Ședințe de judecată: August | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii dosar
Numărul dosarului:
7908/2/2017
Numărul vechi al dosarului:
-
Data formării dosarului la ÎCCJ:
07.09.2021
Data inițială a dosarului:
18.10.2017
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Penal
Secție:
Secţia Penală
Obiectul dosarului:
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Obiectele secundare ale dosarului:
falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art.322 NCP), infracţiuni la legea societăţilor comerciale (Legea nr. 31/1990), influenţarea declaraţiilor (art.272 NCP), infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005), constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiul procesual:
Apel
Stadiul procesual combinat:
-
Părțile din dosar:
  • PICCJ- DIICOT - Apelant
  • Armaşu Paul Valentin - Apelant (Inculpat)
  • Armaşu Adina - Apelant (Inculpat)
  • Harbuzaru George Adrian - Apelant (Inculpat)
  • Popescu Ovidiu - Apelant (Inculpat)
  • Havrileţi Smetana Mihaela - Apelant (Inculpat)
  • Toma Elena Sorina - Apelant (Inculpat)
  • Curta Roxana Elena - Apelant (Inculpat)
  • Hoţa Alin Marian - Apelant (Inculpat)
  • Ghiţă Ion - Apelant (intimat inculpat)
  • Crîşmariu Gheorghe - Apelant (Inculpat)
  • Ungureanu Aaron - Apelant (Inculpat)
  • Iordăchescu Andrei Cosmin - Intimat (Inculpat)
  • Cîrpean Ion Marius - Apelant (Inculpat)
  • Gheorghe Cătălin - Apelant (Inculpat)
  • Mihai Biriţă - Apelant (Inculpat)
  • Mocioalcă Georgian - Apelant (Inculpat)
  • Gogoman Romulus Viorel - Intimat (Inculpat)
  • Suciu Florin Traian - Apelant (Inculpat)
  • Şerban Florin - Intimat (Inculpat)
  • Şerban Viorel - Intimat (Inculpat)
  • Hulughiuc Andreea - Intimat (Inculpat)
  • Schipor Laurenţiu Vasile - Apelant (intimat inculpat)
  • Spătaru Alisa Isabela - Apelant (intimat inculpat)
  • Costiuc-Timiş Marius Cristian - Apelant (Inculpat)
  • Maxim Cristian Adelin - Intimat (Inculpat)
  • Bujor Bogdan - Intimat (Inculpat)
  • Ghenciu Sebastian Costin - Apelant (Inculpat)
  • Niţă Cellus Laurenţiu - Apelant (Inculpat)
  • Andreaş Isac - Intimat (Inculpat)
  • Harbuzaru Paul Gheorghe - Apelant (Inculpat)
  • S.C. NARWILDE S.R.L. - Apelant (Inculpat)
  • S.C. CAMAND IMPEX S.R.L. - Apelant (Inculpat)
  • S.C. ADRM TRANS LOG S.R.L. - Intimat (Inculpat)
  • S.C. DNAMAC CONSTRUCT S.R.L. - Apelant (Inculpat)
  • S.C. POLMAR CONSTRUCT SERV S.R.L. - Apelant (Inculpat)
  • ANAF - Apelant (Parte civilă)
  • S.C. DNAMAC CONSTRUCT S.R.L. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MIRCOV RELICONS SPRL - Apelant (Inculpat)
  • S.C. DNAMAC CONSTRUCT S.R.L. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MIRCOV RELICONS SPRL - Apelant (Inculpat)
  • S.C POLMAR CONSTRUCT - SERVS.R.L - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MIRCOV RELICONS SPRL - Apelant (Inculpat)
  • S.C. ADRM TRANS LOG S.R.L. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONSULTANT INSOLVENTA SPRL - Intimat (Inculpat)
  • S.C. CAMAND IMPEX S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU DARADA INSOLV IPURL - Apelant (Inculpat)
  • S.C. POLMAR CONSTRUCT SERV S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL - Apelant (Inculpat)
Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței  
13.10.2021 10:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 8
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 13.10.2021
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: Amână cauza la data de 24.11.2021.
24.11.2021 12:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 8
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 24.11.2021
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: -
12.01.2022 12:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 8
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 12.01.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: Amână cauza la data de 23.02.2022.ora 12,00
23.02.2022 12:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 8
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 23.02.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: Amână cauza la data de 23.03.2022, ora 12:00.
23.03.2022 12:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 8
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 23.03.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 20.04.2022, ora 12,00.
20.04.2022 12:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 8
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 20.04.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 04.05.2022, ora 13,00.
04.05.2022 13:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 8
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 04.05.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 18.05.2022, ora 12,00.
18.05.2022 12:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 8
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 18.05.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 15.06.2022, ora 11,00.
15.06.2022 11:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 8
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 15.06.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 29.06.2022, ora 11,00 Sala Secţiei penale.
29.06.2022 11:00
  • Complet de judecată: Completul nr. 8
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: 29.06.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
  • Soluție: Amână cauza
  • Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 14.09.2022.
14.09.2022 11:30
  • Complet de judecată: Completul nr. 8
  • Numărul documentului de soluționare: -
  • Data documentului de soluționare: -
  • Tipul documentului de soluționare: -
  • Soluție: -
  • Detalii soluţie: -
Căi de atac:
Data declarării Tip Parte declarantă
09.08.2021 Apel Costiuc-Timiş Marius Cristian
30.07.2021 Apel Crîşmariu Gheorghe
28.07.2021 Apel Crîşmariu Gheorghe
28.07.2021 Apel Gheorghe Cătălin
27.07.2021 Apel AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
27.07.2021 Apel -
26.07.2021 Apel -
26.07.2021 Apel Spătaru Alisa Isabela
26.07.2021 Apel S.C. NARWILDE S.R.L.
26.07.2021 Apel Harbuzaru Paul Gheorghe
26.07.2021 Apel Mihai Biriţă
26.07.2021 Apel Cîrpean Ion Marius
26.07.2021 Apel Hoţa Alin Marian
23.07.2021 Apel Harbuzaru Paul Gheorghe
23.07.2021 Apel -
22.07.2021 Apel Armaşu Adina
22.07.2021 Apel Armaşu Paul Valentin
22.07.2021 Apel Ghenciu Sebastian Costin
22.07.2021 Apel Toma Elena Sorina
22.07.2021 Apel Schipor Laurenţiu Vasile
21.07.2021 Apel Havrileţi Smetana Mihaela
21.07.2021 Apel Niţă Cellus Laurenţiu
21.07.2021 Apel Curta Roxana Elena
21.07.2021 Apel Suciu Florin Traian
20.07.2021 Apel Mocioalcă Georgian
20.07.2021 Apel Ghiţă Ion
20.07.2021 Apel Ungureanu Aaron
20.07.2021 Apel Armaşu Paul Valentin
20.07.2021 Apel Armaşu Adina
20.07.2021 Apel S.C. NARWILDE S.R.L.
20.07.2021 Apel S.C. DNAMAC CONSTRUCT S.R.L. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MIRCOV RELICONS SPRL
20.07.2021 Apel S.C. POLMAR CONSTRUCT SERV S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL
16.07.2021 Apel S.C. CAMAND IMPEX S.R.L.
16.07.2021 Apel Popescu Ovidiu
15.07.2021 Apel Harbuzaru George Adrian