Hearings: February | | 2023
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
1750/2/2014*
Old case number:
-
Case data:
02/24/2021
Initial case date:
04/03/2018
Case object judicial matter:
Penal
Chamber:
Secţia Penală
Case object:
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Secondary case objects:
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23), infractiuni privind concurenţa neloială (Legea nr.11/1990), infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stage:
Apel
Combined stage:
-
Docket parties:
  • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE – DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ SI TERORISM - Apelant
  • GUŞAN ION zis Nicu Patron - Intimat (Inculpat)
  • GORI VALERIU - Apelant (intimat inculpat)
  • LUCA VLADIMIR zis Vova - Apelant (intimat inculpat)
  • PĂDUREAN ION zis Vanea - Apelant (intimat inculpat)
  • TRANDAFIRESCU DANIEL - Apelant (intimat inculpat)
  • TROHIN VASILE fost Căldare - Apelant (intimat inculpat)
  • BURCEA GHEORGHE CRISTIAN - Apelant (intimat inculpat)
  • ALEXE RĂZVAN - Apelant (intimat inculpat)
  • HARITON VEACESLAV - Apelant (intimat inculpat)
  • ALEXE IONEL zis RICĂ - Apelant (intimat inculpat)
  • BIVOL VICTOR - Apelant (intimat inculpat)
  • BURCIU DARIUS IONEL - Apelant (intimat inculpat)
  • DUMITRU MARCEL - Apelant (intimat inculpat)
  • FURTUNĂ RADU - Intimat (Inculpat)
  • IBRANYI VASILE - Apelant (intimat inculpat)
  • IFRIM TEODOR CRISTIAN - Apelant (intimat inculpat)
  • ŞERBAN COSMIN - Apelant (intimat inculpat)
  • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant (Parte civilă)
  • PUŞCĂ NATALIA - Petent
  • BALTAG ARTUR disjungere cauza - Inculpat
  • PIREAUS LEASING ROMÂNIA IFN - Petent (Petent)
  • PIREAUS LEASING ROMÂNIA IFN-SEDIUL ALES CABINETUL DE AVOCATURĂ TUDOSE ANTONEL - Petent (Petent)
  • MATEI VIOLETA - Petent (Petent)
  • BALTAG LILIA - Petent (Petent)
  • BALTAG LILIA - SEDIUL ALES AVOCAT POP DOMINIC - Petent (Petent)
  • ZAMFIR CRISTIAN - Petent (Petent)
  • BITTERSTRAWBERRY SERVICES SRL - Petent (Petent)
  • BITTERSTRAWBERRY SERVICES SRL- DOMICILIU ALES SCP CĂLIN ŞI ASOCIAŢII - Petent (Petent)
  • BIVOL ION - la sediul avocat ales Zăbrăuţanu Augustin - Petent (Petent)
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
03/23/2021 10:00
  • Panel: Completul nr. 7
  • Solution number: -
  • Solution date: 03/23/2021
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Încheiere
  • Details: Amână cauza la data de 04.05.2021, ora 10,30.
05/04/2021 10:30
  • Panel: Completul nr. 7
  • Solution number: -
  • Solution date: 05/04/2021
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza la data de 29.06.2021.
03/23/2021 9:00
  • Panel: CC 7
  • Solution number: -
  • Solution date: 03/23/2021
  • Solution type: Încheiere – abţinere
  • Solution: Încheiere
  • Details: Admite declara?ia de ab?inere formulată de doamna judecător în dosarul nr. 1750/2/2014* al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23 martie 2021.
06/29/2021 10:00
  • Panel: Completul nr. 7
  • Solution number: -
  • Solution date: 06/29/2021
  • Solution type: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
  • Solution: Amână pronunţarea
  • Details: 06.07.2021 cu privire la cererile de probe şi la verificarea măsurilor asiguratorii; Acordă termen pe fond la data de 12.10.2021 ora 12,00
10/12/2021 12:00
  • Panel: Completul nr. 7
  • Solution number: -
  • Solution date: 10/12/2021
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza la data de 23.11.2021.
07/06/2021 9:00
  • Panel: Completul nr. 7 AP
  • Solution number: -
  • Solution date: 07/06/2021
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: I. În ceea ce prive?te probele solicitate de reprezentantul Ministerului Public, fa?ă de motivele de apel formulate referitor la: • inculpatul Guşan Ion Încuviin?ează audierea inculpaţilor Burciu Darius, Gori Valeriu şi Pădurean Ion. Încuviin?ează proba testimonială constând în audierea martorilor Curmei Lilian Tudor, Gogu Petre Ion ?i Halupa Valeriu Ion. Pune în vedere Ministerului Public şi inculpatului Guşan Ion să formuleze în scris întrebările pe care le propun a fi adresate martorilor, în vederea audierii acestora prin comisie rogatorie, până la data de 30 septembrie 2021. • inculpatul Furtună Radu: Încuviin?ează audierea inculpaţilor Trohin Vasile, Burciu Darius, Gori Valeriu, Ifrim Teodor ?i Pădurean Ion ?i a martorului Trifan Robert. • inculpatul Alexe Ionel: Respinge cererea de audiere a inculpa?ilor Gori Valeriu, Trohin Vasile, Hariton Veaceslav, Pădurean lon, Ifrim Teodor, Alexe Răzvan, Burciu Darius ?i a martorului Trifan Robert George. • inculpaţii Pădurean Ion ?i Ifrim Teodor: Încuviin?ează audierea inculpaţilor Gori Valeriu, Trohin Vasile ?i a martorului Trifan Robert George. Respinge cererea de audiere a inculpa?ilor Hariton Veaceslav, Pădurean Ion, Ifrim Teodor, Alexe Răzvan, Burciu Darius. • inculpaţii Alexe Răzvan ?i Burciu Darius: Încuviin?ează audierea inculpaţilor Gori Valeriu, Trohin Vasile ?i Alexe Razvan ?i a martorului Trifan Robert George. Respinge cererea de audiere a inculpa?ilor Hariton Veaceslav, Pădurean Ion, Ifrim Teodor şi Burciu Darius. • inculpatul Gori Valeriu Încuviin?ează audierea acestui inculpat. • inculpaţii Trohin Vasile ?i Hariton Veaceslav: Încuviin?ează audierea inculpatului Şerban Cosmin ?i a martorului Sultan Tabit. Respinge cererea privind emiterea unei adrese către Înalta Curte de Casaţie ?i Justiţie pentru a se comunica condiţiile accesului la informa?iile clasificate. II. În ceea ce prive?te probele solicitate de inculpa?i: 1. Încuviin?ează, pentru apelantul intimat inculpat Trohin Vasile, proba cu înscrisuri şi dispune emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism, pentru a se comunica dacă înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecă?ii inculpatul a denun?at şi/sau a facilitat identificarea ?i tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvâr?it infrac?iuni. Încuviin?ează pentru apelantul intimat inculpat Trohin Vasile proba testimonială constând în audierea martorului Sultan Tabit. Respinge cererea aceluiaşi apelant intimat inculpat privind audierea inculpatului Hariton Veaceslav, precum ?i a martorilor Maxim Cătălin Ioan, Khalif Salim, Dahabreh Raed, Secară George Claudiu, Chirvasă Antonel, Florescu Dan Ovidiu, Perjan Alexandru, Icuşar Costel, Radu Adrian Ionuţ, Vasile Săndel. 2. Încuviin?ează, pentru apelantul intimat inculpat Luca Vladimir, proba cu înscrisuri, respectiv adeverinţa emisă la data de 18.06.2021 de Agenţia Servicii Publice din Republica Moldova şi acte în circumstanţiere. 3. Încuviin?ează, pentru apelantul intimat inculpat Alexe Răzvan, proba cu înscrisuri şi dispune emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti pentru a se comunica dacă înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecă?ii inculpatul a denun?at şi/sau a facilitat identificarea ?i tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvâr?it infrac?iuni. 4. Încuviin?ează, pentru apelantul intimat inculpat Trandafirescu Daniel, proba cu înscrisuri respectiv copia contractului individual de muncă înregistrat sub nr. 1/30.03.2021. Dispune emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti pentru a se comunica dacă înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecă?ii inculpatul Trandafirescu Daniel a denun?at şi/sau a facilitat identificarea ?i tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvâr?it infrac?iuni. 5. Încuviin?ează, pentru apelantul intimat inculpat Dumitru Marcel, proba cu înscrisuri în circumstan?iere. Dispune emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Ploieşti pentru a se comunica dacă înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecă?ii inculpatul Dumitru Marcel a denun?at sau/şi a facilitat identificarea ?i tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvâr?it infrac?iuni. Încuviin?ează pentru acelaşi apelant proba testimonială constând în audierea martorului Sima Sorin. 6. Încuviin?ează, pentru apelantul intimat inculpat Gori Valeriu, proba cu înscrisuri în circumstan?iere şi, în parte, proba testimonială constând în audierea martorului Sultan Tabit. Respinge proba testimonială constând în audierea martorilor Khalif Salim, Maxim Cătălin, Sihalev Vladimir, Finoghenov Igor, Cornea Ion, Marcu Vadim, Iliciuc Constantin, Sajin Ştefan, Andries Lilian, Rotari Nicolae, Cazachievici Vladislav, Pargaru Daniel, Brîndusescu Mihai, Ivasisin Vladimir. 7. Încuviin?ează proba cu înscrisuri în circumstan?iere pentru apelan?ii intima?i inculpa?i Ifrim Teodor Cristian, Alexe Ionel, Ibrany Vasile ?i Şerban Cosmin. III. În ceea ce prive?te măsurile asigurătorii: În baza art. 2502 din Codul de procedură penală, menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză (poprire şi sechestru asigurător), astfel cum acestea au fost menţinute prin sentinţa penală nr. 177/F din data de 14 septembrie 2020 a Cur?ii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală pronun?ată în dosarul nr. 1750/2/2014* (1006/2018) cu privire la sumele de bani şi celelalte bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Gori Valeriu, Hariton Veaceslav, Trohin Vasile, Luca Vladimir, Trandafirescu Daniel, Alexe Ionel, Pădurean Ion, Alexe Răzvan, Burciu Darius Ionel, Ifrim Teodor Cristian, Bivol Victor, ?erban Cosmin, Ibranyi Vasile, Burcea Gheorghe Cristian ?i Dumitru Marcel, precum şi măsurile asigurătorii instituite prin aceeaşi sentinţă asupra bunurilor mobile ?i imobile, prezente ?i viitoare ale inculpaţilor Bivol Victor, Ifrim Teodor Cristian, Hariton Veaceslav, Trohin Vasile, ?erban Cosmin, Burciu Darius Ionel, Pădurean Ion, Trandafirescu Daniel. Ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a nr. 46/D/P/2012 din data de 06.11.2013 asupra autoturismului marca Skoda Superb cu nr. de înmatriculare CQM639 serie şasiu TMBAF73T2A9008762, uzufructuar inculpatul Bivol Victor, depus în camera de corpuri delicte a IGPF în baza dovezii seria AAA07606 (vol. 39 d.u.p., f. 38). Ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a nr. 46/D/P/2012 din data de 06.11.2013 asupra autoturismului marca Mercedes Benz tip R350 CDI culoare negru, cu număr de înmatriculare B-33-NLO, seria şasiu WDC2511231A122335, achiziţionat în leasing de la Piraeus Leasing IFN SA, conform contractului de leasing nr. 13413/21.06.2011 (f. 214-215 vol. 39 d.u.p.). Ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?ele nr. 46/D/P/2012 din datele de 19.09.2013 (f. 166 vol. 39 d.u.p., f. 1 vol. 41 d.u.p.), asupra bunurilor mobile ?i imobile ?i asupra conturilor bancare ale inculpatului Gu?an Ion precum şi măsura sechestrului asigurător instituită asupra sumelor de 1.900 USD, depusă la casieria PICCJ-DIICOT cu chitanţa nr. 116 din 15.10.2013, 4.500 EUR, depusă la casieria PICCJ-DIICOT cu chitanţa nr. 117 din 15.10.2013 ?i 4.500 lei, depusă la casieria PICCJ-DIICOT cu chitanţa nr. 135 din 15.10.2013, dispusă prin ordonan?a nr. 46/D/P/2012 din 11.10.2013 (f. 199 vol. 39 d.u.p.) Ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a nr. 46/D/P/2012 din data de 19.09.2013 cu privire la inculpatul Furtună Radu. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06 iulie 2021.
11/23/2021 13:00
  • Panel: Completul nr. 7
  • Solution number: -
  • Solution date: 11/23/2021
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza la data de 25.01.2022. ora 11,00
01/25/2022 11:00
  • Panel: Completul nr. 7
  • Solution number: -
  • Solution date: 01/25/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza la data de 08.03.2022, ora 10,30.
03/08/2022 10:30
  • Panel: Completul nr. 7
  • Solution number: -
  • Solution date: 03/08/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza la data de 19.04.2022, ora 10,30.
04/19/2022 10:30
  • Panel: Completul nr. 7
  • Solution number: -
  • Solution date: 04/19/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: - Amână cauza la data de 31.05.2022, ora 10,30.
05/31/2022 10:30
  • Panel: Completul nr. 7
  • Solution number: -
  • Solution date: 05/31/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Încheiere
  • Details: În baza art. 250 ind.2 din Codul de procedură penală, menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză (poprire şi sechestru asigurător) cu privire la sumele de bani şi celelalte bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Gori Valeriu, Hariton Veaceslav, Trohin Vasile, Luca Vladimir, Trandafirescu Daniel, Alexe Ionel, Pădurean Ion, Alexe Răzvan, Burciu Darius Ionel, Ifrim Teodor Cristian, Bivol Victor, ?erban Cosmin, Ibranyi Vasile, Burcea Gheorghe Cristian ?i Dumitru Marcel, în limitele în care au fost menţinute prin încheierea din 06 iulie 2021 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul nr. 1750/2/2014*. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică. Amână cauza şi acordă termen la data de 13.09.2022, ora 11,00.
09/13/2022 11:00
  • Panel: Completul nr. 7
  • Solution number: -
  • Solution date: 09/13/2022
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 11.10.2022, ora 11,00.
10/11/2022 11:00
  • Panel: Completul nr. 7
  • Solution number: -
  • Solution date: 10/11/2022
  • Solution type: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
  • Solution: Amână pronunţarea
  • Details: Amână pronunţarea la data de 09.12.2022.
06/22/2022 9:00
  • Panel: CC 7
  • Solution number: -
  • Solution date: 06/22/2022
  • Solution type: Încheiere - îndreptare eroare materială
  • Solution: Încheiere
  • Details: În temeiul dispoziţiilor art. 278 din Codul de procedură penală, îndreaptă eroarea materială din cuprinsul încheierii de şedinţă din 19 aprilie 2022 pronunţată în dosarul nr. 1750/2/2014*, în sensul că s-a menţionat, în mod greşit, componenţa completului de judecată din care au făcut parte doamna judecător Lucia Rog, doamna judecător Lavinia Valeria Lefterache şi domnul judecător Dan Andrei Enescu în loc de doamna judecător Lucia Rog, doamna judecător Ioana Alina Ilie şi domnul judecător Dan Andrei Enescu. Prezenta face parte integrantă din încheierea penală a cărei îndreptare de eroare s-a dispus. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22 iunie 2022.
12/09/2022 9:00
  • Panel: Completul nr. 7 AP
  • Solution number: 257/2022
  • Solution date: 12/09/2022
  • Solution type: Hotarâre
  • Solution: Admis apel
  • Details: A. Admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism şi de inculpaţii Pădurean Ion, Alexe Răzvan, Burciu Darius Ionel, Ifrim Teodor Cristian, Luca Vladimir, Burcea Gheorghe Cristian, Bivol Victor, Ibranyi Vasile, Gori Valeriu, Trohin Vasile, Alexe Ionel, Trandafirescu Daniel, Hariton Veaceslav, Dumitru Marcel şi Şerban Cosmin împotriva sentinţei penale nr. 177/F din data de 14 septembrie 2020 a Cur?ii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală, pronun?ată în dosarul nr. 1750/2/2014*. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi rejudecând: În aplicarea art. 5 C.pen. I. Înlătură dispoziţiile prin care s-a constatat că infracţiunile din prezenta cauză sunt concurente cu infracţiunile pentru care inculpatul Gori Valeriu a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 315/05.04.2011 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a penală, definitivă prin decizia penală nr. 237/2016 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I penală şi cele prin care s-a dispus, în baza art. 33 lit. a şi b C.pen., 34 alin. 1 lit. b C.pen. 1969, contopirea tuturor pedepselor. În baza art. 386 alin. 1 C.proc.pen. dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. în: - infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (actele materiale constând în reinvestirea profitului în continuarea activităţii infracţionale); - infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (achizi?ionarea autoturismului marca Porsche Cayenne). În baza 396 alin. 5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen. dispune achitarea inculpatului Gori Valeriu pentru săvârşirea infracţinii de spălare de bani prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (actele materiale constând în reinvestirea profitului în continuarea activităţii infracţionale). În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Gori Valeriu, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen.; - instigare la infracţiunea de contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 47 rap. la art. 102 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 84/1998, modificată şi republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c C.pen., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Gori Valeriu, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: - instigare la infracţiunea de folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 47 rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, modificată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - instigare la infracţiunea de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 47 rap. la art. 452 alin. 1 lit. d din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - instigare la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 47 rap. la art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - instigare la infracţiunea de deţinere sau comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 47 rap. la art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (act material referitor la achizi?ionarea autoturismului marca Porsche Cayenne). Constată că inculpatul a fost re?inut, arestat ?i arestat la domiciliu în cauză de la data de 21.09.2013 la 04.05.2015. ......... II. Înlătură dispoziţiile prin care s-a constatat că infracţiunile din prezenta cauză sunt concurente cu infracţiunile pentru care inculpatul Hariton Veaceslav a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 67/F/06.05.2014 a Cur?ii de Apel Bra?ov – Sec?ia Penală ?i pentru cauze cu minori, definitivă prin decizia penală nr. 129/A/30.03.2016 a Înaltei Curţi de Casa?ie ?i Justi?ie – Secţia Penală şi cele prin care s-a dispus, în baza art. 33 lit. a şi b C.pen., 34 alin. 1 lit. b C.pen. 1969, contopirea tuturor pedepselor. În baza art. 396 alin. 5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c C.proc.pen., achită pe inculpatul Hariton Veaceslav pentru săvâr?irea infracţiunii de contrafacere, punere în circulaţie de produse contrafăcute prev. de art. 102 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 84/1998, modificată şi republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin. 5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c C.proc.pen., achită pe inculpatul Hariton Veaceslav pentru săvâr?irea infracţiunii de deţinere sau comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 386 alin. 1 C.proc.pen. dispune schimbarea încadării juridice din instigare la infracţiunea de folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, instigare la infracţiunea de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, instigare la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat în: - complicitatea la infracţiunea de folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 48 rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, modificată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - complicitatea la infracţiunea de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 48 rap. la art. 452 alin. 1 lit. d din Legea nr. 227/2015; - complicitate la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 48 rap. la art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (prin înlăturarea actelor materiale de instigare). În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Hariton Veaceslav, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c C.pen., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Hariton Veaceslav, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: - complicitatea la infracţiunea de folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 48 rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, modificată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - complicitatea la infracţiunea de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 48 rap. la art. 452 alin. 1 lit. d din Legea nr. 227/2015; - complicitate la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 48 rap. la art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. Reduce cuantumul cheltuielilor judiciare către stat la care a fost obligat de instanţa de fond la suma de 16.500 lei. ......... III.În baza art. 386 C.proc.pen. dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de contrabandă prev. de art. 270 alin. 2 lit. a şi alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Trohin Vasile în infracţiunile de contrabandă prev. de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi tăinuire prev. de art. 270 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin. 5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c C.proc.pen. dispune achitarea inculpatului Trohin Vasile pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă prev. de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 386 alin. 1 C.proc.pen. dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Trohin Vasile în: - infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (actele materiale constând în reinvestirea profitului în continuarea activităţii infracţionale); - infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (achizi?ionarea autoturismului marca Skoda Octavia). În baza 396 alin. 5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen. dispune achitarea inculpatului Trohin Vasile pentru săvârşirea infrac?iunii de spălare de bani prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (actele materiale constând în reinvestirea profitului în continuarea activităţii infracţionale). În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Trohin Vasile, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen.; - contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 102 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 84/1998, modificată şi republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - tăinuire prev. de art. 270 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c C.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Trohin Vasile, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: - folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 7 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, modificată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 452 alin. 1 lit. d din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - deţinere sau comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (achizi?ionarea autoturismului marca Skoda Octavia). Constată că inculpatul a fost re?inut, arestat ?i arestat la domiciliu în cauză de la data de 21.09.2013 la 19.09.2017. ........ IV. În baza art. 396 alin. 5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul Luca Vladimir pentru săvâr?irea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. d C.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Luca Vladimir, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen.; - contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 102 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 84/1998, modificată şi republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c C.pen., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Luca Vladimir, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: - folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 7 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, modificată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 452 alin. 1 lit. d din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - deţinere sau comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; Reduce cuantumul cheltuielilor judiciare stabilite de prima instanţă la 46.500 lei. Constată că inculpatul a fost re?inut, arestat ?i arestat la domiciliu în cauză de la data de 21.09.2013 la 19.09.2017. ......... V. În baza art. 396 alin. 5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul Alexe Ionel pentru săvâr?irea infracţiunii de contrabandă prev. de art. 270 alin. 3 rap. din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Alexe Ionel, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen.; - contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 102 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 84/1998, modificată şi republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c C.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Alexe Ionel, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: - producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - deţinere sau comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 25 alin. 5 C.proc.pen., lasă nesoluţionată acţiunea civilă prin care Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală solicită obligarea inculpatului la plata sumei de 6.924,95 lei. Menţine toate celelalte dispoziţii ale sentinţei privind obligarea inculpatului la plata despăgubirilor civile către Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. ......... VI. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Pădurean Ion, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen.; - complicitate la infracţiunea de contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 48 rap. la art. 102 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 84/1998, modificată şi republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c C.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Pădurean Ion, pentru complicitate la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 48 rap. la art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. Constată că inculpatul a fost re?inut, arestat ?i arestat la domiciliu în cauză de la data de 21.09.2013 la data de 04.05.2015. ......... VII. În baza art. 396 alin. 5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen. dispune dispune achitarea inculpatului Ifrim Teodor Cristian pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen.; - contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, în forma de participaţie a complicităţii prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 90 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 84/1998 modificată şi republicată, în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. - producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, în forma de participaţie a complicităţii prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 2961 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. Înlătură obligarea inculpatului Ifrim Teodor Cristian la plata despăgubirilor civile către partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi, în baza art. 25 alin 5 C.proc.pen. lăsa nesoluţionată acţiunea civilă formulată împotriva acestuia. În baza art. 397 alin. 5 C.proc.pen. menţine măsurile asigurătorii dispuse asupra bunurilor inculpatului Ifrim Teodor Cristian. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea cauzei în fond rămân în sarcina statului. ......... VIII. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Alexe Răzvan, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen.; - complicitate la infracţiunea de contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 48 rap. la art. 102 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 84/1998, modificată şi republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c C.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Alexe Răzvan, pentru complicitate la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 48 rap. la art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ......... IX. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Burciu Darius Ionel, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen.; - complicitate la infracţiunea de contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 48 rap. la art. 102 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 84/1998, modificată şi republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c C.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Burciu Darius Ionel, pentru complicitate la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 48 rap. la art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ......... X. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Dumitru Marcel, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen.; - complicitate la infracţiunea de contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 48 rap. la art. 102 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 84/1998, modificată şi republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c C.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Dumitru Marcel, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: - complicitate la infracţiunea de folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 48 rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, modificată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - complicitate la infracţiunea de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 48 rap. la art. 452 alin. 1 lit. d din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - complicitate la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 48 rap. la art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. Constată că inculpatul a fost re?inut ?i arestat preventiv de la 20.09.2013 la 20.10.2013. ......... XI. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Trandafirescu Daniel, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen.; - complicitate la infracţiunea de contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 48 rap. la art. 102 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 84/1998, modificată şi republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c C.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Trandafirescu Daniel, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: - complicitate la infracţiunea de folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 48 rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, modificată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - complicitate la infracţiunea de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 48 rap. la art. 452 alin. 1 lit. d din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - complicitate la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 48 rap. la art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - complicitate la infracţiunea de deţinere sau comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 48 rap. la art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. Reduce cuantumul despăgubirilor civile la care a fost obligat inculpatul Trandafirescu Daniel către partea civilă Statul român prin Ministerul Finanţelor Publice A.N.A.F., la suma de 4.311.135,37 lei, la care se vor adăuga şi obligaţiile fiscale accesorii calculate până la data achitării debitului, în solidar cu inculpaţii Gori Valeriu, Luca Vladimir, Trohin Vasile, Bivol Victor, Şerban Cosmin, Burcea Gheorghe Cristian, Ibranyi Vasile. Menţine măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatului Trandafirescu Daniel până la concurenţa sumei de 4.311.135,37 lei. Constată că inculpatul a fost re?inut, arestat preventiv ?i în arest la domiciliu de la 21.09.2013 la 04.05.2015. ......... XII. În baza art. 386 alin. 1 C.proc.pen. dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. reţinută în sarcina inculpatului ?erban Cosmin în: - infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (actul material constând în reinvestirea profitului în continuarea activităţii infracţionale); - infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (achiziţionarea autoturismului Audi A4). În baza 396 alin. 5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen. dispune achitarea inculpatului ?erban Cosmin pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (actul material constând în reinvestirea profitului în continuarea activităţii infracţionale). În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul ?erban Cosmin, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen.; - contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 102 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 84/1998, modificată şi republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c C.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul ?erban Cosmin, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: - folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 7 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, modificată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 452 alin. 1 lit. d din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - deţinere sau comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (achizi?ia autoturismului marca Audi A4). Constată că inculpatul a fost re?inut la data de 12.02.2010. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea cauzei în fond rămân în sarcina statului. ......... XIII. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Bivol Victor, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen.; - contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 102 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 84/1998, modificată şi republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c C.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Bivol Victor, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: - folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 7 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, modificată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 452 alin. 1 lit. d din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - deţinere sau comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. Constată că inculpatul a fost re?inut şi arestat preventiv de la 21.09.2013 la 18.12.2013. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea cauzei în fond rămân în sarcina statului. ......... XIV. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Ibranyi Vasile, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen.; - contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 102 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 84/1998, modificată şi republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c C.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Ibranyi Vasile, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: - folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 7 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, modificată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării, prev. de art. 452 alin. 1 lit. d din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - deţinere sau comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. Constată că inculpatul a fost re?inut ?i arestat în cauză de la data de 21.09.2013 la data de 20.10.2013. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea cauzei în fond rămân în sarcina statului. ......... XV. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Burcea Gheorghe Cristian, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen.; - complicitate la infracţiunea de contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute, prev. de art. 48 rap. la art. 102 alin. 1 lit. a şi b, alin. 2 lit. a şi alin. 3 din Legea nr. 84/1998, modificată şi republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.proc.pen. cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c C.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Burcea Gheorghe Cristian, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: - complicitate la infracţiunea de folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 48 rap. la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, modificată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - complicitate la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 48 rap. la art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. Constată că inculpatul a fost re?inut şi arestat preventiv de la data de 21.09.2013 la data de 13.02.2014. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea cauzei în fond rămân în sarcina statului. ......... Constată că, prin încheierea de şedinţă din 06 iulie 2021 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, rămasă definitivă, s-a dispus: - ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a nr. 46/D/P/2012 din data de 06.11.2013 asupra autoturismului marca Skoda Superb cu nr. de înmatriculare CQM639 serie şasiu TMBAF73T2A9008762, uzufructuar inculpatul Bivol Victor, depus în camera de corpuri delicte a IGPF în baza dovezii seria AAA07606; - ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a nr. 46/D/P/2012 din data de 06.11.2013 asupra autoturismului marca Mercedes Benz tip R350 CDI culoare negru, cu număr de înmatriculare B-33-NLO, seria şasiu WDC2511231A122335, achiziţionat în leasing de la Piraeus Leasing IFN SA, conform contractului de leasing nr. 13413/21.06.2011; - ridicarea măsurii măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?ele nr. 46/D/P/2012 din datele de 19.09.2013, asupra bunurilor mobile ?i imobile ?i asupra conturilor bancare ale inculpatului Gu?an Ion precum şi măsura sechestrului asigurător instituită asupra sumelor de 1.900 USD, depusă la casieria P.Î.C.C.J.-D.I.I.C.O.T. cu chitanţa nr. 116 din 15.10.2013, 4.500 EUR, depusă la casieria P.Î.C.C.J.-D.I.I.C.O.T. cu chitanţa nr. 117 din 15.10.2013 ?i 4.500 lei, depusă la casieria P.Î.C.C.J.-D.I.I.C.O.T. cu chitanţa nr. 135 din 15.10.2013, dispusă prin ordonan?a nr. 46/D/P/2012 din 11.10.2013; - ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a nr. 46/D/P/2012 din data de 19.09.2013 cu privire la inculpatul Furtună Radu. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu sunt contrare prezentei hotărâri. B. Respinge ca nefondat apelul părţii civile Statul român prin Ministerul Finanţelor Publice A.N.A.F. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi de inculpaţi rămân în sarcina statului şi se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru apelanţii inculpaţi Ibranyi Vasile, Alexe Ionel şi Şerban Cosmin, în cuantum de câte 1360 lei, rămân în sarcina statului şi se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariile parţiale cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru apelanţii inculpaţi Pădurean Ion, Alexe Răzvan, Burciu Darius Ionel, Ifrim Teodor Cristian, Luca Vladimir, Burcea Gheorghe Cristian, Bivol Victor, Gori Valeriu, Trohin Vasile, Trandafirescu Daniel, Hariton Veaceslav, Dumitru Marcel şi pentru intima?ii inculpa?i Furtună Radu şi Guşan Ion, în cuantum de câte 680 lei, rămân în sarcina statului şi se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09 decembrie 2022.
Avenues of appeal:
Declaring Type Initiating party
07/19/2021 Contestaţie(ICCJ) GORI VALERIU
07/14/2021 Contestaţie(ICCJ) DIICOT
11/20/2020 Apel ALEXE IONEL zis RICĂ
10/02/2020 Apel IBRANYI VASILE
09/30/2020 Apel STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
09/29/2020 Apel STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
09/28/2020 Apel STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
09/25/2020 Apel ALEXE IONEL zis RICĂ
09/23/2020 Apel BURCEA GHEORGHE CRISTIAN
09/23/2020 Apel DUMITRU MARCEL
09/22/2020 Apel DUMITRU MARCEL
09/21/2020 Apel ŞERBAN COSMIN
09/21/2020 Apel IFRIM TEODOR CRISTIAN
09/18/2020 Apel -
09/17/2020 Apel LUCA VLADIMIR zis Vova
09/17/2020 Apel GORI VALERIU
09/17/2020 Apel ALEXE RĂZVAN
09/16/2020 Apel TRANDAFIRESCU DANIEL
09/16/2020 Apel BIVOL VICTOR
09/15/2020 Apel BURCIU DARIUS IONEL, PĂDUREAN ION zis Vanea
09/15/2020 Apel HARITON VEACESLAV
09/15/2020 Apel TROHIN VASILE fost Căldare