Detalii dosar - High Court of Cassation and Justice

Case number:

1600/1/2025

Old case number:

Case data:

07/25/2025

Initial case date:

07/25/2025

Case object judicial matter:

Penal

Chamber:

Secţia Penală

Case object:

înşelăciunea (art.244 NCP)

Secondary case objects:

falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art.322 NCP), uzul de fals (art.323 NCP), infracţiunea de spălare de bani (Legea nr. 129/2019, art. 49), infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)

Stage:

Recurs in casaţie

Combined stage:

Docket parties:

DUMITRAŞCU DRAGOŞ DAN - Recurent
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CRAIOVA - Intimat
PRIE AUREL DORIAN - Intimat (Inculpat)
DRĂGAN RADU CONSTANTIN - Intimat (Inculpat)
DRĂGAN ELENA - Intimat (Inculpat)
VLAD IONEL - Intimat (Inculpat)
COJOCINESCU DORIN - Intimat (Inculpat)
BOERICĂ DIANA CRISTINA - Intimat (Inculpat)
MOANDĂ ILEANA - Intimat (Inculpat)
SC LORD HOUSE GROUP SRL - Intimat (Inculpat)
SC DMB DE LUX CORPORATION SRL - Intimat (Inculpat)
SC ROYAL HOLDING SRL - Intimat (Inculpat)
CEC BANK SA - Intimat (Parte civilă)
STATUL ROMÂN REPREZ. DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat (Parte civilă)
STATUL ROMÂN REPREZ. DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN D.G.R.F.P. CRAIOVA - Intimat (Parte civilă)
STATUL ROMÂN REPREZ. DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GORJ - Intimat (Parte civilă)
SC IFN D.H. LEASING SA - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MAESTRO SPRL FILIALA BUCUREŞTI - Intimat (Inculpat)
SC IFN D.H. LEASING SA - PRIN MANDATAR LEOVEANU SIMONA - Intimat (Inculpat)
STATUL ROMAN REPREZ. DE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PRIN ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE MEHEDINTI - Intimat (Parte civilă)
MOANDĂ MARIUS ALEXANDRU - Intimat
MILITARU DUMITRA - Intimat
STATUL ROMÂN REPREZ. DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN D.G.R.F.P. CRAIOVA. - Intimat (Parte civilă)

Hearings:

Hearing date	Hearing start hour
10/15/2025	09:00	Panel: C1 - filtru Solution number: - Solution date: 10/15/2025 Solution type: Încheiere de şedinţă Solution: Respinge sesizarea Details: Respinge, ca inadmisibilă, cererea privind sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în vederea pronunţării unei hotărâri preliminare, formulate de inculpatul Dumitraşcu Dragoş Dan. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15 octombrie 2025........Amână cauza şi acordă termen la data de 12.11.2025.
09/22/2025	09:00	Panel: C1 - filtru Solution number: - Solution date: 09/22/2025 Solution type: Încheiere – abţinere Solution: Încheiere Details: Respinge, ca inadmisibilă, cererea de abţinere a domnului judecător Ilie Iulian Dragomir formulată de recurentul inculpat Dumitraşcu Dragoş Dan de la judecarea dosarului nr. 1600/1/2025, aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22 septembrie 2025.
10/14/2025	09:00	Panel: C1 - filtru Solution number: - Solution date: 10/14/2025 Solution type: Încheiere – abţinere Solution: Încheiere Details: Respinge, ca inadmisibilă, cererea de recuzare a domnului judecător Ilie Iulian Dragomir formulată de recurentul inculpat Dumitraşcu Dragoş Dan de la judecarea dosarului nr. 1600/1/2025, aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 octombrie 2025. ........... Respinge, ca neîntemeiată, declaraţia de abţinere a domnului judecător Ilie Iulian Dragomir de la judecarea dosarului nr. 1600/1/2025, aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 octombrie 2025.
11/12/2025	09:00	Panel: C1 - filtru Solution number: - Solution date: 11/12/2025 Solution type: Încheiere de şedinţă Solution: Amână cauza Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 26.11.2025.
11/26/2025	09:00	Panel: C1 - filtru Solution number: - Solution date: 11/26/2025 Solution type: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării Solution: Amână pronunţarea Details: Amână pronun?area la data de 27.11.2025.
11/17/2025	09:00	Panel: C1 - filtru Solution number: - Solution date: 11/17/2025 Solution type: Încheiere – recuzare Solution: Încheiere Details: Respinge, ca inadmisibilă, cererea de recuzare a domnului judecător Ilie Iulian Dragomir formulată de recurentul inculpat Dumitraşcu Dragoş Dan de la judecarea dosarului nr. 1600/1/2025, aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17 noiembrie 2025.
11/27/2025	09:00	Panel: C1 - filtru Solution number: 829/2025 Solution date: 11/27/2025 Solution type: Încheiere de dezînvestire Solution: Recurs în casaţie - Respins Details: I. Respinge, ca inadmisibilă, cererea formulată de inculpatul Dumitraşcu Dragoş Dan privind emiterea unui aviz consultativ, în temeiul art. 1 ?i art. 10 din Protocolul 16 Adiţional la CEDO, pentru lămurirea unor chestiuni de principiu referitoare la aplicarea drepturilor ?i libertăţilor fundamentale din Convenţie, cu referire la art. 7 CEDO. Definitivă. II. Respinge, ca inadmisibilă, cererea de recurs în casaţie formulată de recurentul inculpat Dumitraşcu Dragoş Dan împotriva deciziei penale nr.285/A din 31 octombrie 2018 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală, în dosarul nr.1925/54/2014. Obligă recurentul inculpat la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 27 noiembrie 2025.

Avenues of appeal:

High Court of Cassation and Justice

scj