Detalii dosar - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României

Numărul dosarului:

2754/1/2023

Numărul vechi al dosarului:

Data formării dosarului la ÎCCJ:

17.11.2023

Data inițială a dosarului:

17.11.2023

Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:

Penal

Secție:

Secţia Penală

Obiectul dosarului:

infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)

Obiectele secundare ale dosarului:

falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art.322 NCP), infracţiuni la legea societăţilor comerciale (Legea nr. 31/1990), influenţarea declaraţiilor (art.272 NCP), infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005), constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)

Stadiul procesual:

Recurs in casaţie

Stadiul procesual combinat:

Părțile din dosar:

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE – DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ SI TERORISM - Intimat
Armaşu Paul Valentin - Recurent (Inculpat)
Armaşu Adina - Recurent (Inculpat)
Harbuzaru George Adrian - Intimat (Inculpat)
Popescu Ovidiu - Intimat (Inculpat)
Havrileţi Smetana Mihaela - Intimat (Inculpat)
Toma Elena Sorina - Intimat (Inculpat)
Curta Roxana Elena - Intimat (Inculpat)
Hoţa Alin Marian - Intimat (Inculpat)
Ghiţă Ion - Recurent (Inculpat)
Crîşmariu Gheorghe - Intimat (Inculpat)
Ungureanu Aaron - Intimat (Inculpat)
Iordăchescu Andrei Cosmin - Intimat (Inculpat)
Cîrpean Ion Marius - Intimat (Inculpat)
Gheorghe Cătălin - Intimat (Inculpat)
Mihai Biriţă - Intimat (Inculpat)
Mocioalcă Georgian - Intimat (Inculpat)
Gogoman Romulus Viorel - Intimat (Inculpat)
Suciu Florin Traian - Intimat (Inculpat)
Şerban Florin - Intimat (Inculpat)
Şerban Viorel - Intimat (Inculpat)
Hulughiuc Andreea - Intimat (Inculpat)
Schipor Laurenţiu Vasile - Intimat (Inculpat)
Spătaru Alisa Isabela - Intimat (Inculpat)
Costiuc-Timiş Marius Cristian - Intimat (Inculpat)
Maxim Cristian Adelin - Intimat (Inculpat)
Bujor Bogdan - Intimat (Inculpat)
Ghenciu Sebastian Costin - Intimat (Inculpat)
Niţă Cellus Laurenţiu - Intimat (Inculpat)
Andreaş Isac - Intimat (Inculpat)
Harbuzaru Paul Gheorghe - Intimat (Inculpat)
S.C. NARWILDE S.R.L. - Intimat (Inculpat)
S.C. CAMAND IMPEX S.R.L. - Intimat (Inculpat)
S.C. ADRM TRANS LOG S.R.L. - Intimat (Inculpat)
S.C. DNAMAC CONSTRUCT S.R.L. - Intimat (Inculpat)
S.C. POLMAR CONSTRUCT SERV S.R.L. - Intimat (Inculpat)
ANAF - Intimat (Parte civilă)
S.C. DNAMAC CONSTRUCT S.R.L. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MIRCOV RELICONS SPRL - Intimat (Inculpat)
S.C. DNAMAC CONSTRUCT S.R.L. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MIRCOV RELICONS SPRL - Intimat (Inculpat)
S.C POLMAR CONSTRUCT - SERVS.R.L - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MIRCOV RELICONS SPRL - Intimat (Inculpat)
S.C. ADRM TRANS LOG S.R.L. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONSULTANT INSOLVENTA SPRL - Intimat (Inculpat)
S.C. CAMAND IMPEX S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU DARADA INSOLV IPURL - Intimat (Inculpat)
S.C. POLMAR CONSTRUCT SERV S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL - Intimat (Inculpat)

Ședințe de judecată:

Dată de ședință	Ora de începere a ședinței
13.02.2024	09:00	Complet de judecată: C2 - filtru Numărul documentului de soluționare: - Data documentului de soluționare: 13.02.2024 Tipul documentului de soluționare: Încheiere admitere in principiu Soluție: Recurs în casaţie - Admis în principiu Detalii soluţie: Admite în principiu cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii Ghiţă Ion, Armaşu Adina şi Armaşu Paul Valentin împotriva deciziei penale nr. 252/A din data de 21 august 2023 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală, în dosarul nr. 7908/2/2017. Trimite cauza Completului nr. 2, în compunere de 3 judecători. Acordă termen la data de 26 martie 2024, cu citarea inculpaţilor Ghiţă Ion, Armaşu Adina şi Armaşu Paul Valentin şi a intimatei-părţi civile ANAF. Se încunoştinţează apărătorii aleşi ai inculpaţilor. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13 februarie 2024.
26.03.2024	12:00	Complet de judecată: Completul nr. 2 Numărul documentului de soluționare: 192/2024 Data documentului de soluționare: 26.03.2024 Tipul documentului de soluționare: Hotarâre Soluție: Recurs în casaţie - Respins Detalii soluţie: Respinge, ca nefondate, recursurile în casaţie declarate de inculpaţii Ghiţă Ion, Armaşu Adina şi Armaşu Paul Valentin împotriva deciziei penale nr. 252/A din data de 21 august 2023 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală, în dosarul nr. 7908/2/2017. Obligă recurenţii-inculpaţi plata sumei de câte 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26 martie 2024.

Căi de atac:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României

scj