Ședințe de judecată: Iulie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii dosar
Numărul dosarului:
238/112/2014*
Numărul vechi al dosarului:
-
Data formării dosarului la ÎCCJ:
19.04.2024
Data inițială a dosarului:
04.02.2014
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Penal
Secție:
Secţia Penală
Obiectul dosarului:
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Obiectele secundare ale dosarului:
uzul de fals (art. 291 C.p.), infractiuni la legea contabilităţii (Legea nr.82/1991), infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005), infracţiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006), latură civilă
Stadiul procesual:
Recurs in casaţie
Stadiul procesual combinat:
-
Părțile din dosar:
  • PRINDII GHEORGHE - Intimat (Inculpat)
  • MARIN ALEXE - Intimat (Inculpat)
  • FILIP ADRIANA - Recurent (Inculpat)
  • HERŢA LENUŢA - Recurent (Inculpat)
  • BĂNUŞ ADRIANA - Recurent (Inculpat)
  • FARA PETRU - Recurent (Inculpat)
  • FARKAS JANOS - Intimat (Inculpat)
  • JELER LIVIU SORIN - Intimat (Inculpat)
  • MĂLĂIESCU MARIA - Intimat (Inculpat)
  • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CARAŞ-SEVERIN - Intimat (Parte civilă)
  • STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Intimat (Parte civilă)
  • SC AVENZIO SRL - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC INSOLV GROUP SA PENTRU SC EURO MOBIL SRL REŞIŢA - Intimat (Lichidator)
  • SC AIVA 2011 SRL - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC AVENZIO SRL PRIN REPREZENTANT HERŢA LENUŢA - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC EURO MOBIL TRANS SRL REŞIŢA PRIN LICHIDATOR JUDICAR SC INSOLV GROUP SA - Intimat (Lichidator)
  • SC. PRO TEPLO SRL REŞIŢA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SUCIU ADRIAN - Intimat (Lichidator)
  • SC AIVA 2011 SRL PRIN REPREZENTANT BĂNUŞ ADRIANA - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
  • SC AVENZIO SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PROVIZORIU SCP"MIRIANA MILCOV RELICONS"SRL TIMIŞOARA - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței  
07.05.2024 09:00
  • Complet de judecată: C2 - filtru
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 07.05.2024
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere admitere in principiu
  • Soluție: Recurs în casaţie - Admis în principiu
  • Detalii soluţie: Admite în principiu cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii Bănuş Adriana, Fara Petru, Filip Adriana şi Herţa Lenuţa împotriva deciziei penale nr. 275/A din 27 februarie 2024 pronunţate de Curtea de Apel Cluj – Secţia penală şi de minori, în dosarul nr. 238/112/2014*. Trimite cauza Completului 2, în compunere de 3 judecători. Acordă termen la data de 21 mai 2024, cu citarea recurenţilor-inculpaţi Bănuş Adriana, Fara Petru, Filip Adriana şi Herţa Lenuţa şi partea civilă Statul Român prin ANAF. Se încunoştinţează apărătorii aleşi ai recurenţilor-inculpaţi şi, în ipoteza în care nu confirmă prezenţa la termenul de judecată, se emite adresă la Baroul Bucureşti pentru asigurarea asistenţei juridice. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07 mai 2024.
21.05.2024 12:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 2
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 21.05.2024
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
  • Soluție: Amână pronunţarea
  • Detalii soluţie: Amână pronunţarea la data de 04.06.2024.
04.06.2024 12:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 2 AP
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 04.06.2024
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
  • Soluție: Amână pronunţarea
  • Detalii soluţie: Amana pronuntarea la data de 18 iunie 2024.
18.06.2024 12:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 2 AP
  • Numărul documentului de soluționare: 389/2024
  • Data documentului de soluționare: 18.06.2024
  • Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
  • Soluție: Recurs în casaţie - Respins
  • Detalii soluţie: Respinge, ca nefondate, recursurile în casaţie formulate de inculpaţii Bănuş Adriana, Fara Petru, Filip Adriana şi Herţa Lenuţa, împotriva deciziei penale nr. 275/A din data de 27 februarie 2024, pronunţate de Curtea de Apel Cluj – Secţia penală şi de minori, în dosarul nr. 238/112/2014*. Obligă recurenţii-inculpaţi la plata sumei de câte 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18 iunie 2024.
Căi de atac:
Data declarării Tip Parte declarantă
20.03.2024 Recurs in casaţie HERŢA LENUŢA
20.03.2024 Recurs in casaţie BĂNUŞ ADRIANA, FARA PETRU
20.03.2024 Recurs in casaţie FILIP ADRIANA
18.03.2024 Recurs in casaţie BĂNUŞ ADRIANA, FARA PETRU
18.03.2024 Recurs in casaţie FILIP ADRIANA
18.03.2024 Recurs in casaţie HERŢA LENUŢA
11.07.2023 Apel FARKAS JANOS
10.07.2023 Apel BĂNUŞ ADRIANA, FARA PETRU
07.07.2023 Apel HERŢA LENUŢA
29.06.2023 Apel STATUL ROMÂN PRIN ANAF
27.06.2023 Apel FARKAS JANOS, FILIP ADRIANA, HERŢA LENUŢA, JELER LIVIU SORIN, MĂLĂIESCU MARIA, PRINDII GHEORGHE