiei), întrucât ar echivala cu crearea unei lex tertia.

Consecutiv, sub aceeaşi interdicţie intră şi combinarea în cauzele pendinte a dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din C. pen. în forma anterioară Deciziei Curţii Constituţionale nr. 297/2018, prin considerarea că actul de procedură a produs un efect întreruptiv al cursului prescripţiei, cu dispoziţiile art. 155 alin. (1) din C. pen. ulterioare publicării deciziei menţionate, care înlătură un asemenea efect după cum s-a arătat prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 358/2022, întrucât ar însemna ca organele judiciare să aplice două acte normative referitoare la aceeaşi instituţie juridică, exercitând un atribut care nu le revine şi intrând în sfera de competenţă constituţională a legiuitorului.

Cu alte cuvinte, existenţa caracterului întreruptiv al cursului prescripţiei în cazul îndeplinirii unui act de procedură în cauză poate fi examinată prin raportare la o singură normă legală, apreciată ca fiind mai favorabilă persoanei acuzate, iar nu prin combinarea unor dispoziţii legale succesive.

Revine fiecărei instanţe de judecată învestită cu soluţionarea cauzelor pendinte să determine caracterul mai favorabil sau nu al dispoziţiilor legale incidente în raport cu particularităţile fiecărei situaţii în parte, respectând însă cerinţele ce decurg din interdicţia generării unei lex tertia."

În acest context, Înalta Curte constată că în perioada cuprinsă între data publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 297/2018 - 25.06.2018 - şi data publicării în Monitorul Oficial a O.U.G. nr. 71/2022 - 30.05.2022 - nu a existat o reglementare care să prevadă cazurile şi condiţiile întreruperii cursului prescripţiei răspunderii penale.

Totodată, Înalta Curte reţine că stabilirea legii penale mai favorabile este atributul exclusiv al instanţei învestite cu judecarea cauzei (de fond sau de apel, ambele competente să cenzureze integral fondul cauzei, în fapt şi în drept), iar nu al instanţei învestite cu soluţionarea unei căi extraordinare de atac, respectiv o contestaţie în anulare. În această cale extraordinară de atac, în situaţia indicată de apărare ca fiind cea în care inculpaţii au fost condamnaţi, deşi existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal, instanţa nu poate schimba legea stabilită de instanţa de apel ca fiind incidentă raportului juridic, iar examinarea legalităţii hotărârii este analizată doar în raport de acea lege.

Aşadar, prin prisma cazului de contestaţie în anulare reglementat de art. 426 lit. b) din C. proc. pen., instanţa analizează dacă inculpatul a fost condamnat, deşi existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal, prin raportare la legea mai favorabilă reţinută prin hotărârea definitivă pronunţată de instanţa de apel.

În acest context argumentativ, Înalta Curte constată că în prezenta cauză instanţa de apel a reţinut că legea incidentă, respectiv legea penală mai favorabilă este reprezentată de actualul C. pen.

Pe cale de consecinţă, Înalta Curte va analiza dacă la data soluţionării apelurilor, respectiv la 02 octombrie 2019, în cauză existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal, respectiv incidenţa dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din C. pen., astfel cum aceste prevederi au fost reconfigurate prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 297/2018 în interpretarea dată prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 358/2022.

În acest sens, instanţa reţine că infracţiunile pentru care contestatorii inculpaţi au fost trimişi în judecată sunt sancţionate după cum urmează:

- infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) din C. pen. (reţinută în sarcina tuturor contestatorilor inculpaţi) este pedepsită de lege cu închisoarea de la 3 la 10 ani.

- infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) din C. pen. (reţinută în sarcina tuturor contestatorilor inculpaţi) este pedepsită de lege cu închisoarea de la 1 la 5 ani.

- infracţiunea de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice, prev. de art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 (reţinută în sarcina contestatorilor inculpaţi A., B., C. şi D.) este pedepsită de lege cu închisoarea de la 3 la 10 ani.

- infracţiunea de obţinerea pe nedrept de fonduri europene, prev. de art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 (reţinută în sarcina tuturor contestatorilor inculpaţi) este pedepsită de lege cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi 6 luni.

- infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 (reţinută în sarcina tuturor contestatorilor inculpaţi) este pedepsită de lege cu închisoarea de la 3 la 10 ani.

- infracţiunea de transmiterea fictivă a părţilor sociale, prev. de art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 (reţinută în sarcina contestatorilor inculpaţi A., B., C. şi E.) este pedepsită de lege cu închisoarea de la 1 la 5 ani.

- infracţiunea de obţinere, fără drept, de rambursări de la bugetul consolidat de stat, prev. de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 (reţinută în sarcina contestatorilor inculpaţi B., C., D. şi E.) este pedepsită de lege cu închisoarea de la 3 la 10 ani.

- infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (reţinută în sarcina contestatoarei inculpate D.) este pedepsită de lege cu închisoarea de la 7 la 13 ani.

- infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 (reţinută în sarcina contestatorilor inculpaţi C. şi E.) este pedepsită de lege cu închisoarea de la 9 la 15 ani.

- infracţiunea prevăzută de art. 84 alin. (1) pct. 2 şi 3 din Legea nr. 59/1934 (reţinută în sarcina contestatorilor inculpaţi C. şi D.) este pedepsită de lege cu închisoarea de la 6 luni la 1 an sau cu amenda.

- infracţiunea de fals intelectual, art. 321 alin. (1) din C. pen. (reţinută în sarcina tuturor contestatorilor inculpaţi) este pedepsită de lege cu închisoarea de la 1 la 5 ani.

- infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) din C. pen. (reţinută în sarcina tuturor contestatorilor inculpaţi) este pedepsită de lege cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

- infracţiunea de uz de fals, prev. de art. 323 din C. pen. (reţinută în sarcina contestatorilor inculpaţi A. şi C.) este pedepsită de lege cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

- infracţiunea de bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) din C. pen. (reţinută în sarcina tuturor contestatorilor inculpaţi) este pedepsită de lege cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Conform prevederilor art. 154 alin. (1) lit. b)-e) din C. pen., "(1) Termenele de prescripţie a răspunderii penale sunt: (...)

b) 10 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depăşeşte 20 de ani;

c) 8 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani;

d) 5 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 5 ani;

e) 3 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an sau amenda.", iar alin. (2) al aceluiaşi articol reglementează momentul de la care încep să curgă aceste termene.

Astfel, "Termenele prevăzute în prezentul articol încep să curgă de la data săvârşirii infracţiunii. În cazul infracţiunilor continue termenul curge de la data încetării acţiunii sau inacţiunii, în cazul infracţiunilor continuate, de la data săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni, iar în cazul infracţiunilor de obicei, de la data săvârşirii ultimului act."

În continuare, Înalta Curte va face analiza împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale a fiecăruia dintre contestatorii inculpaţi pentru toate infracţiunile reţinute în sarcina acestora, conform dispoziţiilor legale anterior enunţate.

I. În privinţa contestatoarei inculpate A.:

1. Infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen., a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în perioada 2006-2015, astfel că termenul general de prescripţie de 8 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. c) din C. pen..] a început să curgă din anul 2015 şi s-a împlinit în anul 2023, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

2. Infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (persoane vătămate F., H., S.C. K.) a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în perioada 2006- august 2013, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă din luna august 2013 şi s-a împlinit în luna august 2018, anterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

3. Infracţiunea de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice, prev. de art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în perioada 2006-11.02.2014, astfel că termenul general de prescripţie de 8 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. c) din C. pen..] a început să curgă din data de 11.02.2014 şi s-a împlinit în data de 10.02.2022, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

4. Infracţiunea de obţinerea pe nedrept de fonduri europene, prev. de art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în perioada 2007-2013, astfel că termenul general de prescripţie de 10 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. b) din C. pen..] a început să curgă din anul 2013 şi se va împlini în 2023, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

5. Infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în perioada 2006-2015, astfel că termenul general de prescripţie de 8 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. c) din C. pen..] a început să curgă din anul 2015 şi se va împlini în 2023, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

6. Infracţiunea de transmitere fictivă a părţilor sociale, prev. de art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în anul 2011, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă în anul 2011 şi s-a împlinit în anul 2016, anterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

7. Pentru infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (forma anterioară Lg. 255/2011) cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968, instanţa de apel a reţinut că legea veche (C. pen. din 1968) este legea penală mai favorabilă, astfel că nu sunt aplicabile în acest caz dispoziţiile art. 155 C. pen. în vigoare.

8. Instigarea la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, prev. de art. 47 C. pen.. rap la art. 321 alin. (1) C. pen.. cu ref. la art. 52 alin. (3) C. pen. şi cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost comisă de contestatoarea inculpată în data de 20.01.2011, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă din data de 20.01.2011 şi s-a împlinit în data de 19.01.2016, anterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

9. Infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în perioada 2006-2015, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă în anul 2015 şi s-a împlinit în anul 2020, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

10. Infracţiunea de uz de fals, prev. de art. 323 C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen., a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în cursul anului 2011, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă în anul 2011 şi s-a împlinit în anul 2016, anterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

11. Infracţiunea de bancrută frauduloasă, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 241 alin. (1) lit. b) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în perioada ianuarie-mai 2015, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă în luna mai 2015 şi s-a împlinit în luna mai 2020, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

II. În ceea ce o priveşte pe contestatoarea inculpată B.:

1. Infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen. a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în perioada 2006-2015, astfel că termenul general de prescripţie de 8 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. c) din C. pen..] a început să curgă din anul 2015 şi s-a împlinit în anul 2023, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

2. Infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (persoane vătămate F., G., H., S.C. K.) a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în perioada 2006-mai 2014, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă din luna mai 2014 şi s-a împlinit în luna mai 2019, anterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

3. Infracţiunea de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice, prev. de art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în perioada 2006-2014, astfel că termenul general de prescripţie de 8 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. c) din C. pen..] a început să curgă din anul 2014 şi s-a împlinit în anul 2022, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

6. Infracţiunea de transmitere fictivă a părţilor sociale, prev. de art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în anul 2008, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă în anul 2008 şi s-a împlinit în anul 2013, anterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

7. Complicitatea la săvârşirea în formă tentată a infracţiunii de obţinere, fără drept, de rambursări de la bugetul consolidat de stat, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 32 C. pen. rap. la art. 8 alin. (1), (3) din Legea nr. 241/2005, a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în anul 2015, astfel că termenul general de prescripţie de 8 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. c) din C. pen..] a început să curgă din anul 2015 şi se va împlini în 2023, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

8. Infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (persoană vătămată S.C. L. SRL) a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în data de 21.08.2014, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă din data de 21.08.2014 şi s-a împlinit în data de 20.08.2019, anterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

9. Instigarea la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, prev. de art. 47 C. pen. rap la art. 321 alin. (1) C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) C. pen., a fost comisă de contestatoarea inculpată în data de 04.02.2015, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă din data de 04.02.2015 şi s-a împlinit în data de 03.02.2020, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

10. Infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în perioada 2006-2015, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă din anul 2015 şi s-a împlinit în anul 2020, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

11. Infracţiunea de bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în perioada ianuarie-mai 2015, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă din mai 2015 şi s-a împlinit în mai 2020, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

III. În privinţa contestatorului inculpat C.:

1. Infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) din C. pen., a fost comisă de contestatorul inculpat în perioada 2006-2015, astfel că termenul general de prescripţie de 8 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. c) din C. pen..] a început să curgă din anul 2015 şi s-a împlinit în anul 2023, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

2. Infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (persoane vătămate F., CEC, G., H., I., J. S.A., S.C. K.) a fost săvârşită de contestatorul inculpat în perioada 2006-mai 2014, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă din luna mai 2014 şi s-a împlinit în luna mai 2019, anterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

3. Infracţiunea de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice, prev. de art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., a fost comisă de contestatorul inculpat în perioada 2006-30.04.2014, astfel că termenul general de prescripţie de 8 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. c) din C. pen..] a început să curgă din data de 30.04.2014 şi s-a împlinit în data de 29.04.2022, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

4. Infracţiunea de obţinerea pe nedrept de fonduri europene, prev. de art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., a fost comisă de contestatorul inculpat în perioada 2007-2013, astfel că termenul general de prescripţie de 10 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. b) din C. pen..] a început să curgă din anul 2013 şi se va împlini în anul 2023, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

5. Infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., a fost comisă de contestatorul inculpat în perioada 2006-2015, astfel că termenul general de prescripţie de 8 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. c) din C. pen..] a început să curgă din anul 2015 şi se va împlini în anul 2023, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

6. Infracţiunea de transmitere fictivă a părţilor sociale, prev. de art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., a fost comisă de contestatorul inculpat în perioada 2008-2015, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă din anul 2015 şi s-a împlinit în anul 2020, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

7. Infracţiunea de obţinerea, fără drept, de rambursări de la bugetul consolidat de stat, în formă tentată, prev. de art. art. 32 din C. pen. rap. la 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., a fost comisă de contestatorul inculpat în perioada 2010-2015, astfel că termenul general de prescripţie de 8 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. c) din C. pen..] a început să curgă din anul 2015 şi se va împlini în anul 2023, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

8. Infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b), c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., a fost comisă de contestatorul inculpat în perioada 2011-28.11.2014, astfel că termenul general de prescripţie de 10 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. b) din C. pen..] a început să curgă la data de 28.11.2014 şi se va împlini la data de 27.11.2024, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

9. Infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (persoană vătămată L. SRL), a fost săvârşită de contestatorul inculpat la data de 21.08.2014, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă la data de 21.08.2014 şi s-a împlinit la data de 20.08.2019, anterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

10. Infracţiunea prev. de art. 84 alin. (1) pct. 2 şi 3 din Legea nr. 59/1934 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. a fost săvârşită de contestatorul inculpat în perioada 2014-2015, astfel că termenul general de prescripţie de 3 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. e) din C. pen..] a început să curgă din anul 2015 şi s-a împlinit în anul 2018, anterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

11. Instigarea la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, prev. de art. 47 C. pen. rap la art. 321 alin. (1) C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost comisă de contestatorul inculpat în perioada 2011-2015, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă din anul 2015 şi s-a împlinit în anul 2020, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

12. Infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost comisă de contestatorul inculpat în perioada 2006-2015, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă din anul 2015 şi s-a împlinit în anul 2020, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

13. Infracţiunea de uz de fals, prev. de art. 323 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost comisă de contestatorul inculpat în perioada 2011-28.01.2015, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă la data de 28.01.2015 şi s-a împlinit la data de 27.01.2020, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

15. Infracţiunea de bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost comisă de contestatorul inculpat în perioada ianuarie-mai 2015, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă din luna mai 2015 şi s-a împlinit în luna mai 2020, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

IV. În ceea ce o priveşte pe contestatoarea inculpată D.:

1. Infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen., a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în perioada 2008-2015, astfel că termenul general de prescripţie de 8 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. c) din C. pen..] a început să curgă din anul 2015 şi s-a împlinit în anul 2023, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

2. Infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (persoane vătămate G., H., I., J. S.A., S.C. K.) a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în perioada 2011-30.04.2014, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă din data de 30.04.2014 şi s-a împlinit în data de 29.04.2019, anterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

3. Infracţiunea de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice, prev. de art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în perioada 2012-30.04.2014, astfel că termenul general de prescripţie de 8 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. c) din C. pen..] a început să curgă din data de 30.04.2014 şi s-a împlinit la data de 29.04.2022, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

4. Infracţiunea de obţinerea pe nedrept de fonduri europene, prev. de art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în perioada 2011-2013, astfel că termenul general de prescripţie de 10 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. b) din C. pen..] a început să curgă din anul 2013 şi se va împlini în 2023, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

5. Infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în perioada 2008-2015, astfel că termenul general de prescripţie de 8 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. c) din C. pen..] a început să curgă din anul 2015 şi se va împlini în 2023, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

6. Infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b), c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în perioada 30.06.2014-28.11.2014, astfel că termenul general de prescripţie de 10 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. b) din C. pen..] a început să curgă din data de 28.11.2014 şi se va împlini în data de 27.11.2024, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

7. Infracţiunea de obţinerea, fără drept, de rambursări de la bugetul consolidat de stat, în formă tentată, prev. de art. 32 C. pen. rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în perioada martie 2010- octombrie 2012, astfel că termenul general de prescripţie de 8 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. c) din C. pen..] a început să curgă din luna octombrie 2012 şi s-a împlinit în luna octombrie 2020, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

9. Infracţiunea prev. de art. 84 alin. (1) pct. 2 şi 3 din Legea nr. 59/1934 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în perioada 2014-2015, astfel că termenul general de prescripţie de 3 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. e) din C. pen..] a început să curgă din anul 2015 şi s-a împlinit în anul 2018, anterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

10. Instigarea la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, prev. de art. 47 C. pen. rap la art. 321 alin. (1) C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) C. pen., a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în data de 28.01.2015, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă din data de 28.01.2015 şi s-a împlinit în data de 27.01.2020, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

11. Infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în perioada 2008-2015, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă din anul 2015 şi s-a împlinit în anul 2020, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

12. Infracţiunea de bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost săvârşită de contestatoarea inculpată în perioada ianuarie-mai 2015, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă din luna mai 2015 şi s-a împlinit în luna mai 2020, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

V. În privinţa contestatorului inculpat E.:

1. Infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen., a fost săvârşită de contestatorul inculpat în perioada 2011-2015, astfel că termenul general de prescripţie de 8 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. c) din C. pen..] a început să curgă din anul 2015 şi s-a împlinit în anul 2023, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

2. Complicitatea la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen. (persoană vătămată G.), a fost săvârşită de contestatorul inculpat la data de 29.05.2013, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă din data de 29.05.2013 şi s-a împlinit în data de 28.05.2018, anterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

3. Infracţiunea de folosirea de documente false pentru obţinerea pe nedrept de fonduri europene, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost săvârşită de contestatorul inculpat în perioada 2011-2013, astfel că termenul general de prescripţie de 10 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. b) din C. pen..] a început să curgă din anul 2013 şi se va împlini în 2023, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

4. Infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost săvârşită de contestatorul inculpat în perioada 2011-2015, astfel că termenul general de prescripţie de 8 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. c) din C. pen..] a început să curgă din anul 2015 şi se va împlini în 2023, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

5. Infracţiunea de obţinerea, fără drept, de rambursări de la bugetul consolidat de stat, în formă tentată, prev. de art. 32 C. pen. rap. la art. 8 alin. (1), (3) din Legea nr. 241/2005, a fost săvârşită de contestatorul inculpat în anul 2015, astfel că termenul general de prescripţie de 8 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. c) din C. pen..] a început să curgă din anul 2015 şi se va împlini în 2023, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

6. Infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost săvârşită de contestatorul inculpat în perioada 2012-2013, astfel că termenul general de prescripţie de 10 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. b) din C. pen..] a început să curgă din anul 2013 şi se va împlini în 2023, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

7. Instigarea la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, prev. de art. 47 C. pen. rap la art. 321 alin. (1) C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) C. pen., a fost comisă de contestatorul inculpat la data de 28.01.2015, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă din data de 28.01.2015 şi s-a împlinit în data de 27.01.2020, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

8. Complicitatea la săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale prev. de art. 48 C. pen. rap la art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost comisă de contestatorul inculpat în luna ianuarie 2015, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă din luna ianuarie 2015 şi s-a împlinit în luna ianuarie 2020, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

9. Infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost săvârşită de contestatorul inculpat în perioada 2011-2015, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă din anul 2015 şi s-a împlinit în anul 2020, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

10. Infracţiunea de bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., a fost săvârşită de contestatorul inculpat în perioada ianuarie-mai 2015, astfel că termenul general de prescripţie de 5 ani [conform art. 154 alin. (1) lit. d) din C. pen..] a început să curgă din luna mai 2015 şi s-a împlinit în luna mai 2020, ulterior pronunţării deciziei în apel (02.10.2019).

Pe cale de consecinţă, constatând că la data soluţionării apelurilor, respectiv la data de 02.10.2019, era împlinit termenul de prescripţie generală a răspunderii penale cu privire la o parte dintre infracţiunile reţinute în sarcina contestatorilor inculpaţi, astfel cum s-a expus în cele ce preced, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în temeiul art. 432 alin. (1) din C. proc. pen., va admite contestaţiile în anulare formulate de contestatorii inculpaţi A., B., C., D. şi E. împotriva deciziei penale nr. 293/A din 2 octombrie 2019, pronunţată în cauză de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, în dosarul nr. x/2015, va desfiinţa decizia contestată, în parte, sub aspectul laturii penale, cu privire la contestatorii inculpaţi A., B., C., D. şi E. şi rejudecând apelurile, în aceste limite:

Va descontopi pedepsele rezultante aplicate inculpaţilor A., B., C., D. şi E. şi va repune în individualitatea lor pedepsele componente.

În baza art. 396 alin. (1) teza finală şi alin. (6) din C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a din C. proc. pen., va dispune încetarea procesului penal fată de inculpaţi pentru infracţiunile pentru care era împlinit termenul general de prescripţie a răspunderii penale la data de 02.10.2019, data pronunţării deciziei în apel, aşa cum s-a reţinut anterior.

În temeiul art. 38 C. pen. şi art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., va contopi celelalte pedepse repuse în individualitatea lor, va aplica pedeapsa cea mai grea la care se va adăuga sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, pentru fiecare contestator inculpat.

Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate care nu sunt contrare prezentei decizii.

Vor fi anulate mandatele de executare a pedepsei emise în cauză în ceea ce-i priveşte pe contestatorii inculpaţi şi se va dispune emiterea unor noi mandate de executare a pedepsei închisorii, în concordanţă cu prezenta decizie.

Conform dispoziţiilor art. 275 alin. (3) din C. proc. pen., cheltuielile judiciare vor fi lăsate în sarcina statului.

Potrivit dispoziţiilor art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru contestatorii inculpaţi, în cuantum de câte 680 RON, vor rămâne în sarcina statului şi se vor achita din fondurile Ministerului de Justiţie.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite contestaţiile în anulare formulate de contestatorii inculpaţi A., B., C., D. şi E. împotriva deciziei penale nr. 293/A din 2 octombrie 2019, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, în dosarul nr. x/2015.

Desfiinţează decizia contestată, în parte, sub aspectul laturii penale cu privire la contestatorii inculpaţi A., B., C., D. şi E. şi rejudecând apelurile:

A. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 9 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatei A. prin decizia contestată şi repune în individualitatea lor pedepsele componente, după cum urmează:

- pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatei A. pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen.

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatei A. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen. (persoane vătămate F., H., S.C. K.);

- pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatei A. pentru săvârşirea infracţiunii de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice, prev. de art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatei A. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen.

- pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatei A. pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatei A. pentru săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale, prev. de art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 C. pen.

- pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată inculpatei A. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 (forma anterioară Legii nr. 255/2011) cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968, art. 5 C. pen.

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatei A. pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, prev. de art. 47 C. pen. rap la art. 321 alin. (1) C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 C. pen.

- pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată inculpatei A. pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată inculpatei A. pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, prev. de art. 323 C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen.

- pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată inculpatei A. pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 241 alin. (1) lit. b) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen. (persoane vătămate F., H., S.C. K.);

- transmitere fictivă a părţilor sociale, prev. de art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 C. pen.

- instigare la fals intelectual, prev. de art. 47 C. pen. rap la art. 321 alin. (1) C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 5 C. pen.

- uz de fals, prev. de art. 323 C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

În baza art. 38 C. pen. şi art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. contopeşte celelalte pedepse anterior repuse în individualitatea lor şi aplică pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare la care adaugă o treime din totalul celorlalte pedepse (1/3 din 13 ani), respectiv 4 ani şi 4 luni închisoare, inculpata A. având de executat în final o pedeapsă de 8 ani şi 4 luni închisoare.

B. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 8 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatei B. prin decizia contestată şi repune în individualitatea lor pedepsele componente, după cum urmează:

- pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatei B. pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen.

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatei B. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (persoane vătămate F., G., H., S.C. K.);

- pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatei B. pentru săvârşirea infracţiunii de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice, prev. de art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatei B. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen.

- pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatei B. pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatei B. pentru săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale, prev. de art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatei B. pentru complicitate la tentativă la săvârşirea infracţiunii de obţinere, fără drept, de rambursări de la bugetul consolidat de stat, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 32 C. pen. rap. la art. 8 alin. (1), (3) din Legea nr. 241/2005;

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatei B. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin 1 şi 2 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (persoană vătămată S.C. L. SRL);

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatei B. pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, prev. de art. 47 C. pen. rap la art. 321 alin. (1) C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) C. pen.

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatei B. pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată inculpatei B. pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (persoane vătămate F., G., H., S.C. K.);

- transmiterea fictivă a părţilor sociale, prev. de art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (persoană vătămată S.C. L. SRL), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

În baza art. 38 C. pen. şi art. 39 lit. b) C. pen. contopeşte celelalte pedepse anterior repuse în individualitatea lor şi aplică pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare la care adaugă o treime din totalul celorlalte pedepse (1/3 din 13 ani şi 6 luni), respectiv 4 ani şi 6 luni închisoare, inculpata B. având de executat, în final, o pedeapsă de 7 ani şi 6 luni închisoare.

C. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 17 ani şi 4 luni închisoare aplicată inculpatului C. prin decizia contestată şi repune în individualitatea lor pedepsele componente, după cum urmează:

- pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen.

- pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (persoane vătămate F., CEC, G., H., I., J. S.A., S.C. K.);

- pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice, prev. de art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de prev. de art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen.

- pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale prev. de art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului C. pentru tentativă la săvârşirea infracţiunii prev. de art. 32 C. pen. rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- pedeapsa de 9 ani închisoare aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b), c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin 1 şi 2 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (persoană vătămată L. SRL);

- pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 84 alin. (1) pct. 2 şi 3 din Legea nr. 59/1934 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului C. pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, prev. de art. 47 C. pen. rap la art. 321 alin. (1) C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, prev. de art. 323 C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen.

- pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată inculpatului C. pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

- înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (persoane vătămate F., CEC, G., H., I., J. S.A., S.C. K.);

- înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (persoană vătămată L. SRL);

- folosire de cecuri false sau fără acoperire, prev. de art. 84 alin. (1) pct. 2 şi 3 din Legea nr. 59/1934 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

În baza art. 38 C. pen. şi art. 39 lit. b) C. pen. contopeşte celelalte pedepse anterior repuse în individualitatea lor şi aplică pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare la care adaugă o treime din totalul celorlalte pedepse (1/3 din 18 ani şi 6 luni), respectiv 6 ani şi 2 luni închisoare, inculpatul C. având de executat în final o pedeapsă de 15 ani şi 2 luni închisoare.

D. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 9 ani închisoare aplicată inculpatei D. prin decizia contestată şi repune în individualitatea lor pedepsele componente, după cum urmează:

- pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen.

- pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen. (persoane vătămate G., H., I., J. S.A., S.C. K.);

- pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice, prev. de art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen.

- pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen., art. 5 C. pen.

- pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen.

- pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b), c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen.

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatei D. pentru tentativă la săvârşirea infracţiunii de obţinere, fără drept, de rambursări de la bugetul consolidat de stat, prev. de art. 32 C. pen. rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen. şi art. 5 C. pen.

- pedeapsa de 4 luni închisoare aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 84 alin. (1) pct. 2 şi 3 din Legea nr. 59/1934 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen.

- pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată inculpatei D. pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, prev. de art. 47 C. pen. rap la art. 321 alin. (1) C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) C. pen., cu aplic. art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen.

- pedeapsa de 4 luni închisoare aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen.

- pedeapsa de 4 luni închisoare aplicată inculpatei D. pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen.

- înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen. (persoane vătămate G., H., I., J. S.A., S.C. K.);

- înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen. (persoană vătămată S.C. L. SRL);

- folosire de cecuri false sau fără acoperire, prev. de art. 84 alin. (1) pct. 2 şi 3 din Legea nr. 59/1934 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

În baza art. 38 C. pen. şi art. 39 lit. b) C. pen. contopeşte celelalte pedepse anterior repuse în individualitatea lor şi aplică pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare la care adaugă o treime din totalul celorlalte pedepse (1/3 din 10 ani şi 4 luni), respectiv 3 ani, 5 luni şi 10 zile închisoare, inculpata D. având de executat în final o pedeapsă de 8 ani, 5 luni şi 10 zile închisoare.

E. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 14 ani şi 8 luni închisoare aplicată inculpatului E. prin decizia contestată şi repune în individualitatea lor pedepsele componente, după cum urmează:

- pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului E. pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 41, art. 43 alin. (5) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) C. pen.

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului E. pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 241 alin. (1) lit. b) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 41, art. 43 alin. (5) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) C. pen.

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului E. pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. art. 48 C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) C. pen. (persoană vătămată G.);

- pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată inculpatului E. pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire de documente false pentru obţinerea pe nedrept de fonduri europene, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 18¹ alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen.

- pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului E. pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) C. pen.

- pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului E. pentru tentativă la săvârşirea infracţiunii de obţinere, fără drept, de rambursări de la bugetul consolidat de stat, prev. de art. 32 C. pen. rap. la art. 8 alin. (1), (3) din Legea nr. 241/2005, art. 41, art. 43 alin. (5) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) C. pen.

- pedeapsa de 9 ani închisoare aplicată inculpatului E. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) C. pen.

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului E. pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, prev. de art. 47 C. pen. rap la art. 321 alin. (1) C. pen. cu ref. la art. 52 alin. (3) C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) C. pen.

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului E. pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 280¹ din Legea nr. 31/1990 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) C. pen.

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată inculpatului E. pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C. pen. cu aplic. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) C. pen.

În baza art. 396 alin. (1) teza finală şi alin. (6) din C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a din C. proc. pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului E. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, prev. de art. art. 48 C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen., art. 41, art. 43 alin. (5) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 79 alin. (3) C. pen. (persoană vătămată G.), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

În baza art. 38 C. pen. şi art. 39 lit. b) C. pen. contopeşte celelalte pedepse anterior repuse în individualitatea lor şi aplică pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare la care adaugă o treime din totalul celorlalte pedepse (1/3 din 16 ani), respectiv 5 ani şi 4 luni închisoare, inculpatul E. având de executat în final o pedeapsă de 14 ani şi 4 luni închisoare.

Menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii contestate care nu sunt contrare prezentei decizii.

Anulează mandatele de executare a pedepsei închisorii în ceea ce-i priveşte pe contestatorii inculpaţi şi dispune emiterea unor noi mandate de executare a pedepsei închisorii, în concordanţă cu prezenta decizie.

Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului.

Onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru contestatorii inculpaţi, în cuantum de câte 680 RON, rămân în sarcina statului şi se achită din fondurile Ministerului de Justiţie.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 9 mai 2023

High Court of Cassation and Justice

scj