Şedinţa publică din data de 27 noiembrie 2024
Deliberând asupra contestaţiilor de faţă, în baza actelor şi lucrărilor dosarului, constată următoarele:
Prin încheierea din data de 04 noiembrie 2024, pronunţată în dosarul nr. x/2024, Curtea de Apel Ploieşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie în baza art. 2502 din C. proc. pen. a menţinut sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa nr. 154/D/P/2014 din data de 19.04.2016 şi prin ordonanţa nr. 154/D/P/2014 din data de 14.09.2016 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Buzău asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor A., B., precum şi ale părţii responsabile civilmente S.C. C. S.R.L. (fostă S.C. D. şi E. S.R.L. Buzău şi fostă S.C. F. S.R.L. Buzău), aşa cum a fost modificat prin decizia penală nr. 677 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la data de 17.10.2023 în dosarul nr. x/2023, până la concurenţa sumei de 5.499.526,02 RON:
1. Bun mobil aparţinând părţii responsabile civilmente S.C. C. S.R.L. (fostă S.C. D. şi E. S.R.L. Buzău şi fostă S.C. F. S.R.L. Buzău): autoturism x nr. de înmatriculare x, serie şasiu WDC x, culoare neagră;
2. Bunuri aparţinând inculpatului A.:
Bunuri imobile:
- A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafaţa măsurată 9, suprafaţă acte 9, localitate Buzău
- A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafaţa măsurată 60, localitate Buzău, str. x bis.
- A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x CI nr. CF x suprafaţa măsurată 121, suprafaţă acte 9, localitate Buzău str. x;
- A. UAT Buzău Tip I, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafaţa măsurată 222, suprafaţă acte 222, localitate Buzău str. x;
- A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafaţa măsurată 61, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. x
- A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafaţa măsurată 6, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. x,
- A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafaţa măsurată 61, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. x
- A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafaţa măsurată x, suprafaţă acte x;
- A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafaţa măsurată 380, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. x;
- A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafaţa măsurată 32, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. x;
- A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafaţa măsurată 462, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. x;
- A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafaţa măsurată 52, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. x;
- A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafaţa măsurată 453, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. x;
- A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafaţa măsurată 453, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. x;
- A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafaţa măsurată 157, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. x bis.;
- A. UAT Buzău Tip A, Id electronic x U10, nr. cad. x suprafaţă acte 112 58, localitate Buzău str. x 1110
- A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafaţa măsurată 424, suprafaţă acte 424, localitate Buzău -1110;
- A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x x suprafaţa măsurată 0, suprafaţă acte 482, localitate Buzău str. x;
- A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x x suprafaţa măsurată 0, suprafaţă acte 6701, localitate Buzău str. x;
- A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafaţa măsurată 641, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. x;
- A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafaţa măsurată 366, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. x;
- A. UAT Gherăseni Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x c183 suprafaţa măsurată6500, suprafaţă acte 6500, localitatea Gherăşeni;
A. UAT Gherăseni Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x c183 suprafaţa măsurată 6500, suprafaţă acte 6500, localitatea Gherăşeni;
A. UAT Gherăseni Tip C, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x c183 suprafaţa măsurată 490, suprafaţă acte 0, localitatea Gherăşeni;
A. UAT Gherăseni Tip C, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x c183 suprafaţa măsurată 18, suprafaţă acte 0, localitatea Gherăşeni;
A. UAT Gherăseni Tip C, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x c183 suprafaţa măsurată 75, suprafaţă acte 0, localitatea Gherăşeni;
A. UAT Gherăseni Tip T, Id electronic x, nr. cad. x nr. CF x suprafaţa măsurată 86, suprafaţă acte 43, mun. Buzău str. x;
A. UAT Bucureşti Sector 1 Tip A, Id electronic x, nr. cad. xa nr. CF x suprafaţa măsurată 0, suprafaţă acte 0, localitatea Bucureşti sector 1 str. x et. 3;
Bunuri mobile:
- autoturism x nr. înmatriculare x certificat înmatriculare x/30 nov 2011 emitent Buzău stare înmatriculat x culoare verde;
- Marcă autovehicul x nr. înmatriculare x, certificat înmamtriculare x/27 iulie 2011 emitent Buzău stare înmatriculat, serie şasiu x, culoare gri;
- autovehivul x, nr. înmatrculare x certificat înmatriculare x/13 Dec 2010 localitate Buzău, stare înmatriculat, serie şasiu x, culoare Maro;
- autovehicul x nr. înmatriculare x certificat înmatriculare x/06 iul 2010, localitate Buzău, stare înmatriculat, serie şasiu x, culoare albastru;
- autovehicul x diesel nr. înmatriculare x certificat înmatriculare x/11 dec 2003 emitent Buzău, stare înmatriculat, serie şasiu x, culoare albastru;
- Tip transport remorca de capacitate 1-31 x nr. înregistrare x, rol 1044 303, matricol 5208 427 stare impunere funcţiune, serie şasiu x;
- Tip transport nave de sport şi agrement lungime 6m-11,99 nr. înregistrare x, rol 1.044.303, matricola 5.208.154, stare impunere funcţiune, serie şasiu x
- Tip transport barcă cu motor folosită în alte scopuri, nr. înregistrare x, rol 1.044.303, matricola 2.912.493, stare impunere funcţiune;
- Tip transport barcă cu motor BARCA, nr. înregistrare x, rol 1.044 303, matricola 2.291.486, stare funcţiune; serie şasiu 95202,00;
3. Bunuri imobile aparţinând inculpatei B.,
Persoana B., judeţ Buzău, UAT Mărăcineni, tip T, Id electronic x Nr. Cad-, nr. CF x, suprafaţă măsurată 100, suprafaţă acte 800, localitate Căpăţneşti;
Persoana B., judeţ Buzău, UAT Mărăcineni, tip T, Id electronic x Nr. Cad-, nr. CF x, suprafaţă măsurată 700, suprafaţă acte 800, localitate Căpăţneşti;
Persoana B., judeţ Bucureşti, UAT Bucureşti Sector 1, tip A, Id electronic x.-C1- U103 Nr. Cad x, nr. CF x, suprafaţă măsurată 0, suprafaţă acte 0, localitate Bucureşti Sector 1, str. x nr. 10/22;
4. Disponibilul bănesc existent în conturile bancare - RON şi valută - deschise pc numele persoanei responsabile civilmente S.C. C. S.R.L. - (fostă S.C. D. şi E. S.R.L. Buzău şi fosta S.C. F. S.R.L. Buzău), A. şi B., la următoarele societăţi bancare:
•Alpha Bank România S.A. Bucureşti, Calea x B
•Banca Română de Credite şi Investiţii Bucureşti
•Banca Comercială Carpatica S.A. Sibiu.
•Banca Comerciala Feroviară, Bucureşti,
•BC Intesa Sao Paolo Bank România Bucureşti
•Banca Comercială Română S.A. Bucureşti
•Banca de Export-Import a României Eximbank S.A
•Banca Româneasca S.A.-Membra a Grupului National Bank of Greece Bucureşti,
•Banca Transilvania S-A. Cluj-Napoca, judeţul Cluj
•Bancpost S.A. Bucureşti,
•Bank Leumi România S.A. Bucureşti,
•BRD - Groupe Societe Generale S.A., Bucureşti,
•CEC Bank Bucureşti, Calea x
•Credit Agricole Bank România Bucureşti
•Credit Europe Bank România S.A. Bucureşti
•Garanti Bank S.A. Bucureşti,
•Idea Bank -fostă Romanian International Bank - Sucursala centrala,
•Libra Bank S.A-Bucureşti.
•INC Bank N.V. Bucureşti,
•OTP Bank România S.A.. Bucureşti,
•Patria Bank S.A, BId. Pipera,
•Piraeus Bank Romania S.A Bucureşti,
•Porsche Finance Group România Bulevardul x,
•Procredit Bank S.A. România Bucureşti,
•Raiffeisen Bank S.A. Bucureşti,
•Unicredit Tiriac Bank S.A Bucureşti,
•Veneto Banca SPA Italia Montebelluna Sucursala Bucureşti Bucureşti,
•Blom Bank France - Sucursala România, Bucureşti,
•Citi Bank Europe pic, Dublin- Sucursala România,
•Marfin Bank (România) S.A.. Bucureşti, Bucureşti, până la concurenţa sumei de 5.499.526,02 RON.
5. suma de bani de 11.000 RON identificată la locuinţa inculpatului A. cu ocazia percheziţiei domiciliare şi a sumelor de 1.315 USD şi 3.320 euro identificate la locuinţa inculpatei B., până la concurenţa sumei de 3.625.513,68 RON, ordonanţă pusă în executare prin procesele-verbale din 16.09.2016.
Pentru a dispune astfel, procedând la verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurilor asiguratorii dispuse în cauză, Curtea a reţinut că, sub aspect de legalitate, există probe administrate pe parcursul urmăririi penale, o parte readministrate în cursul cercetării judecătoreşti, din care rezultă suspiciunea rezonabilă a implicării celor doi inculpaţi în faptele pentru care sunt judecaţi, constând în declaraţii de inculpaţi, inclusiv a celor faţă de care s-a încetat procesul penal, declaraţii de martori, rapoarte de constatare tehnico-ştiinţifică, procese-verbale de reconstituire, de vizionare imagini obţinute în mediul ambiental, procese-verbale de certificare a convorbirilor telefonice, respectiv acte de control întocmite de organele fiscal.
De asemenea, s-a notat că bunurile sechestrate nu sunt bunuri exceptate de la sechestru, aşa cum cer prev. de art. 249 alin. (8) C. proc. pen. şi aparţin inculpaţilor, repectiv părţii responsabile civilmente.
În ceea ce priveşte temeinicia măsurilor, făcând trimitere la dispoziţiile legale relevante în materie, Curtea a reţinut că inculpaţii sunt trimişi în judecată inclusiv pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. (1) lit. c), b) şi c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 C. pen., cu un posibil prejudiciu de peste 1 000 000 euro, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen., cu referire la art. 308 C. pen. şi 309 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., cu o posibilă pagubă mai mare de 2 000 000 RON, spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.
Astfel, s-a reţinut că infracţiunea de evaziune fiscală intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 iar infracţiunea de spălare de bani sub incidenţa art. 50 din Legea nr. 129/2019, dispoziţii legale care instituie obligativitatea luării măsurilor asigurătorii în cazul comiterii unor astfel de infracţiuni.
Ca urmare, s-a reţinut că, în speţă, necesitatea dispunerii măsurilor asigurătorii analizate găsindu-şi izvor chiar în lege, nu poate face obiectul cenzurii în procedura prev. de art. 2502 din C. proc. pen., controlul instanţei fiind limitat, în acest context, la evaluarea proporţionalităţii dintre scopul urmărit prin instituirea măsurii şi restrângerea drepturilor persoanelor acuzate şi, eventual, a efectelor în planul măsurii procesuale a eventualelor modificări intervenite pe parcursul procesului penal în situaţia patrimonială a inculpaţilor.
Evaluând măsurile asiguratorii dispuse faţă de inculpaţi, Curtea a apreciat că acestea sunt proporţionale cu scopul urmărit prin instituirea lor, respectiv recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat şi cu valoarea acestuia reţinută în rechizitoriu, în cazul fiecărui inculpat, cu menţiunea că respectivele sume sunt valori probabile ale obiectului infracţiunilor de prejudiciu imputate inculpaţilor, un prejudiciu de 5 499 526,02 RON în cazul inculpatului A., respectiv un prejudiciu de 3 625 513,68 RON în cazul inculpatei B., măsurile asigurătorii fiind instituite până la concurenţa acestor sume.
Curtea a mai reţinut că măsurile asigurătorii luate în cauză şi menţinute ulterior îndeplinesc şi condiţiile prevăzute de art. 1 din Protocolul 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului, din moment ce sechestrul asigurător nu afectează fondul dreptului (substanţa dreptului), ci doar îi împiedică temporar pe inculpaţi să încheie acte de dispoziţie asupra bunurilor astfel sechestrate.
În speţă, s-a reţinut că inculpaţii nu au exprimat nicio justificare reală care să poată conduce la ridicarea măsurilor asiguratorii dispuse faţă de ei sau faţă de părţile responsabile civilmente de vreme ce sechestrul nu afectează fondul dreptului, ci doar interzice temporar încheierea unor acte de dispoziţie cu privire la bunurile indisponibilizate.
Aşadar, Curtea a constatat că măsurile asiguratorii, în limitele expuse anterior, sunt proporţionale cu scopul urmărit prin dispunerea lor şi valoarea prejudiciului reţinut prin rechizitoriu, în cazul fiecărui inculpat, iar consecinţele pe care le produc nu depăşesc efectele normale ale unei astfel de măsuri.
Sub aspectul duratei măsurilor, evaluând actele dosarului, raportat la data luării măsurilor asigurătorii, cuantumul prejudiciului, valoarea bunurilor sechestrate, precum şi la complexitatea cauzei - cu efecte asupra duratei procedurilor, notând şi stadiul procesual în care se află cauza (faza de judecată), s-a apreciat că, în privinţa măsurilor asigurătorii luate de procuror în cursul urmăririi penale, aşa cum au fost modificate de ÎCCJ prin decizia nr. 677/23.10.2023, se păstrează justul echilibru între interesul general legitim al statului, constând în acoperirea unei eventuale pagube, şi interesul personal al acuzaţilor de a-şi exercita neîngrădit dreptul de proprietate asupra bunurilor ce au fost indisponibilizate (cauza Benet Czech, spol. sr.o. împotriva Republicii Cehe, hotărârea din 21 octombrie 2010; cauza Iordăchescu împotriva României, cererea nr. x/09, hotărârea din 23 mai 2017).
*********************************************************
Împotriva acestei încheieri au formulat contestaţie inculpatul A. şi partea responsabilă civilmente S.C. C. S.R.L.
Contestatorul A., a solicitat, în esenţă, ridicarea măsurii sechestrului asigurător de pe bunurile personale, susţinând că nu au legătură cu bunurile societăţii S.C. C. S.R.L.
De asemenea, a susţinut că, deşi prin decizia penală nr. 677 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. x/2023 a fost ridicată măsura sechestrului asigurător de pe cele două terenuri în suprafaţă de 29.270 mp şi de 9 mp aparţinând părţii responsabile civilmente S.C. C. S.R.L., prin încheierea contestată, a fost menţinut sechestrul cu privire la aceste bunuri, reţinându-se că în aparţin inculpatului.
Deopotrivă, a susţinut că, pentru a avea posibilitatea să achite onorariul de expertiză din dosar, a formulat o cerere de ridicare a sechestrului asigurător de pe suma de 11.000 RON, în schimbul valorificării celor două terenuri de 29.270 mp şi de 9 mp, însă, instanţa de fond nu a ţinut cont de solicitarea acestuia.
Contestatoarea parte responsabilă civilmente S.C. C. S.R.L. a învederat că bunurile imobile, astfel cum le-a identificat în cerere, precum şi autoturismul cu nr. de şasiu x, îi aparţin.
Examinând încheierea atacată prin prisma criticilor invocate în susţinerea căilor de atac, precum şi a dispoziţiilor legale incidente în materie, Înalta Curte constată următoarele:
Prin Ordonanţa nr. 154/D/P/2014 din data de 19.04.2016, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Buzău a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra următoarelor bunuri:
1. Bunuri aparţinând părţii responsabile civilmente S.C. C. S.R.L. - (fostă S.C. D. SI E. S.R.L. Buzău şi fostă S.C. F. S.R.L. Buzău), CUI x:
Bunuri imobile:
SC F. S.R.L. UAT Tip T Buzău Cui x ID electronic x, nr. CAD x Nr. CF x, suprafaţa măsurată 9, suprafaţă acte 9, Buzău;
SC F. S.R.L. UAT Buzău Tip T Cui x ID electronic x, nr. CAD x Nr. CF x, suprafaţa măsurată x, suprafaţă acte x, Buzău;
D. şi E. CUI x UAT Buzău – Breaza Tip C, ID electronic x, nr. CAD 1 C.1 Nr. CF x(e2), suprafaţa măsurată 0, suprafaţă acte 0, Greceanca;
D. şi E. CUI x UAT Buzău – Breaza Tip C, ID electronic x C2, nr. CAD 1 C.2 Nr. CF x(e2), suprafaţa măsurată 0, suprafaţă acte 0, Greceanca;
D. şi E. CUI x UAT Buzău – Breaza Tip C, ID electronic x C.3, nr. CAD 1 C.3 Nr. CF x(e2), suprafaţa măsurată 0, suprafaţă acte 0, Greceanca;
D. şi E. CUI x UAT Buzău – Breaza Tip C, ID electronic x C.4, nr. CAD 1 C.4 Nr. CF x(e2), suprafaţa măsurată 0, suprafaţă acte 0, Greceanca;
D. şi E. CUI x UAT Buzău – Breaza Tip C, ID electronic x C.5, nr. CAD 1 C.5 Nr. CF x(e2), suprafaţa măsurată 0, suprafaţă acte 0, Greceanca;
D. şi E. CUI x UAT Buzău – Breaza Tip C, ID electronic x C.6, nr. CAD 1 C.6 Nr. CF x(e2), suprafaţa măsurată 0, suprafaţă acte 0, Greceanca;
D. şi E. CUI x UAT Buzău – Breaza Tip C, ID electronic x C.7, nr. CAD 1 C.7 Nr. CF x(e2), suprafaţa măsurată 0, suprafaţă acte 0, Greceanca;
D. şi E. CUI x UAT Buzău – Breaza Tip C, ID electronic x C.8, nr. CAD 1 C.8 Nr. CF x(e2), suprafaţa măsurată 0, suprafaţă acte 0, Greceanca;
D. şi E. CUI x UAT Buzău – Breaza Tip C, ID electronic x C.9, nr. CAD 1 C.9 Nr. CF x(e2), suprafaţa măsurată 0, suprafaţă acte 0, Greceanca;
D. şi E. CUI x UAT Buzău – Breaza Tip C, ID electronic x C.10, nr. CAD 1 C.10 Nr. CF x(e2), suprafaţa măsurată 0, suprafaţă acte 0, Greceanca;
D. şi E. CUI x UAT Buzău – Breaza Tip C, ID electronic x C.11, nr. CAD 1 C.1 Nr. CF x(e2), suprafaţa măsurată 0, suprafaţă acte 0, Greceanca;
D. şi E. CUI x UAT Buzău – Breaza Tip C, ID electronic x C.12, nr. CAD 1 C.12 Nr. CF x(e2), suprafaţa măsurată 0, suprafaţă acte 0, Greceanca;
D. şi E. CUI x UAT Buzău – Breaza Tip C, ID electronic x C.13, nr. CAD 1 C.13 Nr. CF x(e2), suprafaţa măsurată 0, suprafaţă acte 0, Greceanca;
D. şi E. CUI x UAT Buzău – Breaza Tip C, ID electronic x C.14, nr. CAD 1 C.14 Nr. CF x(e2), suprafaţa măsurată 0, suprafaţă acte 0, Greceanca;
D. şi E. CUI x UAT Buzău – Breaza Tip C, ID electronic x C.15, nr. CAD 1 C.15 Nr. CF x(e2), suprafaţa măsurată 0, suprafaţă acte 0, Greceanca;
Bunuri mobile
Auto x nr. De înmatriculare x, serie şasiu WDC x, culoare neagră;
2. Bunuri aparţinând inculpatului A.:
Bunuri imobile:
A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x Nr. CF x suprafaţa măsurată 9, suprafaţă acte 9, localitate Buzău
A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x Nr. CF x suprafaţa măsurată 60, localitate Buzău, str. x bis.
A. UAT Buzău Tip C Id electronic x, nr. cad. x- CI Nr. CF x suprafaţa măsurată 121, suprafaţă acte 9, localitate Buzău str. x;
A. UAT Buzău Tip I, Id electronic x, nr. cad. x Nr. CF x suprafaţa măsurată 222, suprafaţă acte 222, localitate Buzău str. x;
A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x Mr. CF x suprafaţa măsurată 61, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. x
A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x Nr. CF x suprafaţa măsurată 6, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. x,
A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x Nr. CF x suprafaţa măsurată 61, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. x
A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x Nr. CF x suprafaţa măsurată x, suprafaţă acte x;
A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x Nr. CF x suprafaţa măsurată 380, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. x;
A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x Nr. CF x suprafaţa măsurată 32, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. x;
A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x Nr. CF x suprafaţa măsurată 462, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. x;
A. UAT Buzău Tip C, Id electronic x, nr. cad. x Nr. CF x suprafaţa măsurată 52, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. x;
A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x Nr. CF x suprafaţa măsurată 453, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. x;
A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x Nr. CF x suprafaţa măsurată 453, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. x;
A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x Nr. CF x suprafaţa măsurată 157, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. x bis.;
A. UAT Buzău Tip A, Id electronic x U10, nr. cad. x-SCI suprafaţă acte 112 58, localitate Buzău str. x 1110
A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x Nr. CF x suprafaţa măsurată 424, suprafaţă acte 424, localitate Buzău -1110;
A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x Nr. CF x x suprafaţa măsurată 0, suprafaţă acte 482, localitate Buzău str. x;
A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x Nr. CF x x suprafaţa măsurată 0, suprafaţă acte 6701, localitate Buzău str. x;
A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x Nr. CF x suprafaţa măsurată 641, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. x;
A. UAT Buzău Tip T, Id electronic x, nr. cad. x Nr. CF x suprafaţa măsurată 366, suprafaţă acte 0, localitate Buzău str. x;
A. UAT Gherăseni Tip T, Id electronic x, nr. cad. x Nr. CF x c183 suprafaţa măsurată6500, suprafaţă acte 6500, localitatea Gherăşeni;
A. UAT Gherăseni Tip T, Id electronic x, nr. cad. x Nr. CF x c183 suprafaţa măsurată6500, suprafaţă acte 6500, localitatea Gherăşeni;
A. UAT Gherăseni Tip C, Id electronic x, nr. cad. x Nr. CF x c183 suprafaţa măsurată 490, suprafaţă acte 0, localitatea Gherăşeni;
A. UAT Gherăseni Tip C, Id electronic x, nr. cad. x Nr. CF x c183 suprafaţa măsurată 18, suprafaţă acte 0, localitatea Gherăşeni;
A. UAT Gherăseni Tip C, Id electronic x, nr. cad. x Nr. CF x c183 suprafaţa măsurată 75, suprafaţă acte 0, localitatea Gherăşeni;
A. UAT Gherăseni Tip T, Id electronic x, nr. cad. x Nr. CF x suprafaţa măsurată 86, suprafaţă acte 43, mun. Buzău str. x;
A. UAT Bucureşti Sector 1 Tip A, Id electronic x, nr. cad. x/5a Nr. CF x suprafaţa măsurată 0, suprafaţă acte 0, localitatea Bucureşti sector 1 str. x et. 3;
Bunuri mobile:
Marca autoturism x nr. înmatriculare x, certificat înmatriculare x/30 Nov 2011 emitent Buzău stare înmatriculat x culoare Verde;
Marcă autovehicul x nr. înmatriculare x, certificat înmatriculare x/27 iulie 2011 emitent Buzău stare înmatriculat, serie şasiu x, culoare gri;
Marcă autovehicul x, nr. înmatriculare x certificat înmatriculare x/13 Dec 2010 localitate Buzău, stare înmatriculat, serie şasiu x, culoare Maro;
Marcă autovehicul x nr. înmatriculare x certificat înmatriculare x/06 Iul 2010, localitate Buzău, stare înmatriculat, serie şasiu x, culoare Albastru;
Marcă autovehicul x nr. Înmatriculare x certificat înmatriculare x/11 Dec 2003 emitent Buzău, stare înmalrteulat, serie şasiu x, culoare albastru;
Tip transport Remorca de capacitate 1-31 x nr. Înregistrare x, rol 1044 303, matricol 5208 427 stare impunere funcţiune, serie şasiu x;
Tip transport Nave de sport şi agrement lungime 6m-11,99 x nr. Înregistrare x, rol 1.044.303, matricola 5.208.154, stare impunere funcţiune, serie şasiu x
Tip transport -Barcă cu motor folosită în alte scopuri, nr. Înregistrare x, rol 1.044.303, matricola 2.912.493, stare impunere funcţiune;
Tip transport - Barca cu motor BARCA, nr. Înregistrare x, rol 1.044 303, matricola 2.291.486, stare funcţiune; serie şasiu x;
3. Bunuri aparţinând inculpatei B.:
Bucuri imobile
Persoana B., judeţ Buzău, UAT Mărăcineni, tip T, Id electronic x Nr. Cad-, nr. CF x, suprafaţă măsurată 100, suprafaţă acte 800, localitate Căpăţneşti;
Persoana B., judeţ Buzău, UAT Mărăcineni, tip T, Id electronic x Nr. Cad-, nr. CF x, suprafaţă măsurată 700, suprafaţă acte 800, localitate Căpăţneşti;
Persoana B., judeţ Bucureşti, UAT Bucureşti Sector 1, tip A, Id electronic x.-C1- U103 Nr. Cad x, nr. CF x, suprafaţă măsurată 0, suprafaţă acte 0, localitate Bucureşti Sector 1, str. x nr. 10/22;
4. Disponibilul bănesc existent în conturile bancare - RON si valuta- deschise pc numele persoanei responsabile civilmente S.C. C. S.R.L. - (fostă S.C. D. SI E. S.R.L. Buzău şi fosta S.C. F. S.R.L. Buzău), CUI x, A.. şi B., la următoarele societăţi bancare:
•ALPIIA BANK ROMÂNIA S.A. Bucureşti,
•BANCA ROMÂNA DE CREDITE 51 INVESTIŢII Bucureşti.
•BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A. Sibiu.
•BANCA COMERCIALA FEROVIARĂ, Bucureşti,
•BC INTESA SAO PAOLO BANK ROMÂNIA Bucureşti,
•BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. Bucureşti,
•BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANKS.A
•BANCA ROMÂNEASCA S.A.-Membra a Grupului National Bank of Greece Bucureşti,
•BANCA TRANSILVANIA S-A. Cluj-Napoca, judeţul Cluj
•BANCPOST S.A. Bucureşti,
•BANK LEUMI ROMÂNIA S.A. Bucureşti,
•BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., Bucureşti,
•CEC BANK Bucureşti, Calea x
•CREDIT AGRICOLE BANK ROMÂNIA
•CREDIT EUROPE BANK ROMÂNIA S.A. Bucureşti,
•GARANŢI BANK S.A. Bucureşti,
•IDEA BANK-fostă ROMANIAN INTERNATIONAL BANK - Sucursala centrala,
•LIBRA BANK S.A-Bucureşti.
•INC BANK N.V. Bucureşti,
G.. Bucureşti,
H. S.A, BId. Pipera,
•PIRAEUS BANK ROMANŢA S.A Bucureşti, I. Bulevardul x, Voluntari, jud. Ilfov
•PROCREDIT BANK S.A. ROMÂNIA Bucureşti,
•RAIFFEISEN BANK S.A. Bucureşti,
•UNICREDIT TIRIAC BANK S.A Bucureşti,
•VENETO BANCASPA ITALIA MONTEBELLUNA SUCURSALA BUCUREŞTI Bucureşti,
•BLOM BANK FRANCE - Sucursala România,
•CITI BANK EUROPE pic, DUBLIN- SUCURSALA ROMÂNIA,
•MARFIN BANK (ROMÂNIA) S.A.. Bucureşti,
Sechestrul s-a constituit până la concurenţa sumei de 5.499.526,02 RON în vederea garantării recuperării pagubelor pricinuite bugetului de stat prin infracţiunile săvârşite, precum fi pentru garantarea măsurii de siguranţa a confiscării speciale prev. de art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen.
Prin Ordonanţa din 14.09.2016 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Buzău a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra sumei de bani de 11.000 RON identificată la locuinţa inculpatului A. cu ocazia percheziţiei domiciliare şi a sumelor de 1.315 USD şi 3.320 Euro identificate la locuinţa inculpatei B., până la concurenţa sumei de 3.625.513,68 RON, ordonanţă pusă în executare prin procesele-verbale din 16.09.2016. Sumele de bani sechestrate au fost consemnate la J., conform recipiselor x.
Măsurile asiguratorii au fost verificate prin încheierea din 14.09.2023 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti în dosarul nr. x/2022, care le-a menţinut, însă soluţia a fost modificată prin decizia penală nr. 677 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la data de 17.10.2023 în dosarul nr. x/2023, prin care s-a admis contestaţia formulată de contestatorii S.C. C. S.R.L. şi A. împotriva acestei încheieri, care a fost desfiinţată în parte şi, pe fondul contestaţiei, s-a ridicat măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 154/D/P/2014 din data de 19.04.2016 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Buzău de pe bunurile imobile aparţinând părţii responsabile civilmente S.C. C. S.R.L.: teren în suprafaţă de 29.270 mp înscris în CF nr. x, număr cadastral x, număr cadastral vechi x şi teren în suprafaţă de 9 mp înscris în CF x, număr cadastral x, număr cadastral vechi x.
Analizând în concret măsurile asigurătorii instituite în cauză, Înalta Curte apreciază că subzistă temeiurile care au determinat luarea şi menţinerea acestora pentru următoarele considerente:
Măsurile asigurătorii sunt măsuri procesuale cu caracter real, care au ca efect indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile care aparţin inculpatului sau părţii responsabile civilmente, prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracţiune sau realizării confiscării, executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare.
Aceste măsuri au caracter provizoriu, având rolul de a preveni ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care ar putea să asigure atingerea scopului prevăzut de lege, în variantele alternative prevăzute de lege.
Legiuitorul a impus obligativitatea verificării periodice a subzistenţei temeiurilor care au fost avute în vedere la luarea sau menţinerea măsurilor asigurătorii, putându-se dispune, în raport de particularităţile fiecărei cauze, menţinerea, restrângerea, extinderea sau ridicarea măsurii dispuse.
Unul dintre criteriile ce trebuie evaluate în procedura prevăzută de art. 2502 C. proc. pen. îl reprezintă proporţionalitatea dintre scopul urmărit prin instituirea măsurilor asigurătorii şi restrângerea dreptului de proprietate al unei persoane acuzate, aspect ce trebuie analizat indiferent de modul în care legiuitorul a reglementat necesitatea dispunerii sechestrului, ca decurgând din lege ori ca fiind lăsată la aprecierea organului judiciar, având în vedere caracterul real al respectivelor măsuri procesuale care au ca efect indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile care aparţin suspectului sau, după caz, inculpatului, afectând atributul dispoziţiei juridice şi materiale, de vreme ce proprietarul pierde dreptul de a le înstrăina sau greva de sarcini.
Raportând aceste consideraţii teoretice la datele concrete ale speţei, Înalta Curte constată că, în speţă, temeiurile avute în vedere la dispunerea măsurilor asigurătorii au vizat, garantarea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin infracţiunile pretins a fi săvârşite (până la concurenţa sumei de 5.499.526,02), precum şi garantarea executării măsurii de siguranţă a confiscării speciale prev. de art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen.
Înalta Curte notează că, deşi, în principiu, dispunerea măsurilor asigurătorii este lăsată la aprecierea organelor judiciare, există situaţii în care legiuitorul a instituit, cu titlu de excepţie, caracterul obligatoriu al acestor măsuri, având în vedere fie natura şi gravitatea faptelor comise, fie consecinţele acestora asupra unor categorii vulnerabile de subiecţi pasivi.
O astfel de excepţie este reglementată prin art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, potrivit căruia "În cazul în care s-a săvârşit o infracţiune prevăzută de prezenta lege, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie."
Deopotrivă, în cazul infracţiunii de spălare a banilor, dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, instituie obligativitatea luării şi menţinerii măsurilor asiguratorii.
Înalta Curte constată că, în prezenta cauză, inculpatul A. a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1), (2) C. pen., împiedicarea sub orice formă a organelor competente, de control financiar, de a intra în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, în scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale şi vamale prev. de art. 5 din Legea nr. 241/2005, evaziune fiscală prev. de art. 9, alin. (1), lit. a), b), c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., delapidare cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. (1) C. pen., cu referire la art. 308 C. pen. şi 309 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., inducerea în eroare a organelor judiciare prev. de art. 268 alin. (1) C. pen. şi dare de mită prev de art. art. 290 alin. (1) C. pen. (27 infracţiuni), cu aplic. finală a art. 38 alin. (1) şi art. 5 C. pen.
Astfel, infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 11 din acelaşi act normativ care instituie obligativitatea luării măsurilor asigurătorii în cazul infracţiunilor de evaziune fiscală şi a unor infracţiuni aflate în legătură cu acestea prevăzute de legea specială.
Deopotrivă, infracţiunea de spălare de bani intră sub incidenţa dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, care instituie obligativitatea luării şi menţinerii măsurilor asiguratorii.
Ca urmare, în speţă, necesitatea dispunerii măsurilor asigurătorii analizate găsindu-şi izvor chiar în lege, ea nu poate face obiectul cenzurii în procedura prev. de art. 2502 din C. proc. pen., controlul instanţei fiind limitat, în acest context, la evaluarea proporţionalităţii dintre scopul urmărit prin instituirea măsurii şi restrângerea drepturilor persoanelor acuzate şi, eventual, a efectelor în planul măsurii procesuale a eventualelor modificări intervenite pe parcursul procesului penal în situaţia patrimonială a inculpaţilor.
Analizând în continuare măsurile asiguratorii dispuse de procuror şi menţinute de instanţa de judecată, Înalta Curte constată că natura infracţiunilor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, precum şi motivul pentru care au fost menţinute măsurile asigurătorii, respectiv în vederea reparării pagubei cauzate prin infracţiuni (necesitatea de a asigura o posibilă plată a prejudiciului în contul părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, dacă soluţia ce se va pronunţa în cauză va fi în acest sens), precum şi garantarea executării măsurii de siguranţă a confiscării speciale prev. de art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen., justifică menţinerea acestora şi conduc la dovedirea condiţiilor necesităţii şi proporţionalităţii.
Înalta Curte constată că măsurile asigurătorii dispuse în cauză sunt proporţionale cu scopul urmărit prin dispunerea lor întrucât acestea sunt valorile probabile ale obiectului infracţiunilor imputate contestatorului inculpat.
Astfel, Înalta Curte notează că scopul măsurilor asiguratorii a fost încă de la debutul procesului penal cel al prezervării bunurilor ce pot servi la repararea pagubei produse prin infracţiunile pretins a fi săvârşite şi, pe de altă parte, măsurile asigurătorii au caracter provizoriu, având rolul de a preveni distrugerea sau înstrăinarea bunurilor care ar putea să asigure, în speţă, repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune şi o eventuală confiscare specială, în cazul în care se va decide în acest sens.
În speţă, măsurile asigurătorii analizate satisfac în continuare exigenţele de necesitate şi proporţionalitate care au stat la baza dispunerii lor şi nu se justifică în momentul de faţă ridicarea sau restrângerea acestora, fiind o garanţie pentru o posibilă plată a prejudiciului dar şi pentru o eventuală confiscare specială.
Totodată, deşi prin raportare la momentul instituirii măsurilor asigurătorii dispuse în cauză (19.04.2016), durata pare una îndelungată, acesta nu este unicul element de analiză. Astfel, Înalta Curte are în vedere, pe de o parte, natura acuzaţiilor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul, valoarea deosebit de mare a prejudiciului reţinut, precum şi complexitatea cauzei cu efecte directe asupra duratei procedurilor, condiţii în care pentru atingerea scopului prevăzut de art. 249 C. proc. pen., şi anume pentru a se asigura recuperarea acestui eventual prejudiciu, se impune menţinerea, în continuare, a respectivelor măsuri procesuale.
În ceea ce priveşte criticile formulate de contestatorul inculpat referitoare la faptul că, deşi prin decizia penală nr. 677 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. x/2023, a fost ridicată măsura sechestrului asigurător de pe bunurile imobile aparţinând părţii responsabile civilmente S.C. C. S.R.L., constând în cele două terenuri în suprafaţă de 29.270 mp şi 9 mp, prin încheierea pronunţată de instanţa de fond, a fost menţinut sechestrul cu privire la aceste bunuri aflate în proprietatea inculpatului, Înalta Curte o constată nefondată, având în vedere că, în cuprinsul încheierii pronunţate în contestaţie de către instanţa supremă, s-au arătat motivele pentru care s-a ridicat sechestrul asigurător dispus faţă de societatea comercială, acesta rămânând în fiinţă faţă de inculpatul A., apreciindu-se nelegală menţinerea unei duble sechestrări a aceluiaşi bun, la proprietar, dar şi la un neproprietar.
S-a mai invocat în cuprinsul motivelor scrise şi că instanţa de fond nu a ţinut cont de solicitarea inculpatului de ridicare a sechestrului asigurător de pe suma de 11.000 RON în schimbul valorificării celor două bunuri imobile de 9 mp şi 29.270 mp, critică pe care Înalta Curte o apreciază nefondată, având în vedere că măsurile asigurătorii instituite în cauză vizează atât cele două bunuri imobile anterior menţionate, cât şi suma de bani de 11.000 de RON, sens în care, inculpatul a formulat, practic, o solicitare de ridicare a sechestrului de pe suma de bani, solicitare nefondată în contextul argumentelor expuse anterior.
În ceea ce priveşte aspectele învederate de partea responsabilă civilmente în cuprinsul contestaţiei potrivit cărora bunurile imobile, astfel cum le-a identificat în cerere, precum şi autoturismul cu nr. de şasiu x îi aparţin (aspecte cu privire la care a susţinut că au fost constatate prin decizia nr. 1159/02.12.2020 a Curţii de Apel Ploieşti), Înalta Curte le apreciază nefondate, având în vedere dispoziţiile art. 1382 C. civ. care instituie solidaritatea pasivă a persoanelor care au provocat un prejudiciu prin aceeaşi faptă ilicită, respectiv cei care răspund pentru o faptă prejudiciabilă sunt ţinuţi solidar la reparaţie faţă de cel prejudiciat.
Aşadar, măsurile asiguratorii instituite asupra bunurilor inculpatului şi părţii responsabile civilmente sunt justificate tocmai prin prisma obligaţiei solidare de reparare a prejudiciului, desigur, în situaţia în care se va stabili, ca urmare a soluţionării cauzei, obligaţia acestora la repararea prejudiciului, indiferent de care dintre cei doi ar fi proprietarul bunurilor în discuţie.
Relativ la cele ce precedă, Înalta Curte constată că, raportat la numărul şi valoarea bunurilor sechestrate, la cuantumul prejudiciului, la complexitatea ridicată a cauzei şi stadiul cercetării judecătoreşti în faţa primei instanţe, la momentul procesual actual se poate aprecia rezonabil că în privinţa măsurilor asigurătorii menţinute se păstrează un just echilibru între interesul general legitim al statului, constând în acoperirea unei eventuale pagube şi confiscarea specială şi interesul personal al acuzatului de a-şi exercita neîngrădit dreptul de proprietate asupra bunurilor ce au fost indisponibilizate (cauza Benet Czech, spol. sr.o. împotriva Republicii Cehe, hotărârea din 21 octombrie 2010; cauza Iordachescu împotriva Romaniei, cererea nr. x/09, hotărârea din 23 mai 2017), astfel că, în temeiul art. 4251 alin. (7) pct. 1 lit. b) din C. proc. pen., va respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpatul A. şi de partea responsabilă civilmente S.C. C. S.R.L. împotriva încheierii din data de 04 noiembrie 2024 pronunţate de Curtea de Apel Ploieşti – secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, în dosarul nr. x/2024.
În baza art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., va obliga contestatorii la plata sumei de câte 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E
Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de contestatorii A. şi S.C. C. S.R.L. împotriva încheierii din data de 04 noiembrie 2024 pronunţate de Curtea de Apel Ploieşti – secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, în dosarul nr. x/2024.
Obligă contestatorii la plata sumei de câte 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul A., în cuantum de 360 de RON, rămâne în sarcina statului.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27 noiembrie 2024.