Detalii dosar - High Court of Cassation and Justice

Case number:

3771/2/2020

Old case number:

Case data:

05/14/2024

Initial case date:

07/23/2020

Case object judicial matter:

Penal

Chamber:

Secţia Penală

Case object:

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

Secondary case objects:

constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)

Stage:

Apel

Combined stage:

Docket parties:

PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - D.N.A. - Apelant
S.C. AGROZOOTEHNICA S.A. VEDEA - Apelant (intimat inculpat)
S.C. AVICOLA MIHĂILEŞTI S.A.PRIN LICHID JUD ARTEMIS LEGAL INSOLVENCY SPRL REP DE AV RĂDULESCU DIANA - Intimat (Inculpat)
S.C. TOP T MANAGEMENT CONCEPT S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Intimat (Inculpat)
S.C. SORIMBA IMPEX S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Intimat (Inculpat)
S.C. INTEGRATED MARKETING SERVICES S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Intimat (Inculpat)
S.C. AXA FOOD S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MANAGEMENT CONSULT IPURL REPREZENTATĂ DE PREOTU GEORGE - Intimat (Inculpat)
S.C. PUIŞORII DIN GRĂDINĂ S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Intimat (Inculpat)
S.C. SELYN ACCENT S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII COSTACHE LAURA - Intimat (Inculpat)
S.C. CRESCĂTOR EXPERT S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVEŢĂ ŢUGUI VASILE - Intimat (Inculpat)
S.C. CH. CHARL GROUP S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII TOBĂ ADINA - Intimat (Inculpat)
S.C. AGROZOOTEHNICA S.A. VEDEA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CRISTAM INSOLV IPURL REPREZENTAT DE STAMEN CRISTIAN - Apelant (intimat inculpat)
S.C. TRANSMIN DISTRIBUŢIE S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Intimat (Inculpat)
El Khoury Elias - Apelant (intimat inculpat)
Ghaziri Rami - Apelant (intimat inculpat)
Moubarak Mahmoud Sleiman - Intimat (Inculpat)
Alzaid Abdulmounim - Intimat (Inculpat)
Mohamed Kouli - Intimat (Inculpat)
El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed - Intimat (Inculpat)
Ezer Adriana Gianina - Apelant (intimat inculpat)
Sărăcuţu Adrian - Apelant (intimat inculpat)
El Khoury Charbel - Intimat (Inculpat)
Blaj Andreea - Apelant (intimat inculpat)
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
El Khoury Claudia - Intimat
S.C. AVICOLA MIHĂILEŞTI S.A.PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSEVAL IPURL REPREZENTAT DE RĂDOI MARIAN - Intimat (Inculpat)

Hearings:

Hearing date	Hearing start hour
06/20/2024	9:00	Panel: Completul nr. 6 Solution number: - Solution date: 06/20/2024 Solution type: Încheiere de şedinţă Solution: Amână cauza Details: Amână cauza la data de 10 octombrie 2024.
10/10/2024	9:00	Panel: Completul nr. 6 Solution number: - Solution date: - Solution type: - Solution: - Details: -

Avenues of appeal:

Declaring	Type	Initiating party
04/23/2024	Apel	Ezer Adriana Gianina
04/22/2024	Apel	Sărăcuţu Adrian
04/17/2024	Apel	S.C. AGROZOOTEHNICA S.A. VEDEA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CRISTAM INSOLV IPURL REPREZENTAT DE STAMEN CRISTIAN
04/17/2024	Apel	El Khoury Elias
04/17/2024	Apel	Blaj Andreea
04/15/2024	Apel	-

High Court of Cassation and Justice

scj