Hearings: January | | 2023
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
1750/1/2021
Old case number:
-
Case data:
06/11/2021
Initial case date:
06/11/2021
Case object judicial matter:
Penal
Chamber:
Secţia Penală
Case object:
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Secondary case objects:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stage:
Apel
Combined stage:
-
Docket parties:
  • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BRASOV - Apelant
  • BÂRSAN MARIA IONELA - Intimat (Inculpat)
  • DORHA MARIAN - Apelant (intimat inculpat)
  • DORHA MARIA - Intimat (Inculpat)
  • BÂRSAN IOAN MARIAN - Apelant (intimat inculpat)
  • SIMION VIERU IONUŢ - Apelant (intimat inculpat)
  • MUŞA ADRIAN MIHAI - Intimat (Inculpat)
  • SC COMPANIA MARTAX SRL BRAŞOV - Apelant (intimat inculpat)
  • SC MARTAX SRL BRAŞOV - Apelant (intimat inculpat)
  • ALDEA IOAN - Intimat (Inculpat)
  • ANDRAŞ IONUŢ CIPRIAN - Apelant (intimat inculpat)
  • ANDRIAŞ LAURENŢIU CORNEL - Apelant (intimat inculpat)
  • ARITON ION - Apelant (intimat inculpat)
  • ARSENE VALENTIN - Apelant (intimat inculpat)
  • BABU GHEORGHE - Apelant (intimat inculpat)
  • BANCIU LUCIAN ANDREI - Apelant (intimat inculpat)
  • BĂDULESCU DAN - Apelant (intimat inculpat)
  • BĂLAN STROIE DĂNUŢ - Apelant (intimat inculpat)
  • BORDEA PAVEL - Apelant (intimat inculpat)
  • BORTOŞ SEBASTIAN - Apelant (intimat inculpat)
  • BUCUR COSMIN CONSTANTIN - Apelant (intimat inculpat)
  • BUTUM GHEORGHE - Apelant (intimat inculpat)
  • CEAUŞ NICOLAE - Apelant (intimat inculpat)
  • CIOLOCA VASILE - Apelant (intimat inculpat)
  • CÎMPEANU ARON-FLORIN - Intimat (Inculpat)
  • CIOMAGA CIPRIAN-COSTEL - Intimat (Inculpat)
  • COFARU DORIN - Intimat (Inculpat)
  • CONSTANTIN (FOST PASCU) DAN - Apelant (intimat inculpat)
  • COSTIŞANU GRIGORE - Intimat (Inculpat)
  • DĂNILA LAURENŢIU EMANUEL - Apelant (intimat inculpat)
  • DOBROTĂ FLORICĂ - Apelant (intimat inculpat)
  • DUNĂ MIRCEA - Apelant (intimat inculpat)
  • FARCAŞ IOAN RADU - Apelant (intimat inculpat)
  • FERCU FLORIN - Intimat (Inculpat)
  • FLOREA FLORIN - Intimat (Inculpat)
  • FURTUNĂ SORIN - Apelant (intimat inculpat)
  • GUIMAN ION - Apelant (intimat inculpat)
  • HARABAGIU SORIN - Apelant (intimat inculpat)
  • HÂRŞAN CORNEL AUREL - Apelant (intimat inculpat)
  • HOLMANU ADRIAN - Apelant (intimat inculpat)
  • HONDRU CIPRIAN IONUŢ - Apelant (intimat inculpat)
  • IRIMIA COSTEL - Apelant (intimat inculpat)
  • IORDACHE CONSTANTIN RÂZVAN - Apelant (intimat inculpat)
  • IOSIF DORIAN MARIUS - Intimat (Inculpat)
  • IURCAN PETRU - Apelant (intimat inculpat)
  • KOMIVES FRANCISC - Apelant (intimat inculpat)
  • KOKYAN HARUTYAN - Apelant (intimat inculpat)
  • LAVRIC IONEL - Apelant (intimat inculpat)
  • LUNGU ADRIAN - Apelant (intimat inculpat)
  • MACOVSCHI ANDREI - Apelant (intimat inculpat)
  • MATEI VICTOR - Intimat (Inculpat)
  • KAJCSA ZOLTAN - Apelant (intimat inculpat)
  • MALOŞ NICOLAE IONEL - Apelant (intimat inculpat)
  • MEZABROVSCHI MARIUS - Apelant (intimat inculpat)
  • MEZEI NICOLAE - Apelant (intimat inculpat)
  • MIHĂIESCU DUMITRU-FLORIN - Intimat (Inculpat)
  • MIHĂILĂ MARIUS-ADRIAN - Apelant (intimat inculpat)
  • MILCOVEANU MARIUS - Apelant (intimat inculpat)
  • MIRON DANIEL CIPRIAN - Apelant (intimat inculpat)
  • MOCANU GABRIEL TRAIAN - Apelant (intimat inculpat)
  • MOISE GEORGE MIHAEL - Apelant (intimat inculpat)
  • MOLDOVEAN DUMITRU - Apelant (intimat inculpat)
  • MOTOI-BÂRLEZ ION - Apelant (intimat inculpat)
  • MUŞI GHEORGHE FLORIN - Apelant (intimat inculpat)
  • MUNTEAN GEORGE LAURIAN - Apelant (intimat inculpat)
  • MURARIU CONSTANTIN - Apelant (intimat inculpat)
  • NEAGU ADRIAN - Intimat (Inculpat)
  • ONEA GRIGORE - Apelant (intimat inculpat)
  • PANAIŢOAIA IOAN - Apelant (intimat inculpat)
  • PAVÎLCU EMIL NICOLAE - Apelant (intimat inculpat)
  • PETREA ION - Intimat (Inculpat)
  • PEŢA IONEL - Apelant (intimat inculpat)
  • PIŢIGOI FLORIN - Apelant (intimat inculpat)
  • POPA GHEORGHE CIPRIAN - Apelant (intimat inculpat)
  • POPESCU FLORIN - Apelant (intimat inculpat)
  • RADA ION - Apelant (intimat inculpat)
  • RĂDUCANU OVIDIU - Apelant (intimat inculpat)
  • REDNIC ISTVAN - Apelant (intimat inculpat)
  • SIMION ALEXANDRU-IULIAN - Intimat (Inculpat)
  • SOLOMON LAURENŢIU - Apelant (intimat inculpat)
  • SORCOI SORIN - Apelant (intimat inculpat)
  • STAN LUCIAN PAUL - Apelant (intimat inculpat)
  • SUSANU NICOLAE - Intimat (Inculpat)
  • SUSMĂ VESPASIAN ALEXANDRU - Apelant (intimat inculpat)
  • ŞIPOŞ MARIAN - Apelant (intimat inculpat)
  • ŞTIRBU MIHAI - Apelant (intimat inculpat)
  • TANA GEZA- LEVENTE - Apelant (intimat inculpat)
  • TĂNĂSESCU NICOLAIE - Apelant (intimat inculpat)
  • TELEANU CRISTIAN MARIUS - Apelant (intimat inculpat)
  • TEODORESCU ALIN MARIAN - Apelant (intimat inculpat)
  • ŢIGĂROI GHEORGHE - Apelant (intimat inculpat)
  • UNGUREANU EUGEN- FLAVIUS - Intimat (Inculpat)
  • VASILICĂ FLORIN - Apelant (intimat inculpat)
  • VEVERIŢĂ CĂTĂLIN GHEORGHE - Apelant (intimat inculpat)
  • VLADESCU (fost BEŢIVU) FLORIN - Intimat (Inculpat)
  • VULCĂNEAN ADRIAN - Apelant (intimat inculpat)
  • RAMHOLZ CAROL - Intimat (Inculpat)
  • STATUL ROMÂN PRIN DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV - Apelant (parte civila)
  • S.C. MARTAX GRUP S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. MARTAX TRANS COMPANY S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • AIFTINCĂI GHEORGHE - Intimat (Inculpat)
  • BABOI EUGENIU - Intimat (Inculpat)
  • BACIU OVIDIU - Intimat (Inculpat)
  • BEIA MIRCEA-MARCEL - Intimat (Inculpat)
  • BORICEANU VASILE VIOREL - Intimat (Inculpat)
  • BORZ FLORIN - Intimat (Inculpat)
  • BULGARU VICTOR - Intimat (Inculpat)
  • BUREA TEODOR - Intimat (Inculpat)
  • BURIC NELU CRISTI - Intimat (Inculpat)
  • BURNEA FLORIN NINEL - Intimat (Inculpat)
  • CAZACLIU GEORGE CIPRIAN - Intimat (Inculpat)
  • CURELEA ALEXANDRU -CRISTIAN - Intimat (Inculpat)
  • DĂMOC ALEXANDRU-GABRIEL - Intimat (Inculpat)
  • DOBRAN COSTICĂ - Intimat (Inculpat)
  • DRĂGOIU NARCIS MĂRGĂRIT - Intimat (Inculpat)
  • DUMITRU ADRIAN - Intimat (Inculpat)
  • FARAGO ANDREI - Intimat (Inculpat)
  • GHERGU AURELIAN - Intimat (Inculpat)
  • GOGAN NICOLAE - Apelant (intimat inculpat)
  • HORVAT IOSIF DORIN - Intimat (Inculpat)
  • IONESCU LULU IULIAN - Intimat (Inculpat)
  • KAJCSA ANDRAŞ - Intimat (Inculpat)
  • MACHIDON IANCU - Intimat (Inculpat)
  • MARIN DORIN IOAN - Intimat (Inculpat)
  • MATEI ADRIAN-VIOREL - Intimat (Inculpat)
  • MIRICĂ DOREL - Intimat (Inculpat)
  • MOCAN FLORINEL - Intimat (Inculpat)
  • MOLDOVEANU GHEORGHE - Intimat (Inculpat)
  • NAGY SANDOR - Intimat (Inculpat)
  • NEACŞU NICOLAE OCTAVIAN - Intimat (Inculpat)
  • NEAGU GELU - Intimat (Inculpat)
  • NECHITA ADRIAN - Intimat (Inculpat)
  • NEGREA DANIEL - Intimat (Inculpat)
  • NISTOR OVIDIU-FLORIAN - Intimat (Inculpat)
  • OPINCARU ADRIAN - Intimat (Inculpat)
  • PÎRVU MARIN - Intimat (Inculpat)
  • POPESCU DUMITRU - Intimat (Inculpat)
  • PREDA FLORIN - Intimat (Inculpat)
  • RĂDULESCU DANIEL-MIHAI - Intimat (Inculpat)
  • ROTARIU GHEORGHE - Intimat (Inculpat)
  • SFÂNTU MIRCEA-EUGEN - Intimat (Inculpat)
  • SPĂTARU PETRONEL VASILE - Intimat (Inculpat)
  • STROE VASILE - Intimat (Inculpat)
  • TICU MARIAN - STĂVAR - Intimat (Inculpat)
  • VOICU IOAN - Intimat (Inculpat)
  • BACIU GHEORGHE - Intimat (Inculpat)
  • DOROŞ ALEXANDRA - Apelant
  • STOICA CSILLA ILDIKO - Apelant
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
10/26/2021 14:00
  • Panel: Completul nr. 10
  • Solution number: -
  • Solution date: 10/26/2021
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Termen la data de 06.12.2021 ora 10,30 sala secţiei penale
12/06/2021 10:30
  • Panel: Completul nr. 10
  • Solution number: -
  • Solution date: 12/06/2021
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Termen la data de 28.01.2022 ora 09,30 sala secţiei penale
11/24/2021 9:00
  • Panel: CC 10
  • Solution number: -
  • Solution date: 11/24/2021
  • Solution type: Încheiere – abţinere
  • Solution: Încheiere
  • Details: Respinge declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător ... în dosarul nr. 1750/1/2021 aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Sec?ia penală. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24 noiembrie 2021.
01/28/2022 9:30
  • Panel: Completul nr. 10
  • Solution number: -
  • Solution date: 01/28/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Termen la data de 04.03.2022 ora 09,30 sala secţiei penale
03/04/2022 9:30
  • Panel: Completul nr. 10
  • Solution number: -
  • Solution date: 03/04/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Încheiere
  • Details: 1. Men?ine, până la concuren?a sumei de 7.603.823 lei, măsura sechestrului asigurător asupra: - sumelor de 147.534,33 lei, depusă în subcontul bancar IBAN: RO...RON, titular subcont: ANABI MARTAX S.R.L. şi de 153.421,22 lei, depusă în subcontul bancar IBAN: RO... RON, titular subcont: ANABI COMPANIA MARTAX S.R.L., rezultate din valorificarea a 201 autoturisme indisponibilizate prin ordonan?a nr. 664/P/2014 din 24.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bra?ov şi a căror valorificare s-a dispus prin încheierea nr. 242 din 07.03.2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală în dosarul nr. 524/64/2016/a1, precum ?i asupra celorlalte 9 autoturisme asupra cărora s-a instituit sechestrul asigurător prin ordona?a anterior men?ionată, dar care nu au făcut obiectul valorificării; - imobilelor – două construcţii (hală+magazie) şi teren în suprafaţă de 4000 mp. aparţinând inculpatei S.C. MARTAX S.R.L. (înregistrată la O.R.C. Braşov cu nr. J8/3396/1994, CUI 6946297, cu sediul în Braşov, str. Roşiorilor nr. 18, administrator Dorha Marian), achiziţionate în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 5067/25.10.2001, înscrise în CF nr..., top. ... – strada ... + 900 a comunei Sânpetru, jud. Braşov, asupra cărora s-au instituit măsuri asiguratorii prin ordonan?a nr. 664/P/2014 din 30.06.2015 a Parchetului de pe lână Curtea de Apel Bra?ov; - sumelor de: 120 euro; 182.115,5 lei; 155 lei; 100 lei; 265.164 lei; 2060 euro şi 200 euro, ridicate de organele de cercetare penală ?i consemnate pe numele inculpatului Dorha Marian, în baza recipiselor aflate la filele 164-177 vol. 13 d.u.p.; 2. Ridică măsura asiguratorie instituită prin ordonan?a nr. 664/P/2014 din 24.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bra?ov asupra: - celor 201 autovehicule valorificate (74 identificate în anexele la facturile seria SAVB AD nr. 21, nr. 22, nr. 23 şi nr. 24 din 15.10.2020 şi 127 identificate în facturile seria BVCOMRT nr. F4210044 şi F1210131 din 31.05.2021); - celor 14 autoturisme vândute anterior începerii urmăririi penale (menţionate în încheierea din 29 martie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Braşov în dosarul nr. 175/64/2019), identificate în Anexa nr.1 A la Raportul de evaluare nr. 55 din 30.05.2018; Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 4 martie 2022 . ------------------------------------ Amână cauza la data de 01.04.2022 ora 09,30 sala secţiei penale
04/01/2022 9:30
  • Panel: Completul nr. 10
  • Solution number: -
  • Solution date: 04/01/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 06.05.2022, ora 9,30, Sala Secţiei penale.
05/06/2022 9:30
  • Panel: Completul nr. 10
  • Solution number: -
  • Solution date: 05/06/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 03.06.2022, ora 9,30 Sala Secţiei penale
06/03/2022 9:30
  • Panel: Completul nr. 10
  • Solution number: -
  • Solution date: 06/03/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Încheiere
  • Details: I. Respinge, ca nefondată, cererea formulată de Ministerul Public de schimbare a încadrării juridice: - dintr-o singură infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, în două infracţiuni de evaziune fiscală în concurs real, fiecare în formă continuată, prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 38 alin. (1) Cod penal (în cazul inculpaţilor Dorha Marian, Dorha Maria, Bârsan Maria-Ionela, Bârsan Ioan-Marian), iar în cazul complicilor, dintr-o singură infracţiune de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, în două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, fiecare în formă continuată (numărul de acte materiale fiind cel reţinut în mod defalcat, pe fiecare societate, prin rechizitoriu), prevăzute de art. 48 Cod penal rap. la art. art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 38 alin. (1) Cod penal; - dată faptelor de spălare a banilor imputate inculpa?ilor Dorha Marian, Dorha Maria, Bârsan Maria-Ionela, Bârsan Ioan-Marian, prin reţinerea concursului real de infracţiuni în raport de fiecare inculpată persoană juridică, în loc de forma continuată re?inută de instan?a de fond. II. Constată că cererea Ministerului Public de schimbare a încadrării juridice a faptelor prin reţinerea formelor agravate ale infracţiunii de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 şi, respectiv, de art. 9 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 antamează critici de fond ?i va fi avută în vedere odată cu soluţionarea apelului. III. Respinge, ca nefondată, cererea formulată de apelantul intimat inculpat Bârsan Ioan-Marian de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal din 1968 (80 acte materiale) ?i art. 5 Cod penal, în infracţiunea prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal din 1968 (40 acte materiale) ?i art. 5 Cod penal. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 3 iunie 2022.
09/16/2022 9:00
  • Panel: Completul nr. 10
  • Solution number: -
  • Solution date: 09/16/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Termen de pronunţare privind schimbarea încadrării juridice la data de 28.10.2022. Termen pe fond la data de 28.10.2022, ora 9,30 Sala Secţiei penale.
10/28/2022 9:30
  • Panel: Completul nr. 10
  • Solution number: -
  • Solution date: 10/28/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Încheiere
  • Details: I. În temeiul art. 386 alin. (1) Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică dată infracţiunii prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) ?i c) din Legea nr. 241/2005, reţinută în sarcina inculpaţilor Panaiţoaia Ioan, Ţigăroi Gheorghe, Simion Alexandru Iulian şi Vulcănean Adrian, înlăturând forma continuată prev. de art. 35 alin. (1) Cod penal. În temeiul art. 386 alin. (1) Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică dată infracţiunii prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 241/2005, reţinută în sarcina inculpaţilor Dorha Marian, Bârsan Maria Ionela şi Dorha Maria, precum şi a infracţiunii prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 241/2005, reţinută în sarcina inculpaţilor Simion Vieru Ionuţ şi Muşa Adrian Mihai, înlăturând forma continuată prev. de art. 35 alin. (1) Cod penal. II. În temeiul art. 386 alin. (1) Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică dată infracţiunii prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005, reţinută în sarcina inculpatelor S.C. Martax S.R.L. şi S.C. Compania Martax S.R.L., înlăturând forma continuată prev. de art. 35 alin. (1) Cod penal. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28 octombrie 2022. Amână cauza şi acordă termen la data de 09.12.2022.
12/09/2022 9:30
  • Panel: Completul nr. 10
  • Solution number: -
  • Solution date: 12/09/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 20.01.2023.
01/20/2023 9:30
  • Panel: Completul nr. 10
  • Solution number: -
  • Solution date: 01/20/2023
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 17.02.2023, ora 9,30.
02/17/2023 9:30
  • Panel: Completul nr. 10
  • Solution number: -
  • Solution date: -
  • Solution type: -
  • Solution: -
  • Details: -
Avenues of appeal:
-