Hearings: January | | 2023
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
7908/2/2017
Old case number:
-
Case data:
09/07/2021
Initial case date:
10/18/2017
Case object judicial matter:
Penal
Chamber:
Secţia Penală
Case object:
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Secondary case objects:
falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art.322 NCP), infracţiuni la legea societăţilor comerciale (Legea nr. 31/1990), influenţarea declaraţiilor (art.272 NCP), infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005), constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stage:
Apel
Combined stage:
-
Docket parties:
  • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE – DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ SI TERORISM - Apelant
  • Armaşu Paul Valentin - Apelant (Inculpat)
  • Armaşu Adina - Apelant (Inculpat)
  • Harbuzaru George Adrian - Apelant (Inculpat)
  • Popescu Ovidiu - Apelant (Inculpat)
  • Havrileţi Smetana Mihaela - Apelant (Inculpat)
  • Toma Elena Sorina - Apelant (Inculpat)
  • Curta Roxana Elena - Apelant (Inculpat)
  • Hoţa Alin Marian - Apelant (Inculpat)
  • Ghiţă Ion - Apelant (intimat inculpat)
  • Crîşmariu Gheorghe - Apelant (Inculpat)
  • Ungureanu Aaron - Apelant (Inculpat)
  • Iordăchescu Andrei Cosmin - Intimat (Inculpat)
  • Cîrpean Ion Marius - Apelant (Inculpat)
  • Gheorghe Cătălin - Apelant (Inculpat)
  • Mihai Biriţă - Apelant (Inculpat)
  • Mocioalcă Georgian - Apelant (Inculpat)
  • Gogoman Romulus Viorel - Intimat (Inculpat)
  • Suciu Florin Traian - Apelant (Inculpat)
  • Şerban Florin - Intimat (Inculpat)
  • Şerban Viorel - Intimat (Inculpat)
  • Hulughiuc Andreea - Intimat (Inculpat)
  • Schipor Laurenţiu Vasile - Apelant (intimat inculpat)
  • Spătaru Alisa Isabela - Apelant (intimat inculpat)
  • Costiuc-Timiş Marius Cristian - Apelant (Inculpat)
  • Maxim Cristian Adelin - Intimat (Inculpat)
  • Bujor Bogdan - Intimat (Inculpat)
  • Ghenciu Sebastian Costin - Apelant (Inculpat)
  • Niţă Cellus Laurenţiu - Apelant (Inculpat)
  • Andreaş Isac - Intimat (Inculpat)
  • Harbuzaru Paul Gheorghe - Apelant (Inculpat)
  • S.C. NARWILDE S.R.L. - Apelant (Inculpat)
  • S.C. CAMAND IMPEX S.R.L. - Apelant (Inculpat)
  • S.C. ADRM TRANS LOG S.R.L. - Intimat (Inculpat)
  • S.C. DNAMAC CONSTRUCT S.R.L. - Apelant (Inculpat)
  • S.C. POLMAR CONSTRUCT SERV S.R.L. - Apelant (Inculpat)
  • ANAF - Apelant (Parte civilă)
  • S.C. DNAMAC CONSTRUCT S.R.L. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MIRCOV RELICONS SPRL - Apelant (Inculpat)
  • S.C. DNAMAC CONSTRUCT S.R.L. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MIRCOV RELICONS SPRL - Apelant (Inculpat)
  • S.C POLMAR CONSTRUCT - SERVS.R.L - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MIRCOV RELICONS SPRL - Apelant (Inculpat)
  • S.C. ADRM TRANS LOG S.R.L. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONSULTANT INSOLVENTA SPRL - Intimat (Inculpat)
  • S.C. CAMAND IMPEX S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU DARADA INSOLV IPURL - Apelant (Inculpat)
  • S.C. POLMAR CONSTRUCT SERV S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL - Apelant (Inculpat)
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
10/13/2021 10:00
  • Panel: Completul nr. 8
  • Solution number: -
  • Solution date: 10/13/2021
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza la data de 24.11.2021.
11/24/2021 12:00
  • Panel: Completul nr. 8
  • Solution number: -
  • Solution date: 11/24/2021
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: -
01/12/2022 12:00
  • Panel: Completul nr. 8
  • Solution number: -
  • Solution date: 01/12/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza la data de 23.02.2022.ora 12,00
02/23/2022 12:00
  • Panel: Completul nr. 8
  • Solution number: -
  • Solution date: 02/23/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza la data de 23.03.2022, ora 12:00.
03/23/2022 12:00
  • Panel: Completul nr. 8
  • Solution number: -
  • Solution date: 03/23/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 20.04.2022, ora 12,00.
04/20/2022 12:00
  • Panel: Completul nr. 8
  • Solution number: -
  • Solution date: 04/20/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 04.05.2022, ora 13,00.
05/04/2022 13:00
  • Panel: Completul nr. 8
  • Solution number: -
  • Solution date: 05/04/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 18.05.2022, ora 12,00.
05/18/2022 12:00
  • Panel: Completul nr. 8
  • Solution number: -
  • Solution date: 05/18/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 15.06.2022, ora 11,00.
06/15/2022 11:00
  • Panel: Completul nr. 8
  • Solution number: -
  • Solution date: 06/15/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 29.06.2022, ora 11,00 Sala Secţiei penale.
06/29/2022 11:00
  • Panel: Completul nr. 8
  • Solution number: -
  • Solution date: 06/29/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 14.09.2022.
09/14/2022 11:30
  • Panel: Completul nr. 8
  • Solution number: -
  • Solution date: 09/14/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 26.10.2022, ora 11,30.
10/26/2022 11:30
  • Panel: Completul nr. 8
  • Solution number: -
  • Solution date: 10/26/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 23.11.2022.
11/23/2022 11:30
  • Panel: Completul nr. 8
  • Solution number: -
  • Solution date: 11/23/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână pronunţarea cu privire la cererile de schimbarea încadrării juridice şi a menţinerii măsurii asiguratorii la data de 07.12.2022.___ Amână cauza şi acordă termen pe fond la data de 09.12.2022, ora 13,00.
12/07/2022 9:00
  • Panel: Completul nr. 8 AP
  • Solution number: -
  • Solution date: 12/07/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Încheiere
  • Details: I. Respinge cererile formulate la termenul din 23 noiembrie 2022, de inculpa?ii Armaşu Adina, Armaşu Paul Valentin, S.C. DNAMAC CONSTRUCT S.R.L., S.C. CAMAND IMPEX S.R.L., S.C. POLMAR CONSTRUCT SERV S.R.L., Popescu Ovidiu, Suciu Florin Traian, Havrileţi-Smetana Mihaela, Şchipor Lauren?iu Vasile ?i Harbuzaru George Adrian, prin apărători, de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care au fost condamna?i. II. În baza art. 250/2 din Codul de procedură penală, men?ine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism asupra bunurilor inculpa?ilor Armaşu Adina, Armaşu Paul Valentin, S.C. CAMAND IMPEX S.R.L., SC POLMAR CONSTRUCT SRL, SC NARWILDE SRL, Toma Elena Sorina, Harbuzaru George Adrian, Curta Elena Roxana, Havrileţi Smetana Mihaela, Andreaş Isac, Popescu Ovidiu, Ungureanu Aaron, Costiuc Timiş Marius Cristian, Ghiţă Ion, Gogoman Romulus Viorel, Mocioalcă Georgian, Maxim Cristian Adelin, Schipor Laurenţiu Vasile, Spătaru Alisa Isabela, Suciu Florin Traian, Şerban Florin, Şerban Viorel ?i men?inute prin sentin?a instan?ei de fond. Respinge cererile de constatare a încetării de drept a măsurilor asiguratorii formulate de inculpa?ii Armaşu Adina, Armaşu Paul Valentin ?i Spătaru Alisa Isabela. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07 decembrie 2022.
12/09/2022 13:00
  • Panel: Completul nr. 8
  • Solution number: -
  • Solution date: 12/09/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 08.02.2023, ora 12,00.
02/08/2023 12:00
  • Panel: Completul nr. 8
  • Solution number: -
  • Solution date: -
  • Solution type: -
  • Solution: -
  • Details: -
Avenues of appeal:
Declaring Type Initiating party
12/12/2022 Contestaţie(ICCJ) Armaşu Adina, Armaşu Paul Valentin
08/09/2021 Apel Costiuc-Timiş Marius Cristian
07/30/2021 Apel Crîşmariu Gheorghe
07/28/2021 Apel Crîşmariu Gheorghe
07/28/2021 Apel Gheorghe Cătălin
07/27/2021 Apel AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
07/27/2021 Apel -
07/26/2021 Apel -
07/26/2021 Apel Spătaru Alisa Isabela
07/26/2021 Apel S.C. NARWILDE S.R.L.
07/26/2021 Apel Harbuzaru Paul Gheorghe
07/26/2021 Apel Mihai Biriţă
07/26/2021 Apel Cîrpean Ion Marius
07/26/2021 Apel Hoţa Alin Marian
07/23/2021 Apel Harbuzaru Paul Gheorghe
07/23/2021 Apel -
07/22/2021 Apel Armaşu Adina
07/22/2021 Apel Armaşu Paul Valentin
07/22/2021 Apel Ghenciu Sebastian Costin
07/22/2021 Apel Toma Elena Sorina
07/22/2021 Apel Schipor Laurenţiu Vasile
07/21/2021 Apel Havrileţi Smetana Mihaela
07/21/2021 Apel Niţă Cellus Laurenţiu
07/21/2021 Apel Curta Roxana Elena
07/21/2021 Apel Suciu Florin Traian
07/20/2021 Apel Mocioalcă Georgian
07/20/2021 Apel Ghiţă Ion
07/20/2021 Apel Ungureanu Aaron
07/20/2021 Apel Armaşu Paul Valentin
07/20/2021 Apel Armaşu Adina
07/20/2021 Apel S.C. NARWILDE S.R.L.
07/20/2021 Apel S.C. DNAMAC CONSTRUCT S.R.L. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MIRCOV RELICONS SPRL
07/20/2021 Apel S.C. POLMAR CONSTRUCT SERV S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL
07/16/2021 Apel S.C. CAMAND IMPEX S.R.L.
07/16/2021 Apel Popescu Ovidiu
07/15/2021 Apel Harbuzaru George Adrian