Hearings: May | | 2024
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
30/33/2016**
Old case number:
-
Case data:
04/26/2023
Initial case date:
07/07/2022
Case object judicial matter:
Penal
Chamber:
Secţia Penală
Case object:
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Secondary case objects:
înşelăciunea (art.244 NCP), infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23), infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stage:
Apel
Combined stage:
-
Docket parties:
  • CHEREGI I. RODICA CARMEN - Intimat (Inculpat)
  • PICCJ - DIICOT - BT SĂLAJ - Apelant
  • S.C. ADELPHIA BROKER S.R.L. PRIN ADMIN GONCZI TIBERIU - Intimat (Parte civilă)
  • SC. ADELPHIA BROKER S.R.L PRIN CII LAZĂR IOAN - Intimat (Parte civilă)
  • CHEREGI I. RODICA CARMEN - Intimat (Inculpat)
  • IORDACHE F. FLORIN - GHEORGHE(decedat) - Intimat (Inculpat)
  • IORDACHE I. ALINA - Intimat (Inculpat)
  • NEACŞU A. CONSTANTIN - Intimat (Inculpat)
  • KISS V. LASZLO GYORGY - Intimat (Inculpat)
  • IORDĂCHESCU M. MARIANA - Intimat (Inculpat)
  • S.C. ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A. - Intimat (Parte civilă)
  • S.C. ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A. PRIN LICH. JUD. KPMG RESTRUCTURING S.P.R.L. - Apelant (Parte civilă)
  • S.C. EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - Apelant (Parte civilă)
  • S.C. GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. - Intimat (Parte civilă)
  • S.C. CARPATICA ASIG S.A. - Intimat (Parte civilă)
  • S.C. ADELPHIA BROKER DE ASIGURARE S.R.L. PRIN LICH. JUD. C.I.I. LAZAR IOAN - Intimat (Parte civilă)
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat (Parte civilă)
  • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ - NAPOCA - Intimat (Parte civilă)
  • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SĂLAJ - Intimat (Parte civilă)
  • FARBRIDGE LIMITED - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. SWIFT S.R.L. - Intimat (Parte civilă)
  • S.C. ACRIS ASISTANCE S.R.L. - Intimat (Parte civilă)
  • S.C. ACORD CONSULTING S.R.L. - Intimat (Parte civilă)
  • S.C. TEMPO ASISTANCE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. SILVANIA ASISTANCE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. IORDACHE INTERNATIONAL S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. AFI ASISTANCE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. SWIFT AGENT DE ASIGURARE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. 3APLUS S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. LIET ASISTANCE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. CARPATICA ASIG S.A. PRIN LICH.JUD.CITR CLUJ SPRL - Intimat (Parte civilă)
  • FAAIORDACHE S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. CRISCAMRO S.R.L. - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
06/08/2023 9:00
  • Panel: Completul nr. 6
  • Solution number: -
  • Solution date: 06/08/2023
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 21.09.2023.
09/21/2023 9:00
  • Panel: Completul nr. 6
  • Solution number: -
  • Solution date: 09/21/2023
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 02.11.2023.
11/02/2023 9:00
  • Panel: Completul nr. 6
  • Solution number: -
  • Solution date: 11/02/2023
  • Solution type: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 18.01.2024.
01/18/2024 9:00
  • Panel: Completul nr. 6
  • Solution number: -
  • Solution date: 01/18/2024
  • Solution type: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
  • Solution: Amână pronunţarea
  • Details: Amână pronunţarea la data de 18.03.2024.
03/18/2024 9:00
  • Panel: Completul nr. 6 AP
  • Solution number: -
  • Solution date: 03/18/2024
  • Solution type: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
  • Solution: Amână pronunţarea
  • Details: Amână pronun?area la data de 18 aprilie 2024.
04/18/2024 9:00
  • Panel: Completul nr. 6 AP
  • Solution number: -
  • Solution date: 04/18/2024
  • Solution type: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
  • Solution: Amână pronunţarea
  • Details: Amână pronun?area la data de 16 mai 2024.
05/16/2024 9:00
  • Panel: Completul nr. 6 AP
  • Solution number: -
  • Solution date: 05/16/2024
  • Solution type: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
  • Solution: Amână pronunţarea
  • Details: Amână pronun?area la data de 17 iunie 2024.
06/17/2024 9:00
  • Panel: Completul nr. 6 AP
  • Solution number: -
  • Solution date: -
  • Solution type: -
  • Solution: -
  • Details: -
Avenues of appeal:
Declaring Type Initiating party
03/13/2023 Recurs S.C. ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A. PRIN LICH. JUD. KPMG RESTRUCTURING S.P.R.L.
03/10/2023 Apel S.C. EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.
03/08/2023 Apel S.C. ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A. PRIN LICH. JUD. KPMG RESTRUCTURING S.P.R.L.
03/06/2023 Apel S.C. EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.
03/01/2023 Apel D.I.I.C.O.T. - BIROUL TERITORIAL SĂLAJ