Audiences: Novembre | | 2025
Vous êtes ici: Page d'accueil » Detalii dosar
Numéro de l'affaire:
3771/2/2020
Vieux numéro de l'affaire:
-
Date de l'affaire :
05/14/2024
Numéro de l'affaire:
07/23/2020
La question d' ordre juridique d'ou fait partie l'objet de l'affaire:
Penal
Chambre:
Secţia Penală
L'objet de l'affaire:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Les objets secondaires du dossier:
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stade de la procédure:
Apel
Stade de procédure combinée:
-
Les parties du dossier:
  • PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - D.N.A. - Apelant
  • S.C. AGROZOOTEHNICA S.A. VEDEA - Apelant (intimat inculpat)
  • S.C. AVICOLA MIHĂILEŞTI S.A.PRIN LICHID JUD ARTEMIS LEGAL INSOLVENCY SPRL REP DE AV RĂDULESCU DIANA - Intimat (Inculpat)
  • S.C. TOP T MANAGEMENT CONCEPT S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Intimat (Inculpat)
  • S.C. SORIMBA IMPEX S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Intimat (Inculpat)
  • S.C. INTEGRATED MARKETING SERVICES S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Intimat (Inculpat)
  • S.C. AXA FOOD S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MANAGEMENT CONSULT IPURL REPREZENTATĂ DE PREOTU GEORGE - Intimat (Inculpat)
  • S.C. PUIŞORII DIN GRĂDINĂ S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Intimat (Inculpat)
  • S.C. SELYN ACCENT S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII COSTACHE LAURA - Intimat (Inculpat)
  • S.C. CRESCĂTOR EXPERT S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVEŢĂ ŢUGUI VASILE - Intimat (Inculpat)
  • S.C. CH. CHARL GROUP S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII TOBĂ ADINA - Intimat (Inculpat)
  • S.C. AGROZOOTEHNICA S.A. VEDEA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CRISTAM INSOLV IPURL REPREZENTAT DE STAMEN CRISTIAN - Apelant (intimat inculpat)
  • S.C. TRANSMIN DISTRIBUŢIE S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Intimat (Inculpat)
  • El Khoury Elias - Apelant (intimat inculpat)
  • Ghaziri Rami - Apelant (intimat inculpat)
  • Moubarak Mahmoud Sleiman - Intimat (Inculpat)
  • Alzaid Abdulmounim - Intimat (Inculpat)
  • Mohamed Kouli - Intimat (Inculpat)
  • El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed - Intimat (Inculpat)
  • Ezer Adriana Gianina - Apelant (intimat inculpat)
  • Sărăcuţu Adrian - Apelant (intimat inculpat)
  • El Khoury Charbel - Intimat (Inculpat)
  • Blaj Andreea - Apelant (intimat inculpat)
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
  • El Khoury Claudia - Intimat
  • S.C. AVICOLA MIHĂILEŞTI S.A.PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSEVAL IPURL REPREZENTAT DE RĂDOI MARIAN - Intimat (Inculpat)
Audiences:
Date de l'audience Heure de début de l'audience  
06/20/2024 9:00
  • Formation de juges: Completul nr. 6
  • null: -
  • null: 06/20/2024
  • Type de solution: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Détails: Amână cauza la data de 10 octombrie 2024.
10/10/2024 9:00
  • Formation de juges: Completul nr. 6
  • null: -
  • null: 10/10/2024
  • Type de solution: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Détails: Amână cauza la data de 21 noiembrie 2024.
11/21/2024 10:00
  • Formation de juges: Completul nr. 6
  • null: -
  • null: 11/21/2024
  • Type de solution: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Détails: Amână cauza la data de 23 ianuarie 2025, ora 10.00.
01/23/2025 10:00
  • Formation de juges: Completul nr. 6
  • null: -
  • null: 01/23/2025
  • Type de solution: Încheiere de şedinţă
  • Solution: Amână cauza
  • Détails: Amână cauza la data de 6 martie 2025, ora 10.30.
03/06/2025 10:30
  • Formation de juges: Completul nr. 6
  • null: -
  • null: 03/06/2025
  • Type de solution: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
  • Solution: Amână pronunţarea
  • Détails: I. Amână pronun?area la data de 17.04.2025. II. În baza art. 2502 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii luate prin ordonan?ele nr.186/P/2012 din 28.10.2013, nr.186/P/2012 din 13.12.2013, nr.186/P/2012 din 18.12.2013, nr.186/P/2012 din 07.01.2014, nr.186/P/2012 din 25.10.2013 ?i nr.723/P/2014 din 11.12.2016 emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia Na?ională Anticorup?ie, Sec?ia de combatere a infrac?iunilor conexe infrac?iunilor de corup?ie, asupra unor bunuri mobile ?i imobile apar?inând inculpa?ilor El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Sărăcu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Ghaziri Rami, SC Avicola Mihăile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea. În baza art.2502 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii luate prin ordonan?ele procurorului nr.186/P/2012 din 18.12.2013 şi nr.186/P/2012 din 07.01.2014, asupra unor bunuri mobile ?i imobile apar?inând inculpatului El Khoury Elias şi intimatei El Khoury Claudia, cu excepţia terenurilor intravilane situate în ..., întabulate în Cartea funciară nr....şi nr....a localităţii ...(în privin?a cărora s-a dispus ridicarea măsurilor asiguratorii prin sentin?a penală nr. 72/F din 5 aprilie 2024 a Cur?ii de Apel Bucure?ti, Sec?ia a II-a penală). Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 6 martie 2025.
04/17/2025 9:00
  • Formation de juges: Completul nr. 6 AP
  • null: -
  • null: 04/17/2025
  • Type de solution: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
  • Solution: Amână pronunţarea
  • Détails: Amână pronun?area la data de 26 iunie 2025.
03/17/2025 9:00
  • Formation de juges: CC 6
  • null: -
  • null: 03/17/2025
  • Type de solution: Încheiere - îndreptare eroare materială
  • Solution: Încheiere
  • Détails: În temeiul dispozi?iilor art. 279 C.pr.pen., înlătură omisiunea vădită din cuprinsul minutei încheierii din 6 martie 2025, pronun?ată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul nr. 3771/2/2020, în sensul inserării în con?inutul dispozi?iilor prin care s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii luate prin ordonan?ele nr.186/P/2012 din 28.10.2013, nr.186/P/2012 din 13.12.2013, nr.186/P/2012 din 18.12.2013, nr.186/P/2012 din 07.01.2014, nr.186/P/2012 din 25.10.2013 ?i nr.723/P/2014 din 11.12.2016 emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, Direc?ia Na?ională Anticorup?ie, Sec?ia de combatere a infrac?iunilor conexe infrac?iunilor de corup?ie, asupra unor bunuri mobile ?i imobile apar?inând inculpa?ilor El Khoury Charbel, Ezer Adriana Geanina, Sărăcu?u Adrian, Moubarak Mahmoud Sleiman, Ghaziri Rami, SC Avicola Mihăile?ti SRL ?i SC Agrozootehnica SA Vedea, respectiv a măsurilor asigurătorii luate prin ordonan?ele procurorului nr.186/P/2012 din 18.12.2013 şi nr.186/P/2012 din 07.01.2014, asupra unor bunuri mobile ?i imobile apar?inând inculpatului El Khoury Elias şi intimatei El Khoury Claudia, a men?iunii: „măsuri asigurătorii pe care le menţine”. Prezenta încheiere face parte integrantă din încheierea din 6 martie 2025, pronun?ată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul nr. 3771/2/2020, despre înlăturarea omisiunii vădite urmând a se face menţiune la sfârşitul minutei încheierii corectate, conform dispoziţiilor art. 278 alin. 3 C.pr.pen. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17 martie 2025.
06/26/2025 9:00
  • Formation de juges: Completul nr. 6 AP
  • null: -
  • null: 06/26/2025
  • Type de solution: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
  • Solution: Amână pronunţarea
  • Détails: Amână pronun?area la data de 9 octombrie 2025.
10/09/2025 9:00
  • Formation de juges: Completul nr. 6 AP
  • null: -
  • null: 10/09/2025
  • Type de solution: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
  • Solution: Amână pronunţarea
  • Détails: Amână pronun?area la data de 20 noiembrie 2025.
11/20/2025 9:00
  • Formation de juges: Completul nr. 6 AP
  • null: -
  • null: -
  • Type de solution: -
  • Solution: -
  • Détails: -
Voies d’attaque:
Date de la déclaration Type null
04/23/2024 Apel Ezer Adriana Gianina
04/22/2024 Apel Sărăcuţu Adrian
04/17/2024 Apel S.C. AGROZOOTEHNICA S.A. VEDEA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CRISTAM INSOLV IPURL REPREZENTAT DE STAMEN CRISTIAN
04/17/2024 Apel El Khoury Elias
04/17/2024 Apel Blaj Andreea
04/15/2024 Apel -