Detalii dosar - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României

Numărul dosarului:

3771/2/2020

Numărul vechi al dosarului:

Data formării dosarului la ÎCCJ:

14.05.2024

Data inițială a dosarului:

23.07.2020

Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:

Penal

Secție:

Secţia Penală

Obiectul dosarului:

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

Obiectele secundare ale dosarului:

constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)

Stadiul procesual:

Apel

Stadiul procesual combinat:

Părțile din dosar:

PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - D.N.A. - Apelant
S.C. AGROZOOTEHNICA S.A. VEDEA - Apelant (intimat inculpat)
S.C. AVICOLA MIHĂILEŞTI S.A.PRIN LICHID JUD ARTEMIS LEGAL INSOLVENCY SPRL REP DE AV RĂDULESCU DIANA - Intimat (Inculpat)
S.C. TOP T MANAGEMENT CONCEPT S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Intimat (Inculpat)
S.C. SORIMBA IMPEX S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Intimat (Inculpat)
S.C. INTEGRATED MARKETING SERVICES S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Intimat (Inculpat)
S.C. AXA FOOD S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MANAGEMENT CONSULT IPURL REPREZENTATĂ DE PREOTU GEORGE - Intimat (Inculpat)
S.C. PUIŞORII DIN GRĂDINĂ S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Intimat (Inculpat)
S.C. SELYN ACCENT S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII COSTACHE LAURA - Intimat (Inculpat)
S.C. CRESCĂTOR EXPERT S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVEŢĂ ŢUGUI VASILE - Intimat (Inculpat)
S.C. CH. CHARL GROUP S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII TOBĂ ADINA - Intimat (Inculpat)
S.C. AGROZOOTEHNICA S.A. VEDEA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CRISTAM INSOLV IPURL REPREZENTAT DE STAMEN CRISTIAN - Apelant (intimat inculpat)
S.C. TRANSMIN DISTRIBUŢIE S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Intimat (Inculpat)
El Khoury Elias - Apelant (intimat inculpat)
Ghaziri Rami - Apelant (intimat inculpat)
Moubarak Mahmoud Sleiman - Intimat (Inculpat)
Alzaid Abdulmounim - Intimat (Inculpat)
Mohamed Kouli - Intimat (Inculpat)
El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed - Intimat (Inculpat)
Ezer Adriana Gianina - Apelant (intimat inculpat)
Sărăcuţu Adrian - Apelant (intimat inculpat)
El Khoury Charbel - Intimat (Inculpat)
Blaj Andreea - Apelant (intimat inculpat)
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
El Khoury Claudia - Intimat
S.C. AVICOLA MIHĂILEŞTI S.A.PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSEVAL IPURL REPREZENTAT DE RĂDOI MARIAN - Intimat (Inculpat)

Ședințe de judecată:

Dată de ședință	Ora de începere a ședinței
20.06.2024	9:00	Complet de judecată: Completul nr. 6 Numărul documentului de soluționare: - Data documentului de soluționare: 20.06.2024 Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă Soluție: Amână cauza Detalii soluţie: Amână cauza la data de 10 octombrie 2024.
10.10.2024	9:00	Complet de judecată: Completul nr. 6 Numărul documentului de soluționare: - Data documentului de soluționare: 10.10.2024 Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă Soluție: Amână cauza Detalii soluţie: Amână cauza la data de 21 noiembrie 2024.
21.11.2024	10:00	Complet de judecată: Completul nr. 6 Numărul documentului de soluționare: - Data documentului de soluționare: - Tipul documentului de soluționare: - Soluție: - Detalii soluţie: -

Căi de atac:

Data declarării	Tip	Parte declarantă
23.04.2024	Apel	Ezer Adriana Gianina
22.04.2024	Apel	Sărăcuţu Adrian
17.04.2024	Apel	S.C. AGROZOOTEHNICA S.A. VEDEA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CRISTAM INSOLV IPURL REPREZENTAT DE STAMEN CRISTIAN
17.04.2024	Apel	El Khoury Elias
17.04.2024	Apel	Blaj Andreea
15.04.2024	Apel	-

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României

scj