Ședințe de judecată: Iulie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii dosar
Numărul dosarului:
2808/1/2023*
Numărul vechi al dosarului:
-
Data formării dosarului la ÎCCJ:
26.04.2024
Data inițială a dosarului:
26.04.2024
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Penal
Secție:
Secţia Penală
Obiectul dosarului:
Sesizare privind verificarea legalităţii conform art. 139 ind.1 NCPP
Obiectele secundare ale dosarului:
-
Stadiul procesual:
Fond
Stadiul procesual combinat:
-
Părțile din dosar:
  • ZENDAH S.I. AKRAM - Inculpat
  • MINISTERUL FINANŢELOR - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
  • ALI AHMAD - Inculpat
  • ANDREI ION CRISTIAN - Inculpat
  • APOSTOL ROMELIA VALENTINA - Inculpat
  • ACCOUNT ALLIANCE SRL - Parte responsabilă civilmente
  • BRÎNZA DANIEL - Inculpat
  • EUROPE NET DISTRIBUTION SRL - Parte responsabilă civilmente
  • BRÎNZA WILIAM GABRIEL - Inculpat
  • BRATU STELIAN - Inculpat
  • BUMBĂNAC LUIZA ANTOANELA - Inculpat
  • CRISTOLŢAN I. ŞTEFAN ION - Inculpat
  • CUCU VALENTIN - Inculpat
  • MOHAMED KAMEL ABDRABBO AHMED NASSAR- DECEDAT - Inculpat
  • DASCĂLU GEORGE - Inculpat
  • DASCĂLU LUCIANA GEORGIANA - Inculpat
  • DIMA ADI DAN - Inculpat
  • OPEN TARGET INVEST S.R.L. - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
  • DIMA FLORIN - Inculpat
  • DINCĂ DUMITRU DAN - Inculpat
  • EXIM WORKS SRL - PRIN LICHIDATOR EUROCONTURI SPRL - Parte responsabilă civilmente
  • DOBRE MARIA PAULA - Inculpat
  • STRUJAC DUMITRU-MIRCEA - Inculpat
  • EL IBRAHIM MAHER - Inculpat
  • ZAHARIA VINTILĂ VALENTIN - Inculpat
  • EL LAKKIS ALI - Inculpat
  • PRODUCT IMPACT DINAMIC S.R.L. - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
  • ZAHARIA FLORIAN - Inculpat
  • VUTESCU VALENTIN LUCIAN - Inculpat
  • DAMITON TRADE SRL - Parte responsabilă civilmente
  • FORAT DAWODO - Inculpat
  • SHINE CONCEPT SRL - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR OMEGA INSOLVENCY SPRL - Parte responsabilă civilmente
  • APRILIA SOFTWARE SRL - Parte responsabilă civilmente
  • FRAŢILĂ VASILICA SIMONA - Inculpat
  • VOINEA IONEL - Inculpat
  • GHIŢĂ MARIETA - Inculpat
  • DIVERS PERFECT COM SRL - Parte responsabilă civilmente
  • SMART SYMBOL SRL - Parte responsabilă civilmente
  • GRIGORAŞ GHEORGHE - Inculpat
  • VLĂDESCU IOANA-CORINA - Inculpat
  • KOMPAS GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente
  • HIRŞOVOIU LUCIAN - Inculpat
  • EUROPOINT MILLENIUM SRL - Parte responsabilă civilmente
  • HĂZULEA COSMIN - Inculpat
  • VASILE ŞTEFAN - Inculpat
  • GHEORGHIŢĂ MARIUS GRAŢIAN - Inculpat
  • NEWEXTEND COMPANY ALFA SRL - Parte responsabilă civilmente
  • HINTARI NICOLETA ALINA - Inculpat
  • EMMEDUE ROM SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
  • TOADER RASVAN GABRIEL - Inculpat
  • GASCORE TRADE SRL - Parte responsabilă civilmente
  • HUZMELI HUSEYIN - Inculpat
  • ŢĂRÂNDĂ MARIAN RADUCU - Inculpat
  • IACOB CONSTANTIN - Inculpat
  • REMITROV OIL SRL - Parte responsabilă civilmente
  • ZAHARIA (fosta IACOB) MĂDĂLINA - Inculpat
  • TĂNASE ADRIAN - Inculpat
  • ŞOVAR ANCA MONICA - Inculpat
  • ILBOGA ADEM - Inculpat
  • DALAIMON BUSINESS SRL - Parte responsabilă civilmente
  • ILIE ADRIAN - Inculpat
  • ŞUCATA MIHAI-FLORIAN - Inculpat
  • KASAKROM CHEMICALS SRL - Parte responsabilă civilmente
  • IRIMIA IOAN - Inculpat
  • ALEXANDRA 2000 SRL - Parte responsabilă civilmente
  • I.U. CRIS EXPEDITION SRL - Parte responsabilă civilmente
  • KRAUSE LIVIU COSTEL - Inculpat
  • STĂNESCU VIRGINIA - DECEDATĂ - Inculpat
  • LEPĂDATU P. COSTICĂ - Inculpat
  • LICĂ IONITA - Inculpat
  • STĂNESCU VASILE - Inculpat
  • STĂNESCU OCTAVIAN - Inculpat
  • STĂNESCU GHEORGHIŢA - Inculpat
  • IUCRIS COM SRL - Parte responsabilă civilmente
  • STĂNESCU FERDINAND - Inculpat
  • STANCULEANU ANCA SPERANŢA - decedat - Inculpat
  • AXE CONSTRUCT XXI SRL - ÎNTRERUPERE TEMPORARĂ DE ACTIVITATE - Parte responsabilă civilmente
  • ALLCHIM DDD CO S.A. - Parte responsabilă civilmente
  • MOUSTAPHA NAYEF - Inculpat
  • MAH 'D MANSOUR - Inculpat
  • STĂNESCU FRAGA - Inculpat
  • IRINA UNIVERSAL SRL - Parte responsabilă civilmente
  • ARDELEAN (FOSTA MĂMĂLIGA) GALINA - Inculpat
  • MĂNĂILĂ MIRELA CLAUDIA - Inculpat
  • ACVA SRL - ÎNTRERUPERE TEMPORARĂ DE ACTIVITATE - Parte responsabilă civilmente
  • SOŢCOV BOGDAN - Inculpat
  • MÂNZU CONSTANTIN - Inculpat
  • BYGO LIMITED SRL - Parte responsabilă civilmente
  • MANOLE MARIUS NICOLAE - Inculpat
  • DUMITRU MARIN - Inculpat
  • PRIMERA EXPERT ADVERTISING SRL - Parte responsabilă civilmente
  • MICLEA DRAGOŞ FLORIN - Inculpat
  • SÎRBU LUCIAN RAZVAN - Inculpat
  • VIP ESCORT SECURITY SRL - Parte responsabilă civilmente
  • SALAHAT MOH ` D - Inculpat
  • SECARĂ CLAUDIU -GEORGE - Inculpat
  • ZIP ESCORT SRL - Parte responsabilă civilmente
  • MOLDOVAN H. ADRIAN EUGEN - Inculpat
  • ZIP SECURITY SISTEMS SRL - Parte responsabilă civilmente
  • NIŢĂ CONSTANTIN - Inculpat
  • RUSU ANCA DANIELA - Inculpat
  • RBB TECHNOLOGY SRL - Parte responsabilă civilmente
  • ONCICĂ NICOLAE-CRISTIAN - Inculpat
  • OPRESCU MIRCEA VIOREL - Inculpat
  • RESTANŢIA IOAN ALEXANDRU - Inculpat
  • COPANEX SRL - Parte responsabilă civilmente
  • OPROESCU DAN GEORGE - Inculpat
  • PAMIMAI DISTRIBUTION SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SIERRA QUADRANT SPRL FILIALA BUCUREŞTI - Parte responsabilă civilmente
  • PANZARU (ZAMA) MIHAELA - Inculpat
  • ROMADA INTERCOM SERV SRL - Parte responsabilă civilmente
  • RADU IULIAN - Inculpat
  • RĂDOI LUCIAN - Inculpat
  • PETRARU ROXANA MIHAELA - Inculpat
  • PETREA ALFRED PETRONEL - Inculpat
  • POPOVICI LAURENŢIU - Inculpat
  • MATEI VICTOR - Inculpat
  • CONDUR DANIELA - Inculpat
  • ZAHARIA FLORIAN - Inculpat
  • MEREDITH SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MAESTRO SPRL FILIALA BUCURESTI (FOSTA SMDA INSOLVENCY SPRL) - Parte responsabilă civilmente
  • TOADER GABRIEL RASVAN - Inculpat
  • SECARĂ CLAUDIU GEORGE - Inculpat
  • ARDELEAN(fosta MĂMĂLIGĂ) GALINA - Inculpat
  • ŞOVAR ANCA MONICA - Inculpat
  • BUNBANAC LUIZA ANTONELA - Inculpat
  • GEORGE SI CARMEN IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente
  • DINCĂ ISABELA DIANA - Inculpat
  • ZAHARIA (fosta IACOB) MĂDĂLINA - Inculpat
  • CARP SEPTIMIU GEORGE VASILE - Inculpat
  • GES FORCE SRL - LICHIDATOR JUDICIAR CARPAT INSOLV IPURL - Parte responsabilă civilmente
  • BADENES FERNANDEZ JULIAN - Inculpat
  • GENERAL SERVICE GRUP 98 SRL - Parte responsabilă civilmente
  • IMOB INFRASTRUCTURĂ SRL FOSTA IMOB LUX CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
  • BOERICĂ DIANA CRISTINA - Inculpat
  • INDCARF SA - Parte responsabilă civilmente
  • MARAW FERAS - Inculpat
  • ENERGY PHILOSOPHY SRL - Parte responsabilă civilmente
  • GRIGORAŞ GHEORGHE - Inculpat
  • TRANSMED CORPORATION SRL- FOSTA ANACONDA SECURITY SA - Parte responsabilă civilmente
  • ŢENE VICTOR - Inculpat
  • INDEPENDENT MODERN MANAGEMENT SRL - Parte responsabilă civilmente
  • DUMITRU MARIN - Inculpat
  • GHIUR (NASTAS) RODICA - Inculpat
  • VESPA 38 FRUCT MARKET SRL - Parte responsabilă civilmente
  • RĂDOI LUCIAN - Inculpat
  • YAY BUILDING CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
  • DIMA LACRAMIOARA - Petent
  • META FRUCT EXOTIC SRL - Parte responsabilă civilmente
  • AIR FLEX S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
  • AGER FRUIT SRL - PRIN LICHIDATOR AA TOTAL INSOLVENCY IPURL - Parte responsabilă civilmente
  • TFT INVEST SRL - Parte responsabilă civilmente
  • AGROVIN TRANSPORT TOTAL S.A. -- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR APOSTOL ION - Parte responsabilă civilmente
  • DOMENIILE ZORESTI SRL - PRIN LICHIDATOR CASA DE INSOLVENŢĂ MUNTENIA IPURL - Parte responsabilă civilmente
  • VINETO PRACTIC SRL- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PAŞCALĂU EMILIA - Parte responsabilă civilmente
  • INTERTRANS DANY SRL - Parte responsabilă civilmente
  • EVA SWEET ACTIV SRL - Parte responsabilă civilmente
  • SUN FASHION STYLE SRL - Parte responsabilă civilmente
  • SARAH FARM COMERT IMP.EXP. S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
  • RIO BUCOVINA SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
  • PROFESIONAL PRODSERV SRL - Parte responsabilă civilmente
  • SERE BB INTERNATIONAL - Parte responsabilă civilmente
  • ROMSPAIN DEVELOPTEMENT - Parte responsabilă civilmente
  • RAIONUL DISTRIBUTION SRL - Parte responsabilă civilmente
  • DMB DE LUX CORPORATION SRL - Parte responsabilă civilmente
  • DANIEL'S COM SRL - Parte responsabilă civilmente
  • ALROD CONCEPT SRL - Parte responsabilă civilmente
  • CVV CONSTRUCT IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente
  • WILLIS S.R.L. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CAPITAL EXPERT IPURL - Parte responsabilă civilmente
  • DINAMIC METAL PRODUCT SRL - LICHIDATOR JUDICIAR SUMA INSOLVENCY IPURL - Parte responsabilă civilmente
  • WILLIS FINANCE SRL- LICHIDATOR JUDICIAR CII DOGEANU OLGA - Parte responsabilă civilmente
  • HOTEL ORIZONT SRL - Parte responsabilă civilmente
  • COMSTAR SRL - Parte responsabilă civilmente
  • ACTIV CONCRET SRL - Parte responsabilă civilmente
  • BĂDIŢĂ BOGDAN VLAD - Inculpat
  • MEAT PAL SRL - Parte responsabilă civilmente
  • STĂNESCU FLORIN - Inculpat
  • BRÎNZĂ ADELINA - DECEDATĂ - Inculpat
  • DASCĂLU GHEORGHE - DECEDAT - Inculpat
  • SC AKRO MARCO SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • SECURITTECH GROUP INT. SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
  • CRYSS PROLOGIC CONSULTING SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • CRYSS PROLOGIC CONSULTING SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • JAKLIN F.G. MOB SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • C.A.M. ASSOCIATION SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • SUPERMAG IMPERIAL SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • ADYROM CONSULTING SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • ANGEMI SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • EXCLUSIV NEW DIMENSION SRL FOSTA MALITA PRODUCTION - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • WMS TRATARE DESEURI SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • BROADREACH CONSULTING SERVICES SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • GL BUILDING CONSTRUCTION SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • HUDEX GENERAL SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • DANUBIANA METAL SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • MAX EURO LUX SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • MERIDIAN SMART SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • COMESAD CONSTRUCT SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • MULTISERVICE SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • VOINEA MONDOCONSTRUCT SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • VERBATEAM SURVEYS - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • AALINEAN AGE SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • MIHNEA BRATI SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • CALYPSO TOUR INTERNATIONAL SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • CLASS EQUIPMENT TRADING SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • TERADATA SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • SMART LIGA - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • SPRINTER SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • SIMORAD PROD SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • DORAMIX SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • TRADE NETWORK ACTIVE SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • VENDELEN COM SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • TOP STIL AGREGATE SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
  • BLUELIGHT ACCOUNTING SRL - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței  
20.05.2024 12:30
  • Complet de judecată: C26 CP
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 20.05.2024
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere – abţinere
  • Soluție: Încheiere
  • Detalii soluţie: Admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Cristina Rotaru-Radu de la judecarea cauzei ce formează obiectul dosarului nr.2808/1/2023*. În conformitate cu art. 109 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioară al instan?elor judecătore?ti trimite dosarul spre repartizare aleatorie. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20 mai 2024.
19.06.2024 09:00
  • Complet de judecată: C25 CP
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 19.06.2024
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 09 iulie 2024, ora 12:00.
09.07.2024 12:00
  • Complet de judecată: C25 CP
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 09.07.2024
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: -
09.09.2024 14:00
  • Complet de judecată: C25 CP
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: -
  • Tipul documentului de soluționare: -
  • Soluție: -
  • Detalii soluţie: -
Căi de atac:
-