Asupra cauzei penale, constată următoarele:
Prin încheierea din data de 05 noiembrie 2021 a Curţii de Apel Bacău, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, pronunţată în Dosarul nr. x/2017, în baza art. 2502 din C. proc. pen., s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii dispuse în dosarul de urmărire penală nr. x/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galaţi, menţinute prin Sentinţa penală nr. 196 din 11.11.2020 pronunţată de Tribunalul Brăila în Dosarul nr. x/2017 şi au fost menţinute măsurile asiguratorii luate.
Pentru a hotărî în acest sens, s-a reţinut că prin rechizitoriul nr. x/2016 din 11.07.2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, D.I.I.C.O.T.,Serviciul Teritorial Galaţi s-a dispus trimiterea în judecată, printre alţii, a inculpatului A., posesor CI seria x nr. x eliberată la data de 17.09.2015 de SPC Rădăuţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat în stare de recidivă, contrabandă calificată în formă continuată şi în stare de recidivă, instigare la spălarea banilor în forma participaţiei improprii şi în stare de recidivă, toate în concurs real, prevăzute de:
- art. 367 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (1) din C. pen.,
- art. 270 alin. (1) şi alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României (cu modificările şi completările ulterioare), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. şi art. 41 alin. (1) din C. pen. (perioada august 2016 - 19.04.2017),
- art. 47 din C. pen. raportat la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 (republicată) în referire la art. 52 alin. (3) din C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (1) din C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din C. pen.
Prin Sentinţa penală nr. 196 din 11.11.2020 pronunţată de Tribunalul Brăila în Dosarul nr. x/2017, s-a dispus, pe latură penală, în baza art. 367 alin. (1) şi (2) din C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (1) din C. pen., condamnarea inculpatului A. la o pedeapsă de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat.
În baza art. 67 alin. (2) din C. pen. şi art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din C. pen., raportat la art. 68 alin. (1) lit. b) din C. pen. interzicerea inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani de la executarea pedepsei sau considerarea ca fiind executată a acesteia.
În baza art. 65 alin. (1) şi (3) din C. pen., raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din C. pen. a interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.
În baza art. 270 alin. (1) şi (3), în referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. (1) şi art. 41 alin. (1) din C. pen., a condamnat pe acelaşi inculpat la o pedeapsă principală de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă.
A interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani de la executarea pedepsei sau considerarea ca fiind executată a acesteia.
În baza art. 65 alin. (1) şi (3) din C. pen., raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din C. pen. a interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.
În baza art. 47 din C. pen. raportat la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 (republicată) în referire la art. 52 alin. (3) din C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (1) din C. pen., a condamnat pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la spălarea banilor în forma participaţiei improprii.
S-a menţionat că, în baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) din C. pen., inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 7 ani închisoare, sporită cu o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, 5 ani închisoare şi 4 ani închisoare (3 ani închisoare), astfel că inculpatul va executa o pedeapsă principală totală de 10 ani închisoare.
În baza art. 43 alin. (1) din C. pen., s-a dispus ca restul de 140 zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 190 din data de 05.12.2011 a Tribunalului Suceava, definitivă prin Decizia penală nr. 3791 din data de 02.12.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, să fie executat alături de pedeapsa principală de 10 ani închisoare, astfel că, inculpatul va executa o pedeapsă de 10 ani şi 140 zile închisoare.
S-a menţionat că, în baza art. 45 din C. pen., alături de pedeapsa principală stabilită prin prezenta hotărâre, inculpatul va executa şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani de la executarea pedepsei sau considerarea ca fiind executată a acesteia.
În baza art. 65 alin. (1) şi (3) din C. pen., raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din C. pen. a interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.
A menţinut starea de arest la domiciliu a inculpatului A. şi a dedus din pedeapsa principală stabilită prin prezenta hotărâre durata reţinerii de la 20.04.2017, perioada arestului preventiv de la data de 20.04.2017 până la data de 27.02.2018, precum şi a arestului la domiciliu pe următoarele perioade: 27.02.2018 - 19.06.2019 şi de la 18.12.2019 la zi.
Au fost menţinute măsurile asigurătorii luate în cauză.
În temeiul art. 112 alin. (1) lit. f) din C. pen., au fost confiscate în folosul statului următoarele bunuri: 3.420 pachete cu ţigări marca x fără timbru de accizare, identificate şi ridicate cu ocazia capturii din data de 14.10.2016 pe raza municipiului Adjud, judeţul Vrancea, de la inculpaţii B. şi C., depuse la Camera de Corpuri Delicte din cadrul I.P.J. Vrancea - Poliţia Adjud cu dovada seria x nr. x din data de 14.10.2016; 12.500 pachete cu ţigări marca x fără timbru de accizare, de provenienţă extracomunitară, identificate şi ridicate cu ocazia capturii din data de 05.04.2017 pe raza localităţii Pătrăuţi, judeţul Suceava, de la inculpaţii D. şi E., depuse la Camera de Corpuri Delicte din cadrul I.P.J. Suceava cu dovada nr. x din data de 06.04.2017; 4.895 pachete cu ţigări marca x fără timbru fiscal şi 3.420 pachete cu ţigări marca x fără timbru fiscal, identificate şi ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la imobilul situat în oraş Vicovu de Sus, localitatea Bivolaria, judeţul Suceava, unde locuia fără forme legale inculpatul A. şi concubina sa, făptuitoarea F., depuse la Camera de Corpuri Delicte din cadrul I.P.J. Suceava cu dovada nr. x/19.04.2017; 1.116 pachete cu ţigări marca x fără timbru fiscal, identificate şi ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la imobilul situat în municipiul Suceava, judeţul Suceava, unde locuia fără forme legale inculpatul G., depuse la Camera de Corpuri Delicte din cadrul I.P.J. Suceava cu dovada nr. x/19.04.2017; 1.113 pachete cu ţigări marca x timbrate Republica Ucraina, 10.262 pachete cu ţigări marca x fără timbru fiscal, 40 pachete cu ţigări marca x fără timbru fiscal, 253 pachete cu ţigări marca x timbrate Republica Ucraina, identificate şi ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la imobilul situat în sat Grăniceşti, nr. x, comuna Grăniceşti, judeţul Suceava, unde locuia cu forme legale inculpatul H., depuse la Camera de Corpuri Delicte din cadrul I.P.J. Suceava cu dovada nr. x/19.04.2017; 24 pachete cu ţigări marca x fără timbru de acciză şi 6 pachete cu ţigări marca x fără timbru de acciză, identificate şi ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa aparţinând inculpatului A. situată în oraş Vicovu de Sus, localitatea Bivolaria, str. x, jud. Suceava, depuse la Camera de Corpuri Delicte din cadrul I.P.J. Suceava cu dovada nr. x/19.04.2017.
În temeiul art. 112 alin. (1) lit. b) din C. pen., au fost confiscate în folosul statului următoarele bunuri indisponibilizate prin aplicarea măsurii sechestrului asigurător şi următoarele sume de bani: autoturism marca x cu nr. de înmatriculare x cu seria saşiu x, aparţinând inculpatului A. şi, respectiv utilizat la comiterea infracţiunilor care fac obiectul prezentului dosar, identificat şi ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare, depus la Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Suceava cu dovada nr. x/08.06.2017; suma de 2.850 RON, identificată şi ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa fără forme legale a inculpatului G., cu privire la care existau indicii că provine din comercializarea ţigărilor de contrabandă şi putea servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracţiune, depusă la Trezoreria Municipiului Galaţi cu chitanţa seria x nr. x din data de 24.04.2017; sumele de 9.000 RON şi, respectiv 5.000 euro, identificate şi ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa cu forme legale a inculpatului H., cu privire la care existau indicii că provin din comercializarea ţigărilor de contrabandă şi puteau servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracţiune, depuse la Trezoreria Municipiului Galaţi cu chitanţa seria x nr. x/24.04.2017 şi, respectiv la I.. cu chitanţa de depunere numerar nr. x din data de 25.04.2017; suma de 7.650 euro, identificată şi ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa cu forme legale a inculpatului A., cu privire la care existau indicii că provine din furnizarea ţigărilor de contrabandă şi putea servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracţiune, depusă la I.. cu chitanţa de depunere numerar nr. x din data de 25.04.2017; locuinţă în suprafaţă de 318 mp cu valoare de impozitare de 127.200 RON, anexe gospodăreşti în suprafaţă de 72 mp, cu valoare de impozitare de 10.800 RON, suprafaţa de 19,80 ari teren din care: acasă 2,50 ari curţi, clădiri parcela funciară nr. x din CF x şi 17,30 ari teren arabil, parcela funciară 5912/4,5 din CF x înregistrată în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. x/28.11.1996 şi nr. y/06.07.1999 şi a declaraţiei pe proprie răspundere a inculpatului, aparţinând inculpatului A.
A fost obligat, printre alţii, inculpatul A. la plata sumei de 3.023.981 RON, cu titlu de despăgubiri civile către A.N.A.F., Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Direcţia Regională Vamală Iaşi.
În cursul urmăririi penale, prin ordonanţa nr. x/2016 din data de 24.04.2017 a D.I.I.C.O.T., Serviciul Teritorial Galaţi s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului pentru suma de 7.650 euro, bani ce aparţineau inculpatului A., identificaţi şi ridicaţi cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate la data de 19.04.2017.
Actele de urmărire penală au stabilit că, în condiţiile în care inculpatul este cunoscut cu antecedente penale pe constituirea de grupuri infracţionale organizate în scopul comiterii infracţiunilor de contrabandă calificată în formă continuată, în condiţiile în care inculpatul este cercetat în prezent în alte dosare înregistrate la D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Suceava, având ca obiect acelaşi gen de infracţiuni şi în condiţiile în care la domiciliile sale legale şi fără forme legale au fost identificate şi ridicate, atât pachete cu ţigări, cât şi cartoane şi bax-uri goale pentru ţigări, suma de bani identificată şi ridicată a fost obţinută de inculpat din comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi contrabandă calificată în formă continuată şi poate servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracţiune.
Măsura asigurătorie a fost pusă în executare la data de 25.04.2017 prin consemnarea sumei în euro la I., Sucursala Galaţi, în contul x cu chitanţa de depunere numerar nr. x din data de 25.04.2017.
Prin ordonanţa nr. x/2016 din data de 17.05.2017 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galaţi s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra autoturismelor marca x cu nr. de înmatriculare C. civ. 4068 AH cu seria saşiu x şi marca x cu nr. de înmatriculare x cu seria saşiu x, aparţinând, în fapt şi în drept, inculpatului A. şi, respectiv utilizate la comiterea infracţiunilor care fac obiectul prezentului dosar.
Din actele de urmărire penală a rezultat că, la comiterea actelor materiale ce intră în componenţa infracţiunii de contrabandă calificată în formă continuată în cadrul unui grup infracţional organizat, inculpatul s-a folosit de autoturismul marca x, model ML de culoare gri înmatriculat în Bulgaria cu nr. C. civ. 4068 AH şi, respectiv x, cu nr. de înmatriculare x, autoturisme care, deşi nu figurau înmatriculate pe numele său, fuseseră achiziţionate de acesta în scopul folosirii la activitatea infracţională.
Măsura a fost adusă la îndeplinire la data de 29.05.2017 prin depunere la I.J.J. Suceava - sediul din judeţul Suceava, la data de 29.05.2017.
Prin încheierea de şedinţă din data de 29.06.2017 pronunţată de Tribunalul Galaţi în Dosarul nr. x/2017 s-a admis, în parte, contestaţia formulată de petentul inculpat A. şi, în baza art. 250 din C. proc. pen. s-a desfiinţat, în parte, ordonanţa de instituire a măsurii asigurătorii a sechestrului din 17.05.2017 a Pachetului D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galaţi, iar în rejudecare s-a dispus ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituit la data de 17.05.2017 pe un autoturism marca x, cu număr de înmatriculare x cu seria saşiu x.
Prin aceeaşi încheiere de şedinţă s-a dispus menţinerea, ca legal instituit, sechestrul asupra autoturismului marca x.
Prin ordonanţa nr. x/2016 din data de 17.05.2017 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galaţi s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra bunului imobil situat în extravilanul oraşului Vicovu de Sus, la locul numit "M.", judeţul Suceava, constând din suprafaţa de teren de 4.900 mp, teren fâneaţă, cu nr. cadastral x din Cartea Funciară nr. x a comunei Vicovu de Sus (provenit din dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral x), la preţul menţionat în contractul de vânzare-cumpărare de 2.500 RON, în realitate la preţul de 5.000 RON, în baza actului de vânzare autentificat Biroul Individual Notarial J. sub nr. x/28.02.2017, aparţinând inculpatului A., achiziţionat pe numele fiului său, minorul K., prin curator special F.
Actele de urmărire penală au stabilit că, din sumele de bani obţinute prin comiterea infracţiunilor de contrabandă calificată în formă continuată în cadrul unui grup infracţional organizat, inculpatul A. a achiziţionat bunul imobil mai sus menţionat prin intermediul fiului în scopul ascunderii şi al disimulării originii ilicite a acestui bun şi în scopul de a-l ajuta prin sustragerea de la luarea şi aplicarea măsurilor de siguranţă vizând confiscarea specială şi extinsă.
Măsura a fost adusă la îndeplinire la data de 18.05.2017 şi contestată la instanţa de judecată.
Prin încheierea de şedinţă din data de 29.06.2017 pronunţată de Tribunalul Galaţi în Dosarul nr. x/2017 s-a admis contestaţia penală formulată de petentul minor-persoană interesată K. (prin reprezentantul legal F.) şi, în consecinţă:
- în baza art. 250 din C. proc. pen. s-a desfiinţat în totalitate ordonanţa de instituire a măsurii asigurătorii din 17.05.2017 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galaţi privind o suprafaţă de teren agricol;
- în rejudecare, s-a dispus ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituită la data de 17.05.2017, pe suprafaţa de teren de 4900 mp (fâneaţă), situată în extravilanul oraşului Vicovu de Sus - Suceava, în pct. "M.", nr. cadastral x din Cartea Funciară x (proprietar, prin curator, minorul K.);
- s-a constatat că suprafaţa de teren agricol indicată mai sus a fost achiziţionată legal la data de 28.02.2017 în baza contractului de vânzare cumpărare, autentificat la L. din Rădăuţi, jud. Suceava.
Prin ordonanţa nr. x/2016 din data de 17.05.2017 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galaţi s-a dispus indisponibilizarea asupra următoarelor bunuri imobile:
- o locuinţă în suprafaţă de 318 mp cu valoare de impozitare de 127.200 RON, anexe gospodăreşti în suprafaţă de 72 mp, cu valoare de impozitare de 10.800 RON şi suprafaţa de 19,80 ari teren din care: acasă 2,50 ari curţi, clădiri parcela funciară nr. x din CF x şi 17,30 ari teren arabil, parcela funciară din CF x înregistrată în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. x/28.11.1996 şi nr. y/06.07.1999 şi a declaraţiei pe proprie răspundere a inculpatului, aparţinând în fapt şi în drept inculpatului A.
Indisponibilizarea prin instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra acestor bunuri a urmărit recuperarea prejudiciului cauza de inculpat prin comiterea infracţiunilor, cu precizarea că, asupra acestor imobile a mai fost instituită măsura sechestrului asigurător în Dosarul nr. x/2011 al D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Suceava, măsura fiind menţinută şi în prezent.
Măsura sechestrului asigurător a fost adusă la îndeplinire la data de 18.05.2017.
Aceste măsuri asigurătorii au fost menţinute prin sentinţa apelată.
Potrivit art. 2502 din C. proc. pen.: În tot cursul procesului penal, procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, instanţa de judecată verifică periodic, dar nu mai târziu de 6 luni în cursul urmăririi penale, respectiv un an în cursul judecăţii, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea sau menţinerea măsurii asigurătorii, dispunând, după caz, menţinerea, restrângerea sau extinderea măsurii dispuse, respectiv ridicarea măsurii dispuse, prevederile art. 250 şi 2501 aplicându-se în mod corespunzător.
Având în vedere faptul că inculpaţii, printre care şi inculpatul A., cărora le aparţin bunurile/sumele de bani ce fac obiectul măsurii sechestrului asigurator au fost condamnaţi de prima instanţă la pedepse cu închisoare, dispunându-se, totodată, măsura de siguranţă a confiscării aceste bunuri/sume de bani, precum şi obligarea inculpaţilor la plata de despăgubiri civile şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat, ţinând seama de persoana inculpaţilor, de natura şi gravitatea faptelor de care sunt acuzaţi, de complexitatea şi stadiul procesual al cauzei, Curtea de Apel Bacău a considerat că măsurile asiguratorii dispuse în cauză sunt în continuare necesare pentru asigurarea executării măsurii confiscării speciale, a reparării pagubei produse prin infracţiunile judecate în cauză şi a recuperării cheltuielilor judiciare avansate de stat, dacă aceste dispoziţii din sentinţa apelată vor fi menţinute de instanţa de apel.
S-a menţionat că nici inculpaţii nu au învederat aspecte, date sau indicii şi nici instanţa de apel din oficiu nu a constatat că au intervenit împrejurări care să pună sub semnul îndoielii legalitatea şi temeinicia măsurilor asiguratorii dispuse în cauză, menţinându-se temeiurile care au fundamentat luarea acestor măsuri, fiind îndeplinite şi dispoziţiile art. 249 din C. proc. pen.
Împotriva încheierii din data de 05 noiembrie 2021 a Curţii de Apel Bacău, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, a formulat contestaţie inculpatul A.
Examinând încheierea atacată, Înalta Curte constată următoarele:
Prin art. 19 din Legea nr. 6 din 18 februarie 2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO), publicată în M. Of. nr. 167/18.02.2021, a fost introdus, după art. 2501 din C. proc. pen., art. 2502 din C. proc. pen. Conform dispoziţiilor legale menţionate, în tot cursul procesului penal, procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, instanţa de judecată verifică periodic, dar nu mai târziu de 6 luni în cursul urmăririi penale, respectiv un an în cursul judecăţii, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea sau menţinerea măsurii asigurătorii, dispunând, după caz, menţinerea, restrângerea sau extinderea măsurii dispuse, respectiv ridicarea măsurii dispuse, prevederile art. 250 şi 2501 aplicându-se în mod corespunzător.
Prin Sentinţa penală nr. 196 din 11.11.2020 pronunţată de Tribunalul Brăila în Dosarul nr. x/2017, inculpatului A. a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, de contrabandă şi de instigare la spălarea banilor în forma participaţiei improprii.
În temeiul art. 112 alin. (1) lit. b) din C. pen., au fost confiscate de la inculpatul A., în folosul statului, următoarele bunuri indisponibilizate prin aplicarea măsurii sechestrului asigurător şi următoarele sume de bani: autoturism marca x cu nr. de înmatriculare x cu seria saşiu x, aparţinând inculpatului A. şi, respectiv utilizat la comiterea infracţiunilor care fac obiectul prezentului dosar, identificat şi ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare, depus la Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Suceava cu dovada nr. x/08.06.2017 şi suma de 7.650 euro, identificată şi ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa cu forme legale a inculpatului A., cu privire la care existau indicii că provine din furnizarea ţigărilor de contrabandă şi putea servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracţiune, depusă la I.. cu chitanţa de depunere numerar nr. x din data de 25.04.2017; locuinţă în suprafaţă de 318 mp cu valoare de impozitare de 127.200 RON, anexe gospodăreşti în suprafaţă de 72 mp, cu valoare de impozitare de 10.800 RON, suprafaţa de 19,80 ari teren din care: acasă 2,50 ari curţi, clădiri parcela funciară nr. x din CF x şi 17,30 ari teren arabil, parcela funciară x din CF x înregistrată în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. x/28.11.1996 şi nr. y/06.07.1999 şi a declaraţiei pe proprie răspundere a inculpatului.
A fost obligat, printre alţii, inculpatul A. la plata sumei de 3.023.981 RON, cu titlu de despăgubiri civile către A.N.A.F., Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Direcţia Regională Vamală Iaşi.
Potrivit art. 249 din C. proc. pen., scopul măsurilor asigurătorii este acela de a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiune. Astfel, date fiind infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată inculpatul A., măsura asigurătorie este justificată pentru a asigura posibilitatea recuperării prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina sa, acesta fiind obligat prin Sentinţa penală nr. 196 din 11.11.2020 pronunţată de Tribunalul Brăila în Dosarul nr. x/2017 la plata sumei de 3.023.981 RON, cu titlu de despăgubiri civile către A.N.A.F., Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Direcţia Regională Vamală Iaşi .
În acelaşi timp, reţinându-se că printre infracţiunile săvârşite de acesta este şi aceea de instigare la spălarea banilor în forma participaţiei improprii, şi, văzând dispoziţiile ale art. 50 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care a abrogat Legea nr. 656/2002 (art. 32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului) care prevăd obligativitatea luării măsurii asigurătorii cu respectarea condiţiilor impuse de dispoziţiile art. 249 din C. proc. pen., Înalta Curte constată că, în mod corect, fiind învestită cu judecarea apelului curtea de apel a menţinut măsurile asigurătorii.
Cu privire la critica adusă de contestator privind faptul că autoturismul confiscat nu-i aparţine, Înalta Curte constată că s-a reţinut că autoturismul marca x, cu nr. de înmatriculare x, cu seria saşiu x, aparţine, în fapt şi în drept, inculpatului A. şi a fost utilizat la comiterea actelor materiale ce intră în componenţa infracţiunii de contrabandă calificată în formă continuată în cadrul unui grup infracţional organizat, chiar dacă autoturismul care, deşi nu figura înmatriculat pe numele său, fusese achiziţionat de acesta în scopul folosirii la activitatea infracţională.
Referitor la măsura asigurătorie instituită asupra locuinţei în suprafaţă de 318 mp cu valoare de impozitare de 127.200 RON, anexe gospodăreşti în suprafaţă de 72 mp, cu valoare de impozitare de 10.800 RON şi suprafaţa de 19,80 ari teren din care: acasă 2,50 ari curţi, clădiri parcela funciară nr. x din CF x şi 17,30 ari teren arabil, parcela funciară x din CF x, se reţine că indisponibilizarea asupra acestora a urmărit recuperarea prejudiciului cauzat de inculpat prin comiterea infracţiunilor, având în vedere că asupra acestor imobile a mai fost instituită măsura sechestrului asigurător şi în Dosarul nr. x/2011 al D.I.I.C.O.T., Serviciul Teritorial Suceava.
În aprecierea menţinerii măsurilor asigurătorii se ţine seama şi de caracteristicile elementelor constitutive ale laturii obiective a infracţiunilor săvârşite, de pericolul social crescut al faptelor incriminate, de prejudiciul provocat ce constă în sume însemnate de bani şi de necesitatea de acoperire a pagubelor provocate.
De altfel, sechestrul este o măsură asigurătorie de drept penal, iar nu o sancţiune penală, care poate fi dispusă împotriva persoanelor care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală.
Scopul măsurii asigurătorii nu este acela de a priva pe cel cercetat de exerciţiul drepturilor sale fundamentale, ci de a ocroti un interes mai presus de interesul personal al acestora, respectiv acela al statului, care, prin măsurile de politică penală adoptate, tinde să protejeze persoana vătămată prin săvârşirea faptelor penale.
Or, măsura are un caracter temporar de împiedicare a înstrăinării bunurilor, astfel încât să poată fi asigurată acoperirea pagubei cauzate prin comiterea infracţiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, prin luarea acesteia fiind restricţionat doar dreptul de dispoziţie asupra bunurilor imobile (jus abutendi), iar nu şi celelalte prerogative ale dreptului de proprietate, aceştia fiind pe mai departe titulari ai acestor prerogative.
Pentru aceste considerente, Înalta Curte, în baza art. 4251 alin. (7) pct. 1 lit. b) raportat la art. 2502 din C. proc. pen. va respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de contestatorul A. împotriva încheierii din data de 05 noiembrie 2021 a Curţii de Apel Bacău, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, pronunţată în Dosarul nr. x/2017.
În conformitate cu art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., va obliga contestatorul la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
Potrivit art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., onorariul apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 313 RON, va rămâne în sarcina statului şi se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E
Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de contestatorul A. împotriva încheierii din data de 05 noiembrie 2021 a Curţii de Apel Bacău, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, pronunţată în Dosarul nr. x/2017.
Obligă contestatorul la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
Onorariul apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 313 RON, rămâne în sarcina statului şi se plăteşte din fondul Ministerului Justiţiei.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25 noiembrie 2021.
GGC - ED