Hearings: November | | 2025
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
1600/1/2025
Old case number:
-
Case data:
07/25/2025
Initial case date:
07/25/2025
Case object judicial matter:
Penal
Chamber:
Secţia Penală
Case object:
înşelăciunea (art.244 NCP)
Secondary case objects:
falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art.322 NCP), uzul de fals (art.323 NCP), infracţiunea de spălare de bani (Legea nr. 129/2019, art. 49), infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stage:
Recurs in casaţie
Combined stage:
-
Docket parties:
  • DUMITRAŞCU DRAGOŞ DAN - Recurent
  • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CRAIOVA - Intimat
  • PRIE AUREL DORIAN - Intimat (Inculpat)
  • DRĂGAN RADU CONSTANTIN - Intimat (Inculpat)
  • DRĂGAN ELENA - Intimat (Inculpat)
  • VLAD IONEL - Intimat (Inculpat)
  • COJOCINESCU DORIN - Intimat (Inculpat)
  • BOERICĂ DIANA CRISTINA - Intimat (Inculpat)
  • MOANDĂ ILEANA - Intimat (Inculpat)
  • SC LORD HOUSE GROUP SRL - Intimat (Inculpat)
  • SC DMB DE LUX CORPORATION SRL - Intimat (Inculpat)
  • SC ROYAL HOLDING SRL - Intimat (Inculpat)
  • CEC BANK SA - Intimat (Parte civilă)
  • STATUL ROMÂN REPREZ. DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat (Parte civilă)
  • STATUL ROMÂN REPREZ. DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN D.G.R.F.P. CRAIOVA - Intimat (Parte civilă)
  • STATUL ROMÂN REPREZ. DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GORJ - Intimat (Parte civilă)
  • SC IFN D.H. LEASING SA - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MAESTRO SPRL FILIALA BUCUREŞTI - Intimat (Inculpat)
  • SC IFN D.H. LEASING SA - PRIN MANDATAR LEOVEANU SIMONA - Intimat (Inculpat)
  • STATUL ROMAN REPREZ. DE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PRIN ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE MEHEDINTI - Intimat (Parte civilă)
  • MOANDĂ MARIUS ALEXANDRU - Intimat
  • MILITARU DUMITRA - Intimat
  • STATUL ROMÂN REPREZ. DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN D.G.R.F.P. CRAIOVA. - Intimat (Parte civilă)
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
10/15/2025 09:00
  • Panel: C1 - filtru
  • Solution number: -
  • Solution date: 10/15/2025
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Respinge sesizarea
  • Details: Respinge, ca inadmisibilă, cererea privind sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în vederea pronunţării unei hotărâri preliminare, formulate de inculpatul Dumitraşcu Dragoş Dan. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15 octombrie 2025........Amână cauza şi acordă termen la data de 12.11.2025.
09/22/2025 09:00
  • Panel: C1 - filtru
  • Solution number: -
  • Solution date: 09/22/2025
  • Solution type: Încheiere – abţinere
  • Solution: Încheiere
  • Details: Respinge, ca inadmisibilă, cererea de abţinere a domnului judecător Ilie Iulian Dragomir formulată de recurentul inculpat Dumitraşcu Dragoş Dan de la judecarea dosarului nr. 1600/1/2025, aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22 septembrie 2025.
10/14/2025 09:00
  • Panel: C1 - filtru
  • Solution number: -
  • Solution date: 10/14/2025
  • Solution type: Încheiere – abţinere
  • Solution: Încheiere
  • Details: Respinge, ca inadmisibilă, cererea de recuzare a domnului judecător Ilie Iulian Dragomir formulată de recurentul inculpat Dumitraşcu Dragoş Dan de la judecarea dosarului nr. 1600/1/2025, aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 octombrie 2025. ........... Respinge, ca neîntemeiată, declaraţia de abţinere a domnului judecător Ilie Iulian Dragomir de la judecarea dosarului nr. 1600/1/2025, aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 octombrie 2025.
11/12/2025 09:00
  • Panel: C1 - filtru
  • Solution number: -
  • Solution date: -
  • Solution type: -
  • Solution: -
  • Details: -
Avenues of appeal:
-