Detalii dosar - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României

Numărul dosarului:

2902/1/2023

Numărul vechi al dosarului:

Data formării dosarului la ÎCCJ:

12.12.2023

Data inițială a dosarului:

12.12.2023

Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:

Penal

Secție:

Secţia Penală

Obiectul dosarului:

infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)

Obiectele secundare ale dosarului:

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005), cumpărarea de influenţă (art.292 NCP), constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP), comercializarea de produse alterate (art.358 NCP)

Stadiul procesual:

Apel

Stadiul procesual combinat:

Părțile din dosar:

PICCJ - DIICOT - Apelant
SILEANU ANDREI - Apelant (intimat inculpat)
SILEANU NICOLETA GABRIELA - Apelant (intimat inculpat)
CALOTĂ (FOST BĂCEANU) ANDREI VALENTIN - Apelant (intimat inculpat)
CIOCOIU CRISTIAN MIREL - Intimat (Inculpat)
ALDULESCU ŞTEFAN - Intimat (Inculpat)
BERBECARU NICOLETA MARIANA - Apelant (intimat inculpat)
PĂUN ŞTEFAN - Apelant (intimat inculpat)
PĂUN MIHAELA - Apelant (intimat inculpat)
CHIRIŢĂ OANA - Intimat (Inculpat)
SELEŞIU SORIN - Apelant (intimat inculpat)
CURTICIU BOGDAN RADU - Intimat (Inculpat)
CSETE LEVENTE - Apelant (intimat inculpat)
CURTICIU IOANA DOINA - Intimat (Inculpat)
BÂTEA (fostă PĂCURARIU) NORA ANAMARIA - Intimat (Inculpat)
GHÎŢ IONEL CĂLIN - Intimat (Inculpat)
LUCACIU OLIMPIU MIRCEA - Intimat (Inculpat)
DRELCIUC ANA - Intimat (Inculpat)
MOCANU DOLORES - Intimat (Inculpat)
GRUMĂZESCU DANIELA GEORGETA - Intimat (Inculpat)
MALCIU RĂZVAN GABRIEL - Intimat (Inculpat)
LINCĂ CEZAR - Apelant (intimat inculpat)
PETRIŢA EUGENIA - Apelant (intimat inculpat)
MICLE DORIN IOAN - Intimat (Inculpat)
ONICA NICOLAE MARIUS - Intimat (Inculpat)
PANC ARON MARIN - Intimat (Inculpat)
SC MEDASIMPEX SRL - PRIN REPRE. LEGAL DRELCIUC IRINA - Intimat (Inculpat)
SC MICHELANGELO SRL - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MBA INSOLVENCY SPRL - Intimat (Inculpat)
SC GIDACOM SRL - PRIN REPREZ. LEGAL ONOFRIASA MARIANA - Intimat (Inculpat)
SC MICHELANGELO SRL - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MBA INSOLVENCY SPRL - Intimat (Inculpat)
STATUL ROMÂN PRIN REPREZ. LEGAL ANAF BUCUREŞTI - DIRECŢIA JURIDICĂ - Apelant (Parte civilă)
Bădescu Mariana-Daniela - Apelant
Fodoroiu Liliana - Apelant
Micu Nicoleta - Apelant

Ședințe de judecată:

Dată de ședință	Ora de începere a ședinței
30.01.2024	12:00	Complet de judecată: Completul nr. 2 Numărul documentului de soluționare: - Data documentului de soluționare: 30.01.2024 Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă Soluție: Amână cauza Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 12.03.2024.
12.03.2024	13:00	Complet de judecată: Completul nr. 2 Numărul documentului de soluționare: - Data documentului de soluționare: 12.03.2024 Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă Soluție: Amână cauza Detalii soluţie: Amana cauza si acorda termen de judecata la data de 23.04.2024.
23.04.2024	13:00	Complet de judecată: Completul nr. 2 Numărul documentului de soluționare: - Data documentului de soluționare: 23.04.2024 Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă Soluție: Amână cauza Detalii soluţie: Amână cauza la data de 04 iunie 2024.
04.06.2024	12:00	Complet de judecată: Completul nr. 2 Numărul documentului de soluționare: - Data documentului de soluționare: - Tipul documentului de soluționare: - Soluție: - Detalii soluţie: -

Căi de atac:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României

scj